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603309(维力医疗)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603309 维力医疗 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│维力医疗(603309):关于控股股东股份延期质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 截至 2024 年 2 月 23 日,公司控股股东高博投资(香港)有限公司合计持有公司股份 9,201.92万股,占公司总股本的 31.3 9%,累计质押公司股份 2,600万股,占其所持公司股份的 28.25%,占公司总股本的 8.87%。 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 23 日接到公司控股股东高博投资(香港)有限公司( 以下简称“高博投资”)函告,获悉其将持有的本公司部分股份进行了延期质押,具体情况如下: 一、股东股份延期质押的基本情况 2019年 2月 26 日,高博投资将持有的公司 2,000万股无限售流通股质押给袁振,质押期限自 2019 年 2 月 26 日起至 2021 年 2 月 25 日。详见公司 2019 年2 月 28 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse .com.cn)的《关于控股股东股份质押的公告》(2019-010)。 公司于 2020 年 5 月 25 日实施 2019 年度权益分派, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股,上述质押股份数量变更为 2 ,600万股。 2021年 2月 26 日,高博投资将上述质押给袁振的 2,600万股无限售流通股进行了延期质押,质押期限延至 2022 年 2 月 25 日。详见公司 2021 年 2 月 27日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于控股股东股份延期质押的公告》(2021-014)。 2022年 2月 25 日,高博投资将上述质押给袁振的 2,600万股无限售流通股再次进行了延期质押,质押期限延至 2023 年 2 月 25 日。详见公司 2022 年 2 月26 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )的《关于控股股东股份延期质押的公告》(2022-009)。 2023年 2月 24 日,高博投资将上述质押给袁振的 2,600万股无限售流通股再次进行了延期质押,质押期限延至 2024 年 2 月 25 日。详见公司 2023 年 2 月25 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )的《关于控股股东股份延期质押的公告》(2023-011)。 近日,经双方协商,高博投资将上述质押给袁振的维力医疗 2,600万股无限售流通股再次进行延期质押,具体信息如下: 股 是否 本次延期质 是否为限售 是否 原质 延期 质权人 占其所 占公 质押融 东 为控 押股数(股) 股(如是, 补充 押起 后质 持股份 司总 资资金 名 股股 注明限售类 质押 始日 押到 比例 股本 用途 称 东 型) 期日 比例 高 是 26,000,000 否 否 2019/ 2025/ 袁振 28.25% 8.87% 补充流 博 2/26 2/25 动资金 投 资 合 / 26,000,000 / / / / / 28.25% 8.87% / 计 上述质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日,高博投资及其一致行动人累计质押股份情况如下: 股东 持股数量 持股比 本次质押延 本次质押延 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况 名称 (股) 例 期前累计质 期后累计质 持股份 司总 已质押 已质押 未质押 未质押 押数量(股) 押数量(股) 比例 股本 股份中 股份中 股份中 股份中 比例 限售股 冻结股 限售股 冻结股 份数量 份数量 份数量 份数量 (股) (股) (股) (股) 高博 92,019,200 31.39% 26,000,000 26,000,000 28.25% 8.87% 0 0 0 0 投资 合计 92,019,200 31.39% 26,000,000 26,000,000 28.25% 8.87% 0 0 0 0 三、其他说明 本次股票延期质押不会导致高博投资对公司实际控制权的变更。高博投资具备良好的资金偿还能力,有足够的风险控制能力,目 前不存在平仓风险或被强制平仓的情形;若公司股价波动到预警线时,高博投资将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、追加 保证金或提前还款等。公司将持续关注高博投资的股权质押风险,并根据实际情况履行信息披露义务。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603309_20240224_MSUS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│维力医疗(603309):关于全资子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司(以下简称“海南维力”)于 近日收到海南省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》,具体情况如下: 一、医疗器械注册证的具体情况 注册证编号:琼械注准 20242080017 注册人名称:海南维力医疗科技开发有限公司 注册人住所:海口国家高新区美安生态科技城美安三街 39号 生产地址:海口国家高新区美安生态科技城美安三街 39号 产品名称:一次性使用可视双腔喉罩 型号、规格:3#、4#、5# 结构及组成:一次性使用可视双腔喉罩主要由罩囊、通气弯管、接头、摄像固定座、冲洗管、冲洗接头、充气管、指示球囊、单 向阀、摄像头组件组成。 适用范围:用于插入患者食道,为患者创建一个临时性的人工呼吸气道。 批准日期:2024 年 1月 23日 有效期至:2029 年 1月 22日 二、同类产品相关情况 根据国家药品监督管理局官网数据查询了解到的信息,截至目前,国内同行业已有 3家取得同类产品的医疗器械注册证书。 三、对公司的影响 此次子公司海南维力取得上述医疗器械注册证,有利于丰富子公司产品种类,有助于提高公司产品的市场竞争力,对公司经营将 产生积极影响。 四、风险提示 产品上市后实际销售情况取决于未来的市场推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来经营业绩的具体影响。敬请投资者注 意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603309_20240131_1LQN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│维力医疗(603309):中信证券关于维力医疗2023年度持续督导培训情况的报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海证券交易所: 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)作为广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“维力医疗” 、“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》(以下简称“指引 ”)对维力医疗进行了 2023 年度持续督导培训,报告如下: 一、本次持续督导培训的基本情况 (一)保荐机构:中信证券股份有限公司 (二)保荐代表人:凌鹏、王荣鑫 (三)培训时间:2023 年 12 月 22 日 (四)培训地点:维力医疗会议室、腾讯会议 (五)培训人员:凌鹏、李行健 (六)培训对象:公司部分董事、监事、高级管理人员、部分财务部门及内审部门成员等 (七)培训内容:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《进一步 规范股份减持行为》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等规则要求,对上市公司规范运作常见问题 、减持新规、分红新规等内容进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中,公司积极予以配合,保证了培训工作的有序进行,达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照指引的有关要求,对公司进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为:通过本次培训,公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规范运作常见问题、减持新规、分红新规 等相关要求有了更深刻的理解与认识。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意 识及对资本市场的理解,有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/603309_20240113_GRQA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│维力医疗(603309):第五届董事会第四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议的会议通知和材料于2024年1月2日以电子邮件方 式发出,会议于2024年1月12日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长向彬先生主持。会议应出 席董事7名,亲自出席董事7名。其中,独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生以通讯表决方式参与本次 会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》; 为合理利用公司闲置募集资金,提高资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司及全资子公 司拟使用不超过2亿元闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买结构性存款、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型理财产品 。以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用,决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。(具体内容详见 同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-003))。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 (二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》; 为提高闲置自有资金的收益,公司及全资子公司、控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 3.5亿元的额度进行现金管理,在上述 额度内,资金可以滚动使用,有效期自本次董事会审议通过之日起 12个月内。(具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公 告编号:2024-004))。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 (三)审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》; 因日常生产经营活动和业务发展需要,公司拟与相关关联方进行采购材料、销售产品和商品的日常关联交易。(具体内容详见同 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于 2024年度日常 关联交易预计的公告》(公告编号:2024-005))。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。 关联方施美包装的实际控制人为公司董事长向彬先生的弟弟,关联方 UnoquipGmbH的实际控制人为公司董事长向彬先生,关联董 事向彬回避了表决。 (四)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。 公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“血液净化体外循环管路生产扩建项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态, 公司拟对该项目予以结项,同时为了提高募集资金使用效率,公司拟将该项目节余募集资金用于研发中心建设项目。(具体内容详见 同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《维力医疗关于部分募投项目 结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2024-006))。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/603309_20240113_7FKX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│维力医疗(603309):第五届监事会第四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议的会议通知和材料于2024年1月2日以电子邮件方 式发出,会议于2024年1月12日下午13:30在公司会议室以现场方式召开,会议由监事会主席赵彤威女士主持,会议应参加表决监事3 人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,以记名书面投票表决方式一致通过以下决议: (一)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》; 监事会认为:公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买结构性存款、收益凭证等安 全性高、流动性好的保本型理财产品,符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,并有效控制 风险的前提下,能有效提高募集资金使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东 利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 (二)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》; 监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币 3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理,能有 效提高公司自有资金的使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 (三)《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》; 监事会认为:公司与相关关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则,以市场价格为参考协商确定价格,定价合理、公 允,不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会影响公司的独立性,公司 不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 (四)《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。 监事会认为:公司血液净化体外循环管路生产扩建项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目,是公司根据募投项目实际情况 作出的决策,有利于更好地发挥募集资金的效能,提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 符合公司长远发展的要求。同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/603309_20240113_MJHW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│维力医疗(603309):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 委托理财产品种类:结构性存款、收益凭证等安全性高、流动性好的保本 型理财产品 委托理财金额:不超过 2亿元人民币 已履行的审议程序:广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”、“维力医疗”)于 2024 年 1 月 12 日召开的第五 届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》,保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”) 对该事项出具了明确同意的核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示:公司购买的是保本型理财产品,但 金融市场波动较大,不 排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风 险因素从而影响预期收益。 一、现金管理概述 (一)现金管理目的 为合理利用公司闲置募集资金,提高资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司及全资子公 司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。上述行为不会影响公司主营业务的发 展,也不存在损害股东利益的情形。 (二)现金管理额度 公司及全资子公司拟使用闲置募集资金不超过 2亿元的额度进行现金管理,额度可以在董事会审议通过后 12 个月内滚动使用, 12 个月内任一时点的理财产品余额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过 2亿元。 (三)资金来源 1、资金来源 公司进行现金管理所使用的资金为部分暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕734号)核 准,公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)29,632,218 股,发行价格为每股 13.48元,募集资金总额为 人民币 399,442,298.64元,募集资金净额为人民币 392,814,940.16元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)审验,并于 2021年 12 月 31 日出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》(华兴验字[2021]21000110033 号)。 本次募集资金总额在扣除各项发行费用后,募集资金净额将用于投资以下项目: 单位:人民币万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 一次性使用合金涂层抗感染导尿管生 13,354.86 12,692.11 产建设项目 2 血液净化体外循环管路生产扩建项目 8,000.00 8,000.00 3 研发中心建设项目 13,851.44 12,801.44 4 营销中心建设项目 5,787.94 5,787.94 总计 40,994.23 39,281.49 截至 2023年 12 月 31日,公司已累计使用募集资金 197,653,860.63 元(包含置换金额),尚未使用的募集资金余额为 209,6 80,619.94 元(包含利息收入和现金管理收益)。以上数据未经审计。 根据公司募投项目建设周期及推进计划,项目建设资金需逐步支付,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项 目实施进度。 (四)委托理财产品的基本情况 公司拟购买的理财产品的发行主体为能提供保本承诺的银行、证券公司等金融机构,产品品种为结构性存款、收益凭证等安全性 高、流动性好的保本型理财产品,且该产品不得用于质押。公司不存在变相改变募集资金用途的行为,拟进行委托理财的金融机构与 公司不存在关联关系,不构成关联交易。使用闲置募集资金进行现金管理所得的投资收益全部归公司所有,公司将严格按照中国证监 会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。 (五)投资期限 购买的理财产品期限不得超过十二个月,不得影响募集资金投资计划的正常进行。 二、审议程序 公司于 2024年 1月 12日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用闲置募集资金不超过人民币 2 亿元额度进行现金管理,在上述额度内,资金可以 滚动使用,决议有效期 12 个月。上述议案无需提交公司股东大会审议。 三、现金管理风险分析及风控措施 公司购买的是保本型理财产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等 风险因素从而影响预期收益。 公司将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、 双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况,一旦发现存在可能影响资金安 全的情况,及时采取相应措施,控制投资风险,确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目正常进行的情况。 四、对公司的影响和会计处理方式 在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行 现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司 和股东谋取更多的投资回报。 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定,公司将结合委托理财业务模式和金融资产的合同现金流量特征, 对理财产品进行分类。若公司委托理财合同现金流量特征满足合同现金流量测试,公司通过“其他流动资产”或“其他非流动资产” 会计科目核算,理财收益在“投资收益”科目核算。若公司委托理财的合同现金流量特征不满足合同现金流量测试,公司分类为以公 允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”中列示,收益在“投资收益”科目列示。具体以审计机构年度审 计确认结果为准。 五、监事会意见 监事会认为:公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买结构性存款、收益凭证等安 全性高、流动性好的保本型理财产品,符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,并有效控制 风险的前提下,能有效提高募集资金使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东 利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。 六、保荐机构意见 经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事 会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 (2023年12月修订)》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金 使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对维力 医疗本次以不超过2.00亿元闲置募集资金用于进行现金管理无异议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/603309_20240113_CG2R.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-13 00:00│维力医疗(603309):关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示:

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