公司公告☆ ◇603281 江瀚新材 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│江瀚新材（603281）：关于修订《公司章程》的公告
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湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、《公司章程》修订情况
本次修订拟新增以下条款：
“第一百六十六条 股东大会对调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策的议案或现金分红具体方案进行审议前，应通过投资
者热线、投资者关系信箱、上证 e 互动等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，
及时答复中小股东关心的问题。”
《公司章程》其余条款序号顺延。
二、授权办理工商变更登记情况
董事会提请股东大会授权公司董事会就本次修订《公司章程》事宜办理相关工商变更登记手续。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603281_20240425_3YB0.pdf
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2024-04-25 00:00│江瀚新材（603281）：第二届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议已提前2日通知全体董事。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事 9名，实际出席董事 9名
，其中现场出席的董事 6 名、以通讯方式出席的董事 3名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.2024 年第一季度报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，一致通过。
本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。
2.关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票，一致通过。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603281_20240425_64YI.pdf
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2024-04-25 00:00│江瀚新材（603281）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 16日 14 点 00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 16 日
至 2024年 5月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度财务决算报告 √
4 2023 年年度报告 √
5 2023 年度利润分配预案 √
6 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 √
7 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √
8 关于 2024 年度监事薪酬的议案 √
9 关于续聘会计师事务所的议案 √
10 关于修订《公司章程》的议案 √
本次股东大会上还将听取独立董事年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见公司于 2024 年 3 月 28 日和 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将在
2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊载《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603281 江瀚新材 2024/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 5月 14日 9：00-12：00，13:00-17:00；
（二）登记地点：湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号湖北江瀚新材料股份有限公司董事会办公室；
（三）出席现场会议登记办法：
1.法人股东法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行
登记；
2.法人股东委托代理人出席现场会议的，须持法定代表人及代理人签名并加盖法人公章的书面授权委托书（附件 1）、代理人有
效身份证件、法人营业执照复印件、股东账户卡进行登记；
3.自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续；
4.自然人股东委托代理人出席现场会议的，须持股东及代理人签名的书面授权委托书（附件 1）、代理人有效身份证件、委托人
身份证或复印件、委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。
5.上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
6.上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权
文件，应当和授权委托书同时提交。
7.以邮寄、传真等非现场方式登记的，上述登记文件应在 2024年 5月 14日 17:00前送达公司董事会办公室。
8.请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。以传真
、电子邮件方式进行登记的股东，请参会时携带股东登记材料原件。
六、 其他事项
（一）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并出示相关证件；
（二）出席现场会议人员的交通费、食宿费自理；
（三）会议联系方式：
联系地址：湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号湖北江瀚新材料股份有限公司董事会办公室；
邮政编码：434000；
联系人：向春芳；
联系电话：0716-8377806；
传真：0716-8377812；
联系邮箱：irm@jhsi.biz。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603281_20240425_STPT.pdf
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2024-04-25 00:00│江瀚新材（603281）：第二届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议已于会议召开 2 日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事 3名，实际到会监事
3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 2024 年第一季度报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。
经审核，监事会认为：
公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项
规定；
公司《2024 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面真实
、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603281_20240425_XKG4.pdf
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2024-04-25 00:00│江瀚新材（603281）：公司章程（2024年4月）
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江瀚新材（603281）：公司章程（2024年4月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603281_20240425_FA52.pdf
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2024-04-25 00:00│江瀚新材（603281）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
??会议召开时间：2024 年 05月 08日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https
://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
?投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 irm@jhsi.biz进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2024年 3 月 28日和 2024 年 4 月 25日发布公司 2023 年年度报
告和2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于
2024年 05月 08日 下午 15:00-16:30举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年度和 2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05月 08 日 下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：甘书官
董事会秘书：罗恒
财务总监：侯贤凤
独立董事：罗传泉
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 08日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 26日(星期五) 至 05月 07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 irm@jhsi.biz
向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：向春芳
电话：0716-8377806
邮箱：irm@jhsi.biz
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603281_20240425_3PE0.pdf
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2024-04-25 00:00│江瀚新材（603281）：2024年第一季度主要经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
单位：吨、万元
序号 产品名称 产量 销量 营业收入
1 功能性硅烷 28,899.68 29,551.46 57,655.61
2 功能性硅烷中间 45,887.89 397.88 632.67
体
注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。
二、主要产品的销售价格及其变化幅度
单位：元/吨
序号 产品名称 本报告期均价 上年同期均价 变动比例
1 功能性硅烷 19,510.24 23,684.58 -17.62%
2 功能性硅烷中间 15,901.03 15,275.46 4.10%
体
注：上述均价指不含税销售价格。
三、主要原材料的采购价格及其变化幅度
1.无水乙醇
2024年第一季度无水乙醇采购均价环比下降 6.36%。
2.金属硅
2024年第一季度金属硅采购均价环比上涨 2.49%。
3.优级氯丙烯
2024年第一季度优级氯丙烯采购均价环比下降 3.94%。
4.烯丙基缩水甘油醚
2024年第一季度烯丙基缩水甘油醚采购均价环比上涨 0.95%。
5.三氯氢硅
2024年第一季度三氯氢硅采购均价环比上涨 1.02%。
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
2024 年 第 一 季 度 公 司 经 营 情 况 详 见 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《湖北江瀚新材
料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。截至本公告日，公司无其他对公司生产经营具有重大影响的未披露信息。
五、风险提示
以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603281_20240425_7U2Z.pdf
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2024-04-25 00:00│江瀚新材（603281）：2024年第一季度报告
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江瀚新材（603281）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603281_20240425_9CSC.pdf
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2024-04-17 00:00│江瀚新材（603281）：回购股份价格上限调整公告
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重要内容提示：
本次回购股份价格上限由不超过人民币 23.50 元/股调整为不超过人民币 25.00 元/股，调整后的价格不高于董事会审议通过
《关于回购股份
价格上限调整的议案》的决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。 除调整股份回购价格上限外，本次回购股份方案的其他内
容未发生变化。
一、回购股份基本情况
公司于2024年2月2日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟使用自有资金
5,000-10,000万元（上下限均含本数）以不超过23.50元/股（含本数）价格回购股份。按23.50元/股测算，回购股份数量约为212.77
-425.53万股。本次回购的期限为董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月，即2024年2月2日至2024年5月1日。详见公司分别
于2024年2月6日和2024年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于推动公司“提质增效重回报”行动暨以集中
竞价交易方式回购股份方案公告》和《以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书暨“提质增效重回报”行动进展公告》。
二、调整回购股份方案的原因和内容
受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，公司股票价格已超出原回购股份方案拟定的回购价格上限。为保障回购股份方案顺
利实施，公司将本次回购股份价格上限由不超过人民币23.50元/股调整为不超过人民币25.00元/股，调整后的价格不高于董事会审议
通过《关于回购股份价格上限调整的议案》的决议前30个交易日公司股票均价的150%。
按调整后的价格上限25.00元/股测算，回购股份数量约为200-400万股。
除调整股份回购价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
三、调整回购股份价格上限的决策程序
公司于2024年4月15日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于回购股份价格上限调整的议案》，同意将本次回购股份价
格上限由不超过人民币23.50元/股调整为不超过人民币25.00元/股，调整后的价
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