公司公告☆ ◇603182 嘉华股份 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│嘉华股份（603182）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的通知于 2024年 4月 21日以通讯方式发出，
会议于 2024年 4月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名，董事长张效伟先生主
持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
该议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 2024年第一季度报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603182_20240427_I61Z.pdf
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2024-04-27 00:00│嘉华股份（603182）：2024年第一季度主要经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求，山东嘉华生物科技股
份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第一季度主要经营数据公告如下：
一、按产品类别分类的销售情况
单位：万元
项目 2024年 1-3 月 2023 年 1-3 月
金额 比例 金额 比例
大豆蛋白 23,387.70 59.56% 23,838.17 51.52%
大豆油 5,772.86 14.70% 6,217.23 13.44%
大豆膳食纤维 2,853.30 7.27% 2,468.12 5.33%
低温食用豆粕 1,745.41 4.44% 1,911.10 4.13%
副产品 1,363.03 3.47% 1,468.64 3.17%
蒸汽 3,266.35 8.32% 8,764.28 18.94%
电力 879.90 2.24% 1,600.30 3.47%
合计 39,268.55 100.00% 46,267.84 100.00%
二、按销售模式分类的销售情况
单位：万元
模式 2024年 1-3 月 2023 年 1-3 月
金额 比例 金额 比例
直销 24,442.94 62.25% 32,441.05 70.12%
经销 14,825.61 37.75% 13,826.79 29.88%
合计 39,268.55 100.00% 46,267.84 100.00%
三、按销售区域分类的销售情况
单位：万元
项目 2024年 1-3 月 2023 年 1-3 月
金额 比例 金额 比例
境内 26,053.64 66.35% 33,419.72 72.23%
境外 13,214.91 33.65% 12,848.11 27.77%
合计 39,268.55 100.00% 46,267.84 100.00%
四、报告期内经销商变动情况
单位：个
项目 数量 报告期增减数量
境内经销客户 86 7
境外经销客户 82 3
五、其他事项
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请投资者理性投资
，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603182_20240427_DXK7.pdf
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2024-04-27 00:00│嘉华股份（603182）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的会议通知于 2024年 4月 21日以通讯方式发
出，会议于 2024年 4月 26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，监事会主席贾辉主
持了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议：监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相
关规定；报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024 年第一季度的经营
管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证
公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山东嘉华生物科技股份有限公司 202
4年第一季度报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603182_20240427_CK7F.pdf
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2024-04-27 00:00│嘉华股份（603182）：2024年第一季度报告
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嘉华股份（603182）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603182_20240427_7DCB.pdf
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2024-04-25 00:00│嘉华股份（603182）：2023年年度股东大会会议资料
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嘉华股份（603182）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603182_20240425_6SB0.pdf
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2024-04-16 00:00│嘉华股份（603182）：关联交易决策制度（2024年4月修订）
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嘉华股份（603182）：关联交易决策制度（2024年4月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603182_20240416_JJYS.pdf
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2024-04-16 00:00│嘉华股份（603182）：2023年年度报告摘要
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嘉华股份（603182）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603182_20240416_AB38.pdf
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2024-04-16 00:00│嘉华股份（603182）：会计师事务所对公司内部控制的审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2024〕1354 号
山东嘉华生物科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称
嘉华股份公司）2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是嘉华股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，嘉华股份公司于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月十五日
仅为山东嘉华生物科技股份有限公司天健审〔2024〕1354 号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。仅为山东嘉
华生物科技股份有限公司天健审〔2024〕1354 号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通
合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603182_20240416_CMWP.pdf
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2024-04-16 00:00│嘉华股份（603182）：关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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重要内容提示：
本次授信金额：公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 7亿元的综合授信额度。
审议程序：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公
司股东大会审议。
一、申请授信额度的基本情况
为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度，授信业
务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信用证、贸易融资、进口押汇、进
口T/T押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据直贴等，担保方式包括但不限于保证担保、不动产或动产抵押担保、财产权利质押担
保等，具体以金融机构最终核定为准。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间、融资金额及品种将视公司业务发展的实际
需求来确定。
本次授信有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议结束之日止。在上述期限内，授信额度可循
环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，且公司不再就每笔授信或融资事宜上报董事会或股东大会审议。
为提高业务效率，授权公司总经理或其指定代理人在上述额度及期限内办理签署授信（包括但不限于授信、借款、融资等）及担
保等相关的合同、协议、凭证或其他法律文件，并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择金融机构及融资品种。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603182_20240416_T96I.pdf
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2024-04-16 00:00│嘉华股份（603182）：2023年度独立董事述职报告（华欲飞）
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作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定
，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案
并发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度本人的履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
华欲飞先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，现任江南大学教授。主要工作经历：1985
年 9月至 1989 年 9月，就职于无锡轻工业学院，任助教；1993 年 12 月至 1997 年 7 月，就职于无锡轻工业学院，任讲师；1997
年 8月至 2005年 6月，就职于江南大学，任副教授；2005年 7 月至今，就职于江南大学，任教授；2020 年 11 月至今任本公司独
立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存
在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023年度，公司共召开了 6次董事会，2次股东大会，本人均亲自出席了上述会议，不存在缺席或委托其他董事出席的情况。在
董事会会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
（二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况
本人分别在董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中担任相应职务，2023年度，公司提名委员会召开了 1次会议，薪酬与考核委
员会召开了 1 次会议，本人均亲自参加了会议。作为董事会提名委员会委员，对公司补选董事的议案进行了审议；作为董事会薪酬
与考核委员会委员，对公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案等进行了审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流
，维护了审计结果的客观、公正。
（四）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时的提供相关资料，并汇报公司生
产经营及重大事项进展情况，使本人能够及时获悉公司决策落实进度和掌握公司运行动态，公司董事会在做出重大决策前充分征求了
本人的意见，公司为本人更好地履职提供了必要的支持和大力的协助。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司于 2023年 4月 14日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》。本人对
报告期内发生的关联交易情况进行了认真核查，认为公司 2023 年度关联交易的价格公允，决策程序符合相关法律法规的规定，不存
在损害公司和股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
本人任职期间，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
本人任职期间，不涉及公司被收购情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，本人认真审阅了公司 2022年年度报告、2023年一季度报告、2023年半年报、2023年三季度报告以及 2022年度内控评
价报告，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，没有重大虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，决策程序合法有效，没有重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司第五届董事会第八次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，我认为天健会计师事务所
（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见
，公司续聘程序符合《公司章程》 等相关规定的要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
本人任职期间，公司不涉及聘任或者解聘公司财务负责人情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
本人任职期间，公司不涉及因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2023年 4月 27 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。作为独立董事暨提名委员会委员，
我认为公司本次董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；候选人履历等相关资料不存在法律、
法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形；候选人任职资格符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，具备担任公司董事的能力。
2023 年 6 月 1 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董
事长的议案》、《关于调整董事会战略委员会委员的议案》；2023年 10月 25日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，上述人员的调整及选举流程符合《上海证券交易所上市规则》及相关法律法规和《公
司章程》的要求。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司于 2023年 4月 14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟定第五届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于拟
定第五届高级管理人员薪酬方案的议案》，我认为公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪
酬水平，考核、发放程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。
本人任职期间，公司不涉及制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就或董事、高级管
理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情形。
四、 总体评价
2023 年度，本人根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及其他相关法律、法规及制度的规定，忠实勤勉尽责地履
行职责，充分发挥了独立董事的专业知识及监督职能，为公司治理水平的提升、各项业务的开展发挥了积极作用，维护了公司及全体
股东的合法权益。
2024 年，本人将持续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，促进公司规范运作，维护公司及广大
投资者的合法权益。同时将进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，助力公司董事会科学决策，促进公司稳健发展。
独立董事：华欲飞
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603182_20240416_U4D6.pdf
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2024-04-16 00:00│嘉华股份（603182）：2023年度独立董事述职报告（王凤荣）
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作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年独立董事的相关工作中，本人严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定
，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议议案
并发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人的履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王凤荣女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任山东大学教授。主要工作经历：1989 年 7月
至 1990 年 8月，就职于山东省德州外贸公司，任厂长助理（基层实习）；1993 年 4 月至 1994 年 4 月，就职于广东大亚湾投资
有限公司，任项目经理；1994 年 4月至 1998 年 8月，就职于山东经济学院财金系，任讲师；2001 年 7 月至今，就职于山东大学
经济研究院（中心），任副教授，教授、博士生导师；2020 年 11 月至今任本公司独立董事；2020 年 11 月至今，任乖宝宠物食品
集团股份有限公司独立董事；2023 年11月至今，任烟台世德装备股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人及直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存
在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年度，公司共召开了 6次董事会，2 次股东大会。本人均亲自出席了上述会议，不存在缺席或委托其他董事出席的情况。
在董事会会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
（二）专门委员会、独立董事专门会议召开及出席情况
本人分别在董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中担任相应职务，2023 年度，公司审计委员会召开了 4次会议
，薪酬与考核委员会召开了 1次会议，本人均亲自参加了会议。作为董事会审计委员会委员，对公司定期报告、公司内部控制情况、
续聘会计师事务所等相关情况进行了审议；作为董事会薪酬与考核委员会委员，对公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案等进
行了审议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流
，维护了审计结果的客观、公正。
（四）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时的提供相关资料，并汇报公司生
产经营及重大事项进展情况，使本人能够及时获悉公司决策落实进度和掌握公司运行动态，公司董事会在做出重大决策前充分征求了
本人的意见，公司为本人更好地履职提供了必要的支持和大力的协助。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司于 2023 年 4月 14 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》。报告
期内，公司关联交易价格公允，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
本人任职期间，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
本人任职期间，不涉及公司被收购情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，本人认真审阅了公司 2022 年年度报告、2023 年一季度报告、2023年半年报、2023 年三季度报告以及 2022 年度内
控评价报告，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，没有重大虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，决策程序合法有效，没有重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司第五届董事会第八次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关
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