公司公告☆ ◇603270 金帝股份 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│金帝股份（603270）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式
向全体董事发出。会议于 2024年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出
席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第一
季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603270_20240430_01WB.pdf
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2024-04-30 00:00│金帝股份（603270）：第三届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式向
全体监事发出。会议于 2024 年4 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，本次会议应出席会议
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；未发现参与公司 2024
年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第一
季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603270_20240430_UV17.pdf
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2024-04-30 00:00│金帝股份（603270）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 29日
(二) 股东大会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,932,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.6239
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投
票与网络投票相结合的方式表决，董事长郑广会先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书薛泰尧先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于 2023 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于为下属子公司提供业务合同履约担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司实施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,932,900 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
序 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号 （%） （%） （%）
5 关于 2023 年年度利润 8,542,900 100 0 0 0 0
分配方案的议案
6 关于续聘公司 2024 年 8,542,900 100 0 0 0 0
度审计机构的议案
7 关于变更部分募集资金 8,542,900 100 0 0 0 0
投资项目具体实施内
容、实施地点的议案
8 关于公司 2024 年度董 8,542,900 100 0 0 0 0
事、高级管理人员薪酬
方案的议案
9 关于公司 2024 年度监 8,542,900 100 0 0 0 0
事薪酬方案的议案
11 关于变更部分募集资金 8,542,900 100 0 0 0 0
投资项目并投资设立全
资子公司实施的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 12 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量
的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过
。
2、 本次股东大会议案 5、6、7、8、9、11 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：何尔康、孙 振
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603270_20240430_83WQ.pdf
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2024-04-30 00:00│金帝股份（603270）：北京市中伦律师事务所关于金帝股份2023年年度股东大会的法律意见书
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金帝股份（603270）：北京市中伦律师事务所关于金帝股份2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603270_20240430_DBP3.pdf
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2024-04-30 00:00│金帝股份（603270）：2024年第一季度报告
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金帝股份（603270）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603270_20240430_MZ5W.pdf
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2024-04-20 00:00│金帝股份（603270）：关于向全资子公司增资及全资子公司股权变更的进展公告
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一、本次增资及股权变更概述
（一）增资及股权变更基本情况
为进一步优化子公司资产负债结构，增加业务拓展商机，提升行业竞争力和抗风险能力；同时，整合公司资源，优化治理结构和
子公司股权架构，提升管理决策效率，降低运营成本。公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称
“金海慧”）增资 20,000 万元，金海慧向金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源科技”）增资 10,000万元，金
海慧收购公司全资子公司致远精工科技（香港）有限公司（以下简称“致远精工”）持有的山东意吉希精密制造有限公司（以下简称
“意吉希”）的 100%股权，并向意吉希增资 3,000 万元。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资及全资子公司股权变更的议案
》，同意公司拟使用自有或自筹资金按照 1 元/1 元注册资本的价格向全资子公司金海慧增资 20,000 万元；金海慧按照 1 元/1 元
注册资本的价格向金源科技增资 10,000 万元；金海慧以账面价值受让致远精工持有的意吉希 100%股权，未实缴部分的出资义务由
金海慧继续履行，并按照 1 元/1 元注册资本的价格向意吉希增资 3,000 万元。同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办
理上述子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产事项
本次增资标的主体及意吉希股权变更前后的股东均为公司的全资子公司，本次增资及股权变更事项均不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、本次增资及股权变更的进展情况
截至本公告日，金海慧、金源科技和意吉希已完成工商变更登记手续，并领取了所在地市场监督管理局换发的《营业执照》，相
关登记信息如下：
（一）金海慧
公司名称：海南金海慧投资有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：50,000 万元
注册地址：海南省海口市秀英区长滨东一街 1 号
经营范围：市场营销策划,市场管理服务,电子、通信与自动控制技术研究服务,工业与专业设计及其他专业技术服务,新材料技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务,制造轴承、齿轮和传动部件,制造轴承零配件,高速精密齿轮传动装置
销售。（一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
股权结构：公司直接持有金海慧 100%股权。
（二）金源科技
公司名称：金源（山东）新能源科技发展有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：15,000 万元
注册地址：山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山北路 28 号
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；
风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件销售；发电机及发电机
组制造；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
股权结构：公司通过全资子公司金海慧持有金源科技 100%股权。
（三）意吉希
公司名称：山东意吉希精密制造有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5,000 万元
注册地址：聊城市高新区中华路东元江路北（日发纺机对面）
经营范围：轴承配件、机械配件、汽车零部件、冲压件的研发、生产、加工、销售。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审
批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司通过全资子公司金海慧持有意吉希 100%股权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603270_20240420_7369.pdf
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2024-04-18 00:00│金帝股份（603270）：2023年年度股东大会会议资料
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金帝股份（603270）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603270_20240418_2V09.pdf
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2024-04-13 00:00│金帝股份（603270）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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金帝股份（603270）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603270_20240413_WW7N.pdf
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2024-04-03 00:00│金帝股份（603270）：关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 2日召开了公司第三届董事会第十一次会议，会议审
议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下：
修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《
上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展需要，对公司章程部分条
款进行修订。具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
1 第一百七十一条 公司利润分配应符合相关法 第一百七十一条 公司利润分配应符合相关法
律、法规的规定，…… 律、法规的规定，…
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