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603260(合盛硅业)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603260 合盛硅业 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 00:00│合盛硅业(603260):关于控股股东一致行动人部分股份质押延期购回的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 截至本公告日,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁波合盛集团有限公司(以下简称“合盛集团”)直接持 有公司 546,647,073 股(全部为无限售条件流通股)股份,占公司总股本的 46.24%;合盛集团一致行动人罗燚直接持有公司 192,4 93,302 股(其中 138,472,620 股为无限售条件流通股)股份,占公司总股本的 16.28%。本次质押延期购回后,罗燚累计质押股份 为 95,765,700 股,占其所持股份比例的 49.75%,占公司总股本比例 8.10%。 截至本公告日,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份 929,105,229 股(其中 821,063,865 股 为无限售条件流通股),占公司总股本的 78.59%。本次质押延期购回后,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有 的公司股份中处于质押状态的股份累计数为 441,631,800 股,占其合计所持公司股份总数的 47.53%,占公司总股本的 37.36%。 公司于近日接到罗燚女士关于其所持部分公司股份办理质押延期购回业务的通知,具体事项如下: 一、 本次股份质押延期购回的基本情况 股东 是否 本次质押延 是 是 初始交易 原质押到 延期购回 质权人 占其 占公司 质押融资 名 为 期 否 否 日 期 后 所 总股本 资金用途 称 控股 购回股数 为 补 质押到期 持股 比例 股 限 充 日 日 份 东 售 质 比例 股 押 罗燚 控股 18,233,400 否 否 2024/01/ 2024/03/ 2024/06/ 海通证券 9.47% 1.54% 前期认购 股 股 05 05 05 股 公司非公 东一 份有限公 开发行股 致 司 份之用 行动 嵊州西前 人 街 证券营业 部 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 二、 股东累计质押股份情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下: 单位:股 股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况 称 比例 延期购回 延期购回 所持 司总 况 前累计质 后累计质 股份 股本 已质 已质 未质押 未质 押数量 押数量 比例 比例 押股 押股 股份中 押股 份中 份中 限售股 份中 限售 冻结 份数量 冻结 股份 股份 股份 数量 数量 数量 合盛集 546,647,07 46.24 255,346,10 255,346,10 46.71 21.60 0 0 0 0 团 3 % 0 0 % % 罗燚 192,493,30 16.28 95,765,700 95,765,700 49.75 8.10% 0 0 54,020,682 0 2 % % 罗烨栋 179,406,10 15.18 90,520,000 90,520,000 50.46 7.66% 0 0 54,020,682 0 1 % % 罗立国 10,558,753 0.89% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 合计 929,105,22 78.59 441,631,80 441,631,80 47.53 37.36 0 0 108,041,364 0 9 % 0 0 % % 注:合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致 三、 其他情况说明 合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好,未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风 险均在可控范围之内,不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时,合盛集团及其一致行动 人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。 公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603260_20240307_XN6C.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│合盛硅业(603260):关于控股股东一致行动人部分股份解质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 合盛硅业(603260):关于控股股东一致行动人部分股份解质押的公告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603260_20240306_7XY9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│合盛硅业(603260):关于推动“提质增效重回报”行动方案暨以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念,维护全体股东利益,基于对 公司未来发展前景的信心及价值的认可,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)将采取措施切实推动“提 质增效重回报”行动, 树立公司良好的市场形象。 2024 年 2 月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 327,600 股,占公 司总股本比例为 0.03%,购买的最高价为 43.77 元/股、最低价为 42.51 元/股, 已支付的金额为人民币 14,209,857.00 元(不含印花税、佣金等交易费用)。 截至 2024 年 2 月 29 日,公司通过集中竞价 交易方式累计回购公司股份 7,848,018 股,已回购股份占总股本的比例为 0.66%,购买的最高价格为 52.12元/股,最低价为 42.51 元/股,已支付的总金 额为 391,073,125.81 元(不含印花税、佣金等交易费用)。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12月 11日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2023年 12月 12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合盛硅 业第三届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2023-073)、《合盛硅业第三届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号 :2023-074)、《合盛硅业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-075)。公司于 2023年 12月 27 日召开公司 2023年第三次临时股东大会,逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 于 2023年 12月 28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合盛硅业 2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编 号:2023-080)。 根据议案内容,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额为不低于人民币 5亿元(含),不超过人 民币 10 亿元(含);公司本次回购股份的价格不超过 80.40元/股(含);回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超 过 12个月。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规的要求,公司在回购股份期间,应当在每个 月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下: 2024 年 2 月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 327,600 股,占公司总股本比例为 0.03%,购买的最高价为 43.77 元/股、最低价为 42.51 元/股,已支付的金额为人民币 14,209,857.00 元(不含印花税、佣金等交易费用)。 截至 2024 年 2 月 29 日,公司已累计回购股份 7,848,018 股,占公司总股本的比例为 0.66%,购买的最高价为 52.12 元/股 、最低价为 42.51 元/股,已支付的总金额为 391,073,125.81 元(不含印花税、佣金等交易费用)。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他事项 为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念,维护全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,公司将采取 措施切实推动“提质增效重回报”行动,树立公司良好的市场形象。 (一)专注公司经营,提升公司核心竞争力 未来,公司将继续聚焦“煤-电-硅”产业链协同的业务模式,持续提升工业硅、有机硅产品的生产技术水平及市场占有率,进 一步推进光伏一体化产业、碳化硅材料等重点项目的布局与建设,充分发挥上下游领域协同的产业生态链优势,促使公司高质量发展 ,提升公司核心竞争力,努力以良好的业绩表现,积极地回报广大投资者。 (二)强化落实股东回报计划 公司重视对投资者的合理投资回报。在保证公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下,实行积极、持续稳定的利润分配政 策。公司将结合经营现状和业务发展目标,充分利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金,保障经营业绩稳健增长,为股东带来 长期的投资回报。 (三)持续加强投资者沟通 公司将进一步强化信息披露的透明度,保证真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,为股东提供准确的投资决策依据。公 司通过“上证 e 互动”平台、邮箱、投资者专线、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种形式与广大投资者积极沟通,使投资者 全面了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况,促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系,增强投资者对市场 的信心。 (四)切实落实回购股份计划 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定,根据公司股东大会审议通过的股份 回购方案,实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/603260_20240302_6C54.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│合盛硅业(603260):关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 截至本公告日,合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宁波合盛集团有限公司(以下简称“合盛集团”)直接持 有公司546,647,073股(全部为无限售条件流通股)股份,占公司总股本的46.24%。本次质押及解质押后,合盛集团累计质押股份为2 55,346,100股,占其所持股份比例的46.71%,占公司总股本比例的21.60%。 截至本公告日,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持有公司股份 929,105,229 股(其中 821,063,865 股 为无限售条件流通股),占公司总股本的 78.59%。本次质押及解质押后,合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有 的公司股份中处于质押状态的股份累计数为 444,201,800 股,占其合计所持公司股份总数的 47.81%,占公司总股本的 37.57%。 公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理解质押及质押业务的通知,具体事项如下: 一、 本次股份解质押基本情况 股东名称 宁波合盛集团有限公司 本次解质股份 2,900,000 股 占其所持股份比例 0.53% 占公司总股本比例 0.25% 解质时间 2024/02/05 持股数量 546,647,073 股 持股比例 46.24% 本次质押及解质押后剩余被质押股 255,346,100 股 份数量 本次质押及解质押后剩余被质押股 46.71% 份数量占其所持股份比例 本次质押及解质押后剩余被质押股 21.60% 份数量占公司总股本比例 二、 本次股份质押的基本情况 股 是否为 本次质押股 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 占其所 占公 质押融资资 东 控 数 为 补 日 日 持 司 金 名 股股东 限 充质 股份比 总股 用途 称 售股 押 例 本 比例 合 控股股 2,900,000 否 否 2024/02/ 2025/05/ 中国光大银行 0.53% 0.25% 补充流动资 盛 东 股 06 01 股份 金 集 有限公司宁波 团 分行 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 三、 股东累计质押股份情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下: 单位:股 股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况 称 比例 及解质押 及解质押 所持 司总 况 前累计质 后累计质 股份 股本 已质 已质 未质押 未质 押数量 押数量 比例 比例 押股 押股 股份中 押股 份中 份中 限售股 份中 限售 冻结 份数量 冻结 股份 股份 股份 数量 数量 数量 合盛集 546,647,07 46.24 255,346,10 255,346,10 46.71 21.60 0 0 0 0 团 3 % 0 0 % % 罗燚 192,493,30 16.28 98,335,700 98,335,700 51.09 8.32% 0 0 54,020,682 0 2 % % 罗烨栋 179,406,10 15.18 90,520,000 90,520,000 50.46 7.66% 0 0 54,020,682 0 1 % % 罗立国 10,558,753 0.89% 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 合计 929,105,22 78.59 444,201,80 444,201,80 47.81 37.57 0 0 108,041,364 0 9 % 0 0 % % 注:合计数与分项数累加和不同是因四舍五入所致 四、 其他情况说明 合盛集团及其一致行动人资信和财务状况良好,未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益、持有公司股份分红等。质押风 险均在可控范围之内,不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时,合盛集团及其一致行动 人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。 公司将持续关注合盛集团及其一致行动人的股份质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603260_20240208_BSYU.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│合盛硅业(603260):关于调整公司及子公司融资租赁业务期限的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整公司 及子公司融资租赁业务期限的议案》,情况如下: 一、业务情况概述 公司于 2024年 1月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》,同 意公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务,采取售后回租、直租等形式向银行金融机构、融资租赁公司及其他机构等申请融资, 融资额度合计不超过人民币 50 亿元(含),每笔融资期限不超过三年(含),并授权公司管理层在上述额度范围内组织实施并签署 相关协议,本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 二、本次调整情况 现调整融资租赁业务期限,每笔融资期限不超过五年(含),开展融资租赁业务的期限不超过五年(含),并授权公司管理层在 上述期限、原定额度范围内组织实施并签署相关协议,其他内容不变。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603260_20240208_DQCX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│合盛硅业(603260):关于职工代表监事换届选举的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定,公司于 2024年 2月6日召开了职工代表大会,一致同意选举严培玉女士为公司第四届监事会职工代表监事。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会 ,职工代表监事的任期与第四届监事会的任期一致。 严培玉女士简历详见附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603260_20240208_Y0XF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│合盛硅业(603260):第四届监事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)第四届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 7 日 17:00 时在公司 慈溪办公室四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司 2024 年第 一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后,以电话或口头方式通知全体监事。出席会议的监事应到 3 人,实到 3 人。本次会议由半数以上监事共同推举监事朱连庆先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司第四届监事会成员已经产生,经审议,选举朱连庆先生为公司第四届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第四届 监事会届满之日止。 朱连庆先生简历详见公司于 2024 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合盛硅业第三届监事会第 十六次会议决议公告》(公告编号:2024-005)。 表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603260_20240208_02J8.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│合盛硅业(603260):第四届董事会第一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)第四届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 7 日下午 16:30 在公 司慈溪办公室四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司 202 4 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后,以电话或口头方式通知全体董事。出席会议的董事应到 9 人,实到 9 人。 本次会议由半数以上董事共同推举董事罗立国先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 鉴于公司第四届董事会成员已经产生,经认真考察,认为罗立国先生具备当选为公司董事长的条件,选举罗立国先生为公司第四 届董事会董事长,任期为三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 经认真考察,认为罗燚女士具备当选为公司副董事长的条件,选举罗燚女士为公司第四届董事会副董事长,任期为三年,自本次 会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 罗立国先生、罗燚女士的简历详见公司于 2024 年 1 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合盛硅业第 三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2024-004)。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定,经审议,同意聘任罗烨栋先生为公司总经理,聘任张雅聪女士为公司财务总监,聘任高 君秋女士为公司董事会秘书,聘任张少特先生、徐伟先生为公司副总经理;任期均为三年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 上述高级管理人员任职资格系经公司提名委员会审核通过后提交董事会审议。聘任财务总监事项系经公司审计委员会审议通过后 提交董事会审议。 高君秋女士、张少特先生、徐伟先生的简历详见附件。罗烨栋先生、张雅聪女士的简历详见公司于 2024年1月23日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合盛硅业第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2024-004)。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,经审议, 公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下: 战略发展委员会:由罗立国、罗燚、罗烨栋、邹蔓莉、赵家生组成,其中罗立国为主任。 提名委员会:由赵家生、程颖、罗立国组成,其中赵家生为主任。 审计委员会:由程颖、邹蔓莉、罗燚组成,其中程颖为主任。 薪酬与考核委员会:由邹蔓莉、赵家生、罗烨栋组成,其中邹蔓莉为主任。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 4、审议通过了《关于调整公司及子公司融资租赁业务期限的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《合盛硅业关于调整公司及 子公司融资租赁业务期限的公告》(公告编号:2024-021)。 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603260_20240208_Y7UA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│合盛硅业(603260):2024年第一临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 合盛硅业(603260):2024年第一临时股东大会法律意见书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-08/603260_20240208_11W3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-08 00:00│合盛硅业(603260):2024年第一次临时股东大会决议

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