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603197(保隆科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603197 保隆科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│保隆科技(603197):关于2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权限制行权期间的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第八号——股权激励计划股票期权自主行权》《上 海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以 下简称“中登公司”)关于股票期权自主行权的相关规定,并结合上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度 报告披露计划,现对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权时间进行限定,具体如下: 一、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权已于2023 年 9 月 8 日进入第二个行权期(期权代码:000 0000845),行权有效期为2023年 9月 8日至 2024年 9月 7日,目前正处于自主行权阶段。 二、公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予股票期权已于2023 年 8 月 1 日进入第一个行权期(期权代码:100 0000202),行权有效期为2023年 8月 1日至 2024年 7月 31日,目前亦处于自主行权阶段。 三、2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授 予股票期权第一个行权期限制行权期间为 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日,在此期间全部激励对象将限制行权。 四、公司将按照有关规定及时向中登公司申请办理限制行权相关事宜。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603197_20240328_JI6U.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│保隆科技(603197):关于获得空气悬架系统产品项目定点通知书的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量,目前项目总金额仅为预计金额,后续实际开展情况存在不确定性,具体以订单 结算金额为准。 公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关,整个项目的实施周期比较长,而汽车市场整体情况、国家宏观经济形势 等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响,进而为供货量带来不确定性影响;尽管合同双方具备履约能力,但在合同履 约过程中,可能会出现因产品开发遇阻、主机厂业务调整或不可抗力等原因,导致项目延期、变更、中止或终止。 本项目预计 2025年 10月开始量产,对本年度业绩不会构成重大影响。 一、定点通知书概况 上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂(限于保密协议,无法披露其 名称,以下简称“客户”)的《定点通知书》,选择公司作为其全新项目的空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商。 根据客户规划,该项目生命周期为 4 年,生命周期总金额超过人民币 6.4亿元,预计 2025年 10月开始量产。 二、对公司的影响 公司现有的空气悬架系统产品包括商用车空气弹簧、乘用车空气弹簧、空气弹簧减振器支柱总成、储气罐等,均可用于传统车型 及新能源车型。公司本次成为此客户全新项目空气悬架系统前后空气弹簧的零部件供应商,将对公司更进一步拓展乘用车空气悬架OE M业务产生积极作用。 本项目对公司本年度业绩不会构成重大影响,但将有利于提高公司未来年度业务收入,并对公司未来经营业绩产生积极影响。上 述事项不影响公司业务的独立性,公司主要业务不会因履行后续合同而与合同相对方形成依赖。 三、风险提示 1、定点通知并不反映主机厂最终的实际采购数量,目前项目总金额仅为预计金额,后续实际开展情况存在不确定性,具体以订 单结算金额为准。 2、公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关,整个项目的实施周期比较长,而汽车市场整体情况、国家宏观经济形 势等因素均可能对主机厂的生产计划和采购需求构成影响,进而为供货量带来不确定性影响;尽管合同双方具备履约能力,但在合同 履约过程中,可能会出现因产品开发遇阻、主机厂业务调整或不可抗力等原因,导致项目延期、变更、中止或终止。 3、本项目预计 2025年 10月开始量产,对本年度业绩不会构成重大影响。针对上述风险,后续公司将积极做好产品开发、生产 、供应等工作,同时加强风险管控,减少市场波动可能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603197_20240322_9QUF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│保隆科技(603197):关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 24日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充 流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司 2023年 5月 25 日披露于上海证券交易所网站 的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-045)。 公司于 2023 年 7 月 3 日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12个月。具体内容详见公司 2023年 7月 4日披露于上海证券交易所网站的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-058)。 根据募集资金投资项目进度及资金安排,公司于 2024 年 3 月 14 日将 2023年 5 月 24 日审议通过的用于暂时补充流动资金 中的 2,300 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构长城证券股份有限公司及保荐 代表人。目前实际用于暂时补充流动资金的 1.57 亿元募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/603197_20240315_W5H1.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-05 00:00│保隆科技(603197):关于变更签字会计师的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 4 月25日、5月 17日召开第七届董事会第二次会议和 20 22年度股东大会,审议通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙 )(以下简称“大信会计师事务所”)为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,自 2022 年度股东大会 批准之日起至公司 2023 年度股东大会召开日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )披露的《关于续聘 2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-026)。 近日,公司收到大信会计师事务所《关于变更上海保隆汽车科技股份有限公司签字会计师的函》。现将有关情况公告如下: 一、签字会计师变更情况 大信会计师事务所作为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,原指派许峰先生作为签字项目合伙人,周佳女士 作为签字注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务。鉴于大信会计师事务所管理需要进行人员内部工作调整,及周佳女士辞职导致 人员变动等原因,现指派注册会计师张玮女士接替许峰先生作为签字项目合伙人,指派朱红伟先生接替周佳女士作为签字会计师。变 更后的签字项目合伙人为张玮女士,签字注册会计师为朱红伟先生。 二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况 (一)基本信息 拟签字项目合伙人:张玮女士,拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计,2008 年 开始在大信会计师事务所执业,具有丰富的证券业务服务经验,2020-2023 年度签署的上市公司审计报告有彩虹显示器件股份有限公 司、德展大健康股份有限公司。现任大金重工、豪尔赛独立董事。 拟签字注册会计师:朱红伟先生,拥有注册会计师执业资质。2015 年成为注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在大信会计师事务所执业,近三年签署的上市公司审计报告有中国长城科技集团股份有限公司 2022年度审计报告、彩虹显示 器件股份有限公司 2020、2021、2022 年度审计报告、中国出版传媒股份有限公司 2020、2021 年度审计报告、德展大健康股份有限 公司 2021、2022年度审计报告。未在其他单位兼职。 (二)诚信和独立性情况 拟签字项目合伙人张玮女士、注册会计师朱红伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有 和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。 拟签字项目合伙人张玮女士、注册会计师朱红伟先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管 部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 三、本次变更签字会计师对公司的影响 本次变更签字会计师的有关工作已有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603197_20240305_8Q7Q.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│保隆科技(603197):关于公司为控股子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人名称:上海保隆工贸有限公司(以下简称“保隆工贸”)为上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)全 资子公司,不存在其他关联关系。 公司本次为保隆工贸提供担保金额为人民币 5,500.00万元。截止本公告披露日,公司实际为保隆工贸提供的担保余额为人民币 79,610.00万元(不含本次担保金额)。 本次担保均不存在反担保。 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。 特别风险提示:公司及其控股子公司对外担保总额 320,114.35 万元(不含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产 12 8.13%,公司对控股子公司提供的担保总额为 310,114.35 万元(不含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产 124.12%,无 逾期担保情况。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 (一)担保的基本情况 公司全资子公司保隆工贸同汇丰银行(中国)有限公司上海分行(以下简称“汇丰银行”)开展业务,为保证相应业务的顺利开 展,公司与汇丰银行签署了《保证合同》,公司为保隆工贸提供不超过 5,500.00万元人民币的连带责任保证担保。 (二)上述担保的内部决策程序 公司于 2023年 4月 25日召开的第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议,全票审议通过了《关于公司 2023年度为 子公司提供担保总额的议案》,2023 年度公司向合并报表范围内下属子公司、子公司为公司提供总额不超过 48亿元人民币的担保。 具体内容详见公司于 2023年 4月 27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2 023 年度为子公司提供担保总额的公告》。上述议案已经公司 2022年年度股东大会审议通过。 (三)担保预计基本情况 公司此次为保隆工贸提供的担保包含在公司 2023 年度为子公司提供担保总额度内,上述担保事项无须单独召开公司董事会、股 东大会审议。 截止 2024年 2 月 28日,公司为上述公司担保预计额度如下: 币种:人民币;单位:万元 被担保公司 本次担保实施前已 担保余额 本次担保金额 可用担保额度 审议的担保额度 保隆工贸 160,100.00 79,610.00 5,500.00 74,990.00 注:“担保余额”不包含“本次担保金额”。 二、被担保人基本情况 (一)上海保隆工贸有限公司 统一社会信用代码:9131011777710719XW 注册资本:人民币 30100万元整 成立时间:2005 年 6月 24日 法定代表人:张祖秋 注册地址:上海市松江区洞泾镇沈砖公路 5500号 1幢 2楼 经营范围:销售:汽配,机电产品,电子元件,化工原料及产品(除危险品),机械设备及配件,五金交电,网络设备,金属材 料,建材,工艺品(除金银);机械设备安装(除特种设备);汽车零配件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务;仓 储(除食品、危险品);从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 被担保人最近一年一期的主要财务指标: 单位:万元 项目 2022年 12 月 31 日 2023 年 9月 30日 资产总额 225,429.90 240,401.38 负债总额 184,464.68 198,713.86 净资产 40,965.22 41,687.52 2022年 1-12月 2023 年 1-9 月 营业收入 275,431.74 238,074.28 净利润 1,474.83 387.76 三、担保协议的主要内容 (一)《保证合同》 保证人:上海保隆汽车科技股份有限公司 债权人:汇丰银行(中国)有限公司上海分行 债务人(客户):上海保隆工贸有限公司 1、担保债务:指就每一保证人而言,(a)客户在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付银行的全部金钱性和非金钱性义务及债 务,无论该等债务为客户实际或者或有(以任何身份,无论单独或与任何其他人士共同)欠付的债务,包括但不限于任何贷款、透支、 贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其他任何交易、文件或法律项下的该等义务及债务;(b)至银行收到 付款之日该等义务和债务上(于索赔或判决前和索赔或判决后)产生的利息(包括违约利息);(c)因客户未能履行该等义务或债务而造 成的损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿,或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由客户支付的其他金额;和(d) 在全额补偿的基础上银行执行本保证书产生的支出(包括律师费)。 2、保证 2.1 保证人向银行连带保证客户按时支付担保债务,并保证一经要求立即向银行支付担保债务。 2.2 受制于第2.3 条,保证人在第2.1条项下的保证责任不应超过最高债务。 2.3 根据本保证书被索偿或执行的任何保证人应(作为额外义务且不以最高债务为限):支付自银行要求保证人支付担保债务之日 起至银行收到全部担保债务为止(于索赔或判决前和索赔或判决后,或任何限制客户付款的情况发生之前和之后)相关担保债务上产生 的违约利息;及一经要求立即全额补偿银行因对保证人执行本保证书而产生的全部开支(包括律师费)。 3、本保证书是担保全部担保债务的一项持续性保证。保证人保证一经要求即向银行支付该等担保债务, 无论该等要求在债权确 定期间之内或之后作出。就每一保证人而言,本保证书项下的保证期间为三年,自其债权确定期间的终止之日起开始计算。 4、最高债务金额:人民币 55,000,000元。 四、担保的必要性和合理性 保隆工贸信用状况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,本次保隆工贸申请融资主要为满足其生产经营需要,有利于其 稳健经营和长远发展,董事会判断其具备债务偿还能力,担保风险总体可控。 五、董事会意见 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二次会议,全票审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保总额的议 案》,公司独立董事出具了专项说明并发表了明确同意的独立意见。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2024 年 2 月 28 日,公司及其控股子公司对外担保总额 320,114.35 万元(不含本次担保金额),占公司最近一期经审 计净资产 128.13%,公司对控股子公司提供的担保总额为 310,114.35 万元(不含本次担保金额),占公司最近一期经审计净资产 1 24.12%,无逾期担保情况。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603197_20240229_2KZP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│保隆科技(603197):关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 24日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四 次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充 流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司 2023年 5月 25 日披露于上海证券交易所网站 的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-045)。 公司于 2023 年 7 月 3 日召开第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12个月。具体内容详见公司 2023年 7月 4日披露于上海证券交易所网站的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-058)。 根据募集资金投资项目进度及资金安排,公司于 2024 年 2 月 2 日将 2023年 7月 3日审议通过的用于暂时补充流动资金中的 1,500万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构长城证券股份有限公司及保荐代表人 。目前实际用于暂时补充流动资金的 1.8亿元募集资金将在到期之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603197_20240203_HLCD.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│保隆科技(603197):关于公司为控股子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 保隆科技(603197):关于公司为控股子公司提供担保的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603197_20240131_8JML.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│保隆科技(603197):2023年年度业绩预增公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本期业绩预告适用于“实现盈利,且净利润与上年同期相比增长 50%以上”的情形。 上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,000.00万元到 43,00 0.00万元,与上年同期相比,将增加 14,586.30 万元到 21,586.30万元,同比增加 68.12%到 100.81%。 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 28,000.00万元到 35,000.00万元,与上年同期相比 ,将增加 19,658.76 万元到 26,658.76万元,同比增加 235.68%到 319.60%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日。 (二)业绩预告情况 1.经财务部门初步测算,预计 2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润 36,000.00万元到 43,000.00万元,与上年同期相 比,将增加 14,586.30 万元到 21,586.30万元,同比增加 68.12%到 100.81%。 2.预计 2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润28,000.00万元到 35,000.00 万元,与上年同期相比 ,将增加 19,658.76 万元到 26,658.76万元,同比增加 235.68%到 319.60%。 (三)本次预计的业绩数据未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)归属于母公司所有者的净利润:21,413.70万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:8,341.24 万元。 (二)每股收益:1.04元。 三、本期业绩预增的主要原因 报告期内,成熟业务进一步获取市场份额并保持良好的盈利能力,新业务快速成长,公司本年业绩呈现较大幅度增长。 四、风险提示 公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素,本次预计的业绩数据未经注册会计师审计。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603197_20240130_S545.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-04 00:00│保隆科技(603197):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 1月 3日 (二) 股东大会召开的地点:上海市松江区沈砖公路 5500号 131会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 28 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 78,639,280 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.1018 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网 络投票相结合的方式召开。公司董事长张祖秋先生主持会议,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,非独立董事陈洪泉、王嘉陵因公未能出席本次会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 3人; 3、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 78,639,280 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名称:《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 77,820,330 98.9586 818,950 1.0414 0 0.0000 (二) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1、2项议案。 2、本次股东大会议案 1 经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意,以特别决议形式通过。 3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海磐明律师事务所

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