公司公告☆ ◇603273 天元智能 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│天元智能（603273）：第三届监事会第十二会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一 、监事会会议召开情况
江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2024年 4 月 26日（星期五）在江苏省常
州市新北区河海西路 312号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024年 4月 16日通过书面的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席
会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更营业范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更营业范围及修订<公司章程>并办理工商登记
的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
全体监事回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2024-012）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和
发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2024-013）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完
整地反映公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果；确认《2024 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603273_20240429_RNGB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│天元智能（603273）：2023年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天元智能（603273）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603273_20240429_F4VZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│天元智能（603273）：关于2024年度开展期货套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
交易品种及交易方式：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生
产经营所需原材料相关的热卷等金属期货和期权品种，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。
交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。
交易金额：本次拟套期保值最高持仓数量原则上将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利金的
总额控制，保证金、权利金占用额度不超过人民币2,000万元整；该保证金为公司自有资金，在上述额度内，资金可循环使用。
已履行的审议程序：本议案已经公司于 2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议审议通过，本议案无需提交股东大会。
特别风险提示：公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避生产经营中的产品及原料价格波动风险，但
同时也会存在价格风险、政策风险、流动性风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展套期保值业务的基本情况
（一）交易目的
为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展原材料的套期保值业务，锁定
公司产品成本，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常
生产经营的稳定性。
（二）交易品种、交易类型
公司及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相关的热卷等金属期货和期权品种，在境内合规并满足
公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联
交易》第四十七条中的（一）至（四）项。严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
（三）交易金额及资金来源
根据公司实际业务需要，本次拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金、权利
金的总额控制，保证金、权利金占用额度不超过人民币2,000万元整；该保证金为公司自有资金，在上述额度内，资金可循环使用。
（四）交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审批程序及授权事项
公司于 2024年 4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年度开展期货套期保值业务的议案》，本议案
无需提交股东大会审议。董事会授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
三、开展期货套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的，均以公司正常生产经营为基础，主要是为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经
营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：期货市场存在一定系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出预判，一旦价格预判发生方向性错误，可能造
成期货交易损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来相应的资金风险；在期货价格波动巨大时，公司可能存在未及时
补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、权利金损失风险：当标的资产价格向不利方向变化时，公司可选择不行权，造成权利金的损失。
4、操作风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的可能，
从而带来相应风险。
5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运作，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
6、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及衍生品交易规则的修改等原因，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交
易的风险。
（二）风险控制措施
为了应对期货套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
1、将套期保值业务与公司生产、经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务仅以规避现货价格波动风险
为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
3、加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证
交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。同时甄选合格的期货经纪公司
，保证交易渠道的畅通。
4、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度，规定了套保方案的具体审批权限，并按照相关制度下达操作指令，最大限度
避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
5、加强对商品价格的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整操作策略。
6、密切关注国家及行业监管机构的相关政策，紧跟市场，最大限度降低市场政策风险。
四、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
公司开展套期保值业务是为了合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场
风险，不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——
金融工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603273_20240429_4X32.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│天元智能（603273）：东海证券股份有限公司关于天元智能2023年度持续督导年度报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天元智能（603273）：东海证券股份有限公司关于天元智能2023年度持续督导年度报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603273_20240429_A3V6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│天元智能（603273）：关于2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天元智能（603273）：关于2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603273_20240429_8DY0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│天元智能（603273）：独立董事2023年度述职报告-王文凯
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《
上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司其他事项无异议，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事
及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人作为公司独立董事，属于会计专业人士。报告期内本人因个人原因提出辞职，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职
务，于 2023年 7月 18日召开 2023年第一次临时股东大会选举新任独立董事后正式离任。本人在 2023年度任期内任职董事会专门委
员会的情况如下：审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。
（一）个人工作履历、专业背景情况
王文凯，男，1968 年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，2013年 9月至今任常州市宏发纵横新材料科技股
份有限公司监事；2014年1月至今，担任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年 6月至今任江苏洛凯机电股份有限
公司独立董事；2019年 1月至今，任江苏日盈电子股份有限公司独立董事；2020年 8月至今，任江苏宏微科技股份有限公司独立董事
；2020年 11月至今，任常州公证企业管理咨询有限公司执行董事；2021年2月至 2023年 7月，任江苏天元智能装备股份有限公司独
立董事；2022年 12月至今担任江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东大会情况
报告期内，本人作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审
议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策
，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情
况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
独立董 出席董事会会议情况 参加股东大
事姓名 会情况
应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席次数
次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出
席次数 席会议
王文凯 4 4 0 0 0 否 2
（二）参加专门委员会、独立董事专门会议的情况
2023年度履职期间，本人参加审计委员会会议1次，提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议1次，未有无故缺席的情况发生
。我认为各次会议的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》等相关规定。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在公司定期报告编制期间，本人积极与公司内审部及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识，与会计师事
务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎的行使独立董事职责，在发表独立意见时，不受公司和
控股股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（五）公司配合情况及现场考察情况
2023 年履职期间，公司其他董事、监事及高级管理人员与我保持了良好的沟通，确保我能及时了解公司经营发展情况，并充分
把握公司经营动态。公司各重大事项均及时提交董事会审议，提前充分准备相关会议议案材料并及时向我提供。报告期内，我认真勤
勉履行职责，积极利用参加董事会、股东大会及其他工作时间对公司进行现场考察，与公司管理层充分沟通，依据自身专业知识和判
断对公司重大事项发表独立意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和股东的利益。2023 年度，对于公司董事会审议的各
项议案，我经审慎判断后，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
三、年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，关于预计公司2023年日常性关联交易的议案，本人认为符合公司实际经营情况，以实事求是为原则，客观公正地反映
了公司日常性关联交易情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股
东利益的行为。公司董事会关于本次事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所涉及的关联方采用了回避表决，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《
2023年第一季度审阅报告》《2022年度内部控制鉴证报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了
公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。
（三）聘任会计师事务所情况
公司第三届董事会第六次会议、2022年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司聘请
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告外部审计机构及内部控制审计机构。本人认为公司本次续聘会计事
务所充分、恰当地履行了相关程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
综上，本人同意公司聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
（四）提名董事的情况
报告期内，公司提名王莉女士担任独立董事，经公司董事会提名委员会 2023年第一次会议资格审核、第三届董事会第八次会议
和 2023年第一次临时股东大会审议通过，选举王莉女士担任独立董事，其任职资格符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》
的规定。
（五）其他需重点关注事项
报告期内，在本人履职期间，公司未涉及以下需重点关注事项：公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；公司董事会针对收购所
作出的决策及采取的措施；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；制定或者变更股权激励
计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。
四、总体评价
2023 年，本人在履行职责的过程中，公司其他董事、监事、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此
表示感谢。作为公司独立董事，我本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独
立董事的作用，维护了公司的整体利益。
最后，衷心希望公司在董事会领导下继续稳健经营，规范运作，创造新的佳绩。
特此报告。
江苏天元智能装备股份有限公司
独立董事：王文凯（已离任）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603273_20240429_NAQT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│天元智能（603273）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 20日 14 点 00 分
召开地点：江苏省常州市新北区河海西路 312号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 20 日
至 2024年 5月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度财务决算的议案 √
4 关于变更营业范围及修订《公司章程》并办理工 √
商登记的议案
5 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
6 关于续聘公司 2024年度审计机构的议案 √
7 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
8 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的 √
议案
9 关于确认董事 2023年度薪酬执行情况及 2024年 √
度薪酬方案的议案
10 关于确认监事 2023年度薪酬执行情况及 2024年 √
度薪酬方案的议案
11 关于独立董事 2023年度述职报告的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已在 2024年 4月 26日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。内容详见公司 2
024年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披
|
