公司公告☆ ◇603231 索宝蛋白 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-26 00:00│索宝蛋白（603231）：2024年前三季度主要经营数据公告
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索宝蛋白（603231）：2024年前三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603231_20241026_V05Z.pdf
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2024-10-26 00:00│索宝蛋白（603231）：2024年第三季度报告
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索宝蛋白（603231）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603231_20241026_1BNJ.pdf
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2024-09-10 00:00│索宝蛋白（603231）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
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索宝蛋白（603231）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/603231_20240910_WX7B.pdf
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2024-08-30 00:00│索宝蛋白（603231）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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索宝蛋白（603231）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603231_20240830_L8R8.pdf
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2024-08-30 00:00│索宝蛋白（603231）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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索宝蛋白（603231）：第二届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603231_20240830_FB24.pdf
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2024-08-30 00:00│索宝蛋白（603231）：第二届监事会第十一次会议决议公告
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索宝蛋白（603231）：第二届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603231_20240830_3VBS.pdf
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2024-08-30 00:00│索宝蛋白（603231）：2024年半年度报告摘要
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索宝蛋白（603231）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603231_20240830_MICU.pdf
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2024-08-30 00:00│索宝蛋白（603231）：2024年半年度报告
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索宝蛋白（603231）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603231_20240830_DJ4H.pdf
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2024-08-30 00:00│索宝蛋白（603231）：2024年半年度主要经营数据公告
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索宝蛋白（603231）：2024年半年度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603231_20240830_JUGN.pdf
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2024-07-05 00:00│索宝蛋白（603231）：第二届董事会第十四次会议决议的公告
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索宝蛋白（603231）：第二届董事会第十四次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/603231_20240705_7QTH.pdf
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2024-06-22 00:00│索宝蛋白（603231）：2023年年度权益分派实施公告
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索宝蛋白（603231）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603231_20240622_E9QA.pdf
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2024-06-08 00:00│索宝蛋白（603231）：东吴证券关于索宝蛋白首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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索宝蛋白（603231）：东吴证券关于索宝蛋白首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603231_20240608_MALM.pdf
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2024-06-08 00:00│索宝蛋白（603231）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
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索宝蛋白（603231）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603231_20240608_3ORJ.pdf
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2024-05-14 00:00│索宝蛋白（603231）：北京市康达律师事务所关于索宝蛋白2023年年度股东大会法律意见书
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索宝蛋白（603231）：北京市康达律师事务所关于索宝蛋白2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603231_20240514_MXO6.pdf
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2024-05-14 00:00│索宝蛋白（603231）：2023年年度股东大会决议公告
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索宝蛋白（603231）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603231_20240514_L4LM.pdf
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2024-05-08 00:00│索宝蛋白（603231）：关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）16:30-17:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 13 日前访问网址https://eseb.cn/1ej11M1T4fS 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
一、说明会类型
宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2024 年 4月 20 日、4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》、《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深
入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024年 5 月 13 日（星期一）16:30-17:30 在“价值在线”（www.ir-online.
cn）以网络互动方式召开宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，在
信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）16:30-17:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长 刘季善，董事、董事会秘书、财务总监 房吉国，独立董事 宿献荣（如遇特殊情况，参会人员将可能根据实际情况进行
调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一） 16:30-17:30 通过网址https://eseb.cn/1ej11M1T4fS或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 5 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：房吉国
电话：0574-86806690
传真：0574-86806660
邮箱：stock@solbar.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603231_20240508_WNLK.pdf
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2024-05-07 00:00│索宝蛋白（603231）：2023年年度股东大会会议资料
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索宝蛋白（603231）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603231_20240507_UVQY.pdf
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2024-04-30 00:00│索宝蛋白（603231）：第二届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2024年 4月 26日以邮件和书面送达等方式发
出会议通知和资料，并于 2024年 4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3名，实际出席 3 名，
会议由监事会主席崔学英女士主持召开。董事会秘书列席本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：
公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部制度的各项规定；该报告的内容与格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意
见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603231_20240430_55JH.pdf
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2024-04-30 00:00│索宝蛋白（603231）：东吴证券关于索宝蛋白购买资产暨关联交易的核查意见
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索宝蛋白（603231）：东吴证券关于索宝蛋白购买资产暨关联交易的核查意见。
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2024-04-30 00:00│索宝蛋白（603231）：第二届董事会第十三次会议决议的公告
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宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2024年 4月 26 日以邮件等方式发出会议
通知和材料，并于 2024年 4月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议
由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决
议合法、有效。会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于收购吉林厚德仓储物流有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
保荐人东吴证券对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事刘季善、张开勇已回避表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603231_20240430_BSZ3.pdf
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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