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603198(迎驾贡酒)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603198 迎驾贡酒 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│迎驾贡酒(603198):第五届董事会第三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第三次会议于 2024年 3月 13日在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9人,实到董事 9 人(其中董事叶玉琼先生、独立董事刘振国先生、独立董事程雁雷女士、独立董事王善勇先生以通讯表决方式出席),公司部分监事 及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议,本次董事会表决通过以下事项: 1、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于收到董事长 2023年年度现金分红提 议暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-002)。 表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603198_20240314_L7H0.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│迎驾贡酒(603198):关于收到董事长2023年年度现金分红提议暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 13日收到公司董事长倪永培先生《关于提议安徽迎驾贡酒股 份有限公司 2023 年年度现金分红的函》(以下简称《提议函》)。现将有关情况公告如下: 一、提议人的基本情况 提议人倪永培先生为公司董事长、实际控制人。 二、《提议函》主要内容 为践行“以投资者为本”的理念,维护公司全体股东利益,推动公司“提质增效重回报”的行动,建设“幸福迎驾”,根据相关 法律法规、规范性文件,基于对公司长远发展信心、财务状况良好、股东利益回报等因素的综合考虑,推动全体股东共享公司经营发 展成果,切实保护广大投资者利益,倪永培董事长提议:以公司 2023 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股 东每10股派发现金红利 13.00元(含税),现金分红总额 10.4亿元(含税)。 若在本次利润分配方案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变化,提议维持每股分配金额不变,相应调 整分配总额。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议确定。倪永培董事长承诺将在相关会议审议该 事项时投赞成票。 三、聚焦主业,强化核心竞争力 公司锚定“建设美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾,成就百年品牌”愿景,贯彻落实“文化引领、品质升级、品牌提升 、管理增效、人才优化,推进大单品培育和智慧工厂建设,推动迎驾高质量发展”经营策略。聚焦白酒主业,坚持生态产区建设,实 施技改创新,推动提质增效,推进智慧迎驾建设,构建新质生产力;强化市场营销,深耕核心市场,聚焦“双核”工程践行见效,进 一步扩大洞藏系列市场份额;立足“两大定位”,深入开展“三大行动”,实现“人请进来、产品走出去、品牌树起来”,持续打造 “中国生态白酒领军品牌”。 四、重视投资者回报 公司按照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报。2020年度至 2022年 度,公司每股派发现金红利(含税)分别为 0.7 元、0.9 元及 1.1 元,现金分红总额(含税)为 5.6 亿元、7.2亿元及 8.8亿元。 最近三年,公司每年现金分红总额逐年提高。 未来公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下,结合实际经营情况和发展规划,积极通过现金分红等利润分配方式为投资者 带来长期、稳定的投资回报,与股东分享公司经营成果。 五、加强投资者沟通 公司将继续通过“上证 e互动”平台、投资者电话、邮箱、业绩说明会、参观调研、电话会议等多种形式与投资者保持沟通,不 断改进完善与投资者的沟通交流机制,使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况。2023 年公司合计举办 3 场业绩说明会以及多场投资者关系交流活动。公司计划2024 年度召开不少于 3 次线上业绩说明会,并积极参与投资者交流活动。 公司将持续积极听取投资者的意见和建议,推动各项工作取得新成效。 六、坚持规范运作 在公司治理实践中,进一步突出以投资者为本的价值导向。结合有关独立董事、股东回报等最新规定,修订相关内控制度,细化 落实相关要求。在生产经营、投资管理等重大事项中,保护投资者,特别是中小投资者的合法权益,增强投资者的参与度和认同感。 公司将以“提质增效重回报”为核心,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报,切实履行上市公司的责 任和义务,回馈投资者的信任,维护公司市场形象,共同促进资本市场平稳运行。 七、其他说明及风险提示 公司在收到《提议函》后,结合公司经营发展规划和盈利能力进行初步分析,认为该提议具有一定的合理性和可行性,公司将于 2023 年年度财务报告审计工作结束后,就 2023年年度利润分配拟定预案,并及时履行相应审批程序和信息披露义务。 上述现金分红提议仅为倪永培董事长的初步意见,尚需经公司董事会拟定2023年年度利润分配预案,提交董事会、股东大会审议 通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603198_20240314_0CFN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-19 00:00│迎驾贡酒(603198):关于控股股东对外捐赠部分公司股份过户手续办理完毕的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023年 12月 5日披露了《关于控股股东对外捐赠部分公司股份计划公告 》(公告编号:2023-029),公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司(以下简称“迎驾集团”)拟向安徽六安市迎驾慈善基金会( 以下简称“迎驾慈善基金会”)无偿捐赠其持有的公司1,950万股无限售条件流通股,占公司总股本的 2.44%。 2023 年 12 月 9 日,公司披露了《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2023-030),迎驾集团与迎驾慈善基金会签 署了《捐赠协议书》,迎驾集团拟将其持有的公司 1,950 万股无限售条件流通股股份无偿捐赠给迎驾慈善基金会。 2023 年 12 月 18 日,公司接到迎驾集团转发的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,迎驾 集团向迎驾慈善基金会捐赠其持有的公司 1,950万股股份过户手续已全部办理完毕。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/603198_20231219_54RI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-09 00:00│迎驾贡酒(603198):关于股东权益变动的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── ●本次权益变动属于控股股东协议捐赠部分公司股份,不涉及二级市场减持,不触及要约收购 ●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化 一、本次权益变动基本情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 8 日接到公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司(以下 简称“迎驾集团”)的通知,迎驾集团与安徽六安市迎驾慈善基金会(以下简称“迎驾基金会”)签署了《捐赠协议书》(以下简称 “本协议”或“协议”),迎驾集团拟将其持有的公司 1,950万股无限售条件流通股股份(占公司总股本的 2.44%,以下简称 “标 的股份”)无偿捐赠给迎驾基金会。 本次权益变动前,迎驾基金会持有公司股份 459.30 万股,迎驾基金会一致行动人上海迎水投资管理有限公司-迎水合力 14 号 私募证券投资基金、迎水汇金 15 号私募证券投资基金、迎水月异 9 号私募证券投资基金、迎水晋泰 1 号私募证券投资基金合计持 有公司股份 1540.70 万股;迎驾基金会及其一致行动人合计持有公司股份 2,000 万股。 本次权益变动后,迎驾基金会持有公司股份 2409.30万股,占公司总股本的3.01%;迎驾基金会及其一致行动人合计持有公司股 份 3,950 万股,占公司总股本的 4.94%。 二、捐赠双方基本情况 1.捐赠方情况 名称:安徽迎驾集团股份有限公司 法定代表人:倪永培 住所:安徽省六安市霍山县佛子岭镇 主要经营范围:对各类行业进行投资及其他资本市场服务;自营和代理各类商品和技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) 2.受赠方情况 名称:安徽六安市迎驾慈善基金会 法定代表人:张平 住所:安徽省六安市霍山县佛子岭镇庙冲路 主要业务范围:推动教育事业发展,面向学校和困难学生的资助,振兴文化艺术的资助;支持乡村振兴的公益性资助;保护和改 善生态环境的公益性资助;改善本地区的医疗条件和重大特殊疾病资助;积极参与社会性的重大赈灾救济活动;扶持退役军人事务发 展等社会特殊群体的慈善援助;因灾难、疾病等造成生活困难人群的资助等。 三、捐赠协议主要内容 1.股份捐赠数量 迎驾集团(捐赠方)向迎驾基金会(受赠方)捐赠证券,证券简称为迎驾贡酒(证券代码:603198),捐赠数量为 1,950 万股 。 2.其他安排 本协议生效后,捐赠方与受赠方共同配合,就标的股份的协议捐赠手续,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关 过户。在 2024 年 1 月 31日之前,捐赠方向受赠方过户交割标的股份。 3.协议生效 本协议由捐赠双方于 2023 年 12 月 8 日签订,本协议自双方法定代表人或授权人签字并加盖公章之日起生效。 四、所涉及后续事项 1.本次权益变动后,迎驾集团持有公司股份 577,765,850 股,占公司总股本的 72.22%,仍为公司控股股东,故公司控股股东 、实际控制人不会因本次捐赠而发生变化。 2.本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,不触及要约收购。 3.本次捐赠股份事宜尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户手续。公司将密切关注该事项的进展 ,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/603198_20231209_9RHU.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-05 00:00│迎驾贡酒(603198):关于控股股东对外捐赠部分公司股份计划公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 控股股东持股的基本情况:安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“迎驾贡酒”或“公司”)控股股东安徽迎驾集团股份有限公 司(以下简称“迎驾集团”),截止本公告日,迎驾集团持有公司股份 597,265,850 股,占公司总股本的 74.66%。 计划的主要内容:迎驾集团拟向安徽六安市迎驾慈善基金会(以下简称“迎驾基金会”)无偿捐赠其持有的公司 1,950 万股无 限售条件流通股,占公司总股本的 2.44%。 其他事项:本次股份捐赠完成后,迎驾基金会及其一致行动人和迎驾集团共同遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及上海证券交易所业务规则中关于股份减持的有关规定,进行预披露,共用大股东集中竞价、大宗交易等减持额度。 一、捐赠主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量(股) 持股比例 当前持股股份来源 安徽迎驾集团股 5%以上第一 597,265,850 74.66% IPO前取得:592,016,000股 份有限公司 大股东 集中竞价交易取得:5,249,850股 上述捐赠主体存在一致行动人: 股东名称 持股数量(股) 持股比例 一致行动关系形成原因 第一组 安徽迎驾集团股份有 597,265,850 74.66% 迎驾贡酒控股股东 限公司 倪永培 1,584,000 0.20% 迎驾贡酒实际控制人、董事长; 迎驾集团董事长、总裁 合计 598,849,850 74.86% — 二、捐赠计划的主要内容 股东 计划捐赠数 计划捐 捐赠方式 捐赠期间 价格 拟捐赠股 拟捐赠原因 名称 量(股) 赠比例 份来源 安徽迎 固 定 : 固 定 : 协议转让捐赠, 2023/12/8 价格区间: IPO前取得 积极履行企业 驾集团 19,500,000 2.44% 固 定 : ~2024/6/8 0-0 社会责任,回 股份有 股 19,500,000股 馈社会,推动 限公司 革命老区山区 库区公益慈善 事业的发展。 预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始捐赠的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 公司控股股东迎驾集团承诺:(1)减持前 3 个交易日公告减持计划;(2)股份减持拟通过证券交易所集中竞价交易系统、大 宗交易系统进行,或通过协议转让进行,但如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过发行人股份总数 1%的 ,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份;(3)减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若 拟继续减持股份,则须再次履行减持公告;(4)若未履行股份减持的相关承诺,其减持股份所得收益归属发行人所有。 本次拟捐赠事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否 (三)本所要求的其他事项 无 三、相关风险提示 (一)本次捐赠计划的实施存在不确定性,捐赠事项尚需与迎驾基金会签订捐赠协议,并在全国慈善信息公开平台上进行信息发布 。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 (三)其他风险提示 控股股东迎驾集团捐赠公司股份不会对公司持续经营产生不利影响。本次捐赠计划将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/603198_20231205_0452.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-20 00:00│迎驾贡酒(603198):关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 会议召开时间:2023年 11月 27日(星期一) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 :http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集” 栏目或通过公司邮箱stock@yingjia.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023年 10月 28日发布公司 2023年第三季度报告,为便于广大投资者更 全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023年 11月 27 日下午15:00-16:00举行 2023年第三季度业 绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023年 11月 27 日下午 15:00-16:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司总经理秦海先生;副总经理广家权先生;独立董事王善勇先生;董事会秘书孙汪胜先生;财务负责人蔡雪梅女士(如有特殊 情况,参会人员将可能进行调整)。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2023年 11月 27日下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2023年 11月 20日(星期一) 至 11月 24日(星期五)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 , 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过 公司邮箱 stock@yingjia.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:陈女士 电 话:0564-5231473 邮 箱:stock@yingjia.cn 六、其他事项 本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 , 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本 次投资者说明会的召开情况及主要内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-20/603198_20231120_HL0H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│迎驾贡酒(603198):2023年第三季度主要经营数据公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》相关规定,安徽迎驾贡酒 股份有限公司现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下: 一、报告期经营情况 (一)产品分档次情况 单位:万元 币种:人民币 产品档次 销售收入 主要代表品牌 中高档白酒 120,993.77 生态洞藏系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列 普通白酒 36,999.41 百年迎驾贡系列、迎驾古坊系列、迎驾糟坊系列 注:按产品的销售价位段划分产品档次。 (二)产品销售渠道情况 单位:万元 币种:人民币 渠道类型 销售收入 直销(含团购) 9,060.77 批发代理 148,932.41 (三)产品分区域情况 单位:万元 币种:人民币 区域名称 本期销售收入 省内 104,491.75 省外 53,501.43 二、报告期经销商变动情况 单位:个 区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量 省内 728 51 49 省外 668 32 33 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603198_20231028_F55S.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│迎驾贡酒(603198):2023年第三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 迎驾贡酒(603198):2023年第三季度报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603198_20231028_F5SF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-09-09 00:00│迎驾贡酒(603198):独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等有关规定,我们作为安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第五届董事会第一次会议审 议的相关事项发表如下独立意见: 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 1、本次聘任的高级管理人员秦海先生、杨照兵先生、叶玉琼先生、广家权先生、项兴本先生、孙汪胜先生、蔡雪梅女士的任职 资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未受到中国证监 会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。 2、上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。 3、孙汪胜先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相应的专业知识和履职能力,符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》中关于董事会秘书任职资格的有关规定。 我们一致同意聘秦海先生任公司总经理,聘孙汪胜先生任公司董事会秘书,聘杨照兵先生、叶玉琼先生、广家权先生任公司副总 经理,聘项兴本先生任公司总工程师,聘蔡雪梅女士任公司财务负责人;任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/603198_20230909_TCC1.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-09-09 00:00│迎驾贡酒(603198):第五届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 8 日在迎驾山庄会议 室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 人,实 到董事 9 人(其中董事张丹丹女士以通讯表决方式出席),公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事倪永培先生主持 。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议,本次董事会表决通过以下事项: 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会议选举倪永培先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次会议

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