公司公告☆ ◇603280 南方路机 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│南方路机（603280）：2023年度可持续发展报告
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南方路机（603280）：2023年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603280_20240426_6WEY.pdf
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2024-04-26 00:00│南方路机（603280）：2023年度可持续发展报告
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南方路机（603280）：2023年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603280_20240426_8AS3.pdf
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2024-04-25 00:00│南方路机（603280）：关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等要求，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事焦生杰先生、章永奎先生
、陈扬女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事焦生杰先生、章永奎先生、陈扬女士的独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦
未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系
，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603280_20240425_UVPR.pdf
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2024-04-25 00:00│南方路机（603280）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
分配比例：每10股派发现金红利3.4元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披
露。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年度实现归属上市公司股东的净利润120,417,537.63元，母公司报表期末可供股东分配的利润为356,946,093.50元。
经公司于2024年4月23日召开的第二届董事会第七次会议决议，本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
截至2024年3月31日，公司总股本108,406,667股，以此计算合计拟派发现金红利36,858,266.78元（含税）。本年度公司现金分
红金额占合并报表当年实现归属于上市公司股东净利润的30.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程
规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素，兼顾了公司
可持续发展与股东回报的需求，同意将此预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603280_20240425_RNYT.pdf
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2024-04-25 00:00│南方路机（603280）：关于会计师事务所履职情况评估报告
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福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所
”）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关要求，公司对容诚会计师事务所在 2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方
面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013 年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师1395人，其中 745人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2022年度收入总额为 266,287.74万元，其中审计业务收入 254,019.07万元，证券期货业务收入 13
5,168.13万元。
容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包
括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造
业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，
建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对福建南方路面机械股份有限公司
所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 2次、自律处分
1 次。
14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事
务所执业期间因执业行为受到自律处分各1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1名
从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督
管理措施 3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
为提高公司审计机构的独立性和审计服务的有效性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，根据《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》的相关规定，2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 11 日，公司分别召开了第二届第二次董事会及 2022
年年度股东大会，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内
部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、会计师事务所履职情况
容诚会计师事务所对公司进行了 2023 年度审计工作，主要内容包括：对公司年度财务报告（资产负债表、利润表、股东权益变
动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计，发表了标准无保留意见的审计结论；对公司的内部控制情况出具了标准无保留意见
的鉴证报告；对公司募集资金存放与使用情况的专项报告执行鉴证工作，出具鉴证报告；对公司与关联方的资金占用情况进行审核，
出具专项审核报告。
2023 年年度审计过程中，容诚会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的
审计工作方案，并全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求。
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等
因素，2023 年度审计的总费用为 80 万元人民币，收费标准依据有关规定确定，不存在或有收费项目。
三、会计师事务所履职情况评估
独立性评价：容诚会计师事务所所有职员未在公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；容诚会计师事务
所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；容诚会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价
，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。容诚会计师事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道
德基本原则。
专业性评价：审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
审计程序评价：在审计工作前，审计委员会与会计师事务所就审计计划进行了充分的协商安排，包括：审计时间、人员安排、审
计程序、审计策略、意见沟通的时间等，对审计程序和要求进行了总体把握。在审计过程中，容诚会计师事务所为发表意见获取了充
分的审计依据，并有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，审计程序恰当、合理。
综上，公司认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2023年年报审
计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，表现了良好的职业操守和业务素质。
福建南方路面机械股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603280_20240425_LLL9.pdf
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2024-04-25 00:00│南方路机（603280）：关于2024年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告
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被担保人：信誉良好、业务发展迅速的优质客户，并且应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关
系的客户。
本次拟审议的担保额度：本次审议的担保额度不超过人民币3亿元。 本次是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保尚需经公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速
的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保。若客户出现未按期足额
向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客
户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。上述客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司
不存在关联关系的客户。
上述担保总额度不超过人民币3亿元，担保额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。董
事会提请股东大会授权公司经营管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜，在上述额度及期限内发生的具体担保事项，公司不再另
行召开董事会或股东大会审议。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司于 2024年 4月 23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于 2024年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》
，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，因此被担保人尚不确定，但被担保人应为信誉良好、
业务发展迅速的优质客户，并且应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。
三、担保协议的主要内容
鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单的客户提供的担保，因此目前尚未签署担保协议。但是拟签署的担保协
议应符合以下要求：
公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保。若客户出现未按期足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由
公司履行担保责任，代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供
必要的反担保措施。
四、担保的必要性和合理性
公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保，是为了解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供
担保的问题；公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，公司将审慎确定符合条件的担保对
象，公司承担的担保风险可控。
公司为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保，有利于加速销售货款的回收，有利于公司业务的发展，担保风险可控
，符合公司和公司全体股东的利益。
五、相关意见
（一）董事会意见
公司于2024年4月23日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2024年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决；同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，南方路机为公司产品融资租赁销售提供回购担保事项不存在损害上市公司利益的情形，未对上市公司正
常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经南方路机第二届董事会第七次会议审议通过，公司履行了必要的内部审批程序，
符合相关规定要求，该事项需经股东大会审议通过后方可实施。
综上，该担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《
公司章程》等相关法律法规的要求，保荐机构对南方路机为公司产品融资租赁销售提供回购担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保及逾期对外担保事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603280_20240425_X5GO.pdf
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2024-04-25 00:00│南方路机（603280）：关于聘任2024年度审计机构的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期
从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入
135,168.13 万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不
限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医
药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业
，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对福建南方路面机械股份有限公司所在的
相同行业上市公司审计客户家数为260家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2
021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 201
1年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及
容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处
分 1 次。
14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事
务所执业期间因执业行为受到自律处分各1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1名
从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督
管理措施 3 次。
3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。
（二）、项目信息
1、基本信息
项目合伙人（拟）：谢培仁，1994 年成为中国注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事
务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务。
项目签字注册会计师：黄雅萍，2018 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师
事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务。
项目签字注册会计师（拟）：郑艳琳，2022 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚
会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务。
项目质量复核人：许瑞生，2003 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务
所执业。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人谢培仁、签字注册会计师黄雅萍、签字注册会计师郑艳琳、项目质量复核人许瑞生近三年内未曾因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
本期年报审计费用为70万元，本期内控审计费用为10万元。
公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据2024年的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关费用。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在从事证券、期货相关业务等方面具有丰富的经验，同时在从
事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能
力，在担任公司2023年度审计机构期间，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，切实履行了审计机构应尽的
职责。为保证公司审计工作的延续性，本委员会同意继续聘任容诚会计师事务所作为公司2024年度财务和内控审计机构，聘期一年。
（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议，以“9票同意、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于聘任2024年度审计机构
的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603280_20240425_TQD9.pdf
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2024-04-25 00:00│南方路机（603280）：兴业证券关于南方路机2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“南方路机”
或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对南方路机 2023 年度募集资金存放
和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）
核准，公司首次公开发行股票数量为 27,101,667股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.75 元，募集资金总额为
人民币64,366.46 万元，扣除各项发行费用 9,240.74 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 55,125.72 万元，该募
集资金已于 2022 年 11 月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 2 日对本次发行的资金到位情况、新增注
册资本及股本情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 13,254.45 万元，其中以前年度投入募投项目金额 44.25万元1；截至 202
3年 12月 31日，募集资金账户余额为人民币 485.16万元。具体情况如下：
1 公司以自有资金预先投入募集资金投资项目 44.25 万元，公司于 2022 年 11 月 15 日审议通过以募集资金置换已预先投入
自筹资金的议案，置换资金于 2023 年从募资专户转出。
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 55,125.72
募集资金使用：
减：募投项目累计使用募集资金 13,254.45
其中：本期募投项目使用募集资金 13,210.20
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