公司公告☆ ◇603255 鼎际得 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│鼎际得（603255）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024 年度
财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 2011 年 7 月 18 日，为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址：浙江省杭州市
西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人：王国海，截至 2023 年末，天健合伙人数量 238 人，目前注册会计师人数 2272 人，
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。
2023 年度，天健经审计的业务收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2023 年上市
公司（含 A、B 股）审计客户 675家，审计收费总额 6.63 亿元，主要涉及行业有：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金
融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社
会工作，综合等。本公司同行业上市公司审计客户家数为 513 家。
2、投资者保护能力
上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险
购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措
施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 1
3 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师
李元良先生，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健执业，2018 年开始为公司提供审计
服务，2018 年至 2020 年负责公司 IPO 验资和申报报告签字事项，自 2024 年开始负责公司年度财务报告审计事项。近三年签署国
金证券、纵横股份、云图控股等上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师
文菲女士，2020 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2022年开始在天健执业，2022 年开始为公司提供审计服
务，具有相应资质，具备相应专业胜任能力。近三年签署雷电微力、华图山鼎等上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人
黄巧梅女士，2000 年成为注册会计师，1998 年始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业；2022 年开始为公司提供审计服
务；近三年签署或复核重庆啤酒、川仪股份、渝三峡 A、北大医药等上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字注册会计师李元良先生、拟签字注册会计师文菲女士和项目质量控制复核人黄巧梅女士近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措
施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
2023 年度天健为公司提供财务审计服务收取的财务报告审计费用为人民币49 万元（含税）；内部控制报告审计费用为 10 万元
（含税）。2024 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量协商确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审阅了天健提供的相关材料，并对以往年度天健在公司审计工作中的表现
进行评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。
2024 年 4 月 24 日，第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）公司董事会的审议和表决情况
2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师
事务所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603255_20240426_0GYE.pdf
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2024-04-26 00:00│鼎际得（603255）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 上午 10:00-11:30会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:
//roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于 2024年 04月 29日(星期一) 至 05月 08日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或
通过公司邮箱 djdsh@djdsh.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更
全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05月 09 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩暨现
金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 05 月 09 日上午 10:00-11:30
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、 参加人员
董事长：张再明先生
总经理：辛伟荣先生
董事会秘书：王恒先生
财务总监：池素娟女士
独立董事：吉瑞先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 09 日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 29 日(星期一) 至 05 月 08 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问
预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 djdsh@d
jdsh.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0417-3907770
邮箱：djdsh@djdsh.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603255_20240426_K5SN.pdf
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2024-04-26 00:00│鼎际得（603255）：2023年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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鼎际得（603255）：2023年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603255_20240426_8J23.pdf
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2024-04-26 00:00│鼎际得（603255）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 16日 13点 30分
召开地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 16 日
至 2024年 5月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
5 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
6 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 √
2023 年度薪酬执行情况的议案》
7 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 √
2023 年度薪酬执行情况的议案》
8 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
9 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 √
序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》 √
注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职情况报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在上海证
券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 的 相 关 公 告 及 后 续 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的本次股
东大会会议资料。
2、 特别决议议案：4、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、10
应回避表决的关联股东名称：议案 6：持有公司股份的公司董事；议案 10：张再明、辛伟荣、许丽敏、营口鼎际得实业发展有
限公司、营口盛金实业发展有限公司、营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603255 鼎际得 2024/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记方式
个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自
然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料
的复印件。
法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材
料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人
身份证并提供以上证明、材料的复印件。
（二）会议登记地点：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室。
（三）会议登记时间：2024 年 5 月 13 日（上午 9：00-11：00，下午 14：00-17：00）
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。
（二）请参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。
（四）会议联系方式
1、联系地址：辽宁省营口市老边区柳树镇辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室
2、联系电话：0417-3907770
3、联系人：王恒
4、电子邮箱：djdsh@djdsh.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603255_20240426_FAE8.pdf
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2024-04-26 00:00│鼎际得（603255）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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鼎际得（603255）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603255_20240426_VN6X.pdf
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2024-04-26 00:00│鼎际得（603255）：2023年度内部控制评价报告
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鼎际得（603255）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603255_20240426_XWWX.pdf
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2024-04-26 00:00│鼎际得（603255）：关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告
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鼎际得（603255）：关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603255_20240426_MT78.pdf
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2024-04-26 00:00│鼎际得（603255）：2023年年度报告摘要
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鼎际得（603255）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603255_20240426_O1XQ.pdf
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2024-04-26 00:00│鼎际得（603255）：2023年度独立董事述职情况报告（宋正奇）
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鼎际得（603255）：2023年度独立董事述职情况报告（宋正奇）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603255_20240426_AEWY.pdf
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2024-04-26 00:00│鼎际得（603255）：2023年度独立董事述职情况报告（吉瑞）
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鼎际得（603255）：2023年度独立董事述职情况报告（吉瑞）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603255_20240426_8UPC.pdf
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2024-04-26 00:00│鼎际得（603255）：关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
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辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 2
023 年度财务报表和内部控制审计机构。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司对天健在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估
。具体情况如下：
一、2023年度年审会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公司 客户家数 675 家
（含 A、B 股） 审计收费总额 6.63 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力
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