公司公告☆ ◇603301 振德医疗 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 16:45 │振德医疗（603301）：关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成暨锁定期届满的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │振德医疗（603301）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │振德医疗（603301）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-14 00:00 │振德医疗（603301）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告 │
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│2024-10-14 00:00 │振德医疗（603301）：控股股东的一致行动人减持股份计划提前终止的公告 │
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│2024-10-09 00:00 │振德医疗（603301）：控股股东的一致行动人减持股份计划公告 │
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│2024-09-27 00:00 │振德医疗（603301）：关于政府收购公司部分国有土地使用权及房屋等资产的公告 │
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│2024-09-24 00:00 │振德医疗（603301）：2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告（英文版） │
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│2024-08-30 00:00 │振德医疗（603301）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-30 00:00 │振德医疗（603301）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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2024-12-13 16:45│振德医疗（603301）：关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成暨锁定期届满的公告
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振德医疗（603301）：关于公司第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成暨锁定期届满的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603301_20241214_7U2J.pdf
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2024-10-30 00:00│振德医疗（603301）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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振德医疗（603301）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603301_20241030_OD2M.pdf
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2024-10-30 00:00│振德医疗（603301）：2024年第三季度报告
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振德医疗（603301）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603301_20241030_LVFZ.pdf
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2024-10-14 00:00│振德医疗（603301）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告
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振德医疗（603301）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-14/603301_20241014_GYHF.pdf
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2024-10-14 00:00│振德医疗（603301）：控股股东的一致行动人减持股份计划提前终止的公告
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振德医疗（603301）：控股股东的一致行动人减持股份计划提前终止的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-14/603301_20241014_QF40.pdf
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2024-10-09 00:00│振德医疗（603301）：控股股东的一致行动人减持股份计划公告
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振德医疗（603301）：控股股东的一致行动人减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603301_20241009_GH9V.pdf
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2024-09-27 00:00│振德医疗（603301）：关于政府收购公司部分国有土地使用权及房屋等资产的公告
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振德医疗（603301）：关于政府收购公司部分国有土地使用权及房屋等资产的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603301_20240927_O9YK.pdf
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2024-09-24 00:00│振德医疗（603301）：2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告（英文版）
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振德医疗（603301）：2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告（英文版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/603301_20240924_DYUJ.pdf
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2024-08-30 00:00│振德医疗（603301）：2024年半年度报告
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振德医疗（603301）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603301_20240830_GSW0.pdf
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2024-08-30 00:00│振德医疗（603301）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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振德医疗（603301）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603301_20240830_DU3S.pdf
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2024-08-30 00:00│振德医疗（603301）：2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告
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振德医疗（603301）：2023年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603301_20240830_9LY3.pdf
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2024-08-30 00:00│振德医疗（603301）：2024年半年度报告摘要
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振德医疗（603301）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603301_20240830_CKY3.pdf
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2024-08-30 00:00│振德医疗（603301）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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振德医疗（603301）：第三届董事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603301_20240830_T6TV.pdf
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2024-08-30 00:00│振德医疗（603301）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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振德医疗（603301）：第三届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603301_20240830_EMOF.pdf
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2024-07-24 00:00│振德医疗（603301）：关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告
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振德医疗（603301）：关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/603301_20240724_6U40.pdf
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2024-07-24 00:00│振德医疗（603301）：法律意见书
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振德医疗（603301）：法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-24/603301_20240724_5VVK.pdf
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2024-07-04 00:00│振德医疗（603301）：关于公司第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成暨锁定期届满的公告
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振德医疗（603301）：关于公司第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成暨锁定期届满的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/603301_20240704_OYFN.pdf
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2024-06-27 00:00│振德医疗（603301）：北京国枫律师事务所关于振德医疗差异化分红事项的专项核查意见
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振德医疗（603301）：北京国枫律师事务所关于振德医疗差异化分红事项的专项核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603301_20240627_979N.pdf
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2024-06-27 00:00│振德医疗（603301）：2023年年度权益分派实施公告
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振德医疗（603301）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603301_20240627_6KYM.pdf
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2024-05-21 00:00│振德医疗（603301）：北京国枫（杭州）律师事务所关于振德医疗2023年年度股东大会的法律意见书
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振德医疗（603301）：北京国枫（杭州）律师事务所关于振德医疗2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603301_20240521_E7O1.pdf
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2024-05-21 00:00│振德医疗（603301）：2023年年度股东大会决议公告
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振德医疗（603301）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603301_20240521_UPYX.pdf
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2024-05-14 00:00│振德医疗（603301）：中信证券关于振德医疗持续督导保荐总结报告书
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振德医疗（603301）：中信证券关于振德医疗持续督导保荐总结报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603301_20240514_PFOA.pdf
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2024-05-11 00:00│振德医疗（603301）：2023年年度股东大会会议材料
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振德医疗（603301）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603301_20240511_VTS3.pdf
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2024-04-27 00:00│振德医疗（603301）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。
2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 80,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循
环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，属
于低风险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理实施单位
振德医疗用品股份有限公司及控股子公司。
（二）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益
，为公司及股东获取更多的投资回报。
（三）现金管理资金来源
公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来源。
（四）投资产品品种
投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品。
（五）投资额度
拟使用最高不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（六）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（七）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。
二、履行的审批程序
1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟使用最高不超过80,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理（投资安
全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。根据《公
司章程》等相关规定，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率、增加公司收益。公司购买的现金管理产品风险较低，能够保证正常
生产经营不受影响，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司监事会同意公司及控股子公司本次使用最高不超过 80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
三、投资风险及控制措施
本次公司投资的产品为安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控，但并不排除
现金管理投资受到宏观经济和市场波动影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取以下风控措施：
1、公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财经管理部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟
踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元
项目 2023年12月31日/2023 2024 年 3 月 31 日
年 1-12 月 /2024 年 1-3月
资产总额 7,266,719,674.70 8,005,323,343.11
负债总额 1,662,319,359.19 2,297,225,449.44
净资产 5,604,400,315.51 5,708,097,893.67
经营活动产生的现金流量净额 452,107,162.00 26,297,173.49
注：以上 2023年度财务数据已经审计，2024年一季度财务数据未经审计。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 22.88%，资产状况良好。公司本次申请未来一年进行现金管理的闲置自有资金
总额度为80,000 万元，占公司 2023 年底净资产的比例为 14.27%，占公司 2023年底资产总额的比例为 11.01%，不会对公司未来主
营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，同
时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603301_20240427_3HPG.pdf
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2024-04-27 00:00│振德医疗（603301）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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1、每股分配金额：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告
中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 0.50 元（含税）不变，相应调整分配总额，并将
另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度末合并报表未分配利润为 3,143,718,391.58 元，母公司报表未分
配利润为 1,458,993,447.76 元。
1、本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量）向全体
股东每 10股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 12月 31日，公司总股本 266,451,202 股，扣除回购专户中的 129,442
股，以266,321,760 股为基数计算合计拟派发现金红利 133,160,880.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分
配不送红股，不以资本公积金转增股本。
实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实
施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配 0.50 元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
2、公司 2023 年半年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50元（含税），合计派发现金红利 199,741,320元
（含税），并于 2023 年 10月实施完毕。
综上， 2023 年度公司合计现金分红总额 332,902,200.00 元，占 公 司 2023 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润1
98,399,010.76 元的 167.79%。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年 4 月 25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司
2023年年度股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了公司现阶段生产经营、财务状况、发展需求和所处行业发展情
况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》
等的规定。
（二）监事会意见
监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案, 符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司未来发展及
全体股东的长远利益，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交
公司 2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603301_20240427_MU63.pdf
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2024-04-27 00:00│振德医疗（603301）：2023年度独立董事述职报告（倪崖）
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振德医疗（603301）：2023年度独立董事述职报告（倪崖）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603301_20240427_6F3D.pdf
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2024-04-27 00:00│振德医疗（603301）：2023年年度报告
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振德医疗（603301）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603301_20240427_J8W2.pdf
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2024-04-27 00:00│振德医疗（603301）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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