公司公告☆ ◇603230 内蒙新华 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│内蒙新华（603230）：2023年年度股东大会会议资料
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内蒙新华（603230）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603230_20240430_HBN2.pdf
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2024-04-26 00:00│内蒙新华（603230）：2024年第一季度主要经营数据的公告
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内蒙新华（603230）：2024年第一季度主要经营数据的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603230_20240426_6X9P.pdf
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2024-04-26 00:00│内蒙新华（603230）：2024年第一季度报告
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内蒙新华（603230）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603230_20240426_8VGM.pdf
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2024-04-12 00:00│内蒙新华（603230）：关于举办2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 04 月 19 日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 19 日前访问网址https://eseb.cn/1cRAZFYkK4g 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
一、说明会类型
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。为便
于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 19 日（星期五）15:00-16:00 在“价
值在线”（www.ir-online.cn）举办内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取
投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 04 月 19 日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长：秦建平，财务总监：谢美玲，董事会秘书：张瑞平，独立董事：刘丽珍（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 04 月 19 日（星期五） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1cRAZFYkK4g或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 04 月 19 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0471-6268890
投资者关系电子邮箱：nmgxhjt@tom.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603230_20240412_I81Y.pdf
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2024-04-10 00:00│内蒙新华（603230）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 28 日以书面与通讯形式
通知全体董事，于 2024 年 4 月8 日上午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开
。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议由秦建平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
（三）关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司
2023 年年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司
2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）关于审议公司董事薪酬的议案
表决结果：其中同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票，回避票 1票，本议案获得通过。关联董事在该项议案表决至其个人薪
酬时进行了回避。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，关联委员在该项议案表决至其个人薪酬时进行了
回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）关于审议公司高级管理人员薪酬的议案
表决结果：其中同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票，回避票 1票，本议案获得通过。关联董事在该项议案表决至其个人薪
酬时进行了回避。
公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（九）关于聘任副总经理的议案
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意聘任王晓玲女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司
关于聘任副总经理的公告》(公告编号：2024-015）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十）关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
公司将在 2023 年年度股东大会上听取《独立董事述职报告》。
（十一）关于《公司 2023 年度审计委员会履职情况报告》的议案
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司
2023 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
（十二）关于《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》的议案
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司
2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：其中同意票 8票，反对票 0 票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
（十三）关于《2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告》的议案
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司
2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：其中同意票 8票，反对票 0 票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
（十四）关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
（十五）关于公司 2023 年度社会责任报告的议案
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司
2023 年度社会责任报告》。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
（十六）关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司
2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十七）关于《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司
2023 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
（十八）关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司
关于终止、调整及延期募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）关于注销子公司的议案
同意公司注销蒙古国塔鸽塔文化发展有限责任公司（以下简称“塔鸽塔”），并授权公司经营层办理塔鸽塔的注销登记手续等相
关事宜。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
（二十）关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：其中同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票，回避票 1票，本议案获得通过。关联董事进行了回避。
公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
同意召开公司 2023 年年度股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体事宜详见公司 2024 年 4月 10日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017
）。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票，本议案获得通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603230_20240410_0JRU.pdf
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2024-04-10 00:00│内蒙新华（603230）：第三届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2024年 4月 8日上午 9 点在公司十楼会议
室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2024年 3月 28 日以书面形式送达各位监事。会议由监事会主席柯云霞女士主
持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。表决结果：同意票 3 票，反对票 0票
，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2023年度财务决算报告>的议案》。表决结果：同意票 3 票，反对票 0
票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2024年度财务预算报告>的议案》。表决结果：同意票 3 票，反对票 0
票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2
023年年度报告》及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年年度报告摘要》。
监事会认为：
1、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映
了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容
真实、准确、完整。
3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。表决结果：同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0
票，回避票 0 票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于<公司 2023年度利润分配预案>的议案》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 1
0 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编
号：2024-011）。监事会认为：公司 2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决
策程序。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公
司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于审议公司监事薪酬的议案
表决结果：同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）关于选举监事的议案
具体内容详见公司 2024年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关
于公司监事会主席辞职暨选举监事的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关
于<公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司 2024年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2
023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。（九）关于《公司 2023 年度内部控制
评价报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》。具体内容详见公司 2024年 4 月 1
0日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内
部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符
合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。表决结果：同意票 3 票，反对票
0票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。（十）关于《公司 2023 年内部控制审计报告》的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《<公司 2023年内部控制审计报告>的议案》。具体内容详见公司 2024年 4 月 10日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年内部控制审计报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。
（十一）关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案》。
具体内容详见公司 2024年 4 月 10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关
于终止、调整及延期募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-013）
经审议，监事会认为：公司本次终止、调整及延期募投项目是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略
规划发展布局，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经
营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损
害股东利益特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）关于注销子公司的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于注销子公司的议案》。表决结果：同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0 票，
回避票 0 票，本议案获得通过。（十三）关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：其中同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0 票，本议案获得通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603230_20240410_F1VQ.pdf
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2024-04-10 00:00│内蒙新华（603230）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 8日 14 点 30分
召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 8日
至 2024年 5月 8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 √
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