公司公告☆ ◇603225 新凤鸣 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│新凤鸣（603225）：2024年一季度主要经营数据公告
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新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号
——化工》要求，现将 2024年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 2024年1-3月 2024年1-3月 2024年1-3月
产量（万吨） 销量（万吨） 营业收入（万元）
POY 129.20 108.19 741,775.18
FDY 36.67 32.72 255,693.42
DTY 19.14 16.91 147,581.28
短纤 30.95 28.75 187,763.07
PTA 11.50 11.07 57,471.02
二、主要产品价格变动情况
主要产品 2024年1-3月不含税 2023年1-3月不含税平 变动比率（%）
平均售价（元/吨） 均售价（元/吨）
POY 6,856.04 6,695.80 2.39
FDY 7,814.97 7,480.28 4.47
DTY 8,727.10 8,339.39 4.65
短纤 6,530.63 6,367.76 2.56
PTA 5,193.15 5,038.36 3.07
三、主要原材料价格波动情况
主要原料 2024年1-3月 2023年1-3月 变动比率（%）
不含税平均进价 不含税平均进价
（元/吨） （元/吨）
PTA 5,185.16 5,060.62 2.46
MEG 4,027.09 3,644.64 10.49
PX 7,431.03 7,167.91 3.67
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603225_20240426_14PP.pdf
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2024-04-26 00:00│新凤鸣（603225）：2024年第一季度报告
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新凤鸣（603225）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603225_20240426_FSBY.pdf
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2024-04-26 00:00│新凤鸣（603225）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2024年 4月 25日以现场表决和通讯表决相结合的
方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主
持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司
法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2024 年第一季度报告》
公司董事会同意公司 2024 年第一季度报告的内容（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2
024 年第一季度报告》）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603225_20240426_GD08.pdf
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2024-04-26 00:00│新凤鸣（603225）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024 年 4 月 25 日以现场表决方式在公司五楼一号
会议室召开。本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2024 年第一季度报告》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报
告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务
状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（具体内容详见上交所
网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603225_20240426_JYRU.pdf
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2024-04-26 00:00│新凤鸣（603225）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
??会议召开时间：2024 年 05 月 27日(星期一) 下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
??投资者可于 2024 年 05月 20 日(星期一) 至 05 月 24日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 xfmboard@xfmgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2024年 3 月 26 日、2024年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告、2
024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 202
4 年 05月 27日 下午 13:00-14:00举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05月 27 日 下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总裁：庄耀中
副总裁兼董事会秘书：杨剑飞
财务总监：沈孙强
独立董事：宋爱军
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 27日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 20日(星期一) 至 05 月 24 日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预
征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 xfmboard@
xfmgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吴耿敏
电话：0573-88519631
邮箱：xfmboard@xfmgroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603225_20240426_ZMY5.pdf
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2024-04-16 00:00│新凤鸣（603225）：2023年年度股东大会决议公告
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新凤鸣（603225）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603225_20240416_NVA2.pdf
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2024-04-16 00:00│新凤鸣（603225）：北京市中伦（上海）律师事务所关于新凤鸣2023年年度股东大会的法律意见书
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新凤鸣（603225）：北京市中伦（上海）律师事务所关于新凤鸣2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603225_20240416_2ZG4.pdf
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2024-04-03 00:00│新凤鸣（603225）：2023年年度股东大会会议资料
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新凤鸣（603225）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603225_20240403_W05Y.pdf
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2024-04-02 00:00│新凤鸣（603225）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁助理章四夕女士的书面辞职报告，章四夕女士因个人原
因拟辞去公司总裁助理职务。辞职后，章四夕女士将不在公司担任任何职务。
章四夕女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，章四夕女士的辞职申请自送达
公司董事会时生效。
公司董事会对章四夕女士在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603225_20240402_JSAR.pdf
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2024-04-02 00:00│新凤鸣（603225）：关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
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回购方案首次披露日 2024/2/1
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额 10,000 万元~15,000 万元
回购用途 用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数 54.94 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.04%
累计已回购金额 614.99 万元
实际回购价格区间 11.02 元/股~11.67 元/股
一、 回购股份的基本情况
2024 年 1 月 31 日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万
元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）；回购价格为不超过人民币 16.00 元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方
案之日起 12 个月内，即从 2024 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1日、2024 年 2 月
3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的《新凤鸣集团股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《新凤鸣集团股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 0 股。
本次回购实施起始日至 2024年3月 31日止，公司已累计回购股份 549,400股，占公司总股本的比例为 0.04%，购买的最高价为
11.67 元/股、最低价为 11.02 元/股，支付的金额为 6,149,857.00 元（不含佣金、过户费等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603225_20240402_LBGT.pdf
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2024-04-02 00:00│新凤鸣（603225）：可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 56,000.00 元“凤 21 转债”已转换成公司股票，累计转股数为 3,382
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为2,499,944,000.00 元，占可转债发行总量的 99.997
8%。
2024年度第一季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 0元，因转股形成的股份数量为 0 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）
核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元
，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“凤21转债”，债券代码“113623”。
（三）可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公
司该次发行的“凤21转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14日起可转换为公司A股普
通股，初始转股价格为16.60元/股。2021年6月17日为公司2020年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.47元/股
，具体内容请详见公司于2021年6月10日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》。2022年6月2日为公司2021
年度利润分配的除息日，“凤21转债”的转股价格调整为16.25元/股，具体内容请详见公司于2022年5月27日披露的《关于权益分派
引起的公司可转债转股价格调整的公告》。当前最新转股价格为16.25元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：即自2021年10月14日至2027年4月7日。
截至2024年3月31日，累计共有56,000.00元“凤21转债”已转换成公司股票，累计转股数为3,382股，占可转债转股前公司已发
行股份总额的0.0002%。其中，自2024年1月1日至2024年3月31日期间，无“凤21转债”转换为公司A股股份。
截至2024年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,499,944,000.00元，占可转债发行总量的99.9978%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2023 年 12 月 31 日） （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,529,470,022 0 1,529,470,022
总股本 1,529,470,022 0 1,529,470,022
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-88519631
联系传真：0573-88519639
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603225_20240402_HRDV.pdf
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2024-03-28 00:00│新凤鸣（603225）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024年 3月 27日以现场表决和通讯表决相结合的
方式在公司五楼一号会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 2 日通知的要求。会议由董事长庄耀中先生
召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符
合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于取消召开“凤 21 转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》
公司董事会同意取消召开“凤 21 转债”2024 年第一次债券持有人会议。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2
024-047 号公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603225_20240328_PHZO.pdf
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2024-03-28 00:00│新凤鸣（603225）：关于取消召开“凤21转债” 2024 年第一次债券持有人会议的公告
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新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开“凤2
1转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2024年4月11日召开“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，具体内容详见公司于2024年3月26日披露的《关于召开
“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-040）。
经与包括部分“凤21转债”债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后，公司于2024年3月27日召开了第六届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于取消召开“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消债券持有人会议的基本情况
（一）取消的会议名称：“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议
（二）取消的会议召开时间：2024年4月11日下午14：00
（三）取消的会议召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室
（四）取消的会议召开方式：以现场会议方式召开
（五）取消的会议表决方式：以记名方式投票表决
（六）取消的会议债权登记日：2024年4月3日
（七）取消的会议审议事项：《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》
二、取消召开债券持有人会议的原因
公司原召集“凤21转债”2024年第一次债券持有人会议的通知系因公司变更回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本
的原因作出。经与包括部分“凤21转债”债券持有人在内的各方主体进行充分沟通后，公司决定取消召开“凤21转债”2024年第一次
债券持有人会议。
三、其他说明
公司变更回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本系根据相关规定，若公司回购的股份未能在发布股份回购实施结果
暨股份变动公告后3年内进行转让，则回购股份将全部予以注销。鉴于公司回购专户中2020年回购股份三年持有期限即将届满，综合
考虑公司实际情况及时间安排等因素的基础上作出，符合全体股东的利益。公司本次取消召开“凤21转债”2024年第一次债券持有人
会议不影响公司变更回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本事项的实施，具体内容详见公司于2024年3月6日披露的《关
于变更公司回购专户2020年回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-020）。公司将根据相关事项进展情况及
时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603225_20240328_ZCNL.pdf
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2024-03-28 00:00│新凤鸣（603225）：关于“凤21转债”2023 年度付息公告
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重要内容提示：
可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 3 日
可转债除息日：2024 年 4 月 8 日
可转债兑息日：2024 年 4 月 8 日
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日公开发行的可转换公司债券(以下简称“凤 21 转债”)将
于 2024 年 4 月 8 日开始支付自 2023 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 7 日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、可转债发行上市概况
1、债券名称：新凤鸣集团股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称：凤 21 转债
3、债券代码：113623
4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
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