公司公告☆ ◇603311 金海高科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:17 │金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告 │
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│2024-12-23 16:45 │金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告 │
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│2024-12-23 15:35 │金海高科（603311）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-13 18:53 │金海高科（603311）：股东会议事规则（2024年12月修订） │
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│2024-12-13 18:53 │金海高科（603311）：公司章程（2024年12月修订） │
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│2024-12-13 18:53 │金海高科（603311）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-13 18:53 │金海高科（603311）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 18:53 │金海高科（603311）：关于出售部分闲置资产的公告 │
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│2024-12-13 18:53 │金海高科（603311）：关于修订《公司章程》《股东会议事规则》的公告 │
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│2024-11-26 18:15 │金海高科（603311）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2024-12-26 17:17│金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告
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金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/603311_20241227_DO90.pdf
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2024-12-23 16:45│金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告
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金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/603311_20241224_TDC8.pdf
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2024-12-23 15:35│金海高科（603311）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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金海高科（603311）：2024年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-24/603311_20241224_9WPV.pdf
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2024-12-13 18:53│金海高科（603311）：股东会议事规则（2024年12月修订）
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金海高科（603311）：股东会议事规则（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603311_20241214_CV6D.pdf
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2024-12-13 18:53│金海高科（603311）：公司章程（2024年12月修订）
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金海高科（603311）：公司章程（2024年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603311_20241214_RC97.pdf
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2024-12-13 18:53│金海高科（603311）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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金海高科（603311）：第五届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603311_20241214_1YD7.pdf
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2024-12-13 18:53│金海高科（603311）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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金海高科（603311）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603311_20241214_2QY2.pdf
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2024-12-13 18:53│金海高科（603311）：关于出售部分闲置资产的公告
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金海高科（603311）：关于出售部分闲置资产的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603311_20241214_4ELV.pdf
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2024-12-13 18:53│金海高科（603311）：关于修订《公司章程》《股东会议事规则》的公告
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金海高科（603311）：关于修订《公司章程》《股东会议事规则》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603311_20241214_CJ01.pdf
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2024-11-26 18:15│金海高科（603311）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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金海高科（603311）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/603311_20241127_A2LR.pdf
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2024-11-26 18:15│金海高科（603311）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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金海高科（603311）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-27/603311_20241127_EYCX.pdf
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2024-11-15 15:33│金海高科（603311）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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金海高科（603311）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603311_20241116_GHUB.pdf
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2024-11-08 16:49│金海高科（603311）：第五届监事会第九次会议决议公告
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金海高科（603311）：第五届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/603311_20241109_XRJ8.pdf
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2024-11-08 16:49│金海高科（603311）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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金海高科（603311）：第五届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/603311_20241109_QKS4.pdf
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2024-11-08 16:49│金海高科（603311）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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金海高科（603311）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/603311_20241109_MKRO.pdf
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2024-11-08 16:49│金海高科（603311）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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金海高科（603311）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/603311_20241109_CAZ1.pdf
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2024-11-08 16:49│金海高科（603311）：关于补选董事的公告
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金海高科（603311）：关于补选董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/603311_20241109_QPJU.pdf
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2024-11-08 16:49│金海高科（603311）：中信建投关于金海高科部分募集资金投资项目延期的核查意见
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金海高科（603311）：中信建投关于金海高科部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/603311_20241109_J1X0.pdf
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2024-11-01 00:00│金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/603311_20241101_O6BA.pdf
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2024-10-26 00:00│金海高科（603311）：2024年第三季度报告
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金海高科（603311）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/603311_20241026_Q52U.pdf
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2024-10-25 00:00│金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告
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金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603311_20241025_RK4B.pdf
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2024-10-09 00:00│金海高科（603311）：关于终止参与设立私募股权投资基金的公告
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金海高科（603311）：关于终止参与设立私募股权投资基金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603311_20241009_SET3.pdf
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2024-09-30 00:00│金海高科（603311）：关于董事兼董事会秘书辞职的公告
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金海高科（603311）：关于董事兼董事会秘书辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/603311_20240930_B01Z.pdf
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2024-08-24 00:00│金海高科（603311）：第五届监事会第七次会议决议公告
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金海高科（603311）：第五届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603311_20240824_NS67.pdf
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2024-08-24 00:00│金海高科（603311）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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金海高科（603311）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603311_20240824_YUFO.pdf
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2024-08-24 00:00│金海高科（603311）：第五届董事会第十次会议决议公告
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金海高科（603311）：第五届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603311_20240824_0JOS.pdf
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2024-08-24 00:00│金海高科（603311）：2024年半年度报告
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金海高科（603311）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603311_20240824_19CP.pdf
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2024-08-24 00:00│金海高科（603311）：2024年半年度报告摘要
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金海高科（603311）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/603311_20240824_UMK8.pdf
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2024-08-22 00:00│金海高科（603311）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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金海高科（603311）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/603311_20240822_7PCN.pdf
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2024-07-27 00:00│金海高科（603311）：关于子公司出售资产的公告
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金海高科（603311）：关于子公司出售资产的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/603311_20240727_22NX.pdf
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2024-07-25 00:00│金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告
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金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-25/603311_20240725_9MEU.pdf
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2024-06-25 00:00│金海高科（603311）：2023年年度权益分派实施公告
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金海高科（603311）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603311_20240625_QGYH.pdf
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2024-06-21 00:00│金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/603311_20240621_TV4E.pdf
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2024-06-18 00:00│金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
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金海高科（603311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/603311_20240618_HKAY.pdf
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2024-06-08 00:00│金海高科（603311）：2023年年度股东大会决议公告
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金海高科（603311）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603311_20240608_POZR.pdf
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2024-06-08 00:00│金海高科（603311）：关于金海高科2023年度股东大会的法律意见书
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金海高科（603311）：关于金海高科2023年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/603311_20240608_8DB5.pdf
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2024-05-29 00:00│金海高科（603311）：2023年年度股东大会会议资料
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金海高科（603311）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603311_20240529_7YL0.pdf
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2024-05-18 00:00│金海高科（603311）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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金海高科（603311）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603311_20240518_QVBZ.pdf
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2024-05-07 00:00│金海高科（603311）：关于金海高科股票交易异常波动问询函的回复
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浙江金海高科股份有限公司：
贵公司发来的《浙江金海高科股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉，经本人/本公司自查确认，现答复如下：
本人/本公司作为贵公司的控股股东/实际控制人，截至本函出具日，不存在影响金海高科股票交易价格异常波动的重大事项；不
存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、
股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖金海高科股票的情形。
特此回复。
控股股东：汇投控股集团有限公司
实际控制人：丁宏广、丁梅英
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603311_20240507_KX9J.pdf
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2024-05-07 00:00│金海高科（603311）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024年 4月 29日、
4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，
不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2024年 4月 29日、4月 30 日、5 月 6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，市场环境及行业政策没有发生重大调整，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重
大事项，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函问询，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项
；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回
购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现需要澄清或回应的可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司自查，未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、相关风险提示
公司股票于 2024年 4月 29日、4月 30 日、5 月 6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》
、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告为准。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划
和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则应披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格
可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603311_20240507_2ZEG.pdf
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