公司公告☆ ◇603325 博隆技术 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│博隆技术（603325）：第二届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，会议通知及材料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主席冯长江先生召
集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议监事 1名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会对 2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所等相关文件及公司内部管理制度的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司董事会提出的 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合
公司目前实际经营情况，审议程序合法合规，不存在损害公司和投资者利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
等相关文件及《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
根据公司实际情况，制订 2024年度监事薪酬方案如下：
监事不在公司领取监事津贴。在公司担任其他职务的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪
酬。
监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬。薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴
。本薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
监事会对本议案进行了审查讨论，因全体监事回避表决，监事会无法对本议案形成决议，直接提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司预计的 2024年度日常关联交易系出于公司日常经营的需要，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，
公司与关联人之间的关联交易不存在损害公司和投资者利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
关联监事张俊辉回避表决。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司董事会对 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所等相关文件及公司内部管理制度的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第二次会议决议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603325_20240423_UA5C.pdf
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2024-04-23 00:00│博隆技术（603325）：2023年度独立董事述职报告（顾琳）
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博隆技术（603325）：2023年度独立董事述职报告（顾琳）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603325_20240423_YJX1.pdf
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2024-04-23 00:00│博隆技术（603325）：关于2023年年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
·每 10 股派发现金红利人民币 13.00 元（含税）。
·本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
·如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
一、利润分配方案内容
（一）2023 年年度利润分配预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东净利润 287,479,444.70 元，母公司实现净
利润 281,717,899.38 元。截至 2023年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 735,312,719.99 元。经董事会决
议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 13.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 66,670,000 股，以此计算合计
拟派发现金红利 86,671,000.00 元（含税），不向股东送红股，不实施资本公积金转增股本。本年度公司现金分红数额占归属于母
公司股东净利润的比例为 30.15%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
（二）2024 年中期现金分红
为回馈广大投资者，与投资者共享发展成果，公司拟于 2024 年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红，现金分
红金额不高于相应期间归属于母公司股东的净利润的 20%且不低于 10%。
公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于 2023年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润
分配方案，并将该方案提交股东大会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划。
（二）监事会意见
监事会认为：公司董事会提出的 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合
公司目前实际经营情况，审议程序合法合规，不存在损害公司和投资者利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
等相关文件及《公司章程》的规定。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603325_20240423_ZUUQ.pdf
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2024-04-23 00:00│博隆技术（603325）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会）作为公司 2023 年
度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法
规、规范性文件的规定，公司对上会 2023 年度审计履职情况进行评估。经评估，上会具备相关业务审计从业资格，能够坚持独立审
计准则，勤勉尽责地履行审计机构的责任与义务，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
上会成立于 1981 年，是财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金
融资质的会计师事务所之一，2013年 12 月，转制为特殊普通合伙制，已根据《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等有
关规定完成从事证券服务业务备案。上会 2023 年度经审计的收入总额为 7.06 亿元，其中审计业务收入为 4.64 亿元，证券业务收
入为 2.11 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，上会合伙人 108 名，注册会计师 506 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 179 名。
签字项目合伙人：耿磊，1995 年获得中国注册会计师资质，1993 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在上会执业，2020 年
开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 6 家。
签字注册会计师：孙洁珺，2007 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在上会执业，2020
年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2 家。
项目质量控制复核人：刘蓓，2010 年获得中国注册会计师资质，2002 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在上会执业，202
0 年开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告 10 家。
二、执业记录
上会近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 4次。从业人员近
三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，有 6 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 3 次。
签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监
管措施和纪律处分。
三、质量管理水平
（一）项目咨询
审计过程中，上会就公司重大会计审计事项及时向专业技术部门咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
上会制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部门成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部门负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。审计过程中，上会就公司的所有重大会计审计事项达成一
致意见，不存在未解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，上会实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核和独立项目质量复核。项目组成员在执行复核工
作时，根据不同领域的重要程度和复杂程度等因素，由不同级别人员进行复核。项目合伙人积极参与解决项目执行过程中的问题，进
行适当的监督和复核，确保在出具报告前所有支持审计意见的充分、适当的审计证据均已获得。上会对公司审计项目委派质量控制复
核人，以加强项目质量控制复核，客观评价项目组作出的重大判断以及结论。
（四）项目质量检查
上会质量控制部对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任，对审计项目执行严格的内部质量监控检查制度以有效防范审计风
险和保障高质量的审计执业水平。上会质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项
目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管
理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
上会根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求
、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理
制度和政策，这些制度和政策构成了上会完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，上会在近一年审计过程中没有识别出质
量管理缺陷。
近一年审计过程中，上会勤勉尽责，质量管理的各项措施得到有效执行。
四、工作方案
审计过程中，上会针对公司的需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审
计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、应收账款减值、存货减值、合并报表、成本核算等。
上会全面配合公司审计工作，充分满足上市公司报告披露时间要求。上会制定详细的审计计划与时间安排，能够根据计划安排按
时完成各项工作。
五、人力及其他资源配备
上会配备专属审计工作团队，项目负责合伙人由资深审计服务合伙人担任，现场负责人及其他核心项目人员均具备多年上市公司
审计经验。事务所投入足够的资源以确保项目组各级员工均具有必要的素质、专业胜任能力和充足时间支持业务的执行。
六、信息安全管理
公司在业务约定书中明确约定上会在信息安全管理中的责任和义务。上会制定涵盖档案管理、保密制度在内的系统性信息安全控
制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，充分考虑对保密信息的处理和管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
上会具有良好的投资者保护能力与风险承担能力。截至 2023 年 12 月 31 日，上会计提的职业风险基金为 0万元、购买的职业
保险累计赔偿限额为 10,000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文
件的相关规定。近三年上会因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项有 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已于 20
21 年审结并执行完毕。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603325_20240423_15X3.pdf
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2024-04-23 00:00│博隆技术（603325）：第二届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次会议于2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开，会议通知及材料于2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持
，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 3 名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年年度报告》及
《上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 13.00 元（含税）。如
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2
024-019）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
根据公司实际情况，制订 2024 年度董事薪酬方案如下：
独立董事津贴每人 12.00 万元/年（税前），按月发放。独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。非独立董事不在公司领
取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬。
董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司
统一代扣代缴。本薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查讨论。
董事会对本议案进行了审查讨论，因全体董事回避表决，董事会无法对本议案形成决议，直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司实际情况，制订 2024 年度高级管理人员薪酬方案如下：
高级管理人员薪酬方案依据人员所担任职务并按照公司相关薪酬管理制度制订，包括固定薪资、绩效奖金等。固定薪资基于市场
调研和岗位价值评估合理确定，按月发放；个人绩效奖金，由董事长会同董事会薪酬与考核委员会，定期对高级管理人员进行评估考
核确定。
高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬。薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代
缴。本薪酬方案自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事张玲珑、彭云华、刘昶林回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》
董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》。
关联董事赵英敏、袁鸿昌、顾琳回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
公司对会计师事务所履职情况进行评估并出具评估报告。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司对会计师事务所履职情
况评估报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号
：2024-020）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事林凯回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一季度报告
》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于 2024 年 5 月 13日召开 2023 年年度股东大会，并审议相关议案
。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2024-021）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议听取董事会审计委员会提交的《上海博隆装备技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《上海博隆装
备技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司独立董事赵英敏、袁鸿昌、顾琳分别提交了《
上海博隆装备技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见同日公司在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
三、备查文件
（一）第二届董事会第二次会议决议
（二）第二届董事会审计委员会第一次会议决议
（三）第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
（四）独立董事专门会议决议
（五）保荐人关于公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603325_20240423_FE0T.pdf
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2024-04-23 00:00│博隆技术（603325）：2023年度独立董事述职报告（袁鸿昌）
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博隆技术（603325）：2023年度独立董事述职报告（袁鸿昌）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603325_20240423_0CMZ.pdf
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2024-04-23 00:00│博隆技术（603325）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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重要内容提示：
·本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
·本次预计的日常关联交易符合上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，有助于公司的经营和业务
持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的
独立性，不存在损害公司和投资者利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林
凯回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意本次日常关联交易预计。该议案无需提交股东大会审议。
监事会认为：公司预计的 2024年度日常关联交易系出于公司日常经营的需要，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，
公司与关联人之间的关联交易不存在损害公司和投资者利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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