公司公告☆ ◇603226 菲林格尔 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│菲林格尔（603226）：关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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为进一步加强与广大投资者的沟通交流，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2024 年上海辖区上市
公司年报集体业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注
微信公众号上证路演中心参与活动，活动时间为 2024年 5月 10日（周五）15:00至 16:00。
届时公司总裁、独立董事、董事会秘书、财务总监将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者
关注的问题进行沟通。
现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2024 年 5 月9日（周四）15:00前将有关问题发送至投资者关系
邮箱 zqswb@vohringer.com，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603226_20240425_XFXP.pdf
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2024-03-30 00:00│菲林格尔（603226）：关于获得政府补助的公告
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重要内容提示：
获得补助金额：48,351.40元。
对当期损益的影响：公司对补助资金在 2024 年度计入当期损益，将对公司2024年度利润产生影响，具体的会计处理及对公司
的影响以审计机构审计确认后的结果为准。
一、获得补助的基本情况
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于 2024年 1月 1日至 3月 29日累计收到政府补助金额为 48,35
1.40元。具体明细如下：
单位：元
序号 获得时间 发放单位 发放事由 补助依据 补助类型 补助金额
1 2024/2/1 江苏省丹阳经济开发区财政 人才公寓奖励 收款回单 与收益相关 9,600.00
所 金
2 2024/3/19 上海市奉贤区人力资源和社 一次性吸纳就 收款回单 与收益相关 2,000.00
会保障局 业补贴
3 2024/3/20 上海市残疾人就业服务中心 超比例奖励 收款回单 与收益相关 22,928.40
4 2024/3/20 上海市残疾人就业服务中心 超比例奖励 收款回单 与收益相关 9,388.80
5 2024/3/20 上海市残疾人就业服务中心 超比例奖励 收款回单 与收益相关 494.20
6 上海市奉贤区人力资源和社 新招用高校毕 收款回单 与收益相关 3,940.00
会保障局 业生社保费补
贴 48,351.40
合计
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期
资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据规定确认与资产相关的政府补助 0
.00元，确认与收益相关的政府补助 48,351.40 元。
公司将按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》和公司会计政策的相关规定，对补助资金进行会计处理。公司对上述补助资金
在 2024年度计入当期损益，将对公司 2024 年度利润产生影响，具体的会计处理及对公司的影响以审计机构审计确认后的结果为准
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603226_20240330_WR4D.pdf
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2024-03-06 00:00│菲林格尔（603226）：关于变更签字注册会计师的公告
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菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于续聘 2023 年年度会计审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，该事
项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 23 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cm）披露的《关于续聘 2023 年年度会计审计机构的公告》（公告编号：2023-016）、《2022年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2023-026）。
近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《签字合伙人和签字会计师变更说明》，现将相关事项公告如下：
一、 变更签字注册会计师情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，原委派韩频作为项目合伙人、赵键作
为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，立信会计师事务所（特殊普通合伙
）现委派赵键作为项目合伙人、郑钢作为签字注册会计师，完成公司 2023 年度财务报告及内部控制审计相关工作。变更后，公司财
务报告及内部控制审计的签字会计师为赵键、郑钢。
二、 本次变更签字注册会计师的基本信息
（一）基本信息
签字会计师郑钢，1999 年开始从事上市公司审计业务，1999 年成为中国注册会计师，1999 开始在立信会计师事务所（特殊普
通合伙）执业，具备丰富、专业的胜任能力。
近三年签署或复核上市公司审计报告情况：
时间 上市公司名称 职务
2020年-2021年 西藏城市发展投资股份有限公司 签字会计师
2020年-2021年 菲林格尔家居科技股份有限公司 签字会计师
2021年-2022年 上海瀚讯信息技术股份有限公司 签字会计师
2020年 上海瑞一医药科技股份有限公司 签字会计师
（二）独立性和诚信记录情况
签字会计师郑钢不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚
、行政处罚、行政监督管理措施和自律处分。
三、 其他情况说明
本次变更涉及的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度审计工作产生不利影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603226_20240306_HNDT.pdf
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2024-01-31 00:00│菲林格尔（603226）：2023年年度业绩预亏公告
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重要内容提示：
本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,700.00 万元
到-2,250.00 万
元，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后
的净利润为-3,850.00万元到-3,200.00 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,700.00 万元到-2,250.00 万元，与上年同期
（法定披露数据）相比，将出现亏损。
2.预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,850.00万元到-3,200.00万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：972.19 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：163.75万元。
（二）每股收益：0.03元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响：报告期内，受下游房地产市场需求疲软、原材料成本上升等因素影响，主营业务收入减少，生产成本较高
，导致公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均为负值。
（二）非经营性损益的影响：无重大影响。
四、风险提示
本期业绩预告为公司财务部门根据公司生产经营状况、非经常性经营状况及基于自身专业判断作出的初步测算，未经注册会计师
审计。
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023年年报为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603226_20240131_GOBL.pdf
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2024-01-23 00:00│菲林格尔（603226）：关于股东被吸收合并完成股权过户登记的公告
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一、本次公司股东被吸收合并的基本情况
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 28日披露了《关于实际控制人吸收合并其一致行动人
暨内部股份转让的提示性公告》（公告编号：2023-054）。公司实际控制人丁福如先生控制的广西巴马俪全饮料有限公司（以下简称
“巴马俪全”）与公司股东广西巴马申茂仓储有限公司（以下简称“巴马申茂”）签署了《吸收合并协议》。巴马俪全拟吸收合并巴
马申茂，巴马申茂解散并注销，同时将其持有的 7,741,458 股公司股票（占公司总股本的2.18%）以非交易过户方式转让给巴马俪全
。
二、公司股权过户登记情况
2024年 1月 22 日，公司收到实际控制人丁福如先生提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。本
次吸收合并涉及的公司股权变动事项已于 2024 年 1 月 19 日完成了过户登记，巴马申茂持有的 7,741,458股公司股票已全部过户
至巴马俪全。本次过户完成后，巴马俪全直接持有公司7,741,458股股份，占公司总股本比例的 2.18%；巴马申茂不再持有公司股份
。
本次吸收合并事项的实施不会导致公司的实际控制人发生变化。
股东名称 股份转让前 本次股份转让 股份转让后
股份数量 占总股本 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
比例 比例 比例
广西巴马申茂 7,741,458 2.18% -7,741,458 -2.18% 0 0
仓储有限公司
广西巴马俪全 0 0 +7,741,458 +2.18% 7,741,458 2.18%
饮料有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/603226_20240123_KTGA.pdf
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2024-01-16 00:00│菲林格尔（603226）：关于为控股子公司提供财务资助的进展公告
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资助对象：菲林格尔家居科技（江苏）有限公司
资助方式：有息借款
资助金额：5,100.00万元（本次为收回）
资助期限：2023 年 1月 16日至 2024年 1月 15日（实际签署） 资助利息：年化利率 4.4%。
履行的审议程序：公司于 2023年 1月 13日召开第五届董事会第二十次会议
审议并通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
特别风险提示：无。
一、 财务资助事项概述
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司菲林格尔家居科技（江苏）有限公司实际运营的资金需
要，于 2023年 1月 13日召开第五届董事会第二十次会议审议并通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司按照 5
1%的持股比例对其提供不超过 5,100.00万元借款，借款起止日期为：自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止（具体内
容以实际签署的借款协议为准），独立董事发表了同意的独立意见。内容详见公司于2023 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站 www
.sse.com.cn 披露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《关于为控股子公司提供财务资助的公告》
（公告编号：2023-002）、《独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
二、 财务资助的进展情况
根据借款合同约定，自 2023 年 1 月 16 日开始,公司分批向菲林格尔家居科技（江苏）有限公司提供财务资助人民币 5,100.0
0 万元（资助期限 12 个月,可提前偿还）。
截至 2024 年 1 月 15 日，公司已收回上述借款本金及利息，共计人民币52,826,244.45元。
三、 累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助收回后，公司对外提供财务资助总余额为 5,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.99%。公
司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 5,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.99%。
2021 年 2 月，公司董事会决议批准全资子公司菲林格尔木业（上海）有限公司对合并报表外单位江苏中南建设集团股份有限公
司提供 5,000.00 万元财务资助，目前存在逾期未收回情况，详见公告编号：2022-037、2023-006、2023-010、2023-058。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/603226_20240116_253Y.pdf
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2023-12-30 00:00│菲林格尔（603226）：关于投资海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）的进展公告
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重要内容提示：
投资标的名称：海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）。 投资金额：认缴 8,000万元。
相关风险提示：基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将
受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在
因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
(一) 对外投资基本情况
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 7月 9日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于参与
投资设立海南产业基金的议案》，同意公司对外投资，共同参与设立海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）(以下简称
“海南产业基金”)。海南产业基金的目标总规模为人民币 10亿元（具体以海南产业基金的最终实际募资金额为准），公司作为有限
合伙人以自有资金认缴出资额人民币 8,000万元，其他资金将通过市场化方式向合格投资者募集。根据《上海证券交易所股票上市规
则》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
具体情况详见公司于 2021年 7月 13日披露的《关于参与设立海南投资基金并认购基金份额的公告》（公告编号：2021-022）。
(二) 对外投资协议签署及出资进展
《海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）已于 2021 年 12 月完成签署
。截至公告日，海南产业基金各合伙人认缴出资额 19,400万元，实缴出资额 11,000万元，已完成工商登记及中国证券投资基金业协
会备案，基金编号 SQD582。目前，该基金已完成募资工作。
(三) 对外投资历史变更情况
海南产业基金对外投资前次历史变更情况，详见公司于 2022 年 12 月 31 日和 2023年 1月 14日披露的《关于投资海南省重点
产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2022-065、2023-004）。
二、对外投资进展情况
(一) 本次对外投资变更情况
1、合伙人信息变更
根据《中华人民共和国合伙企业法》和《海南省重点产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》的相关规定，海南产业
基金于近日召开全体合伙人会议，同意对海南产业基金部分合伙人进行变更，具体情况如下：
变更前合伙人及其认缴情况、实际出资情况：
合伙人名称 认缴出资 认缴出资 截至本公告日实 实际出资完成
（万元） 比例 际出资（万元） 比例
海南重点产业投资发展基金管理有限公司 100 0.5155% 100 100%
海南智积企业管理咨询中心（有限合伙） 100 0.5155% 100 100%
菲林格尔家居科技股份有限公司 8,000 41.2371% 4,000 50%
海南省财金集团有限公司 4,800 24.7423% 2,400 50%
海南省旅游投资发展有限公司 2,000 10.3093% 1,000 50%
厦门建发股份有限公司 2,000 10.3093% 2,000 100%
中谷海运集团有限公司 2,000 10.3093% 1,000 50%
上海秋实企业管理有限公司 400 2.0619% 400 100%
变更后合伙人及其认缴情况、实际出资情况：
合伙人名称 认缴出资 认缴出资 截至本公告日实 实际出资完成
（万元） 比例 际出资（万元） 比例
海南重点产业投资发展基金管理有限公司 100 0.5155% 100 100%
海南智积企业管理咨询中心（有限合伙） 100 0.5155% 100 100%
菲林格尔家居科技股份有限公司 8,000 41.2371% 4,000 50%
海南省自由贸易港建设投资基金有限公司 4,800 24.7423% 2,400 50%
海南省旅游投资发展有限公司 2,000 10.3093% 1,000 50%
厦门建发股份有限公司 2,000 10.3093% 2,000 100%
中谷海运集团有限公司 2,000 10.3093% 1,000 50%
上海秋实企业管理有限公司 400 2.0619% 400 100%
备注：以上出资比例数据如有尾差，系四舍五入所致。
上述基金管理人及有限合伙人未持有上市公司 5%以上股份，未在上市公司担任董事、监事及高级管理人员，与公司董事、监事
、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司不存在关联关系。公司与该基金管理人及有限合伙人不存在其他利益安
排。
截至本公告日，除上述内容外，海南产业基金无其他变更。
三、对外投资对公司的影响
公司对外投资是为了依托基金管理人的资源优势，拓展投资渠道，提升公司综合竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利
益。公司在保证正常经营所需资金的前提下，使用自有资金参与投资设立标的基金，有利于进一步提高公司资金使用效率，增加公司
经营效益。公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。
四、对外投资的风险提示
基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可
能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。
公司将持续密切关注投资基金的后续运作情况并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603226_20231230_NEDN.pdf
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2023-12-30 00:00│菲林格尔（603226）：2023年第三次临时股东大会会议决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年 12月 29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路 7001号公司行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 266,895,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.0777
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长丁福如先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5人，董事长 Jürgen V?hringer 先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书俞志豪先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 266,895,307 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于更换独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 周逢满 163,675,853 61.3258 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
22.01 关于更换独立 14,19 100.000 0 0.0000 0 0.0
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