公司公告☆ ◇603220 中贝通信 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│中贝通信（603220）：2024年第四次临时股东大会会议资料
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中贝通信（603220）：2024年第四次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603220_20240420_BPEO.pdf
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2024-04-20 00:00│中贝通信（603220）：2023年度对会计师事务所履职情况评估报告
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中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2023
年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具
体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财
政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健会计师事务所2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民币
6.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，
采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
（二）聘任会计师履行的程序
公司于2023年4月13日、2023年6月12日召开的第三届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司20
23年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度
财务审计机构及内控审计机构。
二、2023 年会计师事务所履职情况
（一）年审期间出具报告总体情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2023年年报工作安排，天健对公司2023
年度财务报表及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司2023年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司2023年度募集资金存放与实际使用情况等执行了相关工作，并出具了专项报告。
（二）年审期间与管理层和治理层的沟通情况
天健全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露的时间要求。天健制订了详细的审计工作计划与时间安排，并且能够根据
计划安排按时提交各项工作。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。
三、公司对会计师事务所履职情况评估
经公司评估和审查后，认为天健具有独立的法人资格，具有从事证券服务业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在
执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、
投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
中贝通信集团股份有限公司
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2024-04-20 00:00│中贝通信（603220）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 27日 14点 00分
召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 27 日
至 2024年 5月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2023 年董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<公司 2023 年监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4 《关于<公司 2023年年度报告>全文及摘要的议 √
案》
5 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6 《关于续聘公司 2024年度财务审计机构及内控 √
审计机构的议案》
7 《关于办理 2024年度金融机构综合授信额度的 √
议案》
8 《关于确认公司 2023 年度及预计 2024 年度董 √
事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于确认公司 2023 年度及预计 2024 年度监 √
事薪酬的议案》
10 《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议 √
案》
11 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
12 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议 √
案》
13 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √
本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 9、10、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 13
应回避表决的关联股东名称：李六兵、陆念庆
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603220 中贝通信 2024/5/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
具有出席会议资格的个人股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续，委托代理人同时还需持本人身份证及委托
函；法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以
通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
（二）登记地点
湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 1号中贝通信大厦 22楼会议室
（三）登记时间
2024年 5月 24 日，14:00-17:00。
（四）联系方式
联系人：谭梦芸女士、程彰昊先生；
联系电话：027-83511515； 联系传真：027-83511212。
六、 其他事项
与会股东交通食宿自理。
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2024-04-20 00:00│中贝通信（603220）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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中贝通信（603220）：2023年度募集资金存放与使用情况专项报告。
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2024-04-20 00:00│中贝通信（603220）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024年4月19日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议于2024年4月9日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事
3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会起草了《公司2023年度监事会工作报告》。
2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
3、本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容
公司编制的《公司2023年度财务决算报告》，客观、真实、准确地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载
的情形。
2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
3、本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2023年年度报告>全文及摘要的议案》
1、监事会意见
《公司2023年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内
容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况，未发
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
3、本议案尚需提交股东大会审议。
4、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）披露的相关内容。
（四）审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1、监事会意见
《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2023年度募集资金的使用情况，公司募
集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
3、本议案无需提交股东大会审议。
4、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）披露的相关内容。
（五）审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
1、监事会意见
公司已根据有关法律法规的要求，对公司2023年度的内部控制的有效性进行了评价。公司编制的《2023年度内部控制评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制，公司各项
活动的预定目标基本实现，不存在重大缺陷。
2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
3、本议案无需提交股东大会审议。
4、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
1、议案内容
为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以权益
分派的股权登记日当天可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）,每10股以资本公积转增3股。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配
总额，同时拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股总额。
2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
3、本议案尚需提交股东大会审议。
4、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）披露的相关内容。
（七）审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
1、议案内容
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工
作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司拟继续聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担
任本公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。
2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
3、本议案尚需提交股东大会审议。
4、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）披露的相关内容。
（八）审议通过《关于确认公司2023年度及预计2024年度监事薪酬的议案》
1、议案内容
监事姚少军、弓伟不从公司领取监事津贴及薪酬；
监事潘露不从公司领取监事津贴，仅领取职位薪酬，2023年从公司获得的税前报酬为22.64万元，2024年年度薪酬标准为25万元/
年。
2、2票同意，0票反对，0票弃权，监事潘露回避表决。
3、本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
1、议案内容
2024年4月20日，公司披露了《2023年度报告》，公司2023年实现净利润为14,555.26万元。公司2023年的业绩考核目标为“以20
20年净利润6788万元为基准，2023年净利润增长率不低于420%，即2023年净利润不低于35,297.60万元”。
公司未能达成2023年业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划》，已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的
限制性股票1,415,233股，应由公司回购注销。
2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
3、本议案尚需提交股东大会审议。
4、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）披露的相关内容。
（十）审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
1、议案内容
鉴于公司未能达成2023年业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划》，35名激励对象所获授的对应第三个解除限售期的
限制性股票共计1,415,233股，公司决定对其注销。
综上，上述注销事项完成后，公司股本总数将由335,237,152股变更为333,821,919股，公司注册资本也相应的将由335,237,152
元减至333,821,919元。
公司将根据上述情况对《公司章程》的相应条款作出修改，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。
2、经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
3、本议案尚需提交股东大会审议。
4、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）披露的相关内容。
（十一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
1、议案内容
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，结合公司的日常生产经营所需，公司对于2024年度日常关联交易的预计如
下：
单位：万元
关联交 关联人 2024年 本年年初至披 占同类 上年实际 本次预计金额
易类别 度预计 露日与关联人 业务比 发生金额 与上年实际发
金额 累计已发生的 例（％） 生金额差异较
交易金额 大的原因
向关联 贵州浙储能 15000 0 0 8904.10 预计业务量增
人采购 源有限公司 加
原材料 及其控股子
公司
向关联 贵州浙储能 20000 0 0 0 公司已在合肥
人销售 源有限公司 投资动力电池
商品 及其控股子 及储能系统项
公司 目，项目达产
后，预计将与
浙储能源产生
关联交易。
小计 35000 0 8904.10
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