公司公告☆ ◇603332 苏州龙杰 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│苏州龙杰（603332）：独立董事年报工作制度
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为了进一步加强苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制制度建设，根据中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所相关规定及《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，特制定本工作制度。
第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第二条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董
事了解公司经营运作情况。
第三条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。
第四条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师
事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。
第五条 公司管理层应在年度报告工作期间，向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公
司应尽量安排独立董事进行实地考察。
第六条 在年度报告审计工作期间，独立董事应当履行如下职责：
（一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会，沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中
，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。
（二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问
题。
第七条 公司出现重大风险事项，独立董事收到上海证券交易所年报工作风险警示函的，应当予以高度关注并发表独立意见。
独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向
董事会、上海证券交易所以及其他相关监管机构报告。
第八条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、
议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。2名及以上独立
董事认为会议材料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事
会应当予以采纳。
第九条 独立董事对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事的二分之一以上同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询
机构，由此发生的相关费用由公司承担。
第十条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异
议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十一条 独立董事应当按照上海证券交易所的要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报
告。《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保
护等公司治理事项。
第十二条 本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
第十三条 本制度由董事会拟定，自公司董事会会议审议通过后生效。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
二○二四年四月二十五日
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603332_20240426_KE1M.pdf
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2024-04-26 00:00│苏州龙杰（603332）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》 √
2 《2023 年度监事会工作报告》 √
3 《2023 年度财务决算报告》 √
4 《<2023 年年度报告>及摘要》 √
5 《2023 年度利润分配预案》 √
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7 《关于会计政策变更的议案》 √
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现 √
金管理的议案》
9 《 2023 年度董事薪酬执行情况及 √
2024 年薪酬方案》
10 《2023年度公司监事薪酬执行情况及 √
2024 年薪酬方案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变 √
更登记事宜的议案》
说明：公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已于第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》
、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603332 苏州龙杰 2024/5/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、凡 2024 年 5 月 17 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2024 年 5 月
24 日 8：00 至 16：00，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话
，以便于联系。
地址： 江苏省张家港市经济开发区振兴路 19 号
电话： 0512-56979228
传真： 0512-58226639
邮编： 215600
联系人：陈龙
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603332_20240426_M7PH.pdf
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2024-04-26 00:00│苏州龙杰（603332）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州龙杰”）于 2024年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第七次会
议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民
币 3,000 万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度
范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集
资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
公司购买理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。
根据公司 2017 年第三次临时股东大会相关决议，并经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次
公开发行股票的批复”（证监会许可[2018]2060 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 29,735,000 股，发行价格人民币 19
.44 元/股，募集资金总额 578,048,400.00 元，扣除各项发行费用 78,224,400.00 元，实际募集资金净额为 499,824,000.00 元。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对此次募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W[2019]B001 号”验资报告。
（三）投资品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条
件：（1）安全性高，满足保证收益要求，产品发行主体能够提供保证收益承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进
行；（3）单项产品期限最长不超过 12 个月。该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途
，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）实施方式
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（五）关联关系说明
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不得与理财产品发行主体存在关联关系。
二、公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析
和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金
使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 1,504,001,312.16 1,471,087,056.22
负债总额 244,865,042.79 221,209,531.39
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
归属上市公司股东的净利润 14,378,674.32 12,833,548.78
经营活动产生的现金流量净额 94,014,252.38 -141,720,685.72
公司在确保募集资金正常使用、募投项目正常建设和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。通过对暂时闲
置的募集资金进行适度、适时的现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益。公司不存在负有大额负债同时购
买大额理财产品的情形。
四、风险提示
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观
经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗
力风险等。
五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
（一）决策程序的履行
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在单日最高余额不超过人民币 3,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理
期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用
账户。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用不超过人民币 3,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集
资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用
途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理
。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规
范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。
根据本次闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好并有保本约定，产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或
存款类产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
六、截至 2023 年 12 月 31 日，公司十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 江苏张家港农村商业银 1,000 1,000 2.71 0
行股份有限公司保本浮
动收益型理财产品
合计 1,000 1,000 2.71 0
最近12个月内单日最高投入金额 1,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 0.79
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.1885
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 4,000
总理财额度 4,000
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议；
2、第五届监事会第七次会议；
3、国信证券股份有限公司关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603332_20240426_QPRR.pdf
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2024-04-26 00:00│苏州龙杰（603332）：董事会专业委员会工作细则
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苏州龙杰（603332）：董事会专业委员会工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603332_20240426_JGLK.pdf
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2024-04-26 00:00│苏州龙杰（603332）：关于苏州龙杰非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：苏州龙杰特种纤维股份有限公司
审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86（051）68798988
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603332_20240426_FSSG.pdf
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2024-04-26 00:00│苏州龙杰（603332）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）；本次权益分派不进行送转股。
本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确
。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末实现的净利润为 14,378,674.32 元，
可供分配利润为人民币392,576,809.42 元，资本公积 578,755,218.52 元。经第五届董事会第七次会议决议，公司 2023 年度拟以
实施本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次权益分派不进行送转股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股
本 216,347,184 股，扣减公司回购专用证券账户的股数 2,985,920 股后，以 213,361,264 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.
15 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 32,004,189.6 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 222.58%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
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