公司公告☆ ◇603278 大业股份 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-08 15:32 │大业股份（603278）：独立董事专门会议工作细则（2025年9月制订） │
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│2025-10-08 15:32 │大业股份（603278）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月制订） │
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│2025-10-08 15:32 │大业股份（603278）：章程（2025年9月修订） │
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│2025-10-08 15:32 │大业股份（603278）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订） │
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│2025-10-08 15:32 │大业股份（603278）：第五届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-08 15:32 │大业股份（603278）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告 │
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│2025-10-08 15:32 │大业股份（603278）：董事会秘书工作制度（2025年9月修订） │
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│2025-10-08 15:32 │大业股份（603278）：信息披露事务管理制度（2025年9月制订） │
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│2025-10-08 15:32 │大业股份（603278）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（2025年9月制订） │
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│2025-10-08 15:32 │大业股份（603278）：募集资金管理办法（2025年9月修订） │
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：独立董事专门会议工作细则（2025年9月制订）
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大业股份（603278）：独立董事专门会议工作细则（2025年9月制订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_CSJX.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月制订）
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大业股份（603278）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年9月制订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_Y2N1.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：章程（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：章程（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_2VHS.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_JFFL.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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大业股份（603278）：第五届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_QT03.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告
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大业股份（603278）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_YT57.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：董事会秘书工作制度（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：董事会秘书工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_8YZD.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：信息披露事务管理制度（2025年9月制订）
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大业股份（603278）：信息披露事务管理制度（2025年9月制订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_8D2R.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（2025年9月制订）
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大业股份（603278）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（2025年9月制订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_7IYM.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：募集资金管理办法（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：募集资金管理办法（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_I8T6.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年9月制订）
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大业股份（603278）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年9月制订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_RAHI.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：重大信息内部报告制度（2025年9月制订）
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大业股份（603278）：重大信息内部报告制度（2025年9月制订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_SNOH.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：股东会议事规则（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：股东会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_ENYV.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：总经理工作细则（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：总经理工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_95MW.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年9月制订）
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大业股份（603278）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年9月制订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_E03C.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年9月制订）
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大业股份（603278）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年9月制订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_O6OU.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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大业股份（603278）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_4S60.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：独立董事工作制度（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：独立董事工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_Y2KP.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：对外投资管理制度（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：对外投资管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_UKP5.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：子公司管理制度（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：子公司管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_EUNR.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：董事会审计委员会工作细则（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：董事会审计委员会工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_5SX2.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_SVW0.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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大业股份（603278）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_VQ9W.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：内部审计制度（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：内部审计制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_IZZT.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：董事会议事规则（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：董事会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_AX8L.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：累积投票制实施细则（2025年9月制订）
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大业股份（603278）：累积投票制实施细则（2025年9月制订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_F9AX.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：关联交易管理制度（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：关联交易管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_511F.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_TS0O.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：对外担保管理制度（2025年9月修订）
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大业股份（603278）：对外担保管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_ZWIA.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：会计师事务所选聘制度（2025年9月制订）
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大业股份（603278）：会计师事务所选聘制度（2025年9月制订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_Q7HN.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：内幕信息知情人登记制度（2025年9月制订）
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大业股份（603278）：内幕信息知情人登记制度（2025年9月制订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_QRUU.pdf
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2025-10-08 15:32│大业股份（603278）：投资者关系管理制度（2025年9月制订）
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大业股份（603278）：投资者关系管理制度（2025年9月制订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603278_20251009_8A05.pdf
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2025-09-18 17:51│大业股份（603278）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告
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大业股份（603278）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-19/603278_20250919_BCK7.pdf
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2025-08-18 16:27│大业股份（603278）：2025年半年度报告
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大业股份（603278）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/603278_20250819_SKV9.pdf
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2025-08-18 16:27│大业股份（603278）：关于核销部分应收账款坏账准备的公告
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大业股份（603278）：关于核销部分应收账款坏账准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/603278_20250819_C5UI.pdf
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2025-08-18 16:27│大业股份（603278）：2025年度“提质增效重回报”行动方案
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大业股份（603278）：2025年度“提质增效重回报”行动方案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/603278_20250819_ZLJ7.pdf
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2025-08-18 16:27│大业股份（603278）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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大业股份（603278）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/603278_20250819_T3JL.pdf
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2025-08-18 16:27│大业股份（603278）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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大业股份（603278）：第五届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/603278_20250819_LB0C.pdf
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2025-08-18 16:27│大业股份（603278）：2025年半年度报告摘要
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大业股份（603278）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/603278_20250819_FHWQ.pdf
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2025-07-14 16:39│大业股份（603278）：2025年半年度业绩预盈公告
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大业股份（603278）：2025年半年度业绩预盈公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603278_20250715_R1VH.pdf
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2025-06-10 17:39│大业股份（603278）：关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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大业股份（603278）：关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/603278_20250611_XS80.pdf
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2025-06-06 18:12│大业股份（603278）：关于为子公司开展融资租赁业务提供连带责任保证及股权质押担保的公告
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大业股份（603278）：关于为子公司开展融资租赁业务提供连带责任保证及股权质押担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/603278_20250607_4OV1.pdf
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2025-05-28 18:21│大业股份（603278）：2024年年度股东大会决议公告
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大业股份（603278）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/603278_20250529_G39H.pdf
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2025-05-28 18:21│大业股份（603278）：2024年年度股东大会的法律意见书
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大业股份（603278）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/603278_20250529_CRCG.pdf
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2025-05-26 16:57│大业股份（603278）：2024年年度股东大会会议资料
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大业股份（603278）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/603278_20250527_VYC4.pdf
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2025-05-13 17:17│大业股份（603278）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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大业股份（603278）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603278_20250514_UZB2.pdf
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2025-05-10 00:00│大业股份（603278）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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大业股份（603278）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-05-10 00:00│大业股份（603278）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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