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603300(华铁应急)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603300 华铁应急 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│华铁应急(603300):2024年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024年 3月 21日 (二) 股东大会召开的地点:公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 121 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 567,536,510 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.0151 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集,董事长胡丹锋先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 2 人,董事益智、董事周丽红、独立董事顾国达、独立董事张雷宝、独立董事许诗浩因工作冲突 未能出席本次会议;2、公司在任监事 3 人,出席 2人,监事唐胤侃因工作冲突未能出席本次会议;3、公司董事会秘书郭海滨出席 了本次会议,财务总监张伟丽列席了本次会议,总经理彭杰中因工作冲突未能出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于为子公司提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 567,505,726 99.9945 30,784 0.0055 0 0.0000 2、 议案名称:《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 567,505,726 99.9945 30,784 0.0055 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) 1 《关于为子公 128,3 99.9760 30,78 0.0240 0 0.0000 司提供担保的 79,65 4 议案》 4 2 《关于子公司 128,3 99.9760 30,78 0.0240 0 0.0000 投资高空作业 79,65 4 平台并办理融 4 资租赁及对其 提供担保的议 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的第 1、2项议案为特别决议事项,以上议案已经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持有 效表决权总数三分之二以上同意通过。 2、本次股东大会审议的第 1、2项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所 律师:李燕、王慈航 2、 律师见证结论意见: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序 和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603300_20240322_HMIT.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│华铁应急(603300):对外担保进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华铁应急(603300):对外担保进展公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603300_20240322_D7PQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│华铁应急(603300):国浩律师(杭州)事务所关于华铁应急2024年第二次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律 师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》” )、《上市公司治理准则》(以下简称“《治理准则》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(以下 简称“《规范运作指引》”)等法律、法规和规范性文件以及《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程 》”)、《浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定,就本次股东大会 有关事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东大会,审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件,包括但 不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的, 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律 意见。在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该 等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的,不得用于其他任何目的或用途。本所同意,公司将本法律意见书作为公司 本次股东大会的公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神,出具本法律意见书如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 (一)本次股东大会的召集 1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2024 年 3 月 5 日召开公司第四届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于 召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 2、公司董事会已于 2024 年 3 月 6 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《浙江华铁应急设 备科技股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》,会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地 点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项,说明了股东有权亲自或委托 代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票 的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。 经本所律师核查,公司本次股东大会召集人的资格、会议通知的时间和方式、通知的内容及增加临时提案符合《公司法》《股东 大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 (二)本次股东大会的召开 1、本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 21 日 14:30 在公司会议室召开,由公司董事长胡丹锋先生主持。 2、本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 3 月 21 日9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过上海证券交易所互联网投票系统的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15 至 15:00。 经本所律师核查,公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致,公司本次股东大会召开程序 符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定。 二、出席本次股东大会的人员资格 根据本次股东大会的会议通知,有权出席本次股东大会的人员为上海证券交易所截至 2024 年 3 月 15 日收市时,在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人,公司的董事、监事、高级管理人员以及公 司聘请的见证律师。 (一)出席本次股东大会的股东及股东代理人 根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等,现场出席本次股东大会的股东及股 东代理人共 4 名,所代表有表决权的公司股份为 439,126,072 股,占公司有表决权股份总数的 22.4502%。 根据上海证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认,在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 117 名, 代表有表决权的公司股份128,410,438 股,占公司有表决权股份总数的 6.5649%。 上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 121名,代表有表决权的公司股份数 567,536,510 股,占 公司有表决权股份总数的29.0151%。 (二)出席、列席本次股东大会的其他人员 出席、列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。 经本所律师核查,出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规 、规范性文件及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的规定,该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东大会 的资格。本次股东大会出席、列席人员的资格合法、有效。 三、本次股东大会审议的议案 根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会对以下议案进行了审议: 1、《关于为子公司提供担保的议案》 2、《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》经本所律师核查,本次股东大会实际审议的议案与 会议通知的内容相符,审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》 《股东大会议事规则》的规定。 四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)本次股东大会的表决程序 本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大 会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序进行了计票和监票,并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时 段,通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,上海证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东 大会投票表决结束后,公司合并统计了现场和网络投票的表决结果,并对中小投资者表决进行了单独计票,形成本次股东大会的最终 表决结果,当场公布了表决结果。 (二)表决结果 根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计,本次股东大会审议的议案的表决结果如下: 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果:同意 567,505,726 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9945%;反对 30,784 股,占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的 0.0055%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 128,379,654 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99 .9760%;反对 30,784 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0240%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。 2、审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 表决结果:同意 567,505,726 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9945%;反对 30,784 股,占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的 0.0055%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 128,379,654 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99 .9760%;反对 30,784 股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0240%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效 表决权股份总数的 0.0000%。 本次股东大会审议的议案均为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意通过。 本次股东大会审议的议案均对中小投资者进行了单独计票并公告。本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决的议案。本次股东 大会不涉及优先股股东参与表决的议案。 综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东大会表决结果如下: 本次股东大会审议的议案均获得通过。 本所律师认为,本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符,表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指 引》和《公司章程》的有关规定,表决结果为合法、有效。 若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异,系由计算中四舍五入造成。 四、结论意见 综上所述,本所律师认为: 浙江华铁应急设备科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序 和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603300_20240322_NH6F.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│华铁应急(603300):2024年第二次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华铁应急(603300):2024年第二次临时股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603300_20240316_HBBI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│华铁应急(603300):关于股票期权限制行权期间的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》及中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司关于股票期权自主行权等相关规定,并结合浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 年度报告的披露计划,现对公司 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第二个行权期限制行权期间进行限定,具体如 下: 一、基本情况 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权(期权代码:0000000745、0000000771)于 2023 年 7 月 25 日进入第二 个行权期,行权有效期为 2023 年 7 月 25 日起至 2024 年 6 月 20 日。 二、限制行权期间 本次限制行权期为 2024 年 3 月 17 日至 2024 年 4 月 15 日,在此期间全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603300_20240312_ORKW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│华铁应急(603300):关于对子公司华铁大黄蜂国际有限公司增资的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 增资标的名称:华铁大黄蜂国际有限公司(以下简称“大黄蜂国际”) 增资金额:浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下 简称“华铁应急”或“公司”)控股子公司浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司(以下简称“浙江大黄蜂”)拟以现金出资的方式对控 股孙公司大黄蜂国际增资 698.82 万美元(折合人民币约 5,030 万元,按当前汇率计算),用于满足公司海外业务发展需求。本次 增资完成后,大黄蜂国际的注册资本将增加至 1,000 万美元。 本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 本次增资不构成关联交易或重大资产重组事项。 一、本次增资概述 (一)增资的基本情况 公司控股子公司浙江大黄蜂于 2023 年 11 月 3 日与丽水舒扬建筑设备有限公司(以下简称“丽水舒扬”)共同投资设立大黄 蜂国际,注册资本为 301.180万美元,其中公司出资 271.062 万美元,持有 90%股权,丽水舒扬出资 30.118 万美元,持有 10%股 权。 公司控股子公司浙江大黄蜂拟以现金出资的方式对控股孙公司大黄蜂国际增资 698.82 万美元,用于满足公司海外业务发展需求 。本次增资完成后,大黄蜂国际的注册资本将增加至 1,000 万美元,其中浙江大黄蜂出资 900 万美元,持有90%股权,丽水舒扬出 资 100 万美元,持有 10%股权。 (二)董事会审议情况 2024 年 3 月 5 日,公司第四届董事会第五十三次会议以同意 7 票、反对 0票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于对子 公司华铁大黄蜂国际有限公司增资的议案》。本次增资事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 (三)本次交易不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 1、公司名称:华铁大黄蜂国际有限公司 2、成立日期:2023 年 11 月 3 日 3、公司类型:有限责任公司 4、注册资本:301.18 万美元 5、注册地址:中国香港 6、经营范围:机械设备租赁;租赁服务;工程管理服务;零部件销售;装卸搬运;机械设备销售;设备维修服务;特种设备出 租;特种设备销售 7、增资方式:现金出资 8、增资前后股权结构: 增资前 增资后 股东名称 出资额 持股比例 出资额 持股比例 (万美元) (万美元) 浙江大黄蜂建筑机械设 271.062 90% 900.000 90% 备有限公司 丽水舒扬建筑设备有限 30.118 10% 100.000 10% 公司 合计 301.180 100% 1,000.000 100% 9、大黄蜂国际为 2023 年 11 月 3 日新设立的公司,暂无相关财务数据。 三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次增资的目的 公司设立大黄蜂国际是公司高空作业平台租赁业务出海的重要一步,本次对大黄蜂国际增资有利于进一步开拓海外市场。公司正 积极布局以高空作业平台为主的海外租赁市场,目前韩国市场作为海外试点已取得初步成效。未来,公司将加大对韩国、日本等成熟 市场及东南亚、中东等新兴市场的探索,为公司在海外市场开辟出新的利润增长空间,提升公司整体竞争能力。 (二)存在的风险 本次增资涉及资金出境,香港的法律、政策体系等与国内存在一定的差异,本次对境外子公司增资事项尚需取得省级商务厅、发 展和改革委员会、外汇管理局等有关部门的审批及备案,能否完成相关审批手续存在不确定性。 (三)对公司的影响 本次对大黄蜂国际增资是公司拓展国际业务的重要举措,符合公司目前的战略规划和经营发展的需要。本次增资不会导致公司合 并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603300_20240306_F85B.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│华铁应急(603300):第四届监事会第五十一次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五十一次会议于 2024 年 3 月 5 日(星期二)在公 司会议室以现场表决方式召开。全体监事同意豁免会议通知时间要求,会议通知已于 2024年 3月 4日通过邮件、电话和专人送达的 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议,经与会监事书面表决并做出了如下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提 供担保的公告》(公告编号:临 2024-010)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二)审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资 高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》(公告编号:临 2024-011)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (三)审议通过《关于对子公司华铁大黄蜂国际有限公司增资的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于对子公司华 铁大黄蜂国际有限公司增资的公告》(公告编号:临 2024-012)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-0

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