公司公告☆ ◇603201 常润股份 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│常润股份（603201）：法律意见书
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常润股份（603201）：上海市锦天城律师事务所关于常润股份关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁
的限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│常润股份（603201）：董事会审计委员会2023年履职情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《常熟通润汽车零部件股份有限
公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，2023 年度常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员（以下简称“委员会”）会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度工作情况汇报如下：
一、委员会基本情况
截至报告期末，委员会由 3 位董事组成，分别为：佟成生先生、沈同仙女士、王雄平先生。其中，佟成生先生、沈同仙女士为
独立董事，独立董事人数占委员会成员总数的比例超过半数；由具备财务管理与会计专业背景和丰富经验的佟成生先生担任主任委员
。
二、委员会会议召开情况
报告期内，公司召开委员会会议 4 次，审议通过议案 11 项，具体如下：
序号 召开日期 议案
1 2023 年 3 月 28 日 1. 《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
2. 《关于公司会计政策变更的议案》
3. 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
4. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5. 《关于公司<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报
告>的议案》
6. 《关于 2022 年度内部审计工作总结的议案》
7. 《关于 2023 年度内部审计工作计划的议案》
2 2023 年 4 月 20 日 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
3 2023 年 8 月 16 日 《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
4 2023 年 10 月 22 日 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
报告期内，委员会委员出席会议情况：
委员姓名 出席次数 应出席次数
佟成生 4 4
沈同仙 4 4
王雄平 4 4
三、委员会履行职责情况
报告期内，委员会依法依规履职尽责，监督评估外部审计机构工作，认真审阅公司财务报告并发表意见，监督指导公司内部审计
工作有序开展，推动公司完善内部控制，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构有效沟通。
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）执行公司 2023 年财务报表审计工
作情况进行监督，与年审会计师沟通审计范围、审计方式、时间安排等事项，及重要会计政策、会计估计及其变更情况；听取容诚会
计师事务所年报审计初步结果汇报，关注主要审计调整事项、重要子公司主要财务指标、关键审计事项等情况。委员会督促容诚会计
师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，并审慎
发表专业意见。
委员会在查阅公司及拟续聘会计师事务所提供相关资料的基础上，认为容诚会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独
立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计
机构，并提交公司董事会、股东大会审议通过。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，委员会审阅了公司 2022 年财务报表及其附注以及相关报告和2023 年第一季度报告 2023 年半年度报告以及 2023
年第三季度报告。认为相关报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和
格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整、客观地反映公司的经营管理和
财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为，同意将相关报告提交公司董事会审议。
（三）监督及评估内部审计工作
报告期内，公司在委员会的指导下，根据最新监管规定，结合自身实际，进一步加强内部审计监督，提升内部审计工作质量。委
员会审阅了公司年度内部审计工作计划、内部审计工作总结、内部审计报告，督促公司内部审计工作计划的实施，促进内部审计部门
持续有效运行，提升公司内部审计工作水平。经审阅内部审计工作报告，公司审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）监督及评估公司的内部控制
报告期内，委员会审阅了公司 2023 年度内部控制评价工作方案，并根据公司内部审计报告及相关资料，审议通过了《内部控制
自我评价报告》， 认为截至内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，委员会充分听取各方意见，通过召开审计沟通会议等方式，了解年度审计工作安排、工作进展等情况，协调公司管理
层、内部审计部门及相关部门与容诚会计师事务所进行沟通，保障相关审计工作顺利进行。
四、总体评价
报告期内，委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 ——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委
员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
常熟通润汽车零部件股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-29 00:00│常润股份（603201）：2024年第一季度报告
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常润股份（603201）：2024年第一季度报告。
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2024-04-29 00:00│常润股份（603201）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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●投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品
●投资金额：不超过人民币 30,000 万元
●履行的审议程序：常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 26 日召开第五届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
●特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险
影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务的发展，确保日常经营所需资金不受影响的基础上
，利用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。
（五）投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司使用不超过人民币30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大
，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的发展，同
时能够提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收
益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上，监事
会一致同意此事项。
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2024-04-29 00:00│常润股份（603201）：关于2023年度利润分配预案的公告
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●每股分配比例
每股派发现金股利 0.65 元（含税）；以资本公积金转增股本，每股转增 0.4 股，不送红股。
●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现
金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配及资本公积转增股本预案已经常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议和第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提请 2023 年年度股东大会审议并授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更
登记及备案手续。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 21
0,030,907.16 元，母公司实现净利润70,294,706.06 元，母公司累计可供股东分配的利润为 255,255,808.40 元。经公司第五届董
事会第十七次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资
本公积金转增股本方案如下：
（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。以截至目前公司最新总股本 112,840,668 股为基数进行测
算，本次拟派发现金红利合计 73,346,434.20 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 34
.92%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
（二）公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。以截至目前公司最新总股本 112,840,668 股为基数进行测算，本次
转增后，公司的总股本增加至 157,976,935 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如
有尾差，系取整所致）。
（三）如在本实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股
份总数量，并将另行公告具体调整情况。
（四）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，并同意
将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。会议详情请参见与本公告同日披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届董事
会第十七次会议决议公告》。
（二）监事会意见
监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公
司生产经营需要。综上，监事会一致同意此事项。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配
及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。
本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
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2024-04-29 00:00│常润股份（603201）：2023年度独立董事述职报告（佟成生）
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本人作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、
《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作
制度》”）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审
议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司
整体利益和股东权益。现就本人在2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
佟成生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002年6月至今在上海国家会计学院任职，主要任职为上海
国家会计学院教授、吉林华微电子股份有限公司独立董事、中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事、天能电池集团股份有限公司独
立董事、常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
我作为公司独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财
务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
二、独立董事年度履职情况
1.2023年度，我按时参加公司组织召开的董事会会议，认真地审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为董事会决
议建言献策，发挥独立董事的积极作用。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案。
我认为公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案及其它事项均投
了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2023年度，独立董事具体出席会议的情况如下：
独立 董事姓 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 缺席次数 参加股东大会次数
名
佟成生 5 5 0 1
2.报告期内，作为公司独立董事，我担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员，按照职责参加了审计委员会会议4次，薪
酬与考核委员会会议3次，认真讨论和审议了会议议题，履行了委员职责。
三、对公司进行现场调查的情况
2023年度我对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制
制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。并与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、2023年度，我有效履行了独立董事的职责，对于董事会每次审议的各项议案，首先对提供的议案材料进行认真审核，在此基
础上，独立、客观、审慎的行使表决权。
2、深入了解公司生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目
的进度的相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司的定期报告及其他有关事项等作出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实
保护中小股东的利益。
4、监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护
了公司和中小股东的利益。
五、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司在关联交易严格按照公司章程等制度规定执行。作为公司独立董事，我认为，公司相对于关联方在业务、人员、
财务、资产、机构等方面独立。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反独立性、同业竞争
等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于2023年4月11日、2023年4月29日、2023年8月2
9日、2023年10月31日在上海证券交易所官网披露2022年年度报告及其摘要，2023年第一季度报告、2023年半年度报告及其摘要、202
3年第三季度报告。公司披露的定期报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董监高均保证定期报告内容真实、准确
、完整。
根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件要求，我核查了公司内部控制各项工作开展情况。报告期内，公司进一步建立健全
了内部控制制度，实现对重点业务关键控制点的全面覆盖，防控业务风险，有效提升内部控制和风险管理水平，保证公司内部控制体
系得到持续有效运行。因此，公司内部控制体系运行有效。我认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的内部控制。我审阅公司《内部控制评价报告》，认为其真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的
现状。报告期内，公司不存在内部控制的重大缺陷。
（五）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司续聘了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的年审机构和内控审计机构。我对公司续聘容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）发表了事前认可意见及同意的独立意见。我认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格
，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在2023年度审计工作中，能够恪尽职守，按照审计准则相关规定执行审计工作，相关审计
意见客观、公正。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
在公司年度财务报告编制和审计过程中，我切实履行了独立董事的职责与义务，在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会
计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计
重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报
告披露的真实、准确、完整。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2023年，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员薪酬情况及股权激励情况
作为公司独立董事，我认真审核了董事、高级管理人员薪酬情况及股权激励情况，认为报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬
情况是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，提
升工作效率及公司经营效益，制定、表决程序合法有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程
》的规定；本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不会损
害公司及全体股东的利益。
六、总体评价和建议
2023年，本人作为公司独立董事，按照各项法律、法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表
意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益特别是中小股东的合法权益的义务。本人密切关注公司治理运作和经营决策，与
董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。
2024年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事
作用，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供
参考意见，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，助力公司的持续稳健发展。
特此报告。
独立董事：佟成生
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2024-04-29 00:00│常润股份（603201）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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常润股份（603201）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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2024-04-29 00:00│常润股份（603201）：董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项报告
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常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公
司章程的规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董事自查的
结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立性自查情况的专项意见如下：
公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关法律
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