公司公告☆ ◇603209 兴通股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│兴通股份（603209）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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重要内容提示：
回购方案首次披露日 2023/10/9
回购方案实施期限 2023/10/8~2024/10/7
预计回购金额 5,000 万元~8,000 万元
回购用途 用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数 4,072,473 股
累计已回购股数占总股本比例 1.45%
累计已回购金额 6,369.62 万元
实际回购价格区间 11.08 元/股~17.20 元/股
一、 回购股份的基本情况
公司于 2023 年 10 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股普通股股票，回购股份的资金总额不低于人民
币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含），回购股份将用于员工持股计
划或者股权激励计划，回购股份期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9
日、2023 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-095）、《兴通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
》（公告编号：2023-097）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 A 股普通股股票 4,072,473
股，占公司总股本 280,000,000 股的比例为 1.45%，回购的最高成交价格为人民币 17.20 元/股，最低成交价格为人民币11.08 元/
股，已累计支付的资金总额为人民币 63,696,224.02 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述股份回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603209_20240501_AZF8.pdf
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2024-04-27 00:00│兴通股份（603209）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）11:00-12:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 9 日前访问网址https://eseb.cn/1dZ62lJDxNC 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《兴
通海运股份有限公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2
024 年 5 月 9 日（星期四）11:00-12:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者
进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）11:00-12:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
副董事长、总经理：陈其龙
董事会秘书、财务负责人：黄木生
独立董事：曾繁英
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四） 11:00-12:00 通过网址https://eseb.cn/1dZ62lJDxNC 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 5 月 9 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：黄木生
电话：0595-87777879
传真：0595-87088898
邮箱：securities@xtshipping.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603209_20240427_HDSO.pdf
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2024-04-27 00:00│兴通股份（603209）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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兴通股份（603209）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603209_20240427_85W2.pdf
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2024-04-27 00:00│兴通股份（603209）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,050,870
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.8905
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈兴明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书/财务负责人黄木生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,050,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（% 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1 《兴通海运股份有 6,675,870 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
限公司关于全资子
公司投资建造不锈
钢化学品船舶暨提
供担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
2、议案 1 对中小投资进行了单独计票；
3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：庄东红、叶沛瑶
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年第二次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法
有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603209_20240427_347G.pdf
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2024-04-27 00:00│兴通股份（603209）：上海市锦天城律师事务所关于兴通股份2024年第二次临时股东大会法律意见书
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兴通海运股份有限公司：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受兴通海运股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开
2024年第二次临时股东大会有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，本次股东大会是由公司董事会召集。2024年 4月 8日，公司召开第二届董事会第十五次会议，决议召集本次股东大
会。
2、公司董事会已于 2024年 4月 9日在上海证券交易所网站上刊登了《兴通海运股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》（以下简称“《公告》”）。《公告》包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及
登记方法等内容，《公告》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2024年 4月 26日下午 14：00在福建
省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室如期召开。
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 4月 26日 9：15－9：25，9：30－11：30和 13：00－15：00
；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 4月 26日 9：15－15：00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会的股东及股东代理人提供的身份证明、授权委托书及股东登记相关材料并经本所律师核查，通过现场方式出席
本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 8名，持有公司股份 172,375,000股，占公司股份总数的 62.4711%（已扣除截止股权
登记日公司回购账户中已回购股份总数）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至 2024年 4月 22日下午交易收市时的股东名册并经本所律师核查，上
述股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东根据上海证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确
认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 4名，持有公司股份 6,675,870股，占公司股份总数的2.4194%（已扣除截止
股权登记日公司回购账户中已回购股份总数）。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息
有限公司验证其身份。综上，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 12名，持有公司股份179,050,870股，占公司股份
总数的 64.8905 %（已扣除截止股权登记日公司回购账户中已回购股份总数）。
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，通过现场以及通讯方式出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及董事会秘书，公司高级管理人员和本
所律师通过现场方式列席了本次股东大会，其出席会议的资格均合法有效。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的《公告》中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会表决程序采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司合并统计现场投票和
网络投票的表决结果后，表决结果如下：（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶暨提供
担保的议案》
表决结果：本议案有效表决股份 179,050,870股，同意 179,050,870股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0股，占有效
表决股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果：同意 6,675,8
70股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份的0.0000%
；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决股份的 0.0000%。本议案系特别决议事项，已经出席股东所持有表决权的三分之
二以上通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024年第二次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本
次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603209_20240427_X6DE.pdf
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2024-04-27 00:00│兴通股份（603209）：2024年第一季度报告
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兴通股份（603209）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603209_20240427_D9NA.pdf
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2024-04-19 00:00│兴通股份（603209）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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兴通股份（603209）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603209_20240419_731U.pdf
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2024-04-11 00:00│兴通股份（603209）：关于兴通股份向特定对象发行股票的审核中心意见落实函中有关财务会计问题的专项说
│明
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兴通股份（603209）：关于兴通股份向特定对象发行股票的审核中心意见落实函中有关财务会计问题的专项说明。公告详情请查
看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603209_20240411_J8FY.pdf
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2024-04-11 00:00│兴通股份（603209）：关于对兴通股份向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复中涉及会计师核查事
│项的专项说明
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兴通股份（603209）：关于对兴通股份向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复中涉及会计师核查事项的专项说明。公
告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603209_20240411_P33O.pdf
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2024-04-11 00:00│兴通股份（603209）：关于向特定对象发行A股股票募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告
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鉴于兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”或“兴通股份”）已于 2024年 3 月 21 日在上海证券交易所（以下简称“上交
所”）网站(www.sse.com.cn)披露了《兴通海运股份有限公司 2023 年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件
涉及的相关内容进行了同步更新，具体内容详见公司同日于上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》等文件。
公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后
方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603209_20240411_5I9M.pdf
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2024-04-11 00:00│兴通股份（603209）：上海市锦天城律师事务所关于兴通股份2023年度向特定对象发行A股股票的补充法律意
│见书（四）
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兴通股份（603209）：上海市锦天城律师事务所关于兴通股份2023年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（四）。公告
详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603209_20240411_QGGA.pdf
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2024-04-11 00:00│兴通股份（603209）：中信证券关于兴通股份2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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兴通股份（603209）：中信证券关于兴通股份2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603209_20240411_N1OL.pdf
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2024-04-11 00:00│兴通股份（603209）：中信证券关于兴通股份2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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兴通股份（603209）：中信证券关于兴通股份2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603209_20240411_60NT.pdf
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2024-04-11 00:00│兴通股份（603209）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于兴通股份2023年度向特定对象发行A股股票的
│财务报告及审计报告
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兴通股份（603209）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于兴通股份2023年度向特定对象发行A股股票的财务报告及审计报
告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603209_20240411_XVIH.pdf
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2024-04-11 00:00│兴通股份（603209）：2023年年度股东大会决议公告
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兴通股份（603209）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603209_20240411_1VMP.pdf
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2024-04-11 00:00│兴通股份（603209）：关于兴通股份向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复（2023年年报更新稿）
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兴通股份（603209）：关于兴通股份向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复（2023年年报更新稿）。公告详情请查看
附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603209_20240411_IKNG.pdf
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2024-04-11 00:00│兴通股份（603209）：上海市锦天城律师事务所关于兴通股份2023年年度股东大会法律意见书
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兴通股份（603209）：上海市锦天城律师事务所关于兴通股份2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announce
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