公司公告☆ ◇603238 诺邦股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:58 │诺邦股份（603238）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-04-23 17:58 │诺邦股份（603238）：2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-23 17:58 │诺邦股份（603238）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 17:58 │诺邦股份（603238）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-23 17:58 │诺邦股份（603238）：2025年度审计报告 │
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│2026-04-23 17:58 │诺邦股份（603238）：2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 17:58 │诺邦股份（603238）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 17:58 │诺邦股份（603238）：2025年度独立董事述职报告（汪泓） │
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│2026-04-23 17:58 │诺邦股份（603238）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 17:58 │诺邦股份（603238）：2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会公告 │
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：关于2025年度利润分配方案的公告
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诺邦股份（603238）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_55VK.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告
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诺邦股份（603238）：2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_Q624.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：关于召开2025年年度股东会的通知
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诺邦股份（603238）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_F9OR.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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诺邦股份（603238）：董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_WXLY.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：2025年度审计报告
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诺邦股份（603238）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_D2IO.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：2025年内部控制审计报告
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诺邦股份（603238）：2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_HWCY.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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诺邦股份（603238）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_830Z.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：2025年度独立董事述职报告（汪泓）
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诺邦股份（603238）：2025年度独立董事述职报告（汪泓）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_3U4D.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：关于会计政策变更的公告
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诺邦股份（603238）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_M311.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会公告
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诺邦股份（603238）：2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_9FAB.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：关于续聘会计师事务所的公告
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诺邦股份（603238）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_DGTV.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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诺邦股份（603238）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_KNGY.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：关于2026年度开展远期结售汇业务的公告
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诺邦股份（603238）：关于2026年度开展远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_T81A.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：关于2026年度综合授信额度的公告
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诺邦股份（603238）：关于2026年度综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_U3FG.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：2025年年度报告
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诺邦股份（603238）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_V2E1.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）
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诺邦股份（603238）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_VVAS.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：关于2025年度日常关联交易情况和2026年度日常关联交易预计的公告
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诺邦股份（603238）：关于2025年度日常关联交易情况和2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_QJJI.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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诺邦股份（603238）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_1O1K.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：2025年度独立董事述职报告（颜亮）
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诺邦股份（603238）：2025年度独立董事述职报告（颜亮）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_F040.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：2025年度内部控制评价报告
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诺邦股份（603238）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_55CP.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：2026年第一季度报告
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诺邦股份（603238）：2026年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_1GBR.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：2025年年度报告_摘要
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诺邦股份（603238）：2025年年度报告_摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_F275.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：2025年度独立董事述职报告（董静）
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诺邦股份（603238）：2025年度独立董事述职报告（董静）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_8TZ9.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
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诺邦股份（603238）：董事会关于独立董事独立性情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_VXRX.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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诺邦股份（603238）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_R9MT.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：第七届董事会第二次会议决议公告
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诺邦股份（603238）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_H358.pdf
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2026-04-23 17:58│诺邦股份（603238）：远期结售汇管理制度（2026年4月制定）
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诺邦股份（603238）：远期结售汇管理制度（2026年4月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603238_20260424_G89Q.pdf
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2025-11-26 17:15│诺邦股份（603238）：关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员
│、证券事务代表的公告
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诺邦股份（603238）：关于完成董事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/603238_20251127_KV9H.pdf
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2025-11-26 17:15│诺邦股份（603238）：第七届董事会第一次会议决议公告
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诺邦股份（603238）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/603238_20251127_JRDF.pdf
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2025-11-26 17:15│诺邦股份（603238）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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诺邦股份（603238）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/603238_20251127_GHQ4.pdf
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2025-11-26 17:15│诺邦股份（603238）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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诺邦股份（603238）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/603238_20251127_DUFT.pdf
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2025-11-26 17:15│诺邦股份（603238）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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诺邦股份（603238）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/603238_20251127_NYFB.pdf
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2025-11-14 16:52│诺邦股份（603238）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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诺邦股份（603238）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603238_20251115_FSH6.pdf
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2025-11-10 18:24│诺邦股份（603238）：中小投资者单独计票管理办法（2025年11月修订）
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诺邦股份（603238）：中小投资者单独计票管理办法（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603238_20251111_P0K7.pdf
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2025-11-10 18:24│诺邦股份（603238）：公司章程（2025年11月修订）
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诺邦股份（603238）：公司章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603238_20251111_EFAX.pdf
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2025-11-10 18:24│诺邦股份（603238）：审计委员会实施细则（2025年11月修订）
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诺邦股份（603238）：审计委员会实施细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603238_20251111_I263.pdf
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2025-11-10 18:24│诺邦股份（603238）：股东会议事规则（2025年11月修订）
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诺邦股份（603238）：股东会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603238_20251111_OU71.pdf
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2025-11-10 18:24│诺邦股份（603238）：对外投资管理办法（2025年11月修订）
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诺邦股份（603238）：对外投资管理办法（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603238_20251111_R89X.pdf
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2025-11-10 18:24│诺邦股份（603238）：薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）
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诺邦股份（603238）：薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603238_20251111_UN13.pdf
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2025-11-10 18:24│诺邦股份（603238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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诺邦股份（603238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603238_20251111_ZYQ4.pdf
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2025-11-10 18:24│诺邦股份（603238）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
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诺邦股份（603238）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603238_20251111_X5WV.pdf
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2025-11-10 18:24│诺邦股份（603238）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）
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诺邦股份（603238）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603238_20251111_0BZC.pdf
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2025-11-10 18:24│诺邦股份（603238）：会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）
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诺邦股份（603238）：会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603238_20251111_5CRU.pdf
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2025-11-10 18:24│诺邦股份（603238）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月制定）
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诺邦股份（603238）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603238_20251111_YD4K.pdf
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2025-11-10 18:24│诺邦股份（603238）：独立董事提名人声明与承诺
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诺邦股份（603238）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603238_20251111_6H3L.pdf
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2025-11-10 18:24│诺邦股份（603238）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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诺邦股份（603238）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603238_20251111_KK1V.pdf
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2025-11-10 18:24│诺邦股份（603238）：关于董事会换届选举的公告
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诺邦股份（603238）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603238_20251111_PWBH.pdf
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