公司公告☆ ◇603311 金海高科 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 15:44 │金海高科（603311）：关于股份回购进展公告 │
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│2025-11-01 00:00 │金海高科（603311）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │金海高科（603311）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │金海高科（603311）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-28 15:57 │金海高科（603311）：2025年第三季度报告 │
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│2025-10-22 17:57 │金海高科（603311）：2025年第一次临时股东会会议资料 │
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│2025-10-15 20:35 │金海高科（603311）：使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见 │
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│2025-10-15 20:35 │金海高科（603311）：关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-10-15 20:35 │金海高科（603311）：董事会议事规则（2025年修订） │
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│2025-10-15 20:35 │金海高科（603311）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-11-03 15:44│金海高科（603311）：关于股份回购进展公告
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金海高科（603311）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-04/603311_20251104_FRW2.pdf
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2025-11-01 00:00│金海高科（603311）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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金海高科（603311）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/603311_20251101_972I.pdf
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2025-11-01 00:00│金海高科（603311）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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金海高科（603311）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/603311_20251101_QP1K.pdf
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2025-11-01 00:00│金海高科（603311）：2025年第一次临时股东会决议公告
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金海高科（603311）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/603311_20251101_7PY7.pdf
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2025-10-28 15:57│金海高科（603311）：2025年第三季度报告
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金海高科（603311）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603311_20251029_31IW.pdf
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2025-10-22 17:57│金海高科（603311）：2025年第一次临时股东会会议资料
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金海高科（603311）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-23/603311_20251023_3H9R.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见
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金海高科（603311）：使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_XI7U.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告
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金海高科（603311）：关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_5Q40.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：董事会议事规则（2025年修订）
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金海高科（603311）：董事会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_LJ67.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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金海高科（603311）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_DIH8.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：股东会议事规则（2025年修订）
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金海高科（603311）：股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_K5LK.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：独立董事候选人声明与承诺（仇如愚）
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金海高科（603311）：独立董事候选人声明与承诺（仇如愚）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_QAEK.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：对外担保管理办法（2025年修订）
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金海高科（603311）：对外担保管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_0YER.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：关于变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告
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金海高科（603311）：关于变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_GQBB.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：关于取消监事会暨修订《公司章程》和部分治理制度的公告
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金海高科（603311）：关于取消监事会暨修订《公司章程》和部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_IJP7.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：股东会网络投票实施细则（2025年制定）
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金海高科（603311）：股东会网络投票实施细则（2025年制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_CQRO.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：累积投票实施细则（2025年修订）
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金海高科（603311）：累积投票实施细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_EL6Y.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：重大经营与投资决策管理制度（2025年修订）
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金海高科（603311）：重大经营与投资决策管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_ZMMW.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：公司章程（2025年修订）
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金海高科（603311）：公司章程（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_L3FX.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：独立董事工作制度（2025年修订）
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金海高科（603311）：独立董事工作制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_KV4Q.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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金海高科（603311）：第五届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_TI6I.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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金海高科（603311）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_5YYF.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：募集资金管理办法（2025年修订）
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金海高科（603311）：募集资金管理办法（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_5MSY.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：独立董事提名人声明与承诺（仇如愚）
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金海高科（603311）：独立董事提名人声明与承诺（仇如愚）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_Q2LG.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告
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金海高科（603311）：关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_XFFP.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的核查意见
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金海高科（603311）：变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_O9Z0.pdf
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2025-10-15 20:35│金海高科（603311）：关联交易管理办法(2025年修订）
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金海高科（603311）：关联交易管理办法(2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-16/603311_20251016_J8BZ.pdf
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2025-10-10 00:00│金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-10/603311_20251010_3MFB.pdf
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2025-10-08 15:32│金海高科（603311）：关于股份回购进展公告
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金海高科（603311）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603311_20251009_DICA.pdf
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2025-09-05 16:21│金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
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金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603311_20250906_UZP5.pdf
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2025-09-03 17:13│金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/603311_20250904_773L.pdf
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2025-09-03 17:13│金海高科（603311）：关于首次回购公司股份的公告
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金海高科（603311）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/603311_20250904_6TXV.pdf
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2025-09-01 16:07│金海高科（603311）：关于股份回购进展公告
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金海高科（603311）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603311_20250902_3DYV.pdf
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2025-08-26 17:23│金海高科（603311）：2025年半年度报告
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金海高科（603311）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603311_20250827_BG14.pdf
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2025-08-26 17:23│金海高科（603311）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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金海高科（603311）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603311_20250827_YX5M.pdf
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2025-08-26 17:23│金海高科（603311）：2025年半年度报告摘要
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金海高科（603311）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603311_20250827_FQIQ.pdf
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2025-08-26 17:23│金海高科（603311）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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金海高科（603311）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603311_20250827_CIFC.pdf
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2025-08-26 17:23│金海高科（603311）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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金海高科（603311）：第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603311_20250827_ZR8T.pdf
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2025-08-18 16:39│金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/603311_20250819_1G14.pdf
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2025-08-01 15:36│金海高科（603311）：关于股份回购进展公告
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金海高科（603311）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-02/603311_20250802_5YBU.pdf
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2025-07-28 16:06│金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
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金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603311_20250729_MILQ.pdf
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2025-07-14 15:47│金海高科（603311）：2025年半年度业绩预告
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金海高科（603311）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603311_20250715_O845.pdf
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2025-07-01 16:45│金海高科（603311）：关于股份回购进展公告
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金海高科（603311）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/603311_20250702_NAU6.pdf
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2025-06-11 16:41│金海高科（603311）：2024年年度权益分派实施公告
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金海高科（603311）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603311_20250612_U8BZ.pdf
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2025-06-11 16:41│金海高科（603311）：关于参加2024年度沪市主板智能家居专题集体业绩说明会召开情况的公告
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金海高科（603311）：关于参加2024年度沪市主板智能家居专题集体业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603311_20250612_CWZT.pdf
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2025-06-04 17:27│金海高科（603311）：关于股份回购进展公告
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金海高科（603311）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603311_20250605_XE74.pdf
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2025-06-04 17:27│金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603311_20250605_GLPR.pdf
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2025-06-03 16:27│金海高科（603311）：关于参加2024年度沪市主板智能家居专题集体业绩说明会的公告
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