公司公告☆ ◇603301 振德医疗 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 15:43 │振德医疗（603301）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-07-23 19:17 │振德医疗（603301）：第一期员工持股计划相关事项调整的法律意见书 │
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│2025-07-23 19:17 │振德医疗（603301）：独立董事提名人声明与承诺（李生校） │
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│2025-07-23 19:17 │振德医疗（603301）：第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要 │
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│2025-07-23 19:17 │振德医疗（603301）：关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-07-23 19:17 │振德医疗（603301）：独立董事提名人声明与承诺（朱茶芬） │
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│2025-07-23 19:17 │振德医疗（603301）：股东会议事规则 │
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│2025-07-23 19:17 │振德医疗（603301）：募集资金管理制度 │
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│2025-07-23 19:17 │振德医疗（603301）：第一期员工持股计划（草案修订稿） │
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│2025-07-23 19:17 │振德医疗（603301）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告 │
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2025-07-30 15:43│振德医疗（603301）：关于选举职工代表董事的公告
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振德医疗（603301）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-31/603301_20250731_UD4T.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：第一期员工持股计划相关事项调整的法律意见书
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振德医疗（603301）：第一期员工持股计划相关事项调整的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_4LFP.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：独立董事提名人声明与承诺（李生校）
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振德医疗（603301）：独立董事提名人声明与承诺（李生校）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_O0Q2.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要
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振德医疗（603301）：第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_609L.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告
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振德医疗（603301）：关于继续购买董事和高级管理人员责任险的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_7ON2.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：独立董事提名人声明与承诺（朱茶芬）
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振德医疗（603301）：独立董事提名人声明与承诺（朱茶芬）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_W131.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：股东会议事规则
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振德医疗（603301）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_QWHF.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：募集资金管理制度
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振德医疗（603301）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_BY3O.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：第一期员工持股计划（草案修订稿）
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振德医疗（603301）：第一期员工持股计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_X4GX.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告
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振德医疗（603301）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_UDIT.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告
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振德医疗（603301）：关于修订公司第一期员工持股计划相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_93H7.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：第一期员工持股计划管理办法（修订稿）
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振德医疗（603301）：第一期员工持股计划管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_KGZL.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：公司章程（2025年7月修订稿）
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振德医疗（603301）：公司章程（2025年7月修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_1PNT.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：战略委员会工作细则
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振德医疗（603301）：战略委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_4M4Z.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的公告
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振德医疗（603301）：关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_WZQR.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：董事会秘书工作细则
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振德医疗（603301）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_8EWP.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：薪酬与考核委员会工作细则
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振德医疗（603301）：薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_O65P.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：关联交易决策制度
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振德医疗（603301）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_2BEU.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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振德医疗（603301）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_IV6W.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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振德医疗（603301）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_FCPN.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：董事离职管理制度
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振德医疗（603301）：董事离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_M2P4.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：独立董事提名人声明与承诺(倪崖）
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振德医疗（603301）：独立董事提名人声明与承诺(倪崖）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_N6Q7.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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振德医疗（603301）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_KD5N.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：重大信息内部报送制度
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振德医疗（603301）：重大信息内部报送制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_EPXT.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：投资决策管理制度
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振德医疗（603301）：投资决策管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_7L1I.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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振德医疗（603301）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_ZM2U.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：金融衍生品交易管理制度
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振德医疗（603301）：金融衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_07T5.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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振德医疗（603301）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_Z3HH.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：独立董事工作制度
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振德医疗（603301）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_QV2J.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：独立董事专门会议工作制度
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振德医疗（603301）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_N4FB.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：对外提供财务资助管理制度
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振德医疗（603301）：对外提供财务资助管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_1ZFC.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：舆情管理制度
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振德医疗（603301）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_D942.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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振德医疗（603301）：第三届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_AGZ8.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：会计师事务所选聘制度
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振德医疗（603301）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_8DOD.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：内部审计制度
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振德医疗（603301）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_LA0B.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：独立董事候选人声明与承诺（倪崖）
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振德医疗（603301）：独立董事候选人声明与承诺（倪崖）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_IJ56.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：累积投票制实施细则
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振德医疗（603301）：累积投票制实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_DU9G.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：内幕信息知情人登记管理制度
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振德医疗（603301）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_0YPJ.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：对外担保管理制度
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振德医疗（603301）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_JA6U.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：提名委员会工作细则
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振德医疗（603301）：提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_R3KK.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：投资者关系管理制度
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振德医疗（603301）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_DQN4.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
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振德医疗（603301）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_NCPP.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：信息披露事务管理制度
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振德医疗（603301）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_3NHA.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：审计委员会工作细则
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振德医疗（603301）：审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_WWUC.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变
│更登记的公告
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振德医疗（603301）：关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_QAWV.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：独立董事候选人声明与承诺（李生校）
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振德医疗（603301）：独立董事候选人声明与承诺（李生校）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_N1RK.pdf
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2025-07-23 19:17│振德医疗（603301）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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振德医疗（603301）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603301_20250724_3GIF.pdf
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