公司公告☆ ◇603219 富佳股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│富佳股份（603219）：关于股份回购进展公告
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回购方案首次披露日 2024/2/27
回购方案实施期限 2024 年 2 月 26 日~2025 年 2 月 25 日
预计回购金额 29,880,000 元~59,760,000 元
回购用途 □减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 2,527,180 股
累计已回购股数占总股本比例 0.45%
累计已回购金额 31,342,670.44 元
实际回购价格区间 11.18 元/股~14.43 元/股
一、 回购股份的基本情况
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股
份金额不低于人民币 2,988万元（含本数）且不超过人民币 5,976万元，价格不超过人民币 18 元/股（含本数），回购期限为自公
司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购股份拟全部用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2
024 年 2 月 27 日、2 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波富佳实业股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的公告》《宁波富佳实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024
-017、2024-018）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，
公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 214,,600 股，占公司总股本的比例为 0.04%，购买的最高价为 14.
43 元/股、最低价为 12.62 元/股，支付的金额为 2,848,668 元。
截至 2024 年 4 月 30 日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,527,180 股，已回购股份占公
司总股本的比例为 0.45%，成交的最高价为 14.43 元/股，成交的最低价为 11.18 元/股，已支付的总金额为31,342,670.44 元（不
含交易费用）。
上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603219_20240501_HZ5V.pdf
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2024-04-27 00:00│富佳股份（603219）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求，宁波富佳实业股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事程惠芳、王伟定、叶龙虎的独立性情况进行评估并出具如下专项报告：
经核查独立董事程惠芳、王伟定、叶龙虎及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自
查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事
已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要
股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603219_20240427_T3YA.pdf
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2024-04-27 00:00│富佳股份（603219）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重 要内容提示：
交易目的：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）为有效防范公司及子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇
率波动给公司经营造成的不利影响，在保证日常运营资金需要的情况下，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
交易金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 10.00 亿元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在有效期内
可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的价格波动
风险、流动性风险、履约风险和法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影
响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及
子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险
为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算币种相同的币种，即美元等。公司及子公
司拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
（二）交易金额、交易期限及资金来源
公司及子公司拟使用不超过人民币 10.00 亿元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动
使用，任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金
。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
（三）授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关合同文件，公司财务部负责
组织实施相关事宜。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务
操作仍存在一定风险。
（一）价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险；
（二）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；
（三）履约风险：公司及子公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行或其他金融机构
，履约风险低；
（四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司及子公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、流程管理、信息
保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控
制业务风险。
（二）公司及子公司开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和
防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（三）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司及子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注外汇市场环境变化，适时调整策略，
最大限度避免市场波动造成的损失。
（四）公司及子公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行或其他金融机构进行外汇套期保值业务，密切跟踪相关领
域的法律法规，最大程度降低法律风险。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准
则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应会计核算。
开展外汇套期保值业务有利于规避汇率波动带来的经营风险。公司制定了相关业务制度，明确了内部操作流程、审批流程、风险
控制措施等内容。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，不存在损害公司和全体股东利益的情况，开展外汇套期保值业务具有可
行性。公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化适时调整策略，以最大限度避免可能产生的汇兑损失。
六、所履行的审批程序
2024 年 4 月 26 日，第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟使用
不超过人民币 10.00 亿元或等值外币的自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，
任一时点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-026）。本议案尚
需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603219_20240427_BQCZ.pdf
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2024-04-27 00:00│富佳股份（603219）：2023年年度报告
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富佳股份（603219）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603219_20240427_MPU7.pdf
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2024-04-27 00:00│富佳股份（603219）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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富佳股份（603219）：第二届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603219_20240427_KZQI.pdf
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2024-04-27 00:00│富佳股份（603219）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于富佳股份2023年度审计报告
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富佳股份（603219）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于富佳股份2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603219_20240427_96XP.pdf
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2024-04-27 00:00│富佳股份（603219）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至
2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了
减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度合并计提各项减值损失 38,144,165.72 元，其中信
用减值损失 28,086,482.68元，资产减值损失 10,057,683.04 元。
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明
（一）2023 年度信用减值损失及资产减值损失变化情况经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司 2023年度各项减值计
提及其他变化明细如下表：
单位：元
类别 项目 2023年度计提金额
信用减值损失 应收账款坏账准备 28,198,259.06
其他应收款坏账准备 -111,776.38
资产减值损失 合同资产减值损失 4,714.66
存货跌价准备 9,412,353.93
其他非流动资产减值损 640,614.45
失
（二）信用减值损失及资产减值损失计提说明
1、计提信用减值损失
公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，对应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特
征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。2023 年度，公司对应收账款、其他应收款共确认信用减值损失28,086,482.68元。
2、计提资产减值损失
（1）合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失
根据新金融工具准则的要求，结合公司会计政策、内部控制制度，公司对合同资产（含其他非流动资产-合同资产）进行减值测
试。2023年度合同资产（含其他非流动资产-合同资产）计提资产减值损失 645,329.11元。
（2）存货跌价损失
根据《企业会计准则第 1号——存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现
净值时计提存货跌价损失。经测试，2023年度公司计提存货跌价损失 9,412,353.93 元。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司本期合并计提各项减值损失 38,144,165.72 元，其中信用减值损失28,086,482.68 元，资产减值损失 10,057,683.04 元，
影响公司本期利润总额38,144,165.72元，对当期经营性现金流无影响。公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原
则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资
产状况和经营成果。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603219_20240427_BDC5.pdf
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2024-04-27 00:00│富佳股份（603219）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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富佳股份（603219）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603219_20240427_4POE.pdf
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2024-04-27 00:00│富佳股份（603219）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
A 股每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）
本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，具体股权登记日将在权益分派
实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案已经宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次
会议审议通过，尚需提请2023 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润261,190,468.35元，截至2023年12月
31日，公司可分配利润为659,112,221.18元。
经董事会决议，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，公司2023年年度拟以实施权益分
派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截至2024年4月26日，以公司现有总股本561,400,000股扣除回购专用证
券账户中股份2,527,180股为基数，以此计算共计拟派发现金股利167,661,846元（含税），本年度公司拟派发现金分红占当年归属于
上市公司股东的净利润比例为64.19%，剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不派送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账户中股份数发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提
交公司2023年年度股东大会审议。会议详情请参见与本公告同日披露的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
公告》（编号：2024-026）。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2024年4月26日召开第二届监事会第十二次会议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、
经营发展需求，有利于公司长远发展，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法
规的规定，同意公司关于2023年度利润分配预案的议案。
会议详情请参见与本公告同日披露的《宁波富佳实业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》（编号：2024-027）。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大
影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603219_20240427_HM1B.pdf
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2024-04-27 00:00│富佳股份（603219）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2024〕4295 号
宁波富佳实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司）2023年度财务报表，包括 2023年 12月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报
表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的富佳股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供富佳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为富佳股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解富佳股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
富佳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023年 12 月
修订）》（上证函〔2023〕3870号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对富佳股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，富佳股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023年 12月修订
）》（上证函〔2023〕3870号）的规定，如实反映了富佳股份公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603219_20240427_2CA9.pdf
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2024-04-27 00:00│富佳股份（603219）：2023年度独立董事述职报告-叶龙虎
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富佳股份（603219）：2023年度独立董事述职报告-叶龙虎。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603219_20240427_QLRM.pdf
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2024-04-27 00:00│富佳股份（603219）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024 年 4 月 26 日（星期五）在浙江省余姚市
阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024年 4月 16日通过邮件的方式送达各位监事。会
议由黄建龙先生主持，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，董事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关
法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2023 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，据此公司编制了
《宁波富佳实业股份有限公司 2023年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
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