公司公告☆ ◇603211 晋拓股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 16:35 │晋拓股份（603211）：控股股东及实际控制人关于晋拓股份股票交易异常波动问询函的回复 │
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│2025-02-06 16:35 │晋拓股份（603211）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-23 16:37 │晋拓股份（603211）：股票交易风险提示性公告 │
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│2025-01-22 16:47 │晋拓股份（603211）：控股股东及实际控制人关于晋拓股份股票交易异常波动问询函的回复 │
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│2025-01-22 16:47 │晋拓股份（603211）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-21 15:33 │晋拓股份（603211）：关于审计机构签字注册会计师变更的公告 │
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│2024-11-22 15:41 │晋拓股份（603211）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 16:57 │晋拓股份（603211）：2024年第三季度报告 │
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│2024-09-20 00:00 │晋拓股份（603211）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-09-04 00:00 │晋拓股份（603211）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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2025-02-06 16:35│晋拓股份（603211）：控股股东及实际控制人关于晋拓股份股票交易异常波动问询函的回复
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晋拓股份（603211）：控股股东及实际控制人关于晋拓股份股票交易异常波动问询函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-07/603211_20250207_XLA2.pdf
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2025-02-06 16:35│晋拓股份（603211）：股票交易异常波动公告
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晋拓股份（603211）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-07/603211_20250207_XB57.pdf
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2025-01-23 16:37│晋拓股份（603211）：股票交易风险提示性公告
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晋拓股份（603211）：股票交易风险提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/603211_20250124_WKZV.pdf
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2025-01-22 16:47│晋拓股份（603211）：控股股东及实际控制人关于晋拓股份股票交易异常波动问询函的回复
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晋拓股份（603211）：控股股东及实际控制人关于晋拓股份股票交易异常波动问询函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603211_20250123_5TE3.pdf
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2025-01-22 16:47│晋拓股份（603211）：股票交易异常波动公告
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晋拓股份（603211）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-23/603211_20250123_BXGV.pdf
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2025-01-21 15:33│晋拓股份（603211）：关于审计机构签字注册会计师变更的公告
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晋拓股份（603211）：关于审计机构签字注册会计师变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/603211_20250122_AIW2.pdf
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2024-11-22 15:41│晋拓股份（603211）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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晋拓股份（603211）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603211_20241123_3YXW.pdf
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2024-10-29 16:57│晋拓股份（603211）：2024年第三季度报告
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晋拓股份（603211）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603211_20241030_RHBL.pdf
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2024-09-20 00:00│晋拓股份（603211）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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晋拓股份（603211）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/603211_20240920_0UG9.pdf
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2024-09-04 00:00│晋拓股份（603211）：关于募集资金专户完成销户的公告
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晋拓股份（603211）：关于募集资金专户完成销户的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/603211_20240904_GCMK.pdf
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2024-08-30 00:00│晋拓股份（603211）：第二届董事会第九次会议决议公告
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晋拓股份（603211）：第二届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603211_20240830_6ITD.pdf
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2024-08-30 00:00│晋拓股份（603211）：第二届监事会第七次会议决议公告
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晋拓股份（603211）：第二届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603211_20240830_ZVYM.pdf
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2024-08-30 00:00│晋拓股份（603211）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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晋拓股份（603211）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603211_20240830_5GQX.pdf
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2024-08-30 00:00│晋拓股份（603211）：2024年半年度报告摘要
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晋拓股份（603211）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603211_20240830_BPJK.pdf
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2024-08-30 00:00│晋拓股份（603211）：2024年半年度报告
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晋拓股份（603211）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603211_20240830_H8PS.pdf
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2024-07-10 00:00│晋拓股份（603211）：2023年年度权益分派实施公告
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晋拓股份（603211）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603211_20240710_B0YK.pdf
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2024-07-09 00:00│晋拓股份（603211）：关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
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晋拓股份（603211）：关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/603211_20240709_DSTP.pdf
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2024-05-23 00:00│晋拓股份（603211）：上海市海华永泰律师事务所关于晋拓股份2023年年度股东大会之法律意见书
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晋拓股份（603211）：上海市海华永泰律师事务所关于晋拓股份2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603211_20240523_TO4B.pdf
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2024-05-23 00:00│晋拓股份（603211）：2023年年度股东大会决议公告
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晋拓股份（603211）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603211_20240523_A2QS.pdf
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2024-05-16 00:00│晋拓股份（603211）：2023年年度股东大会会议资料
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晋拓股份（603211）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603211_20240516_NUSP.pdf
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2024-05-01 00:00│晋拓股份（603211）：2023年年度报告更正公告
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晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 27 日披露了《2023 年年度报告》。经事后核查发现，因工作疏忽
，导致《2023年年度报告》部分内容披露有误，现予以更正如下：
一、更正情况
1.《2023年年度报告》第四节 四、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表中的表头单位
：
更正前：报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
更正后：报告期内从公司获得的税前报酬总额（元）
2.《2023年年度报告》第十节 一、审计报告
更正前：中国·杭州中国注册会计师：葛鹏
更正后：中国·杭州中国注册会计师：葛朋
3.《2023年年度报告》第十节 十、1在子公司中的权益 (1)企业集团的构成表中
更正前：无锡晋拓法艾根汽车部件有限公司注册资本 7,000,000.00
更正后：无锡晋拓法艾根汽车部件有限公司注册资本 30,000,000.00
4.《2023年年度报告》第十节 十、1在子公司中的权益 (1)企业集团的构成-其他说明
更正前：晋拓科技(香港)国际贸易有限公司注册资本为 100,000.00 美元，注册资金未实缴。
更正后：晋拓科技(香港)国际贸易有限公司注册资本为 100,000.00 美元，注册资金未实缴。无锡晋拓法艾根汽车部件有限公司
注册资本为 30,000,000.00元，其中 23,000,000.00 元注册资金未实缴。
5.《2023年年度报告》第十节 十四、5、关联交易情况 (4).关联担保情况-本公司作为被担保方中的表头单位：
更正前：单位：元
更正后：单位：万元
二、其他相关说明
除上述情况外，《2023年年度报告》的其他内容不变，本次更正不会对公司2023 年度财务状况及经营成果造成影响。公司将同
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露更正后的《2023年年度报告（更正后）》，敬请查阅。公司对上述更正给投资者带来
的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603211_20240501_M83F.pdf
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2024-05-01 00:00│晋拓股份（603211）：2023年年度报告（更正后）
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晋拓股份（603211）：2023年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603211_20240501_HGIW.pdf
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2024-04-27 00:00│晋拓股份（603211）：董事会提名委员会工作细则（2024年4月修订）
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第一条 为规范晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会
，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理
人员人选及其任职资格进行遴选、审核，向董事会提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有
独立董事身份的委员不再符合法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定及公司章程规定的独立性要
求的，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选
、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
第八条 提名委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会。董事
会应充分考虑提名委员会关于董事、高级管理人员候选人提名的建议。
第四章 议事规则
第九条 提名委员会根据工作需要召开定期会议。并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席
时可委托其他一名委员（独立董事）主持。提名委员会可根据需要召开临时会议。委员会主任委员（召集人）或两名以上（含两名）
委员联名可要求召开临时会议。临时会议应于会议召开 3 天前通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过
电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员（召集人）应当在会议上作出说明。
第十条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。
第十一条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十三条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规
定。
第十五条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十六条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第十八条 本工作细则所用词语，除非文义另有要求，其释义与公司章程所用词语释义相同。
第十九条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起执行。
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法
规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会决
议通过。
第二十一条 本工作细则由公司董事会负责解释。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603211_20240427_B9S5.pdf
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2024-04-27 00:00│晋拓股份（603211）：董事会议事规则（2024年4月修订）
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晋拓股份（603211）：董事会议事规则（2024年4月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603211_20240427_TFZN.pdf
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2024-04-27 00:00│晋拓股份（603211）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年4月修订）
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第一条 为进一步建立健全晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称“
高管人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工
作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事
会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高管人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产
生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或应
当具有独立董事身份的委员不再符合法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定及公司章程规定的独
立性要求的，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 董事会薪酬与考核委员会的主要职责：
（一）研究董事与高管人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高管人员的薪酬政策与方案。
董事会薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高管人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高管人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第十条 薪酬与考核委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后，应形成委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议
。
第四章 议事规则
第十一条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体
委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
薪酬与考核委员会可根据需要召开临时会议。委员会主任委员（召集人）或两名以上（含两名）委员联名可要求召开临时会议。
临时会议应于会议召开 3 天前以电子邮件、传真、邮寄或专人送达等形式通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主任委员（召集人）应当在会议上作出说明。
第十二条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
第十三条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高管人员列席会议。
第十五条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。第十七条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、
表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十九条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十一条 本工作细则所用词语，除非文义另有要求，其释义与公司章程所用词语释义相同。
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