公司公告☆ ◇603238 诺邦股份 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│诺邦股份（603238）：2024年第三季度报告
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诺邦股份（603238）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603238_20241029_CCVK.pdf
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2024-08-28 00:00│诺邦股份（603238）：第六届董事会第八次会议决议公告
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诺邦股份（603238）：第六届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603238_20240828_X1AJ.pdf
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2024-08-28 00:00│诺邦股份（603238）：2024年半年度报告
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诺邦股份（603238）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603238_20240828_N9B6.pdf
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2024-08-28 00:00│诺邦股份（603238）：2024年半年度报告
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诺邦股份（603238）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603238_20240828_PJJN.pdf
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2024-08-28 00:00│诺邦股份（603238）：第六届监事会第七次会议决议公告
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诺邦股份（603238）：第六届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603238_20240828_SZKT.pdf
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2024-05-24 00:00│诺邦股份（603238）：2023年年度权益分派实施公告
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诺邦股份（603238）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603238_20240524_LKJZ.pdf
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2024-05-16 00:00│诺邦股份（603238）： 2023年年度股东大会法律意见书
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诺邦股份（603238）： 2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603238_20240516_03AF.pdf
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2024-05-16 00:00│诺邦股份（603238）：2023年年度股东大会决议公告
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诺邦股份（603238）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603238_20240516_MRH9.pdf
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2024-05-08 00:00│诺邦股份（603238）：2023年年度股东大会会议资料
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诺邦股份（603238）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603238_20240508_DCTL.pdf
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2024-04-27 00:00│诺邦股份（603238）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
??会议召开时间：2024 年 05月 16日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https
://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
??投资者可于 2024 年 05月 09 日(星期四) 至 05 月 15日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 db@nbond.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 24日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 05 月 16日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，
就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05月 16 日 下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：龚金瑞先生
董事会秘书：朱力伟先生
财务总监：张长春先生
独立董事：汪泓女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 16日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 05月 09日(星期四) 至 05月 15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 db@nbond.cn
向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：沈婷婷
电话：0571-89170100
邮箱：db@nbond.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603238_20240427_YTGS.pdf
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2024-04-24 00:00│诺邦股份（603238）：独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告
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诺邦股份（603238）：独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603238_20240424_00TS.pdf
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2024-04-24 00:00│诺邦股份（603238）：关于2023年度利润分配方案公告
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诺邦股份（603238）：关于2023年度利润分配方案公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603238_20240424_COJC.pdf
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2024-04-24 00:00│诺邦股份（603238）：杭州国光旅游用品有限公司拟进行资产收购涉及的杭州佳宜医疗用品有限公司资产组合
│价值评估项目资产评估报告
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诺邦股份（603238）：杭州国光旅游用品有限公司拟进行资产收购涉及的杭州佳宜医疗用品有限公司资产组合价值评估项目资产
评估报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603238_20240424_MJ78.pdf
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2024-04-24 00:00│诺邦股份（603238）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
●公司及子公司拟使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在此限额内资金可以循环滚动使用。
●委托理财期限：不超过 12 个月。
●履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
公司及子公司根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可提高公司的
资金使用效率，增加公司投资收益。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用最高额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括债券、银行理财产品、信托计划、
券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品等投资品种。
4、决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
二、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位
所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全
措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对公司及子公司使用闲置自有资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董
事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司在保障日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎投资原则使用闲置自有资金进行现金管理，投资
安全性高、流动性好、低风险的产品；公司及子公司通过现金管理不会影响公司正常的生产经营，同时可以提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
1、监事会意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常
经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司及子公
司使用不超过人民币30,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603238_20240424_HU8T.pdf
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2024-04-24 00:00│诺邦股份（603238）：关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的公告
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杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股
子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》，现将本次担保的具体情况公告如下：
一、 担保情况概述
为支持公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司（以下简称“杭州国光”）及其全资子公司纳奇科化妆品有限公司（以下简称
“纳奇科”）、康纳（浙江）医疗用品有限公司（以下简称“康纳”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，杭州国光拟为纳
奇科担保40,000万元，杭州国光拟为康纳担保5,000万元，纳奇科拟为杭州国光担保30,000万元。
二、 被担保人基本情况
（一）杭州国光旅游用品有限公司
1. 公司名称：杭州国光旅游用品有限公司
2. 住所：浙江省杭州市余杭区径山镇俞顺路8号
3. 注册资本：贰仟壹佰肆拾柒万零叁佰玖拾陆元捌角捌分
4. 成立日期：2001年12月17日
经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：卫生用品和一次性使用医
疗用品销售；日用品销售；日用百货销售；母婴用品制造；母婴用品销售；化妆品批发；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品
）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
5. 杭州国光最近两年主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2022年12月31日 2023年12月31日
总资产 57,108.30 64,161.87
总负债 35,120.96 42,653.30
净资产 21,987.33 21,508.57
科目 2022年度 2023年度
营业收入 48,316.08 57,603.05
利润总额 1,057.81 442.86
净利润 1,074.11 521.23
（二）康纳（浙江）医疗用品有限公司
1. 公司名称：康纳（浙江）医疗用品有限公司
2. 住所：浙江省湖州市德清县阜溪街道球城北路837号
3. 注册资本：贰仟万元整
4. 成立日期：2020年03月03日
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ
类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准)。一般项目：第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；
日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员
防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。
5. 康纳最近两年主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2022年12月31日 2023年 12 月 31 日
总资产 10,710.86 7,745.33
总负债 3,401.28 1,278.20
净资产 7,309.58 6,467.13
科目 2022年度 2023年度
营业收入 930.55 1,181.34
利润总额 -1,171.07 -777.69
净利润 -1,164.04 -842.45
（三）纳奇科化妆品有限公司
1. 公司名称：纳奇科化妆品有限公司
2. 住所：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路837号
3. 注册资本：壹亿元整
4. 成立日期：2017年4月28日
经营范围：一般项目：化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用百货销售；母婴用品制造；母婴用
品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含
危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；化妆品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准)。
5. 纳奇科最近两年主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2022年12月31日 2023年12月31日
总资产 75,361.87 87,448.16
总负债 46,963.95 54,937.21
净资产 28,397.91 32,510.95
科目 2022年度 2023年度
营业收入 44,042.89 55,628.73
利润总额 3,310.39 4,738.64
净利润 3,191.29 4,113.04
三、 担保主要内容
本次相互担保主要用于控股子公司及其子公司项目建设、银行借款、银行承兑汇票、开立信用证等银行授信业务。
以上相关事项的担保协议尚未签署，公司董事会授权杭州国光及其子公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。
四、 备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603238_20240424_ONB4.pdf
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2024-04-24 00:00│诺邦股份（603238）：第六届董事会第七次会议决议公告
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诺邦股份（603238）：第六届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603238_20240424_NZLJ.pdf
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2024-04-24 00:00│诺邦股份（603238）：董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况汇报
如下：
一、2023年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公 客户家数 675 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 6.63亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业
行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
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