公司公告☆ ◇603296 华勤技术 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│华勤技术（603296）：关于2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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华勤技术（603296）：关于2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603296_20240430_JIJJ.pdf
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2024-04-27 00:00│华勤技术（603296）：中金公司关于华勤技术2023年度持续督导报告书
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华勤技术（603296）：中金公司关于华勤技术2023年度持续督导报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603296_20240427_2Y6K.pdf
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2024-04-25 00:00│华勤技术（603296）：董事、监事及高级管理人员关于2023年年度报告的书面确认意见
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华勤技术股份有限公司董事、监事及高级管理人员
关于 2023 年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关要求，本人作为华勤技术股份有限公司的
董事、高级管理人员，保证公司2023年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签名：
邱文生 崔国鹏 吴振海
陈晓蓉 邓治国 奚平华
焦捷 胡赛雄 黄治国监事签名：
蔡建民 易维佳 张海兵
高级管理人员签名：
邱文生 吴振海 邓治国
邹宗信 张文国 王仕超
廉明 聂志刚 廖浩然
汪启军 奚平华 王志刚
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603296_20240425_CSQ6.pdf
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2024-04-25 00:00│华勤技术（603296）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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华勤技术（603296）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603296_20240425_GHO8.pdf
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2024-04-25 00:00│华勤技术（603296）：中金公司关于华勤技术2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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华勤技术（603296）：中金公司关于华勤技术2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603296_20240425_QMGA.pdf
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2024-04-25 00:00│华勤技术（603296）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等要求，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2023年度任职独立董事焦捷先生、胡赛雄
先生、黄治国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事焦捷先生、胡赛雄先生、黄治国先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立
性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603296_20240425_C68P.pdf
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2024-04-25 00:00│华勤技术（603296）：关于实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告
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重要内容提示
●华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人的一致行动人上海海贤信息科技有限公司（以下简称“上海海贤”）
于近日办理了股份质押手续。上海海贤持有公司股份数量为 40,500,000 股，占公司总股本的 5.5800%；本次质押后，上海海贤累计
质押公司股份 20,000,000 股，占其所持公司股份总量的49.3827%，占公司总股本的 2.7556%。
●上海海贤及其一致行动人持有本公司股份总数为 314,533,602 股，占公司总股本的 43.3360%。本次股份质押完成后，上海海
贤及其一致行动人持有的股份累计质押 22,300,000 股，占其持有公司股份的 7.0899%，占公司总股本的3.0725%。
一、 本次股份质押基本情况
公司于近日收到实际控制人的一致行动人上海海贤函告，获悉上海海贤所持有公司的部分股份被质押。具体情况如下：
股东名 是否为 本次 占其所 占公 是否 是否 质押 质押 质权人 质
称 控股股 质押 持股份 司总 为限 为补 起始 到期 押
东 数量 比例 股本 售股 充质 日 日 用
（股 比例 押 途
）
上海海 否 20,0 49.382 2.755 首发 否 2024/ 至解 云南国 偿
贤 00,0 7% 6% 限售 4/22 除质 际信托 还
00 股 押登 有限公 债
记手 司 务
续之
日
合计 - 20,0 49.382 2.755 - - - - - -
00,0 7% 6%
00
本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
股东名称 持 股 持 股 本 次 本 次 占 其 占 公 已质押股份情况 未质押股份情
数 量 比例 质 押 质 押 所 持 司 总 况
（股） 前 质 后 质 股 份 股 本 已质押 已 质 未 质 未 质
押 股 押 股 比例 比例 股份中 押 股 押 股 押 股
份 数 份 数 限售股 份 中 份 中 份 中
量 量 份数量 冻 结 限 售 冻 结
（ 股 （ 股 （股） 股 份 股 份 股 份
） ） 数 量 数 量 数 量
（股） （股） （股）
邱文生 34,698 4.780 0 0 0.000 0.000 0 0 34,63 0
,600 7% 0% 0% 8,600
上海奥勤 229,50 31.62 0 0 0.000 0.000 0 0 229,5 0
信息科技 0,000 02% 0% 0% 00,00
有限公司 0
福建悦翔 9,822, 1.353 2,300 2,300 23.41 0.316 2,300,0 0 7,522, 0
投资合伙 102 3% ,000 ,000 66% 9% 00 102
企业（有
限合伙）
上海海贤 40,500 5.580 0 20,00 49.38 2.755 20,000, 0 20,50 0
信息科技 ,000 0% 0,000 27% 6% 000 0,000
有限公司
邱文辉 12,900 0.001 0 0 0.000 0.000 0 0 12,90 0
8% 0% 0% 0
合计 314,53 43.33 2,300 22,30 7.089 3.072 22,300, 0 292,1 0
3,602 60% ,000 0,000 9% 5% 000 60,70
2
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、其他说明
截至公告披露日，上海海贤质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份不会导致公司实际控制权变更，对公司的财务状况和经营
成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押、解质押情况，严格遵守
相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603296_20240425_T5EX.pdf
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2024-04-25 00:00│华勤技术（603296）：关于2024年度外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
交易概述：因国际业务开展需要，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降
低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限
相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，
如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。结合公司外汇套期保
值业务年初存量余额，预计公司2024年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额度不超过 15亿美元（含等值外币），本额
度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日期间可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年
度外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司业务带来的不利影响，但同时也
会存在汇率波动风险、预测风险、履约风险及操作风险等，敬请广大投资者充分关注投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
因国际业务开展需要，公司日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营
，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲。
（二）交易金额
结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司 2024 年度拟开展的外汇套期保值业务任一时点的交易金额度不超过 15 亿
美元（含等值外币）。本额度自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日期间可循环使用，在此期
限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，产品结构较为简单、流动性较好。
交易对手拟选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，不存在关联关系。
（五）交易期限
本次授权额度的使用期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
（六）授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使该项业务决策权并签署相关文件。
二、审议程序
公司第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会战略与可持续发展委员会2024年第一次会议、第二届董事会第六次会
议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年度外汇套期保值业务的议案》及其附件《关于外汇套期保值业务的可行性分析
报告》，同意公司在预计额度范围内开展外汇套期保值业务。本事项尚需提交股东大会审议。
三、交易风险分析
公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险,主
要如下：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。
3、履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致外汇套期保值业
务到期无法履约。
4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会存在操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作
风险。
四、风险控制措施
1、公司持续开展对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，同时公司董事会授权公司经营层在额度
范围内具体实施和履约。
2、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全有效的外汇套期保值业务风险管理体系及内控
机制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作
要点、会计核算等具体要求。
3、公司选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行开展外汇套期保值业务。
4、公司严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展
套期保值业务。严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的
金额和时间相匹配。
5、公司定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需
要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金
融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603296_20240425_OJEY.pdf
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2024-04-25 00:00│华勤技术（603296）：2023年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定
和要求，董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务
所 2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）
成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
首席合伙人：梁春
截至 2023年 12月 31日，合伙人数量：270人，注册会计师人数：1,471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数：1,141人。
2022年度业务总收入 332,731.85万元，2022年度审计业务收入 307,355.10万元，2022年度证券业务收入 138,862.04万元，202
2年度上市公司年报审计收费总额 61,034.29万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 2月 23日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的
议案》，后该议案于 2023年3月 15 日经 2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独
立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，大华就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞
弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。大华审计小组的组成人员完全
具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。按照《审计业务约定书》，结合公司 2023年年报工作安排
，大华对公司 2023 年度财务报告的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金
情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，大华认为公司财务报表公允反映了公司 2023 年度的经营情况并出具了标准无保留意见
的审计报告。
三、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关规定，审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如
下：
（一）审计与风险管理委员会对大华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格
核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年 2月 23 日，第一届董事会
审计委员会第六次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司 2023年度财务报表审计机构并提交公司
董事会审议。
（二）2024年 1月 12日，审计与风险管理委员会以通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开审前沟通会议
，对 2023 年度审计工作重点事项进行了深入沟通。
（三）2024年 4月 11日，审计与风险管理委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2023年度
审计调整事项、审计结论、关键审计事项等进行沟通。审计与风险管理委员会成员听取了大华关于公司审计内容相关调整事项、审计
过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2024年 4月 24日，公司第二届董事会审计与风险管理委员会第一次会议以通讯与现场结合的方式召开，审议通过公司 20
23 年年度报告、财务决算报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，审计与风险管理委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审
计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计与风险管理委员会对会计师事务所的
监督职责。公司审计与风险管理委员会认为大华在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操
守和业务素质，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。2024 年，审计与风险管理委
员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经理层的有效监督，保证
董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
华勤技术股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603296_20240425_XA8P.pdf
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2024-04-25 00:00│华勤技术（603296）：2023年度可持续发展报告
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华勤技术（603296）：2023年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603296_20240425_XKRY.pdf
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2024-04-25 00:00│华勤技术（603296）：第二届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2024年4月24日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事
会第四次会议，本次会议的通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会
主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》
的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2023年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2024年第一季度报告》全文。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的公告》（公告编号：2024-025）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
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