公司公告☆ ◇603195 公牛集团 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-21 00:00│公牛集团（603195）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 20 日和2024年 1月 5日召开第二届董事会第二十一次会议
和 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年12月 21日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《公牛集团股份有限公司关于变更注册资本、变更英文名称、修改经营范围
及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-079）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次营业执照经营范围
的表述调整系根据宁波市市场监督管理局最新的经营范围规范表述目录对公司现有经营范围进行规范化表述，上述修改对公司主营业
务及实际经营无影响。
本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91330282671205242Y
名称：公牛集团股份有限公司
注册资本：捌亿玖仟壹佰伍拾肆万零捌佰柒拾伍元
类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：2008 年 01月 18日
法定代表人：阮立平
经营范围：一般项目：机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；五金产品制造；电工器材制造；塑料制品制造；照明器具制
造；家用电器研发；配电开关控制设备研发；五金产品研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；输变配电
监测控制设备制造；光伏设备及元器件制造；变压器、整流器和电感器制造；电池制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；
集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；家用电器安装服务；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；
储能技术服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号）
住所：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603195_20240321_JMWX.pdf
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2024-03-21 00:00│公牛集团（603195）：公司章程（2024年3月）
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公牛集团（603195）：公司章程（2024年3月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603195_20240321_YMPH.pdf
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2024-02-03 00:00│公牛集团（603195）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月 21 日召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六
次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币12 亿元暂时闲置募集
资金进行现金管理，期限自 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2月 5日。
公司于 2023 年 2 月 21 日购买的方正证券收益凭证金添利 F23002 号已到期赎回，具体情况如下：
单位：万元
序号 受托方名称 产品名称 认购 赎回 到期
金额 金额 收益
1 方正证券股 方正证券收益凭证金添利 10,000 10,000 140.96
份有限公司 F23002号
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603195_20240203_3BAU.pdf
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2024-01-27 00:00│公牛集团（603195）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月 21 日召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六
次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币12 亿元暂时闲置募集
资金进行现金管理，期限自 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2月 5日。
公司于 2023 年 4 月 17 日购买的西南证券收益凭证汇泓多资产 2023002 期，于 2023 年 10 月 25 日购买的兴业证券兴动系
列单鲨浮动收益凭证第 394 期（宁波）已到期赎回，具体情况如下：
单位：万元
序号 受托方名称 产品名称 认购 赎回 到期
金额 金额 收益
1 西南证券股 西南证券收益凭证汇泓多资产 5,000 5,000 7.67
份有限公司 2023002期
2 兴业证券股 兴业证券兴动系列单鲨浮动收 5,000 5,000 18.29
份有限公司 益凭证第 394期（宁波）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/603195_20240127_JBDO.pdf
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2024-01-19 00:00│公牛集团（603195）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月 21 日召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六
次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币12 亿元暂时闲置募集
资金进行现金管理，期限自 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2月 5日。
公司于 2023 年 10 月 16 日购买的财赢通系列中证 500 指数单鲨看涨 31 号收益凭证，于 2023 年 10 月 18 日购买的国金
证券涨跌宝鲨鱼鳍系列 201 期收益凭证（中证 500看涨型）已到期赎回，具体情况如下：
单位：万元
序号 受托方名称 产品名称 认购 赎回 到期
金额 金额 收益
1 财通证券股 财赢通系列中证 500指数单鲨 5,000 5,000 18.90
份有限公司 看涨 31号收益凭证
2 国金证券股 国金证券涨跌宝鲨鱼鳍系列 5,000 5,000 21.70
份有限公司 201期收益凭证（中证 500看
涨型）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/603195_20240119_D2YT.pdf
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2024-01-06 00:00│公牛集团（603195）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月 21 日召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六
次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币12 亿元暂时闲置募集
资金进行现金管理，期限自 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2月 5日。
公司于 2023 年 10 月 23 日购买的宁波银行股份有限公司单位结构性存款已到期赎回，具体情况如下：
单位：万元
序号 受托方名称 产品名称 认购 赎回 到期
金额 金额 收益
1 宁波银行股 单位结构性存款 5,000 5,000 27.72
份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603195_20240106_O15X.pdf
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2024-01-06 00:00│公牛集团（603195）：关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 3日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工监事；2
024年 1月 5日公司召开 2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事，完成了董事会、监事
会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审
议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务
代表的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事长：阮立平先生
（二）副董事长：阮学平先生
（三）董事会成员：
1.非独立董事：阮立平先生、阮学平先生、周文川女士、刘圣松先生、周正华先生、谢维伟先生
2.独立董事：陈臻女士、李刚先生、李建滨先生
（四）董事会专门委员会人员组成：
1.战略委员会：阮立平（召集人）、陈臻、李刚、李建滨、刘圣松；
2.审计与风险委员会：李建滨（召集人）、陈臻、阮学平；
3.提名委员会：李刚（召集人）、李建滨、阮立平；
4.薪酬与考核委员会：陈臻（召集人）、李刚、阮立平。
以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。
二、公司第三届监事会组成情况
（一）监事会主席：俞颖其先生
（二）监事会成员：俞颖其先生、魏凌鹏先生、何敏先生（职工代表监事）
以上人员任期与公司第三届监事会任期一致。
三、公司第三届高级管理人员及证券事务代表聘任情况
（一）总裁：阮立平先生
（二）资深副总裁：刘圣松先生、周正华先生、李国强先生
（三）董事会秘书兼财务总监：刘圣松先生
（四）证券事务代表：靳晓雪女士
以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话/传真：021-33561091
邮箱：ir@gongniu.cn
地址：上海市青浦区盈港东路 3888号 A7号楼
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
以上选举及聘任的相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告（公告编号：20
23-077、2023-078、2024-001、2024-003、2024-004）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603195_20240106_QAAE.pdf
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2024-01-06 00:00│公牛集团（603195）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以口头方式发出，会议于 202
4 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式召开，所有董事均同意豁免会议通知期。会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事及高级管
理人员列席本次会议。会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举阮立平先生为公司第三届董事会董事长，选举阮学平先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满（简历附后）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
董事会专门委员会成员如下：
战略委员会：阮立平（召集人）、陈臻、李刚、李建滨、刘圣松；
审计与风险委员会：李建滨（召集人）、陈臻、阮学平；
提名委员会：李刚（召集人）、李建滨、阮立平；
薪酬与考核委员会：陈臻（召集人）、李刚、阮立平。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》
经董事长阮立平先生提议，提名委员会审核，拟聘任阮立平先生为公司总裁。经董事长阮立平先生提议，提名委员会和审计与风
险委员会审核，拟聘任刘圣松先生为公司董事会秘书兼财务总监。
经公司总裁阮立平先生提议，提名委员会审核，拟聘任刘圣松先生、周正华先生、李国强先生为公司资深副总裁。
董事会拟聘任靳晓雪女士为公司证券事务代表。
上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
上述高级管理人员及证券事务代表的简历附后。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 5亿元暂时闲置募集资金补充公司流动资金。
使用期限为自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起 12 个月内，即 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 2月 5日。到期后，公
司将及时归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及控股子公司向银行申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信期限为自
公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起 12 个月内，即 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 2月 5 日。授信期限内额度可循环
使用。为提高工作效率，公司董事会授权公司财务管理中心，在前述授信额度及授信期限内，办理具体相关手续事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于向银行申请综合授
信额度的公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于开展大宗原材料期货业务的议案》
董事会同意《关于开展大宗原材料期货业务的可行性分析报告》，同意公司在确保正常生产经营活动的前提下，开展铜、银、铝
、锡、塑料粒子、纸浆等大宗原材料的期货业务。期货业务涉及的主要结算币种为人民币，投入的流动性资金（保证金）最高额度不
超过人民币 8亿元，有效期限为自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起 12个月，即 2024 年 2月 6日至 2025年 2月 5日
。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于开展大宗原材料期
货业务的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603195_20240106_LI2U.pdf
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2024-01-06 00:00│公牛集团（603195）：关于开展大宗原材料期货业务的可行性分析报告
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一、 交易目的
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司拟根据生产经营计划择机开展大宗原材料期货业务，保证产品成
本的相对稳定，降
低价格波动对生产经营的影响。
二、 交易情况概述
（一）交易金额
公司投入保证金不超过人民币 8亿元，上述额度在授权范围内，可循环使用。
（二）资金来源
公司从事大宗原材料期货业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
（三）交易方式
公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等与公司生产经营有关的期货品种。
（四）交易期限
自公司第二届董事会第十六次会议授权到期之日起 12个月，即 2024年 2月6日至 2025年 2月 5日。
三、 开展大宗原材料期货业务的可行性分析
随着国内期货市场的发展，大宗材料特别是铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等现货的价格与期货价密切相关，冶炼商、贸易商
、消费商等都以各交易所每日的价格走势作为定价的基础，企业在价格发现的基础上，通过期货市场交易锁定经营利润与规避风险已
成为稳定经营的必要手段。
由于公司铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等大宗材料需求量较大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要通
过大宗原材料的期货交易辅助正常的生产经营活动。公司根据生产经营对大宗材料的需求规模来确定开展期货业务的规模，严格控制
期货交易的数量与资金，确保不影响公司正常生产经营，同时公司建立套期保值操作管理制度，加强期货业务的风险管控。
公司期货业务仅限于公司生产所需原材料保值、避险的运作，不以逐利为目的，保值数量不超过全年生产需求量。针对已确定成
本预算价与产品价格的订单，适时在期货市场对原料进行买入保值，锁定原材料价格，针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融
与商品市场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。
公司设置了合理的套期保值业务组织机构，明确了各相关部门和岗位的职责权限、审批权限及授权范围，避免越权处置，最大程
度保证各岗位各人员的独立性与内部监督管理机制的有效性。
公司利用自有资金开展套期保值业务,不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务，套期保值业务计划投入的保证金规模与
自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
四、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1、市场风险：期货行情变动幅度较大，交易存在高杠杆，价格波动较大时，可能造成期货保证金的全部损失。
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能
因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
5、系统风险：全球型经济影响导致金融系统风险。
6、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引来风险。
（二）风控措施
1、公司已建立《公牛集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，将严格按照该制度进行操作，确保期货套期保值业务的
顺利进行，并对风险形成有效控制。
2、公司期货业务仅限于公司生产所需原材料保值、避险的运作，不以逐利为目的，保值数量不超过全年生产需求量。针对已确
定产品价格的订单，适时在期货市场对原料进行买入保值，锁定原材料价格，针对未确定产品价格的订单，依据对整体金融与商品市
场的深入分析，采取一定比例进行买入保值。
3、公司在制定期货交易计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或由于保证金不足被强行平仓风险。
4、公司期货交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。
5、同时公司加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
五、 相关会计处理
公司开展大宗原材料期货业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》及《企业会计准则第 2号——套期保值》相关规定执行。
六、开展大宗原材料期货业务的可行性分析结论
公司开展大宗原材料期货业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，以期货端损益对冲现货端原材料价格波动对公司经营业
绩的影响，稳定盈利水平，提升公司防御风险能力。同时，公司已就套期保值业务建立了相应的内控制度和风险防范措施，公司将审
慎、合法、合规地开展大宗交易原材料期货业务，不会影响公司的正常生产经营。
综上所述，公司开展大宗交易期货业务风险是可控的，且可以在一定程度上规避和降低原材料价格波动风险，具备可行性。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603195_20240106_901H.pdf
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2024-01-06 00:00│公牛集团（603195）：国金证券关于公牛集团继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为公牛集团股份有限公司（以下简称“公牛集团”或“公司
”）首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公牛集团继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位及存储情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号
），公司首次公开发行 6,000万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.0
0 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00 元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普
通合伙）于2020年1月23日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告（》天健验〔2020〕13 号）验证确认。公司已对募集资金进行专
户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议。
（二）前次使用募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动性资金的议案》，同意公司使用 10亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金。
上述暂时用于补充流动资金的募集资金已分别于 2023 年 10月 18日、2023年 11月 8日、2023 年 12月 27日归还至募集资金专
项账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2023 年 12月 31日，公司累计使用募集资金 276,020.28 万元，含
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