公司公告☆ ◇603335 迪生力 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│迪生力（603335）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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迪生力（603335）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603335_20240424_OMI4.pdf
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2024-04-23 00:00│迪生力（603335）：关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告
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广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于公司经营住所变更及修订公司章程的议案》（详见公告 2023-049、2023-057、2023-061）。近日，公司完成了关于住所变更登
记和《广东迪生力汽配股份有限公司章程》备案手续，并取得了江门市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：广东迪生力汽配股份有限公司
注册资本：人民币肆亿贰仟捌佰壹拾肆万肆仟陆佰元
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
成立日期：2001 年 10月 26日
法定代表人：赵瑞贞
住所：台山市大江镇福安西路 2号之四 1栋行政楼
经营范围：生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、减震器等配件（不包括发动机），铝型材、异型材，各种
五金制品的电镀，汽车、摩托车 用精铸、精锻毛坯制造，轮胎销售，国内贸易，货物或技术进出口（不含限制类， 涉及行业许可管
理的，按国家有关规定办理）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
修订后的公司章程详见公司同日披露的《广东迪生力汽配股份有限公司章程》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603335_20240423_X5QF.pdf
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2024-04-23 00:00│迪生力（603335）：章程
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迪生力（603335）：章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603335_20240423_NJGJ.pdf
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2024-04-17 00:00│迪生力（603335）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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?会议召开时间：2024年 04 月 23 日（星期二）上午 10:00-11:30 议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:
//roadshow.sseinfo.com/）
议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
?投资者可于 2024 年 04 月 16 日（星期二）至 04 月 22 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征
集”栏目或通过公司邮箱 dcenti@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4 月 9日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全
面深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年04 月 23日上午 10:00-11:30 举行 2023年度业绩说明会，
就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 04月 23 日上午 10:00-11:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：赵瑞贞
董事会秘书：朱东奇
财务总监：林子欣
独立董事：陈进军
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 23日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 16日（星期二） 至 04 月 22 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提
问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 dcent
i@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：朱东奇
电话：0750-5588095
邮箱：dcenti@vip.163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603335_20240417_VL30.pdf
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2024-04-17 00:00│迪生力（603335）：2023年年度股东大会会议资料
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迪生力（603335）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603335_20240417_8UI3.pdf
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2024-04-13 00:00│迪生力（603335）：关于向控股子公司提供担保的进展公告
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迪生力（603335）：关于向控股子公司提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603335_20240413_UI02.pdf
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2024-04-09 00:00│迪生力（603335）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 29日 14点 00分
召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2号之四广东迪生力汽配股
份有限公司大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 29 日
至 2024年 4月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财 √
务预算报告的议案》
4 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
5 《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
6 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 √
2024 年日常关联交易预计的议案》
7 《关于 2023 年度申请综合授信额度的议案》 √
8 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 √
年度薪酬及 2024 年度董事、监事薪酬方案的议
案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 √
11 《关于向子公司提供财务资助的议案》 √
12 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司将于 2024年 4月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）进行披露。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：江门力鸿投资有限公司、Lexin InternationalInc
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603335 迪生力 2024/4/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股
东账户卡。
（二）社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函
以公司所在地收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2号之四
广东迪生力汽配股份有限公司董秘办公室
联系电话：0750-5588095
传 真：0750-5588083
（五）登记时间：2023 年 04 月 25 日、04 月 26 日的上午 9:00-11:00、下午14:30-16:30。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603335_20240409_E9KH.pdf
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2024-04-09 00:00│迪生力（603335）：2023年年度报告摘要
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迪生力（603335）：2023年年度报告摘要。
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2024-04-09 00:00│迪生力（603335）：关于公司2024年度申请综合授信额度的公告
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重要内容提示:
本次授信金额：公司预计 2024 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请授信总额不超过人民币 120,00
0万元。
2024年 4月 7日公司召开第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于 2024年度申请综合授信额度的议案》，该议案
需提交公司股东大会审议。
根据公司 2024年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营
运能力，同意公司及子公司 2024年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请总额不超过人民币 120,000万元银
行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合
授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行、其他非银行类金融
机构及融资租赁等非金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额
度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资
合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构出具董事会融资决议。本次
申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603335_20240409_1TAK.pdf
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2024-04-09 00:00│迪生力（603335）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 3月 28 日
以通讯等方式发出会议通知，并于 2024年 4 月 7 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵
瑞贞主持，会议应参加董事 7人，实际参加 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《
公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币-8,517.72 万元。20
23 年度公司净利润为-19,506.82 万元，归属于母公司股东的净利润为-14,878.45 万元。
根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则，公司实施以现金方式分配利润的条件为：在公司当年实现的净利润为正数且
公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。
报告期实现的归属于母公司股东的净利润为-14,878.45 万元，未达到现金分红标准。结合 2023 年度公司及所在行业情况，经
董事会决议，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：非关联董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0票。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司薪酬与考核委员就公司董事、监事、高级管理人员 2023年度薪酬及 2024年度董事、监事薪酬方案事项提出建议，认为公司
董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬的发放程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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