公司公告☆ ◇603325 博隆技术 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 17:09 │博隆技术（603325）：国信证券关于博隆技术2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2024-12-09 17:03 │博隆技术（603325）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-09 17:03 │博隆技术（603325）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-03 18:39 │博隆技术（603325）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-22 18:07 │博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-11-22 18:07 │博隆技术（603325）：第二届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-11-22 18:07 │博隆技术（603325）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-22 18:07 │博隆技术（603325）：第二届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-11-22 18:07 │博隆技术（603325）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2024-11-22 18:07 │博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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2024-12-17 17:09│博隆技术（603325）：国信证券关于博隆技术2024年度持续督导现场检查报告
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博隆技术（603325）：国信证券关于博隆技术2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/603325_20241218_R9S6.pdf
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2024-12-09 17:03│博隆技术（603325）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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博隆技术（603325）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/603325_20241210_UD5H.pdf
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2024-12-09 17:03│博隆技术（603325）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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博隆技术（603325）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/603325_20241210_BH5Q.pdf
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2024-12-03 18:39│博隆技术（603325）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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博隆技术（603325）：2024年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/603325_20241204_X6LU.pdf
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2024-11-22 18:07│博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603325_20241123_DLW0.pdf
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2024-11-22 18:07│博隆技术（603325）：第二届董事会第五次会议决议公告
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博隆技术（603325）：第二届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603325_20241123_CTH1.pdf
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2024-11-22 18:07│博隆技术（603325）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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博隆技术（603325）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603325_20241123_6EU4.pdf
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2024-11-22 18:07│博隆技术（603325）：第二届监事会第五次会议决议公告
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博隆技术（603325）：第二届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603325_20241123_ZHJO.pdf
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2024-11-22 18:07│博隆技术（603325）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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博隆技术（603325）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603325_20241123_J72D.pdf
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2024-11-22 18:07│博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603325_20241123_44IU.pdf
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2024-11-22 18:07│博隆技术（603325）：部分募投项目延期的核查意见
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博隆技术（603325）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603325_20241123_AQ89.pdf
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2024-11-22 18:07│博隆技术（603325）：关于续聘会计师事务所的公告
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博隆技术（603325）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603325_20241123_ZSLF.pdf
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2024-11-22 18:07│博隆技术（603325）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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博隆技术（603325）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603325_20241123_GGK7.pdf
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2024-11-22 18:07│博隆技术（603325）：关于部分募投项目延期的公告
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博隆技术（603325）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/603325_20241123_7PYF.pdf
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2024-11-14 17:37│博隆技术（603325）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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博隆技术（603325）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/603325_20241115_CLT9.pdf
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2024-10-29 00:00│博隆技术（603325）：关于2024年中期现金分红方案的公告
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博隆技术（603325）：关于2024年中期现金分红方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603325_20241029_M2NZ.pdf
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2024-10-29 00:00│博隆技术（603325）：2024年第三季度报告
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博隆技术（603325）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603325_20241029_2S3F.pdf
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2024-10-29 00:00│博隆技术（603325）：关于会计政策变更的公告
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博隆技术（603325）：关于会计政策变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603325_20241029_OCQE.pdf
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2024-10-29 00:00│博隆技术（603325）：第二届监事会第四次会议决议公告
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博隆技术（603325）：第二届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603325_20241029_NP9D.pdf
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2024-10-29 00:00│博隆技术（603325）：第二届董事会第四次会议决议公告
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博隆技术（603325）：第二届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603325_20241029_D4ZL.pdf
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2024-10-22 00:00│博隆技术（603325）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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博隆技术（603325）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/603325_20241022_DVB4.pdf
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2024-10-09 00:00│博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603325_20241009_RVEA.pdf
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2024-09-27 00:00│博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603325_20240927_E345.pdf
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2024-08-27 00:00│博隆技术（603325）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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博隆技术（603325）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603325_20240827_NHBY.pdf
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2024-08-27 00:00│博隆技术（603325）：2024年半年度报告
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博隆技术（603325）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603325_20240827_V0H8.pdf
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2024-08-27 00:00│博隆技术（603325）：第二届监事会第三次会议决议公告
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博隆技术（603325）：第二届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603325_20240827_TI7B.pdf
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2024-08-27 00:00│博隆技术（603325）：2024年半年度报告摘要
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博隆技术（603325）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603325_20240827_N0LN.pdf
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2024-08-27 00:00│博隆技术（603325）：会计师事务所选聘制度
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博隆技术（603325）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603325_20240827_QMJK.pdf
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2024-08-27 00:00│博隆技术（603325）：第二届董事会第三次会议决议公告
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博隆技术（603325）：第二届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603325_20240827_R887.pdf
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2024-08-21 00:00│博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603325_20240821_5MZW.pdf
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2024-08-20 00:00│博隆技术（603325）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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博隆技术（603325）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603325_20240820_XEOX.pdf
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2024-08-17 00:00│博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/603325_20240817_V5KA.pdf
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2024-07-05 00:00│博隆技术（603325）：国信证券关于博隆技术首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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博隆技术（603325）：国信证券关于博隆技术首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/603325_20240705_G73M.pdf
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2024-07-05 00:00│博隆技术（603325）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告
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博隆技术（603325）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/603325_20240705_7CZY.pdf
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2024-06-29 00:00│博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/603325_20240629_L7WW.pdf
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2024-06-26 00:00│博隆技术（603325）：2023年年度权益分派实施公告
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博隆技术（603325）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603325_20240626_LQGR.pdf
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2024-05-15 00:00│博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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博隆技术（603325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603325_20240515_D7BP.pdf
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2024-05-14 00:00│博隆技术（603325）：2023年年度股东大会法律意见书
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博隆技术（603325）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603325_20240514_3G49.pdf
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2024-05-14 00:00│博隆技术（603325）：2023年年度股东大会决议公告
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博隆技术（603325）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603325_20240514_WDFG.pdf
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2024-05-08 00:00│博隆技术（603325）：2023年年度股东大会会议资料
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博隆技术（603325）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603325_20240508_7AZE.pdf
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2024-04-23 00:00│博隆技术（603325）：第二届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，会议通知及材料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会主席冯长江先生召
集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议监事 1名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会对 2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所等相关文件及公司内部管理制度的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司董事会提出的 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合
公司目前实际经营情况，审议程序合法合规，不存在损害公司和投资者利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
等相关文件及《公司章程》的规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
根据公司实际情况，制订 2024年度监事薪酬方案如下：
监事不在公司领取监事津贴。在公司担任其他职务的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪
酬。
监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬。薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴
。本薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
监事会对本议案进行了审查讨论，因全体监事回避表决，监事会无法对本议案形成决议，直接提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司预计的 2024年度日常关联交易系出于公司日常经营的需要，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，
公司与关联人之间的关联交易不存在损害公司和投资者利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
关联监事张俊辉回避表决。
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