公司公告☆ ◇603237 五芳斋 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 20:28 │五芳斋（603237）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则 │
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│2025-09-10 20:28 │五芳斋（603237）：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证│
│ │并暂缓实施的公告 │
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│2025-09-10 20:28 │五芳斋（603237）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-10 20:28 │五芳斋（603237）：股东会议事规则 │
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│2025-09-10 20:28 │五芳斋（603237）：独立董事候选人声明（吴勇敏） │
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│2025-09-10 20:28 │五芳斋（603237）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-10 20:28 │五芳斋（603237）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书 │
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│2025-09-10 20:28 │五芳斋（603237）：董事会审计与合规委员会工作细则 │
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│2025-09-10 20:28 │五芳斋（603237）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-09-10 20:28 │五芳斋（603237）：独立董事提名人声明（王淼） │
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则
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五芳斋（603237）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_7E19.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂
│缓实施的公告
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五芳斋（603237）：关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_2SNM.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：关于公司董事会换届选举的公告
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五芳斋（603237）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_VRCD.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：股东会议事规则
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五芳斋（603237）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_0ZR1.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：独立董事候选人声明（吴勇敏）
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五芳斋（603237）：独立董事候选人声明（吴勇敏）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_0PMO.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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五芳斋（603237）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_PZS5.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
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五芳斋（603237）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_E63D.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：董事会审计与合规委员会工作细则
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五芳斋（603237）：董事会审计与合规委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_QUTC.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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五芳斋（603237）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_PBNO.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：独立董事提名人声明（王淼）
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五芳斋（603237）：独立董事提名人声明（王淼）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_AK9M.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：独立董事提名人声明（吴勇敏）
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五芳斋（603237）：独立董事提名人声明（吴勇敏）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_BB6W.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实
│施的核查意见
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五芳斋（603237）：部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的核查意见。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_6EQF.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：董事会提名委员会工作细则
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五芳斋（603237）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_JC59.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：关于修订及制定部分内部治理制度的公告
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五芳斋（603237）：关于修订及制定部分内部治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_D4F0.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告
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五芳斋（603237）：关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_KBTA.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：独立董事候选人声明（潘煜双）
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五芳斋（603237）：独立董事候选人声明（潘煜双）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_TRMY.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：独立董事候选人声明（王淼）
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五芳斋（603237）：独立董事候选人声明（王淼）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_0I7E.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：重大交易决策制度
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五芳斋（603237）：重大交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_R18H.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：会计师事务所选聘制度
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五芳斋（603237）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_Y1GH.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：独立董事提名人声明（潘煜双）
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五芳斋（603237）：独立董事提名人声明（潘煜双）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_LV1U.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：对外投资管理制度
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五芳斋（603237）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_58RY.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：投资者关系管理制度
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五芳斋（603237）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_EEKA.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：募集资金管理制度
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五芳斋（603237）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_FE5N.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：董事会议事规则
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五芳斋（603237）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_TDG4.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：董事会秘书工作制度
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五芳斋（603237）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_NJW6.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度
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五芳斋（603237）：董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_UPHP.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：信息披露事务管理制度
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五芳斋（603237）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_C0EU.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：关联交易决策制度
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五芳斋（603237）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_ZLH6.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：重大信息内部报告制度
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五芳斋（603237）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_VXOY.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：内幕信息知情人登记管理制度
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五芳斋（603237）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_NY08.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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五芳斋（603237）：第九届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_MUKL.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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五芳斋（603237）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_HM3N.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：董事、高管薪酬管理制度
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五芳斋（603237）：董事、高管薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_EMO1.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：独立董事工作制度
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五芳斋（603237）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_9E57.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：内部审计制度
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五芳斋（603237）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_E9F5.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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五芳斋（603237）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_SPNY.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：筹资管理制度
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五芳斋（603237）：筹资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_PVS7.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：对外捐赠管理制度
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五芳斋（603237）：对外捐赠管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_2MCK.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：对外担保管理制度
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五芳斋（603237）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_AGFC.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：总经理工作细则
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五芳斋（603237）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_VTZL.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：第九届监事会第十七次会议决议公告
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五芳斋（603237）：第九届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_YZVV.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：委托理财管理制度
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五芳斋（603237）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_TW3M.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：董事、高级管理人员离职管理制度
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五芳斋（603237）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_7DLV.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：舆情管理制度
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五芳斋（603237）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_1HDM.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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五芳斋（603237）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_E9M6.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：全面预算管理办法
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五芳斋（603237）：全面预算管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603237_20250911_NCTW.pdf
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2025-09-10 20:28│五芳斋（603237）：累积投票制度实施细则
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