公司公告☆ ◇603183 建研院 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│建研院（603183）：股票交易风险提示公告
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重要内容提示：
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024 年 4 月 16 日、4 月 17 日连续 2 个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司已于 2024 年 4 月 18
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-020）。2024 年 4 月 18 日，公
司股票价格再次以涨停价收盘，当前公司股价涨幅较大。
敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、当前公司股价涨幅较大
公司股票于 2024年 4 月 16 日、4月 17 日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，2024 年 4 月 18 日，公司股
票价格再次以涨停价收盘，短期内公司股价涨幅较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司情况说明
经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动
，内部生产经营秩序正常。
三、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报
》《中国证券报》《证券时报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603183_20240419_H03D.pdf
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2024-04-18 00:00│建研院（603183）：股票交易价格异常波动的公告
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重要内容提示：
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024 年 4 月 16 日、4 月 17 日连续 2个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化。
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2024年 4 月 16 日、4月 17 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规
则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大
幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经向公司控股股东及实际控制人发函核实：截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在正在筹划的以下重大事
项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。
（三）公司未出现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事
会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票交易于 2024 年 4 月 16 日、4月 17 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板
块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报
》《中国证券报》《证券时报》刊登的相关公告为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603183_20240418_7IFM.pdf
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2024-04-17 00:00│建研院（603183）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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会议召开时间：2024年 04月 24日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://
roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 17 日(星期三) 至 04 月 23 日(星期二)16:00 前登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@szjkjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告以及 2023 年
度利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况以及现金分红政策，公司计划于 2024年 0
4月 24日 下午 13:00-14:00举行 2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 04月 24 日 下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：吴小翔
董事会秘书：许业峰
财务总监：任凭
独立董事：李丹云
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 04月 24日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 17日(星期三) 至 04月 23日(星期二)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通
过公司邮箱 zqb@szjkjt.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周晓文
电话：0512-68286356
邮箱： zqb@szjkjt.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603183_20240417_369Z.pdf
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2024-04-16 00:00│建研院（603183）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2024年 4月 15日在公司太仓厅，以
现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人
员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
同意《2023年度总经理工作报告》，并对管理层 2023年度工作给予充分肯定。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
听取、审议了《2023年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。
本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》
同意《2023年度独立董事述职报告》，并对独立董事 2023年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2023 年度审计委员会履职报告》
同意《2023年度审计委员会履职报告》，并对审计委员会各委员 2023年度履职过程中的勤勉尽责给予充分肯定。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
听取、审议了《2023年度财务决算报告》，认为与公司实际经营状况相符，并同意提交 2023年度股东大会审议。
本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-012 2023年度利润分配预案公告）。
董事会关于本年度现金分红不足当年实现可供投资者分配净利润 30%的原因说明：公司的战略规划对业务拓展和产业投资等做了
一定布局。经公司综合考虑，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《<2023 年年度报告>及摘要》
详见公司在上海证券交易所网站披露的年度报告及摘要。
本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
根据公司目前经营情况并参照所在地区、行业的薪酬水平，同意公司第四届董事会独立董事津贴标准由为 6万元/年（含税）调
整至 10万元/年（含税）。
本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果：6 票同意，0票反对，0 票弃权独立董事袁建新、韩坚、李丹云回避表决。
10、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-014 关于续聘会计师事务所的公告）。
本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案》
11.1听取、审议了《董事 2023年度薪酬方案》，并同意按方案实施。本项议案需要提交股东大会审议。
本项议案投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事袁建新、韩坚、李丹云回避表决。
11.2听取、审议了《高级管理人员 2023 年度薪酬方案》，并同意按方案实施。
本项议案投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，董事吴小翔、王惠明、黄春生、任凭回避表决。
12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-015 关于计提资产减值准备的公告）。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-016 关于修订公司章程部分条款的公告）。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》
详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-017 关于公司回购股份方案的公告）。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购各项事宜的议案》
提请股东大会授权董事会办理股份回购各项事宜，以上议案尚需股东大会审议通过。
详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-017 关于公司回购股份方案的公告）。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
同意召开 2023 年年度股东大会对相关议案进行审议。
详见公司在上海证券交易所网站披露的公告（2024-018关于召开 2023年年度股东大会的通知）。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603183_20240416_PG8F.pdf
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2024-04-16 00:00│建研院（603183）：2023年度审计委员会履职情况报告
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根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行职责。现就公司董事会审计委员会 2
023 年度的履职情况作如下报告：
一、董事会审计委员会基本情况
2023 年度，公司董事会审计委员会由三名委员组成，其中李丹云女士为公司独立董事、会计专业人士以及董事会审计委员会主
任委员；黄春生先生为公司董事；袁建新先生为公司独立董事。董事会审计委员会各委员具有履职的相关专业知识和相关经验，选任
符合相关法律法规、规章制度以及公司章程的相关规定。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
2023 年度董事会审计委员会召开了四次会议对相关事项进行了审议，主要关注了公司定期报告的编制与对外披露、年度利润分
配、年度审计机构聘任等情况，所有委员全部出席并认真审议，并对所有议案表示了明确同意的意见。
三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2023 年度审计机构，具有从事证券相关业务的资格
。公证天业为公司提供审计服务期间，坚持独立、客观、公正的原则，如实反映公司的财务状况和经营成果。
在审计机构会计师进场前，我们就公司 2023 年度财务报告审计范围、审计计划、审计重点关注事项等进行了讨论。在审计过程
中，我们对审计进展进行跟踪，并就遇到的问题与会计师进行充分沟通，在审计期间未发现存在重大问题。
（二）对公司内部审计工作指导情况
2023 年度，我们持续关注公司内部审计工作，并利用专业知识指导内部审计的方向。我们认为公司内部审计工作制度基本健全
，内部审计工作能够正常开展。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（三）评估内部控制的有效性
公司建立了较为完善的公司的内部控制制度，并不断进行优化。内控制度的有效执行保障了公司经营管理合法合规、资产安全、
财务报告及相关信息真实完整。
四、总体评价
2023年，我们根据相关法律法规以及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责。在监督、评
估外部审计工作、指导内部审计工作以及内外部审计工作的沟通与协调方面起到了一定的作用，保证了公司对外披露财务信息的真实
、准确、完整。
特此报告！
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603183_20240416_DCAD.pdf
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2024-04-16 00:00│建研院（603183）：2023年度股东大会通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5月 10 日 14 点 00 分
召开地点：苏州市吴中区北官渡路 82 号建研院旺山总部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日
至 2024 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算报告 √
4 2023 年度利润分配预案 √
5 2023 年度报告及摘要 √
6 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 √
7 董事、监事 2023 年度薪酬方案 √
8 关于调整独立董事薪酬方案的议案 √
9 关于修订公司章程部分条款的议案 √
10.00 关于公司回购股份方案的议案 √
10.01 回购股份的目的 √
10.02 回购股份符合相关要求 √
10.03 回购股份的方式和价格区间 √
10.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的 √
比例以及回购资金的总金额
10.05 回购股份的资金来源 √
10.06 回购股份的实施期限和相关要求 √
11 关于提请股东大会授权董事会办理股份回购各 √
项事宜的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详见公司公告（2024-010 第四届董事会第二
次会议决议公告、2024-011 第四届监事会第二次会议决议公告），公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
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