公司公告☆ ◇603256 宏和科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│宏和科技（603256）：关于召开2023年年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 05 月 15 日(星期三)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:
//roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三)至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 honghe_news@gracefabric.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2023年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年05 月 15日下午 13:00-14:00 举行 2023年年度业绩
说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 05月 15 日下午 13:00-14:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：毛嘉明
总经理：杜 甫
独立董事：谢宜芳
财务总监：黄郁佳
董事会秘书：孙小虎
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 15日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 08日(星期三)至 05 月 14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱honghe_news@
gracefabric.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：孙小虎、陶静
电话：021-38299688-6666
邮箱：honghe_news@gracefabric.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及
主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603256_20240426_TL1I.pdf
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2024-04-19 00:00│宏和科技（603256）：关于全资子公司黄石宏和获得高新技术企业证书的公告
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宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）于
近日获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》。发证时间为2023
年12月8日，证书编号为GR202342007780，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策的规定，黄石宏和自通过高新技术企业认定
后的当年起连续三年开始享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
黄石宏和本次为首次获得高新技术企业认定，后续将按照高新技术企业税收优惠政策调整2023年度的相关财务数据。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603256_20240419_LXUP.pdf
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2024-03-27 00:00│宏和科技（603256）：控股股东及实际控制人关于《宏和科技股票交易异常波动问询函》的回复
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关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复宏和电子材料科技股份有限公司：
本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真核实，现就有关事项回复如下：
本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）的实际控制人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露
而未披露的重大信息，包括但不限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603256_20240327_FBGK.pdf
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2024-03-27 00:00│宏和科技（603256）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 3月 22日、2024年 3 月 25日、2024年 3月 26 日连续
3个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形
。
经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
公司在股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2024 年 3月 22 日、2024 年 3 月 25 日、2024 年 3月 26日连续3 个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所的有关规定，公司就此情形进行了必要的核实，现说明情况如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应
披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在公司应披露而未
披露的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重
组、资产剥离和资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；也未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事
件，公司未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在此次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的
情况。
三、相关风险提示
公司股票价格在 2024年 3 月 22 日、2024 年 3 月 25 日、2024年 3月 26 日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%。公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定的信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认：本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603256_20240327_SGRZ.pdf
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2024-03-23 00:00│宏和科技（603256）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年3月22日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。董事长毛嘉明先生主持本次会议。
本次会议通知于2024年3月13日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规及其他规范性文件和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向中信银行申请综合授信额度的议案》
内容：公司因营运之需要，需向中信银行上海临港新片区支行申请等值人民币伍仟万元的一年期综合授信额度，授信品种为流动
资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。公司董事会拟授权公司管理层就上述授信额度申请及上述授信额度具体使用事宜签署相关
法律文件并落实相关事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》
内容：公司因营运之需要，需向中国银行上海市南汇支行申请等值人民币壹亿元的一年期综合授信额度，授信品种为流动资金贷
款、信用证等。公司董事会拟授权公司管理层就上述授信额度申请及上述授信额度具体使用事宜签署相关法律文件并落实相关事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603256_20240323_RHDY.pdf
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2024-03-06 00:00│宏和科技（603256）：关于获得发明专利的公告
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宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体如下：
证书号：第6738222号
发明名称：电子级玻璃纤维布整浆绫取装置
专利号：ZL201910699768.5
专利申请日：2019年7月31日
专利权人：宏和电子材料科技股份有限公司
发明人：涂赞楠、任明月、杜甫
授权公告日：2024年2月23日
专利权期限：二十年（自申请日起算）
本次发明专利的取得是公司在本领域重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于
进一步完善公司知识产权体系的布局，从而提升公司的技术核心竞争力。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603256_20240306_PMUN.pdf
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2024-03-05 00:00│宏和科技（603256）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 2月 29日、2024年 3 月 1日、2024年 3月 4 日连续 3
个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
公司在股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日连续 3个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计超过 20
%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所的有关规定，公司就此情形进行了必要的核实，现说明情况如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应
披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在公司应披露而未
披露的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重
组、资产剥离和资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；也未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事
件，公司未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在此次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的
情况。
三、相关风险提示
公司股票价格在 2024年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024年 3月 4 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%。公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定的信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认：本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603256_20240305_L6OM.pdf
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2024-03-05 00:00│宏和科技（603256）：控股股东及实际控制人关于《宏和科技股票交易异常波动问询函》的回复
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关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复宏和电子材料科技股份有限公司：
本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真核实，现就有关事项回复如下：
本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）的实际控制人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露
而未披露的重大信息，包括但不限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/603256_20240305_Z4H8.pdf
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2024-02-07 00:00│宏和科技（603256）：关于全资子公司获得政府补贴的公告
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一、获取补助的基本情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“子公司”）收到
黄石经济技术开发区铁山区民营企业发展促进中心拨付的特色产业发展引导奖励资金人民币 1,000,000.00元，子公司所在地政府黄
石经济技术开发区铁山区政府为了鼓励子公司加快项目的投资建设，按照开发区特色产业发展引导资金政策，给予子公司设备投资补
助。子公司于 2024年 2 月 6日已收到该笔政府补助。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第 16号-政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府补助款人民币 1,000,000.00 元属于与资产相关
的政府补助，将于收到时计入递延收益，自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分摊，计入其他收益，分摊时间至少
为 10年。
本次收到的政府补助款预计对公司未来年度利润产生积极影响。上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后
的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603256_20240207_NGWE.pdf
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2024-02-01 00:00│宏和科技（603256）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 1月 31日
(二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 745,517,838
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 84.4767
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2024 年第一次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方
式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，杜甫董事、毛嘉明董事、郑丽娟董事、吴最董事、钟静萱董事、庞春云独立董事、阮吕艳
独立董事、谢宜芳独立董事以通讯方式出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，邹新娥监事、徐芳仪监事、林蔚伦监事以通讯方式出席会议。
3、董事会秘书及其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 745,515,938 99.9997 0 0.0000 1,900 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 选举黄郁佳为 745,515,939 99.9997 是
第三届董事会
非独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修改《公司 87,110,901 99.9978 0 0.0000 1,900 0.0022
章程》的议案
2 选举黄郁佳为第 87,110,902 99.9978
三届董事会非独
立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会特别决议议案为 1。
2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决议案。
3、本次股东大会所有议案均对中小投资者单独计票。
4、本次股东大会会议议案 1 采用非累积投票，会议议案 2 采用累积投票，所有议案均获有效通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：翟正洪、赵可沁
2、 律师见证结论意见：
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603256_20240201_A066.pdf
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2024-02-01 00:00│宏和科技（603256）：上海市金茂律师事务所关于宏和科技2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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宏和科技（603256）：上海市金茂律师事务所关于宏和科技2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603256_20240201_F04T.pdf
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2024-01-27 00:00│宏和科技（603256）：2023年度业绩预告
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1、本业绩预告适用于净利润为负值的情形。
2、经财务部门初步测算，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利
润为-6,004万元到-4,391万元，与上年同期相比，将出现亏损。
3、公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,380万元到-6,335万元。
一、本期业绩预告情况
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