公司公告☆ ◇603279 景津装备 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│景津装备（603279）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告（徐宇辰）
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件
的要求，景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事徐宇辰的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事徐宇辰的任职情况及其签署的相关自查文件等资料，公司独立董事徐宇辰未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事独立性的相
关要求，不存在影响其独立性的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_38W1.pdf
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2024-04-25 00:00│景津装备（603279）：财务报表审计报告
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景津装备（603279）：财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_9THP.pdf
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2024-04-25 00:00│景津装备（603279）：2023年度独立董事述职报告（张玉红）
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景津装备（603279）：2023年度独立董事述职报告（张玉红）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_ZM5N.pdf
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2024-04-25 00:00│景津装备（603279）：章程
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景津装备（603279）：章程。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_R4W4.pdf
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2024-04-25 00:00│景津装备（603279）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 05月 13日(星期一) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一) 至 05 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱jjhbzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 25日发布公司 2023 年度报告和 2024年第一季度报告，为便于
广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 05月 13 日上午 10:00-
11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与
投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 05月 13 日 上午 10:00-11:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：姜桂廷先生
董事、副总经理、董事会秘书：张大伟先生
董事、财务总监：李东强先生
独立董事：张玉红女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 05月 13日 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 05月 06日(星期一) 至 05月 10日(星期五)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通
过公司邮箱 jjhbzqb@163.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘文君
电话：0534-2758995
邮箱：jjhbzqb@163.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_KPX9.pdf
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2024-04-25 00:00│景津装备（603279）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告（张玉红）
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件
的要求，景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就在任独立董事张玉红的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事张玉红的任职情况及其签署的相关自查文件等资料，公司独立董事张玉红均未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事独立性的
相关要求，不存在影响其独立性的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_9HYU.pdf
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2024-04-25 00:00│景津装备（603279）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2024年4月23日上午在德州经济开发区晶华路北首公司
会议室以现场表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于 2024 年 4 月12 日以专人送达方式
发出。应出席本次会议的公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6人。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召
集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12月 31日，公司期末可供分配利润为人民币 1,882,984,965.66
元，公司 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,008,089,458.88 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益，综合考虑生产经营实际，
结合公司 2023 年前三季度现金分红的情况以及公司资金需求，董事会拟定公司 2023 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012
）。
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》规
定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的 2023年年度报告全文及其摘要。
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
1、关于董事长、总经理姜桂廷 2023年度薪酬；
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
董事长、总经理姜桂廷先生回避表决。
2、关于董事、技术顾问杨名杰 2023年度薪酬；
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
董事杨名杰先生回避表决。
3、关于董事、财务总监李东强 2023年度薪酬；
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
董事、财务总监李东强先生回避表决。
4、关于董事、副总经理、董事会秘书张大伟 2023年度薪酬；
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
董事、副总经理、董事会秘书张大伟先生回避表决。
5、关于副总经理卢毅 2023年度薪酬；
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
6、关于独立董事张玉红 2023年度津贴；
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
独立董事张玉红女士回避表决。
7、关于独立董事徐宇辰 2023年度津贴；
表决结果：同意票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
独立董事徐宇辰先生回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会各委员在对本人报酬进行讨论时，均予以回避。公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案向董事会
提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬是在参考公司所处地区、行业及规模，在有利于公司和管理层长期可持续发展的基础
上，依据公司 2023 年经营情况的前提下而确定的，符合实际情况，不存在损害投资者利益的情形。本议案中涉及董事薪酬的部分需
提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2024-013）。
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》。
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度经营计划的议案》；
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范
运作》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款作相应修订。
全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司章程》，修订内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备
股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
（十五）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
（十六）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
（十七）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》；
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
（十八）审议通过《关于修订<景津装备股份有限公司信息披露管理办法>的议案》；
全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（十九）审议通过《关于重新制定<景津装备股份有限公司独立董事制度>的议案》；
全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司独立董事制度》。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于制定<景津装备股份有限公司独立董事专门会议议事规则>的议案》；
全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二十一）审议通过《关于制定<景津装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
全文内容详见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于提议公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_2VW0.pdf
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2024-04-25 00:00│景津装备（603279）：董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《景津装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，2023 年，景津装备股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名
单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙
制。截至 2023 年末，中审众环拥有执业注册会计师 1,244 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 25 日、5 月 17 日分别召开第四届董事会第三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公
司 2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2023年度财务审计机构与内控审计机构。公司独立董
事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，董事会审计委员会也发表了书面审核意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司董事会审计委员会委员对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息进行了审查，认为其能够满
足公司 2023年度审计要求。公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审
计机构的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
报告期内，公司审计委员会与中审众环负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商 2023年度财务
报告、内部控制的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。审计委员会按照审计计划，主动沟通中审众环，掌握
会计师审计进展，确保重点关注事项审计核实到位，听取审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现问题提
出建议，督促其在约定时限内提交审计报告。第四届审计委员会第四次会议审议通过了公司 2023 年年度报告、内部控制评价报告等
相关议案，并同意将上述事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关要求及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有
关规定，充分了发挥作为专门委员会的职能作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务
所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事
务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2023 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
景津装备股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_YLWT.pdf
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2024-04-25 00:00│景津装备（603279）：关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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景津装备（603279）：关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_A0J6.pdf
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2024-04-25 00:00│景津装备（603279）：会计师事务所选聘制度
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景津装备（603279）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603279_20240425_80YW.pdf
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2024-04-25 00:00│景津装备（603279）：关于公司2023年年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
●景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配
利润结转至下一年度。
●本次利润分配方案尚需公司 2023年年度股东大会审议。
一、2023 年年度利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12 月 31日，公司期末可供分配利润为人民币 1,882,984,965.6
6 元，公司 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,008,089,458.88 元。
公司于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2023年前三季度利润分配方案的议案》，以
实施权益分派股权登记日登记的总股本 576,682,400 股为基数，每股派发现金红利 1.06元（含税），共计派发现金红利 611,283,3
44 元（占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 60.64%），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利
润结转至下年度。公司 2023 年度前三季度利润分配方案已于 2024 年 2 月 23 日完成。该方案符合相关法律法规及《公司章程》
关于利润分配的规定。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益，综合考虑生产经营实际，
结合公司 2023 年前三季度现金分红的情况以及公司资金需求，董事会拟定公司 2023 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 23日召开第四届董事会第十次会议，以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2023年年度
利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。公司董事会认为：公司 2023年年度利润分配方案与公司实
际情况相匹配，符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、
合规性及合理性。
（二）监事会意见
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