公司公告☆ ◇603199 九华旅游 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-19 17:05 │九华旅游（603199）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-19 17:05 │九华旅游（603199）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-11-13 15:33 │九华旅游（603199）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-11 18:09 │九华旅游（603199）：国元证券关于九华旅游详式权益变动报告书之2024年第三季度持续督导意见暨持续│
│ │督导总结报告 │
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│2024-10-29 00:00 │九华旅游（603199）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │九华旅游（603199）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │九华旅游（603199）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-29 00:00 │九华旅游（603199）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │九华旅游（603199）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │九华旅游（603199）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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2024-11-19 17:05│九华旅游（603199）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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九华旅游（603199）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/603199_20241120_SZAA.pdf
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2024-11-19 17:05│九华旅游（603199）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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九华旅游（603199）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/603199_20241120_5F6G.pdf
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2024-11-13 15:33│九华旅游（603199）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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九华旅游（603199）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603199_20241114_7ATJ.pdf
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2024-11-11 18:09│九华旅游（603199）：国元证券关于九华旅游详式权益变动报告书之2024年第三季度持续督导意见暨持续督导
│总结报告
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九华旅游（603199）：国元证券关于九华旅游详式权益变动报告书之2024年第三季度持续督导意见暨持续督导总结报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/603199_20241112_V7FV.pdf
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2024-10-29 00:00│九华旅游（603199）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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九华旅游（603199）：第八届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603199_20241029_0938.pdf
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2024-10-29 00:00│九华旅游（603199）：2024年第三季度报告
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九华旅游（603199）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603199_20241029_C4H1.pdf
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2024-10-29 00:00│九华旅游（603199）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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九华旅游（603199）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603199_20241029_ESBK.pdf
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2024-10-29 00:00│九华旅游（603199）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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九华旅游（603199）：第八届董事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603199_20241029_G7QA.pdf
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2024-10-29 00:00│九华旅游（603199）：关于续聘会计师事务所的公告
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九华旅游（603199）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603199_20241029_IO3R.pdf
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2024-10-29 00:00│九华旅游（603199）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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九华旅游（603199）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603199_20241029_LGHX.pdf
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2024-10-25 00:00│九华旅游（603199）：关于控股股东变更名称、经营范围的公告
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九华旅游（603199）：关于控股股东变更名称、经营范围的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603199_20241025_TB03.pdf
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2024-08-13 00:00│九华旅游（603199）：国元证券关于九华旅游详式权益变动报告书之2024年第二季度持续督导意见
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九华旅游（603199）：国元证券关于九华旅游详式权益变动报告书之2024年第二季度持续督导意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603199_20240813_2R2P.pdf
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2024-07-30 00:00│九华旅游（603199）：第八届监事会第十三次会议决议公告
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九华旅游（603199）：第八届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603199_20240730_SIJ1.pdf
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2024-07-30 00:00│九华旅游（603199）：2024年半年度报告
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九华旅游（603199）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603199_20240730_EOOE.pdf
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2024-07-30 00:00│九华旅游（603199）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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九华旅游（603199）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603199_20240730_GW26.pdf
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2024-07-30 00:00│九华旅游（603199）：2024年半年度报告摘要
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九华旅游（603199）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603199_20240730_PMSR.pdf
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2024-07-30 00:00│九华旅游（603199）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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九华旅游（603199）：第八届董事会第十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603199_20240730_ZUZZ.pdf
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2024-07-06 00:00│九华旅游（603199）：上海天衍禾律师事务所关于九华旅游2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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九华旅游（603199）：上海天衍禾律师事务所关于九华旅游2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603199_20240706_L012.pdf
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2024-07-06 00:00│九华旅游（603199）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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九华旅游（603199）：第八届董事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603199_20240706_X3OT.pdf
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2024-07-06 00:00│九华旅游（603199）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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九华旅游（603199）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/603199_20240706_GEI1.pdf
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2024-06-20 00:00│九华旅游（603199）：第八届董事会提名委员会关于补选第八届董事会独立董事候选人的审查意见
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九华旅游（603199）：第八届董事会提名委员会关于补选第八届董事会独立董事候选人的审查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603199_20240620_ZY2T.pdf
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2024-06-20 00:00│九华旅游（603199）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知
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九华旅游（603199）：关于召开2024年第一次临时股东大会通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603199_20240620_Y2TE.pdf
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2024-06-20 00:00│九华旅游（603199）：第八届董事会第十六次会议决议公告
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九华旅游（603199）：第八届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603199_20240620_VM5L.pdf
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2024-06-20 00:00│九华旅游（603199）：独立董事候选人声明与承诺（张琛）
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九华旅游（603199）：独立董事候选人声明与承诺（张琛）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603199_20240620_9PT3.pdf
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2024-06-20 00:00│九华旅游（603199）：独立董事提名人声明与承诺（张琛）
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九华旅游（603199）：独立董事提名人声明与承诺（张琛）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603199_20240620_FYV3.pdf
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2024-06-20 00:00│九华旅游（603199）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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九华旅游（603199）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603199_20240620_FS4Y.pdf
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2024-05-30 00:00│九华旅游（603199）：2023年年度权益分派实施公告
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九华旅游（603199）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/603199_20240530_72QJ.pdf
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2024-05-16 00:00│九华旅游（603199）：上海天衍禾律师事务所关于九华旅游2023年年度股东大会之法律意见书
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九华旅游（603199）：上海天衍禾律师事务所关于九华旅游2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603199_20240516_A04U.pdf
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2024-05-16 00:00│九华旅游（603199）：2023年年度股东大会决议公告
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九华旅游（603199）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603199_20240516_J5EW.pdf
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2024-05-10 00:00│九华旅游（603199）：关于公司董事辞职的公告
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九华旅游（603199）：关于公司董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603199_20240510_CD3A.pdf
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2024-05-01 00:00│九华旅游（603199）：国元证券关于九华旅游详式权益变动报告书之2023年度及2024年第一季度持续督导意见
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九华旅游（603199）：国元证券关于九华旅游详式权益变动报告书之2023年度及2024年第一季度持续督导意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603199_20240501_IDKN.pdf
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2024-04-26 00:00│九华旅游（603199）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2024年 05 月 08 日(星期三) 上午 11:00-12:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https
://roadshow.sseinfo.com/）
?会议召开方式：上证路演中心网络互动
?投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 jhgf@jiuhuashan.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024 年 04 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投
资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于2024 年 05 月 08 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度
业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 05月 08 日 上午 11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：高政权先生
独立董事：史建设先生
副总经理、财务负责人、董事会秘书：张先进先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 08 日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问
预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 jhgf@ji
uhuashan.cc向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张先进、俞昌海
电话：0566-5578822、0566-5578829
邮箱：jhgf@jiuhuashan.cc
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603199_20240426_252P.pdf
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2024-04-19 00:00│九华旅游（603199）：2023年度内部控制审计报告
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九华旅游（603199）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603199_20240419_MSAS.pdf
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2024-04-19 00:00│九华旅游（603199）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规
则》有关规定，认真勤勉地履行其职责，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。现将监事会工作情况报告如下，请予审
议。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议了相关议案，有力保障了公司各项工作稳定有序开展。会议召开情况如下：
（一）2023 年 2 月 24 日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》《关于全资
子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》《关于提名补选第八届监事会监事候选人的议案》。
（二）2023 年 3 月 14 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
（三）2023 年 4 月 25 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决
算报告》《2022 年度利润分配方案》《2023 年度财务预算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》、《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》《2022 年度内部控制评价报告》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于计提商誉减值准备的议案》《2023 年第一季度报告》《未来三年（2023-
2025 年）股东分红回报规划》《关于会计政策变更的议案》《关于 2023 年度投资计划的议案》《关于全资子公司向银行申请开立
非融资性保函并质押担保的议案》《关于2022年度监事薪酬的议案》。
（四）2023 年 7 月 27 日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023年半年度报告》及摘要。
（五）2023 年 9 月 20 日，公司召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并
质押担保的议案》。
（六）2023 年 10 月 24 日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《2023年第三季度报告》。
（七）2023 年 11 月 7 日，公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司对外投资九华健康
素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的议案》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，决策科学合理，程序合法合规。公司不断完善法人治理结构和内部控
制制度，切实维护了公司全体股东的长远利益。公司监事出席了本年度召开的股东大会，并列席了历次董事会会议，对公司股东大会
和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况、公司财务状况、利润分配、关联
交易等情况进行了监督与核查，积极参与各项会议重大事项的研究讨论，对特别事项发表监事会意见，认真履行了监事会的知情监督
检查职能。监事会认为：
（一）公司依法运作情况
公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定要求规范运作。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决
议等程序执行合法有效。公司董事、高级管理人员尽职尽责，依法履职，未发现违反法律、法规和《公司章程》的相关规定，也未发
现有任何损害公司利益和股东权益的行为。
（二）公司财务状况
监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对公司报告期内的财务状
况、财务管理、财务成果进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，财务报告能真实、公允反映公司的财务状况和经
营成果。
（三）利润分配情况
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