公司公告☆ ◇603269 海鸥股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│海鸥股份（603269）：关于计提资产减值准备的公告
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江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会
第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12月 31
日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对相关资产计提了减值准备，具体情况如下：
项目 计提减值准备金额（元）
应收票据坏账损失 295,293.93
应收账款坏账损失 28,083,660.87
其他应收款坏账损失 743,364.93
合同资产减值损失 275,843.10
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 110,145.61
合计 29,508,308.44
二、对公司财务状况及经营成果的影响
本期计提资产减值准备，将减少 2023 年度利润总额 2,950.83 万元。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计
提资产减值准备的议案》。
本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司 2023 年计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司财务报表更加公允
地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性；计提资产减值准备理由充分、合理。因此，我们同意公司本次
资产减值准备的计提事宜。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603269_20240427_LPL9.pdf
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2024-04-27 00:00│海鸥股份（603269）：2023年度监事会工作报告
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海鸥股份（603269）：2023年度监事会工作报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603269_20240427_8END.pdf
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2024-04-27 00:00│海鸥股份（603269）：第九届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024 年 4 月 25 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司 503
会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王根红先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定，公司监事会认真履行职责，积极有效地发挥
了监事会的作用。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会按照《企业会计准则》的规定结合公司实际财务状况编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
。2024 年营业收入预算16亿元，实现归属于母公司净利润预算 0.95亿元，财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2024 年
度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。请投资者注意投资风险。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积转增股
本方案为：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年4 月 25 日，公司总股本 157,526,412 股，以此
计算合计拟派发现金红利47,257,923.60 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 55.
72%。
2.公司拟向全体股东每 10股以资本公积转增 4股。截至 2024年 4月25日，公司总股本 157,526,412 股，本次转增后，公司的
总股本为 220,536,977 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积——股本
溢价” 科目进行转增。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
（五）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）上披露的相关公告。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司计提了 2023年度资产减值准备
。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度核销应收账款的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政
策，同时结合公司实际情况，2023年度对确认无法收回的应收账款进行核销,核销金额为 215.58万元。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司《内部审计制度》和《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《公司 2023 年度内部控制
评价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放及实际使用情况
编写了专项报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
（十）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确
定 2023年度在公司领取非独立董事薪酬的人数为一人，薪酬金额为 84.76 万元。2024 年度非独立董事薪酬按照公司《董事、监事
、高级管理人员薪酬管理制度》的相关标准执行。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确
定 2023年度公司高级管理人员薪酬总额为 1,015.43 万元。2024 年度高级管理人员薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度》的相关标准执行。
（十二）审议通过《关于公司及控股子公司预计 2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 150,000 万元人民币（含已生效未到期的
额度）的综合授信额度。2024年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币 53,500 万元（含已经发生未到期的担保）。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关要求执行相关会计政策变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
（十四）审议通过《关于增加注册资本和经营范围并修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟实施资本公积转增股本，增加注册资本以及为增强在制氢领域的拓展，增加经营范围，公司拟对《公司章程》部分条款进
行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记备案手续。
该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603269_20240427_PTXR.pdf
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2024-04-27 00:00│海鸥股份（603269）：2023年年度报告摘要
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海鸥股份（603269）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-27 00:00│海鸥股份（603269）：2024年第一季度报告
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海鸥股份（603269）：2024年第一季度报告。
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2024-04-27 00:00│海鸥股份（603269）：关于海鸥股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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海鸥股份（603269）：关于海鸥股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603269_20240427_LIR0.pdf
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2024-04-27 00:00│海鸥股份（603269）：2023年年度报告
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海鸥股份（603269）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603269_20240427_W2GD.pdf
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2024-04-27 00:00│海鸥股份（603269）：关于海鸥股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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海鸥股份（603269）：关于海鸥股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603269_20240427_YIZX.pdf
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2024-04-27 00:00│海鸥股份（603269）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更为执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定，执行该规定未对江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称
：“公司”、“本公司”）财务状况和经营成果产生重大影响。
一、概述
财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单
项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。
公司根据财政部发布的企业会计准则解释的有关要求执行相关会计政策变更，该事项已经公司2024年4月25日召开的第九届董事
会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、主要内容及影响
执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定
：
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生
等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易
，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和
递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负
债和递延所得税资产。
对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间
的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税
暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。
本公司自2023年1月1日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
三、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能
够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司利益及中小
股东合法权益的情况，同意公司本次会计政策变更。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603269_20240427_WIP8.pdf
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2024-04-27 00:00│海鸥股份（603269）：董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等要求，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司独立董事徐文学、沈世娟、别锋锋出具的独立性
自查情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事徐文学、沈世娟、别锋锋签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相
关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603269_20240427_56V4.pdf
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2024-04-27 00:00│海鸥股份（603269）：2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
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重要内容提示：
公司2023年度A股每股派发现金红利0.3元，每股转增0.4股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
一、利润分配方案情况：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）
期末可供分配利润为人民币292,724,777.84 元（按母公司口径）。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年4 月 25 日，公司总股本 157,526,412 股，以此
计算合计拟派发现金红利47,257,923.60 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 55.
72%。
2.公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 157,526,412 股，本次转增后，
公司的总股本为 220,536,977 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。本次转增通过“资本公积—
—股本溢价” 科目进行转增。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开公司第九届董事会第六次会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023
年度利润分配及资本公积转增股本方案》，同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害
公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。本次资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603269_20240427_H6RU.pdf
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2024-04-27 00:00│海鸥股份（603269）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议审议通过《关于提议续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审
计机构，同时聘任其为公司 2024 年度内部控制审计机构，现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同行业上市公司审计客户 33 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉 被诉（被仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
（仲裁） 人 裁） 裁）金额
人 事件
投资者 金亚科技、周 2014 年报 尚余 连带责任，立信投保的职业
旭辉、立信 1,000 多 保险足以覆盖赔偿金额，目
万，在诉讼 前生效判决均已履行
过程中
投资者 保千里、东北 2015 年重 80 万元 一审判决立信对保千里在
证券、银信评 组、2015 2016年12月30日至2017
估、立信等 年报、 年 12 月 14 日期间因证券
2016 年报 虚假陈述行为对投资者所
负债务的 15%承担补充赔
偿责任，立信投保的职业保
险 12.5 亿元足以覆盖赔偿
金额
3、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人
员 75 名。
（二）项目成员信息
1、人员信息
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