公司公告☆ ◇603324 盛剑科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │盛剑科技（603324）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上交所《关于盛剑科技向不特定对象发行│
│ │可转换公司债... │
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│2025-04-30 00:00 │盛剑科技（603324）：关于盛剑科技主板向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告 │
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│2025-04-30 00:00 │盛剑科技（603324）：关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2025-04-30 00:00 │盛剑科技（603324）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │盛剑科技（603324）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │盛剑科技（603324）：2025年第一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │盛剑科技（603324）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二） │
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│2025-04-30 00:00 │盛剑科技（603324）：第三届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-23 19:14 │盛剑科技（603324）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的公告 │
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│2025-04-23 19:14 │盛剑科技（603324）：关于2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的│
│ │公告 │
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2025-04-30 00:00│盛剑科技（603324）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上交所《关于盛剑科技向不特定对象发行可转
│换公司债...
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盛剑科技（603324）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上交所《关于盛剑科技向不特定对象发行可转换公司债...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603324_20250430_OPAM.pdf
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2025-04-30 00:00│盛剑科技（603324）：关于盛剑科技主板向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告
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盛剑科技（603324）：关于盛剑科技主板向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603324_20250430_RC2T.pdf
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2025-04-30 00:00│盛剑科技（603324）：关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告
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盛剑科技（603324）：关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603324_20250430_VXEB.pdf
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2025-04-30 00:00│盛剑科技（603324）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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盛剑科技（603324）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603324_20250430_QMVZ.pdf
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2025-04-30 00:00│盛剑科技（603324）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
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盛剑科技（603324）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603324_20250430_NNX4.pdf
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2025-04-30 00:00│盛剑科技（603324）：2025年第一季度报告
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盛剑科技（603324）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603324_20250430_QAB0.pdf
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2025-04-30 00:00│盛剑科技（603324）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）
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盛剑科技（603324）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603324_20250430_J9A2.pdf
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2025-04-30 00:00│盛剑科技（603324）：第三届监事会第十次会议决议公告
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盛剑科技（603324）：第三届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603324_20250430_FHD9.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的公告
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盛剑科技（603324）：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_7D5I.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：关于2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
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盛剑科技（603324）：关于2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_KDVC.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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盛剑科技（603324）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_651J.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告
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盛剑科技（603324）：关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_VEGT.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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盛剑科技（603324）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_LLHM.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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盛剑科技（603324）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_N0NW.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：2024年年度报告摘要
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盛剑科技（603324）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_JV1D.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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盛剑科技（603324）：关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_ZAQW.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告
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盛剑科技（603324）：关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_9XJZ.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：前次募集资金使用情况的专项报告
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盛剑科技（603324）：前次募集资金使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_NDZZ.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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盛剑科技（603324）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_7NOV.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：独立董事独立性情况的专项意见
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盛剑科技（603324）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_PF30.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：2024年年度报告
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盛剑科技（603324）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_68IU.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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盛剑科技（603324）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_VBRF.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：独立董事2024年度述职报告（马振亮-已离任）
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盛剑科技（603324）：独立董事2024年度述职报告（马振亮-已离任）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_MHSL.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：关于计提资产减值准备的公告
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盛剑科技（603324）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_8SPM.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：2024年度监事会工作报告
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盛剑科技（603324）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_ZDR2.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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盛剑科技（603324）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_REXB.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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盛剑科技（603324）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_OPR5.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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盛剑科技（603324）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_S75J.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：2024年度内部控制评价报告
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盛剑科技（603324）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_WDFI.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：关于会计政策变更的公告
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盛剑科技（603324）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_MN2O.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：2024年度董事会工作报告
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盛剑科技（603324）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_EHJT.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：战略与ESG委员会议事规则（2025年4月修订）
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盛剑科技（603324）：战略与ESG委员会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_VNK8.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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盛剑科技（603324）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_VC92.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：独立董事2024年度述职报告（何芹）
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盛剑科技（603324）：独立董事2024年度述职报告（何芹）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_ZD1O.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：独立董事2024年度述职报告（封薛明）
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盛剑科技（603324）：独立董事2024年度述职报告（封薛明）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_QWSG.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：独立董事2024年度述职报告（田新民）
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盛剑科技（603324）：独立董事2024年度述职报告（田新民）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_1OBW.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：第三届监事会第九次会议决议公告
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盛剑科技（603324）：第三届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_YPV2.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：2024年度审计报告
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盛剑科技（603324）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_Y206.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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盛剑科技（603324）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_87FE.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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盛剑科技（603324）：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_41N1.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：独立董事2024年度述职报告（孙爱丽-已离任）
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盛剑科技（603324）：独立董事2024年度述职报告（孙爱丽-已离任）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_P8KC.pdf
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2025-04-23 19:14│盛剑科技（603324）：内部控制审计报告
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盛剑科技（603324）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603324_20250424_VRXE.pdf
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2025-03-14 17:27│盛剑科技（603324）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）
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盛剑科技（603324）：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/603324_20250315_8816.pdf
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2025-03-14 17:27│盛剑科技（603324）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上交所《关于盛剑科技向不特定对象发行可转
│换公司债...
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盛剑科技（603324）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于上交所《关于盛剑科技向不特定对象发行可转换公司债...。公
告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/603324_20250315_SU3Z.pdf
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2025-03-14 17:27│盛剑科技（603324）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）（修订稿）
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盛剑科技（603324）：向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意见书（一）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/603324_20250315_CRDZ.pdf
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2025-03-14 17:27│盛剑科技（603324）：关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复更新的提示性公告
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