公司公告☆ ◇603239 浙江仙通 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│浙江仙通（603239）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作
》等相关法律法规的要求，浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事申屠宝卿、林素燕、方年
锁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事申屠宝卿、林素燕、方年锁的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独
立董事独立性的相关要求。
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2024-04-18 00:00│浙江仙通（603239）：-2023年度内部控制评价报告
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浙江仙通（603239）：-2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603239_20240418_BWE1.pdf
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2024-04-18 00:00│浙江仙通（603239）：董事会战略决策委员会工作细则（修订案）
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第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理
准则》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工
作细则。
第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。
第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。
第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案
进行预审，对重大投资决策进行跟踪。
第二章 战略决策委员会的产生与组成
第六条 战略决策委员会由 3名委员组成，其中设召集人 1名。
第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1名。
第八条 战略决策委员会的委员由董事会确定。召集人按一般多数原则选举产生。
第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据本工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第十条 委员连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员
会应当建议董事会对该委员予以撤换。
第三章 战略决策委员会的职责权限
第十一条 战略决策委员会行使下列职权：
1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2. 审议公司战略联盟协议和实施报告；
3. 审议公司市场定位和行业吸引力分析报告；
4. 审议公司市场、开发、融投资人力资源等特定战略分析报告；
5. 审议公司战略实施计划和战略调整计划；
6. 审议公司重大项目投资（指 1000 万元以上的单笔投资，下同）的可行性分析报告；
7. 审议公司重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；
8. 审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；
9. 审议控股子公司的战略规划；
10. 董事会授予的其他职权。
第四章 战略决策委员会的议事规则
第十二条 战略决策委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务或者不履行职务的，两名其他委员可以自行召集
和主持。
第十三条 有下列情形之一的，召集人在十个工作日内召开委员会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）召集人提议；
（三）两名其他委员提议。
第十四条 在会议召开前三个工作日，董事会秘书应将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知到各委员。
第十五条 战略决策委员会会议应当由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经参
加会议的委员过半数以上通过。
第十六条 为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事会秘书应当保证在会议召开前 3天将有关信息送达各
位委员。公司相关部门应协助及时提供信息。
第十七条 两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。
第十八条 委员因故不能出席会议的，可以以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由召集人在委
员会会议上代为陈述。
第十九条 战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十条 战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。委员所
发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
第二十一条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第五章 附 则
第二十二条 董事会办公室作为委员会的秘书机构，负责战略决策委员会的日常管理和联络工作。
第二十三条 本工作细则经公司董事会批准后生效。
第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并对本细则进行修订，报董事会审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603239_20240418_TFP3.pdf
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2024-04-18 00:00│浙江仙通（603239）：董事会审计委员会工作细则（修订案）
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第一条 为完善浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规
避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。
第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。应每季度向董事会报告一
次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四条 审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项监督和核查工作。审计委员会对公司的内审部的工作进
行指导、协调、监督和检查。
第二章 审计委员会的产生与组成
第五条 审计委员会由 3名委员组成，设召集人 1名。
第六条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事委员应不少于两名，至少有一名独立董事委员
为会计专业人士。
第七条 审计委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。召集人由
独立董事担任，按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。
第八条 审计委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格
，并由董事会根据本工作细则第五条至第七条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第九条 委员连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会
应当建议董事会予以撤换。
第三章 审计委员会的职责权限
第十条 审计委员会应当行使下列职权：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度，组织对重大关联交易进行审计；
（六）董事会授予的其他职权。
第四章 决策程序
第十一条 董事会秘书负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料，包括但不限于：
（一）公司相关财务报告；
（二）半年度及年度内部控制检查监督工作报告；
（三）内外部审计机构的工作报告；
（四）外部审计合同及相关工作报告；
（五）公司对外披露信息情况；
（六）公司重大关联交易审计报告；
（七）其他相关事宜。
第十二条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错变更
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第五章 审计委员会的议事规则
第十三条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每季度至少召开一次。
第十四条 经召集人召集，或经两名其他委员提议，可以不定期召开审计委员会临时会议。若经两名其他委员提议的，召集人收
到提议后 10 天内提出同意或不同意召开临时会议的反馈意见。召集人同意召开临时会议的，将在同意后 5日内召集会议。召集人不
同意召开临时会议的，或者在收到提议后 10 天内未作出反馈的，视为召集人不能履行或不履行召集临时会议职责，两名其他委员可
以自行召集和主持。
第十五条 在会议召开前 3 个工作日，董事会秘书应将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知各委员。
第十六条 会前公司提供财务资料，两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以
采纳。
第十七条 审计委员会会议由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经参加会议的
委员过半数以上通过。
第十八条 委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，或以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见
报告，该意见报告由召集人在委员会会议上代为陈述。
第十九条 审计委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，经召集人同意，也可以采用通讯等
方式召开。
第二十条 会议表决以举手或投票方式进行。
第二十一条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。委员所发
表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
第二十二条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第五章 附 则
第二十三条 董事会办公室负责审计委员会的日常管理和联络工作。
第二十四条 本工作细则经公司董事会批准后生效。
第二十五条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并对本细则进行修订，报董事会审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603239_20240418_LEI2.pdf
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2024-04-18 00:00│浙江仙通（603239）：-关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江仙通”）于 2024 年4 月 17 日召开了第五届董事会第十次会议、第五
届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000
万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，在公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请公司股东大会授权
公司董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的
规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、使用部分自有资金进行现金管理概述
1、管理目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，以
提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
2、额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过十二个月，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，适时投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的可
转让大额存单及结构性存款，单笔金额不超过 5000 万元。且该等投资产品不得用于质押。
4、投资决议有效期限
自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
5、实施方式
在上述额度范围内授权董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、资金来源
公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
三、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟
踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现金投资产品事项的监督
部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依
据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常
发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司
整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、履行的决策程序
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资
金进行现金管理的议案》，公司监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定
。该事项尚需经公司股东大会审议通过。
六、专项意见的说明
1、监事会意见
公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有
资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用最高额度不超过
人民币 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603239_20240418_U5JD.pdf
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2024-04-18 00:00│浙江仙通（603239）：-2023年度董事会审计委员会履职报告
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根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《
上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江仙通橡塑股份有限公司董事会审计委员会
议事规则》的有关规定，作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，现就 2023年度工作情
况向董事会作如下报告：
一、董事会审计委员会的构成情况
公司第五届董事会审计委员由独立董事林素燕女士、申屠宝卿女士和董事颜文标女士担任。其中林素燕女士为主任委员。
二、董事会审计委员会 2023年度会议召开情况
董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《工作细则》及其他有关规定开展工作，报告期内共召开审计委
员会会议 4 次，全体委员均出席了全部会议。会议就公司年报、一季报、半年报和三季报等相关事项进行了审议。
三、审计委员会 2023年度主要工作内容情况
（一）审核公司定期报告（含财务报告）并发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会根据上市地上市规则及《工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，监督及评
估外部审计机构工作，审阅公司定期报告（含财务报告）。
在 2022 年度报告及财务审计工作开始前，专听取公司定期报告编制计划及外部审计机构关于公司年度财务审计工作计划及重点
关注事项的汇报。在财务审计过程中关注并及时了解公司年度审计工作进度。在 2022 年度报告（含财务报告）提交董事会审议前，
对公司编制的报告是否符合上市公司监管规则要求，财务报告是否能够完整、准确、真实反映公司本年度经营成果、财务状况、现金
流量，以及在财务报告的编制过程中，是否贯彻了适当的会计政策，并遵守相关会计准则，是否不存在重大会计差错调整、重大会计
政策及估计变更事项进行了审核。董事会审计委员会还与外部审计机构就有关审计过程中发现的问题、审计结论、管理建议等重要事
项及时交换意见，确保财务报告真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2023年度财务报表审计工作
情况进行了监督，认为其在为公司提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2023 年度审计工作，
审计程序合理、合规，审计证据充分适当，审计内容充分、完整；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况。
（三）指导公司的内控评价工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2022年度审计工作总结及 2023 年度审计工作计划，督促审计部门严格按计
划开展内部审计工作，并就审计工作具体开展情况及时与公司管理层及相关人员进行沟通。经审阅公司内部审计工作总结及相关资料
，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（四）监督评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，督促指导公司审计部门完成内
部控制自我评价工作。经审阅公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告，我们认为：公司已建立了较为健全的
内部控制制度体系，内控制度的制定与运作符合上市公司治理要求，公司将于披露 2023 年年报的同时，披露《公司 2023 年度内部
控制自我评价报告》。我们将根据内控规范和披露要求，继续督促公司修订和完善内控制度、加强内控执行力度。
（五）加强协调沟通
报告期内，我们通过召开会议等方式积极协调公司管理层与外部审计机构就重大审计事项进行沟通，并在年度财务报告审计及内
部控制审计的实施过程中，充分听取各方意见。同时，督促公司内部相关部门积极配合审计机构开展审计工作，提高财务报告审计、
内部控制审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会全体委员依据《指引》及《工作细则》等相关规定，及时获取履职所需的法律、会计及监管规
则等方面的专业知识，履行勤勉尽责义务，发挥专业委员会作用，规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2024
年，审计委员会将更加尽职尽责地密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和检查工作，不断健全和完善内部
审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司与全体股东的共同利益而不懈努力。
特此报告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603239_20240418_Y8CL.pdf
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2024-04-18 00:00│浙江仙通（603239）：会计师事务所选聘制度
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浙江仙通（603239）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603239_20240418_4IF9.pdf
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2024-04-18 00:00│浙江仙通（603239）：-2023年度监事会工作报告
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2023 年度，公司监事会全体成员在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着对公司全体股东负责的精神，严格按照《公司法
》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，依法运作，认真履行监督职责。并重点从公司
依法运作、财务管理、重大事项决策及公司董事和高管人员履职情况等方面行使职能监督。公司监事会勤勉尽责，较好地发挥了监督
职能，有效维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司 2023年度监事
会工作报告如下：
一、本报告期内公司监事会的工作情况
2023 年度，公司共召开四次监事会会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。
具体召开情况如下：
届次 召开时间 主要审议事项
第五届监事会 2023年 4月 18日 1、审议《公司 2022年度监事会工作报告
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