公司公告☆ ◇603214 爱婴室 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│爱婴室（603214）：关于股份回购实施结果暨股份变动公告
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一、 回购审批情况和回购方案内容
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月18日召开第五届董事会第二次会议，于2024年3月6日召开2
024年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内
使用不低于人民币2,500万元，不高于人民币5,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式以不超过人民币18.00元/股（含）的
价格回购股份，本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《关于推动公司“提质增效重回报”暨以集
中竞价交易方式首次回购股份的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达总股本1%暨回购进展公告》（公告编号：2024
-014、2024-016、2024-017）
二、 回购实施情况
（一）2024年3月12日，公司首次实施回购股份，并于2024年3月13日披露了首次回购股份情况，详见《关于推动公司“提质增效
重回报”暨以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-016）。
（二）截至本公告披露日，公司本次股份回购计划已达到回购金额下限，本次回购计划实施完毕，公司已实际通过本次回购计划
回购公司股份1,976,900股，占公司总股本的1.41%，回购最高价格13.22元/股，回购最低价格11.70元/股，使用资金总额25,017,296
元（不含交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与
原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）公司本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影
响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
三、 回购期间相关主体买卖股票情况
经内部核查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日至本公告披露日期间不
存在买卖公司股票的情况。
四、 股份注销安排
经公司申请，公司将于2024年04月26日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,976,900股，并及时办理变更
登记手续等相关事宜。
五、 公司股权结构的变动情况
本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 本次回购前 本次回购股份总数 本次注销后
股份数 比例 本次注销股 本次不注 股份数（股） 比例
（股） （%） 份（股） 销股份 （%
（股） ）
有限售股份 0 0 0 0 0 0
无限售股份 140,516,936 100 1,976,900 0 138,540,036 100
其中:回购专 0 0 1,976,900 0 0 0
用证券账户
股份总数 140,516,936 100 / 138,540,036 100
六、 已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份1,976,900股，公司将于2024年04月26日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603214_20240426_PT7I.pdf
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2024-04-26 00:00│爱婴室（603214）：关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com )
会议召开方式：网络文字互动
投资者可在业绩说明会召开前将所关注的问题，通过电子邮件的形式发送
至本公司投资者关系邮箱，公司将在业绩说明会期间对投资者普遍关注的
问题进行回答。
一、说明会类型
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《2023年年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加上海上市公
司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动，就公司经营业绩及投资者关
心的问题进行沟通和交流，同时听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com )
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长兼总裁施琼先生、独立董事盛颖女士、高级副总裁兼董事会秘书高岷女士、财务副总裁龚叶婷女士。如有特殊情况，
参会人员可能会有所调整。
四、投资者参加方式
投资者可在 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00-16:00 登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com )，或关注微信公
众号上证路演中心参与活动，公司将及时回答投资者的提问。
五、提前征集投资者的问题
为提升交流效率，欢迎广大投资者在 2024年 5月 9日（星期四）17：00前，将所关注的问题，通过电子邮件的形式发送至本公
司投资者关系邮箱investor.list@aiyingshi.com ，邮件标题请注明“爱婴室 2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”。
六、联系人及咨询办法
联系人：崔女士
联系电话：021-68470177
电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com
七、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com )查看本
次业绩说明会的互动情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603214_20240426_C8HX.pdf
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2024-04-25 00:00│爱婴室（603214）：关于持股5%以上股东减持股份减持计划时间届满暨未减持股份结果公告
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持股 5%以上股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东 Partners Group Harmonious
Baby Limited（以下简称“合众投资”）持有公司无限售流通股份 15,121,484股，占公司总股本的 10.76%，属于公司持股 5%以上
的股东。
减持计划的实施结果情况
公司于 2024年 01月 03日披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：20
24-002），合众投资拟通过集中竞价、及/或大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 4,215,507 股，即不超过公司总股本的 3%。
公司于 2024年 04月 23日收到合众投资发来的《关于股份减持计划实施结果告知函》，截至本公告日，合众投资减持计划时间届满
，期间未发生减持行为
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
Partners Group 5%以上非第 15,121,484 10.76% IPO 前取得：
Harmonious Baby Limited 一大股东 15,121,484 股
注：上表中的持股比例按总股本为 140,516,936 股计算。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)持股 5%以上股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
股东名称 减持数 减持 减持期间 减持方 减持价格 减持总 减持完成 当前持股 当前持股
量 比 式 区间 金 情况 数 比
（股） 例 （元/股 额（元 量（股） 例
） ）
Partners Group 0 0% 2024/1/24 集中竞 0－0 0 未完成： 15,121,48 10.76%
～ 价交易 4,215,50 4
Harmonious Bab 2024/4/23 、 7
y 大宗交 股
Limited 易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
本次减持股份计划期间内，合众投资未实施减持
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
本次减持计划未设置最低减持数量和减持比例
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603214_20240425_HKKL.pdf
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2024-04-18 00:00│爱婴室（603214）：2023年年度股东大会资料
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爱婴室（603214）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603214_20240418_2GE2.pdf
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2024-04-17 00:00│爱婴室（603214）：关于为全资子公司贷款提供担保的公告
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爱婴室（603214）：关于为全资子公司贷款提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603214_20240417_CVTY.pdf
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2024-04-03 00:00│爱婴室（603214）：第五届董事会第三次会议决议公告
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上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2024年 4月 2日以现场加通讯表决方式召
开，应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
三、审议并通过《2023 年度独立董事述职报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《独立董事述职报告-武连合》《独立董事述职报告-朱
波》《独立董事述职报告-盛颖》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
四、审议并通过《2023 年度总裁工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
五、审议并通过《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案已经公司审计委员会事先审议通过。
六、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议并通过《关于披露 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023年环境、社
会及管治（ESG）报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案已经公司战略与可持续发展委员会事先审议通过。
八、审议并通过《关于编制 2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于制定 2023年度利润分配预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2024）
审字第70012780_ B01号《审计报告》，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润104,720,312.60元。提取法定盈余公积金 3,674,
854.64元，资产负债表日累计可分配利润为638,088,868.83元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健
持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展，现拟定公司2023年度利润分配方案为：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5
元（含税），截至2024年4月2日，公司总股本140,516,936股，公司通过回购专用证券账户所持有股份1,450,000股，不参与本次利润
分配，扣除公司回购专用账户中股份1,450,000股后，以此计算合计拟派发现金红利48,673,427.60元（含税）。本年度公司现金分红
数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为46.48%。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2023年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
十、审议并通过《关于预计 2024年度为下属公司提供担保的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计 2024 年
度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于预计 2024年度向金融机构融资授信的议案》
为满足公司及下属子公司 2024 年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及
子公司拟向金融机构申请总额不超过 15 亿元的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标
准执行。
由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具
体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，
并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有
资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
十三、审议并通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2024年日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。关联董事施琼回避表决，该项议案获通过。
本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过。
十四、审议并通过《关于 2024 年度续聘外部审计机构的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2024年度续
聘外部审计机构的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十五、审议并通过《关于将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会的议案》
为践行绿色可持续发展理念，增强公司发展韧性，使公司从战略高度全面践行可持续发展理念，同时进一步完善公司治理结构，
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟将战略委员会更名为战略与可持续发展委员
会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
十六、审议并通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于将战略委员会
更名为战略与可持续发展委员会并修订<战略委员会工作细则>的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
十七、审议并通过《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2024年度薪酬方案的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于确认 2023 年
度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-028）。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事先审议。
表决结果：0票同意，7票回避，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。
十八、审议并通过《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于提请召开 202
3年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603214_20240403_050B.pdf
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2024-04-03 00:00│爱婴室（603214）：2023年年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民
币3.5元（含税）。
如在公司披露2023年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回股购份/股权激励授予股份回购注销等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。
2024 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次
会议审议通过了《关于制定 2023年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：
一、 利润分配方案内容
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2024）
审字第 70012780_ B01 号《审计报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 104,720,312.60 元。提取法定盈余公积金
3,674,854.64 元，资产负债表日累计可分配利润为638,088,868.83元。
经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，本次利润
分配方案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人
民币 3.5元（含税），截至2024 年 4 月 2 日，公司总股本 140,516,936 股，公司通过回购专用证券账户所持有股份 1,450,000
股，不参与本次利润分配，扣除公司回购专用账户中股份1,450,000 股后，以此计算合计拟派发现金红利 48,673,427.60 元（含税
）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 46.48%。
2、如在公司披露 2023年度利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回股购份/股权激励授予股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。
二、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 2 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于制定2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方
案符合公司章程关于利润分配政策的规定。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603214_20240403_HL5N.pdf
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2024-04-03 00:00│爱婴室（603214）：关于独立董事独立性情况的专项意见
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爱婴室（603214）：关于独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603214_20240403_6DSG.pdf
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2024-04-03 00:00│爱婴室（603214）：关于2024年度续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
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