公司公告☆ ◇603283 赛腾股份 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│赛腾股份（603283）：关于股东部分股份质押的公告
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重要内容提示:
曾慧女士直接持有上市公司股份数量为 4,024.2511万股，占公司总股本20.09%，截至本公告披露日，曾慧女士持有的公司股份
中累计质押数量为1,191.00万股，占其直接持股数量比例为 29.60%，占公司总股本比例为 5.95%。
公司于 2024年 4月 22日获悉曾慧女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东 是否为 本次质押 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 占其直 占公司 质押融
名称 控股股 股数（万 售股（如 补充 日 日 接所持 总股本 资资金
东 股） 是，注明 质押 股份比 比例 用途
限售类 例
型）
曾慧 是 281.20 否 否 2024.4.19 2025.4.18 上海海通证券 6.99% 1.40% 债权类
资产管理有限 投资
公司
曾慧 是 88.80 否 否 2024.4.19 2025.4.18 上海海通证券 2.21% 0.44% 债权类
资产管理有限 投资
公司
合计 - 370.00 - - - - - 9.19% 1.85% -
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其直 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 例 押前累 后累计质 接所持 总股本 已质押股 已质押 未质押 未质押
计质押 押数量 股份比 比例 份中限售 股份中 股份中 股份中
数量 (万股) 例 股份数量 冻结股 限售股 冻结股
(万股) (万股) 份数量 份数量 份数量
(万股) (万股) (万股)
曾慧 4,024.2511 20.09% 821.00 1,191.00 29.60% 5.95% 0 0 0 0
合计 4,024.2511 20.09% 821.00 1,191.00 29.60% 5.95% 0 0 0 0
注：表中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。
三、风险提示
截至公告披露日，曾慧女士质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份不会导致公司实际控制权变更，对公司的财务状况和经营
成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，上述质押事项若出现其他重大变动情况，本公司将按照相关规定及时履
行信息披露义务。
孙丰先生、曾慧女士因离婚股权分割，截至 2024 年 4 月 19 日，孙丰先生直接持有公司股份 20.22%，曾慧女士直接持有公司
股份 20.09%，公司控制权可能会发生变更，双方正在进一步协商后续安排，公司会根据双方协商进展及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603283_20240423_6BY3.pdf
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2024-04-09 00:00│赛腾股份（603283）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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赛腾股份（603283）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603283_20240409_8HPM.pdf
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2024-04-09 00:00│赛腾股份（603283）：上海市锦天城律师事务所关于赛腾股份2024年第一次临时股东大会法律意见书
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赛腾股份（603283）：上海市锦天城律师事务所关于赛腾股份2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603283_20240409_QH81.pdf
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2024-03-27 00:00│赛腾股份（603283）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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赛腾股份（603283）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603283_20240327_QP7Z.pdf
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2024-03-23 00:00│赛腾股份（603283）：关于2024年第一次临时股东大会更正补充公告
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一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2024 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024 年 4 月 8 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603283 赛腾股份 2024/3/28
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开 20
24 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-014），现就原公告中更正部分说明如下：更正前：
二、会议审议事项
2、特别决议议案：议案 2
更正后：
二、会议审议事项
2、特别决议议案：议案 4
三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 4 月 8 日 14点 00分
召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 8日
至 2024年 4月 8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期 √
员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
2 关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期 √
员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东 √
大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关
事项的议案
4 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并 √
办理变更登记的议案
5 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司独 √
立董事工作细则》的议案
6 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司募 √
集资金管理制度》的议案
7 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司对 √
外担保决策制度》的议案
8 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司关 √
联交易控制与决策制度》的议案
9 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司累 √
积投票制实施细则》的议案
10 关于制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司会 √
计师事务所选聘制度》的议案
11 关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司董 √
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603283_20240323_Q5Y6.pdf
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2024-03-22 00:00│赛腾股份（603283）：职工代表大会决议公告
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苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2024年 3月 20日在公司召开，会议的召集、召开及表决
程序符合职工代表大会的有关规定。
经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施第一期员工持股计划事宜一致形成如下决议：
一、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，公司董事会在实施员工持股计划前通过职工代表大会充
分征求了员工的意见。《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《苏州赛腾精密电子股份有限公
司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存
在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
二、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使激励对象诚信勤勉地开展工作且其行为与公司的战略目标保持一致，保
证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
三、审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会拟定的《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要
、《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，同意公司实施员工持股计划。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603283_20240322_GIJZ.pdf
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2024-03-22 00:00│赛腾股份（603283）：对外担保决策制度
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为了规范苏州赛腾精密电子股份有限公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财
务安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简
称“股票上市规则”）等法律、法规、规范性文件以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》，特制订本决策制度。
第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）
不得强令或强制公司为他人提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。
第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》和其它相关法律、法规的规定。
并按照有关规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第三条 公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。
第四条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
第五条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东大会批准，总经理无权决定对外担保。未经公司股东大会或者董事会决议通过
，董事、总经理以及公司的其他高级管理人员及分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。
第六条 以下对外担保应当由股东大会审批：
1、公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；
2、公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
3、按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；
4、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
5、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
7、上海证券交易所或者公司章程规定的其他担保。
对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前
款第（三）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。公司在 12 个月内连续对同一被担保人分次进行担保的，担保金额
以在此期间担保的累计额确定。
上述对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
第七条 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
第八条 股东大会或董事会在审议上述担保时涉及关联交易或利害关系的，遵守关联人、利害关系人回避程序。公司为关联人提
供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作
出决议，并提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反
担保。
公司因交易或者关联交易导致被担保方成为公司的关联人，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应
审议程序和信息披露义务。
董事会或者股东大会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。
第九条 公司向其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大
会审议的，公司可以对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类子公司分别预计未来 12个月的新增担保总额度，并提
交股东大会审议。
前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
第十条 公司向其合营或者联营企业提供担保且被担保人不是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东、控股股
东或实际控制人的关联人，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可
以对未来 12 个月内拟提供担保的具体对象及其对应新增担保额度进行合理预计，并提交股东大会审议。
前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
第十一条 公司向其合营或者联营企业进行担保额度预计，同时满足以下条件的，可以在其合营或联营企业之间进行担保额度调
剂：
（一）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（二）在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获
得担保额度；
（三）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
前款调剂事项实际发生时，公司应当及时披露。
第十二条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时
披露，按照《股票上市规则》应当提交公司股东大会审议的担保事项除外。
公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本节相关规定。
第十三条 公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息
披露义务，但公司及控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。
第十四条 公司董事会在决定为他人提供担保之前(或提交股东大会表决前)，应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益
和风险进行充分分析，并在董事会有关公告中详细披露。
第十五条 独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明。
第十六条 董事会秘书应当详细记录有关董事会会议和股东大会关于对外担保的讨论和表决情况。
第十七条 公司如为他人向银行借款提供担保，担保的申请由被担保人提出，并由财务部向公司总经理提交至少包括下列内容的
借款担保的书面申请：
1、被担保人的基本情况、财务状况、资信情况、还款能力等情况；
2、被担保人现有银行借款及担保的情况；
3、本项担保的银行借款的金额、品种、期限、用途、预期经济效果；
4、本项担保的银行借款的还款资金来源；
5、其他与借款担保有关的能够影响公司做出是否提供担保的事项。
为其他债务提供担保，参照本条执行。
第十八条 担保的日常管理：
（一） 任何担保均应订立书面合同。担保合同应按公司内部管理规定妥善保管，并及时通报监事会、董事会秘书和财务部门。
（二） 公司财务部门为公司担保的日常管理部门。财务部应指定专人对公司提供担保的借款企业建立分户台帐，及时跟踪借款
企业的经济运行情况，并定期向公司总经理报告公司担保的实施情况。
（三） 出现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务
等情况，公司财务部应及时了解被担保人的债务偿还情况，并告知公司董事长、总经理和董事会秘书，由公司在知悉后及时披露相关
信息。
（四） 公司对外担保发生诉讼等突发情况，公司有关部门（人员）、被担保企业应在得知情况后的第一个工作日内向公司财务
部、总经理报告情况，必要时总经理可指派有关部门（人员）协助处理。
（五） 公司为债务人履行担保义务后，应当采取有效措施向债务人追偿，并将追偿情况及时披露。
第十九条 违反担保管理制度的责任
（一） 公司董事、总经理及其他高管人员未按规定程序擅自越权签订担保合同，对公司利益造成损害的，公司应当追究当事人
的责任。
（二） 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带
责任。
（三） 公司担保合同的审批决策机构或人员、归口管理部门的有关人员，由于决策失误或工作失职，发生下列情形者，应视具
体情况追究责任：
1、在签订、履行合同中，因严重不负责任被欺诈，致使公司利益遭受严重损失的。
2、在签订担保合同中徇私舞弊，致使公司财产重大损失的。
（四） 因担保事项而造成公司经济损失时，应当及时采取有效措施，减少经济损失的进一步扩大，降低风险，查明原因，依法
追究相关人员的责任。
第二十条 本制度所称“关联方”按中华人民共和国财政部《企业会计准则－关联方关系及其交易的披露》规定执行。
第二十一条 公司上市后，对外担保必须根据有关法律、法规及规章的规定履行披露手续。
第二十二条 公司在办理贷款担保业务时，应根据法律、法规及规章的规定或应银行业金融机构的要求提交《公司章程》、有关
该担保事项董事会决议或股东大会决议原件、刊登该担保事项信息的指定报刊等材料。
第二十三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司对外担保适用本规定。
第二十四条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
苏州赛腾精密电子股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603283_20240322_Y0UO.pdf
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2024-03-22 00:00│赛腾股份（603283）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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赛腾股份（603283）：第三届董事会第二十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603283_20240322_E892.pdf
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2024-03-22 00:00│赛腾股份（603283）：第一期员工持股计划（草案）
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赛腾股份（603283）：第一期员工持股计划（草案）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603283_20240322_HV6L.pdf
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2024-03-22 00:00│赛腾股份（603283）：第一期员工持股计划管理办法
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赛腾股份（603283）：第一期员工持股计划管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603283_20240322_NRKD.pdf
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2024-03-22 00:00│赛腾股份（603283）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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苏州赛腾精密电子股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事
会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考
核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
本细则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会
选举产生。
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