公司公告☆ ◇603206 嘉环科技 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│嘉环科技（603206）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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嘉环科技（603206）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603206_20240426_DNWS.pdf
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2024-04-26 00:00│嘉环科技（603206）：2023年年度股东大会会议资料
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嘉环科技（603206）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603206_20240426_0UEM.pdf
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2024-04-25 00:00│嘉环科技（603206）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘
公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024年度审计机构
，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 52 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 件 裁）金额
投资者 金亚科技、周 2014 年报 尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保
旭辉、立信 多万，在诉 险足以覆盖赔偿金额，目前生
讼过程中 效判决均已履行
投资者 保千里、东北 2015 年重组、 80 万元 一审判决立信对保千里在 2016
证券、银信评 2015 年报、2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月
估、立信等 年报 14 日期间因证券虚假陈述行为
对投资者所负债务的 15%承担
补充赔偿责任，立信投保的职
业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿
金额
3、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人
员 75 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公司
执业时间 市公司审计 执业时间 提供审计服务
时间 时间
项目合伙人 张爱国 1995 年 1999 年 2012 年 2023 年
签字注册会计师 周长迪 2023 年 2015 年 2024 年 2024 年
质量控制复核人 刘军 2014 年 2012 年 2012 年 2023 年
（1）项目合伙人张爱国，近三年签署了银河电子、海鸥股份、美思德及沪江材料等 9 家上市公司审计报告，未在其他单位兼职
。
（2）签字注册会计师周长迪，近三年未签署上市公司审计报告，未在其他单位兼职。
（3）质量控制复核人刘军，近三年签署了 2 家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2023 年 2024 年 增减（%）
年报审计收费金额（万元） 115 120 4.35
内控审计收费金额（万元） 30 35 16.67
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
审计委员会认为：公司 2023 年聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，工作认真、遵守职
业操守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，同时具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立
性及良好的诚信状况，现公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，符合公司的经营发展需
求，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。该议案同意票数为 7 票，反对票数
为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出
具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机
构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603206_20240425_LX72.pdf
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2024-04-25 00:00│嘉环科技（603206）：2023年度审计报告
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嘉环科技（603206）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603206_20240425_K9PQ.pdf
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2024-04-25 00:00│嘉环科技（603206）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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嘉环科技（603206）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603206_20240425_LM38.pdf
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2024-04-25 00:00│嘉环科技（603206）：会计师事务所选聘制度（2024年4月制定）
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嘉环科技（603206）：会计师事务所选聘制度（2024年4月制定）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603206_20240425_13UL.pdf
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2024-04-25 00:00│嘉环科技（603206）：关于预计公司2024年度对外担保的公告
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嘉环科技（603206）：关于预计公司2024年度对外担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603206_20240425_3JXU.pdf
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2024-04-25 00:00│嘉环科技（603206）：第二届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开了第二届董事
会第六次会议。本次会议通知已于2024 年 4 月 12 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事 7人，实到董事 7
人，其中以通讯形式参加的董事有 2 人。鉴于董事长宗琰先生本次因公务出差通讯方式参会，会议由公司副董事长秦卫忠先生现场
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《独立董事 2023 年度述职报告》。
（四）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。
（五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核
查意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2023 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。
（十一）审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。保荐机构出具了同意的核
查意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。
（十三）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于预计公司 2024 年度对外
担保的公告》（公告编号：2024-012）。
（十四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于 2023 年度利润分配预案
公告》（公告编号：2024-010）。
（十五）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于计提 2023 年度资产减值
准备的公告》（公告编号：2024-014）。
（十六）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2024 年第一季度报告》。
（十七）审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
（十八）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报
告》。
（十九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于续聘 2024 年度会计师事
务所的公告》（公告编号：2024-011）。
（二十）审议《关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及制定2024 年度薪酬方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会讨论，同意将议案直接提交公司董事会审议。
因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于变更公司经营范围和公司章程的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于变更公司经营范围和公司
章程的公告》（公告编号：2024-015）。
（二十二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案部分治理制度修订尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于修订部分公司治理制度的
公告》（公告编号：2024-016）。
（二十三）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已经过战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于公司组织架构调整的公告
》（公告编号：2024-017）。
（二十四）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公司决定于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00 召开公司 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于召开 2023 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2024-018）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603206_20240425_3Q4A.pdf
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2024-04-25 00:00│嘉环科技（603206）：2023年度内部控制评价报告
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嘉环科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二. 内部控制评价
结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：嘉环科
技股份有限公司及其全资、控股子公司。2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之 100
比
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
（1）公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；
（2）业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、研究与开发、销售业务、工程项目、预算管理、外包业务、财务报告、
合同管理、内部信息传递、信息系统。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
资金活动、财务报告、销售业务、工程项目、采购业务。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定，结合公司实际情况，组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
营业收入 错报金额超过营业收入 错报金额超过营业收入 错报金额不超
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