公司公告☆ ◇603188 亚邦股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│亚邦股份（603188）：独立董事2023年度述职报告（牟伟明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚邦股份（603188）：独立董事2023年度述职报告（牟伟明）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603188_20240430_048A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│亚邦股份（603188）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚邦股份（603188）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603188_20240430_XM32.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│亚邦股份（603188）：第七届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司）第七届董事会第二次会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式在公司召开。会
议通知已于2024年4月23日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持，本次会议应到董事5人，实到5人，会议出席
人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主
席以及公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 -698,857,117.97
元 。 母 公 司 实 现 净 利 润-269,903,355.20元，加上年初未分配利润457,620,293.21元，母公司本年度实际可供股东分配利
润为人民币187,716,938.01元。
鉴于公司2023年度亏损，结合公司资金现状及实际经营发展需要，经董事会审议，公司2023年度利润分配预案拟为：不进行利润
分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
表决情况：该议案5票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《公司2024年度财务预算报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易情况的议案》
表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事2人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预
计2024年度日常关联交易情况的公告》。该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过并发表了同意意见。本
议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的决定及2024年度薪酬的预案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过本议案。本议
案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于续聘公司2024年
度财务审计机构和内控审计机构的公告》。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
12、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
13、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内
容详见上海证券交易所网站。
14、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
15、审议通过了《公司2023年度社会责任报告》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
16、审议通过了《关于2024年度为合并报表范围内各单位提供担保额度的议案》
表决结果：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于2024年度为合
并报表范围内各单位提供担保额度的公告》。该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过并发表了同意意见
。本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于向银行申请授
信额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。
19、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内
容详见上海证券交易所网站。
20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于提请股东大会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-028）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
21、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决情况：该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案
需提交公司股东大会审议，故决定于2024年5月27日以现场结合网络投票方式召开公司2023年年度股东大会。具体内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于召开2023年年度股东大会的通知》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603188_20240430_Y098.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│亚邦股份（603188）：2023年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚邦股份（603188）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603188_20240430_3FBB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│亚邦股份（603188）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》、江苏亚邦染料股份有限公司《独立董事工作制度》等有关法律法规和规范性文件指引的要求
，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事牟伟明、陆刚的独立性情况进行评估并出具如下专项
意见：
经核查独立董事牟伟明、陆刚的任职经历、持股情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603188_20240430_4PGW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│亚邦股份（603188）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2023年，根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公
司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽
责，认真履行了审计监督职责。主要履职情况如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事牟伟明、陆刚和董事尹云组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独
立董事牟伟明担任。
二、会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议：
1、2023年4月25日，公司董事会审计委员会召开2023年第一次会议，审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》 、《公司2
022年度财务决算报告》、《公司2022年度利润分配预案》、《公司2023年度财务预算报告》、《关于公司2022年度日常关联交易执
行情况及预计2023年度日常关联交易情况的议案》、《公司2022年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会2022年度履职报告》
、《公司2022年度内部控制评价报告》、《公司2022年度内部控制审计报告》、《关于公司为下属子公司提供2023年度担保额度的议
案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
2、2023年4月28日，公司董事会审计委员会召开2023年第二次会议，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
3、2023年8月30日，公司董事会审计委员会召开2023年第三次会议，审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》。
4、2023年10月16日，公司董事会审计委员会召开2023年第四次会议，审议通过了《关于公司转让子公司亚邦供热股权的议案》
。
5、2023年10月27日，公司董事会审计委员会召开2023年第五次会议，审议通过了《公司2023年第三季度报告的议案》。
6、2023年12月20日，公司董事会审计委员会召开2023年第六次会议，审议通过了《关于公司公开挂牌转让子公司股权的议案》
。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、定期报告审计
在公司年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》中有关年报工作规程规定，认真阅
读了公司年度审计工作安排及相关资料，与负责公司年报审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计
工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅，同意将经年审会计师正式审计的公司
财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）执行财务报表审计工作
及内控审计工作情况进行了监督评价，认为天衡为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是
的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘天衡为公司 2024 年度财务及内部控制的审计机构。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制
评价管理。督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
4、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2023年度内部审计工作总结及公司 2023年度内部审计工作计划，督促公司 2
023年内部审计工作计划有效执行。在董事会审计委员会指导下，公司内部审计机构完成了公司采购、销售、工程建设等条线多项专
项审计工作。
5、关联交易事项
报告期内，审计委员会持续关注公司关联交易的定价、决策、审批及披露等程序的规范运作情况。本年度公司发生的关联交易,
审计委员会均本着独立、客观、公正、专业的原则，认真细致的查阅关联交易内容以及必要的文件资料，积极与公司经营层进行沟通
交流，并召开审计委员会会议对公司关联交易进行事前审议，对关联交易的合理性、必要性、定价依据等进行审议，切实履行审计监
督职能。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
董事会审计委员会：牟伟明、陆刚、尹云
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603188_20240430_AZWP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│亚邦股份（603188）：关于2024年第一季度主要经营数据的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息
披露之十三号 化工》、《关于做好上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将 2024 年一季度主要经营数据披露
如下：
一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元）
染料 2,658.03 2,592.59 15,851.04
染料中间体 541.74 124.78 768.76
农化产品 - 0.63 4.44
注：染料和农药市场竞争加剧，需求低迷，主要产品产、销量和销售收入同比减少。
二、 主要产品和原材料的价格变动情况
（一） 主要产品价格变动情况
主要产品 2024年 1至 3月平均 2023年 1至 3月平均 变动比率（%）
售价（元/吨） 售价（元/吨）
染料 61,139.86 63,491.60 -3.70
染料中间体 61,608.12 73,798.32 -16.52
农化产品 69,862.71 62,103.91 12.49
注：受市场竞争影响，公司主要产品价格同比下降。.
（二） 主要原材料价格变动情况
主要原料 2024年 1至 3月平均 2023年 1至 3月平均 变动比率（%）
进价（元/吨） 进价（元/吨）
苯酐 6,683.96 7,394.69 -9.61
苯酚 6,991.92 7,257.05 -3.65
保险粉 4,048.67 4,424.78 -8.50
蒽醌 - 22,123.89 本期未采购
分散剂 MF液体 2,227.61 2,355.88 -5.44
溴素 19,259.69 25,415.96 -24.22
液碱 862.7 885.24 -2.55
注：公司主要原材料价格回落。
三、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本报告之经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603188_20240430_3WU4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│亚邦股份（603188）：独立董事2023年度述职报告（陆刚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亚邦股份（603188）：独立董事2023年度述职报告（陆刚）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603188_20240430_DMFK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│亚邦股份（603188）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总资产、
净资产等财务指标产生重大影响。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。相关会计政策变
更的具体情况如下：
一、 本次会计政策变更的概述
财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》，涉及关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初
始确认豁免的会计处理。本公司自 2023 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。
二、具体的变更情况及对公司的影响
（一）会计政策变更情况
根据准则解释第 16 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会
计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项
交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债
并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的“单项交易”)，不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》第十一条(二)、
第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该单项交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂
时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18 号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税
负债和递延所得税资产。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》的规定和要求进行的合理变更，公司自 2023 年 1月
1日起施行，并对于财务报表列报最早期间的期初至 2022年 12月 31日之间发生的单项交易采用追溯调整法进行会计处理，并重述了
比较年度财务报表。上述会计政策变更影响列示如下：
合并资产负债表涉及项目：
项 目 期初数（重述前） 重分类 重新计量 期初数（重述后）
资产：
递延所得税资产 124,083,883.95 - 2,110,538.92 126,194,422.87
负债：
递延所得税负债 23,012,942.26 - 2,209,043.64 25,221,985.90
所有者权益：
未分配利润 310,606,265.91 - -98,504.72 310,507,761.19
归属于母公司所有者权益合计 1,503,070,195.14 - -98,504.72 1,502,971,690.42
合并利润表涉及项目：
项 目 2022 年度（重述前） 重分类 重新计量 2022年度（重述后）
所得税费用 3,393,099.68 - -318,400.13 3,074,699.55
归属于母公司股东的净利润 -698,857,117.97 - 318,400.13 -698,538,717.84
母公司资产负债表涉及项目：
项 目 期初数（重述前） 重分类 重新计量 期初数（重述后）
资产：
递延所得税资产 14,314,392.37 - 1,829,392.53 16,143,784.90
负债：
递延所得税负债 5,917,383.69 - 1,665,544.36 7,582,928.05
所有者权益：
未分配利润 187,716,938.01 - 163,848.17 187,880,786.18
母公司利润表涉及项目：
项 目 2022年度（重述前） 重分类 重新计量 2022年度（重述后）
所得税费用 39,339,668.47 - -157,011.07 39,182,657.40
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事认为，公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政
部的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体
股东利益情形。因此，公司董事一致同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为，公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策变更。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603188_20240430_4FDK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│亚邦股份（603188）：关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
●是否需要提交股东大会审议：是
●对上市公司的影响：本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，不存在损害公
司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不
|
