公司公告☆ ◇603336 宏辉果蔬 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│宏辉果蔬（603336）：关于2023年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告
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宏辉果蔬（603336）：关于2023年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告。
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2024-04-17 00:00│宏辉果蔬（603336）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024年 4月 12日、2024年 4 月 15日、2024年 4月 16 日连续 3个交易
日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，
不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2024年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024年 4月 16 日连续 3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达
20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，内部生产经营活动正常运行。
公司已于 2024 年 4月 12日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《2023年年度报告》等相关公告，将于 2024年 4月 30日
披露《2024年第一季度报告》，截至本公告披露日，公司 2024 年第一季度报告相关工作正在有序筹备中，未向第三方提供。
（二）重大事项情况
截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司前期披露的信息不存在需
要补充、更正之处。
（四）其他股价敏感信息
经核实，在股票异动波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。公司不
存在违反公平信息披露的情形。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4月 15 日、2024 年 4月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，触
及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准，敬请投资者关注二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）其他风险
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关
公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，截至本公告披露日，公司没有根据《股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划；董事会也未获悉本公司有根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603336_20240417_N1BS.pdf
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2024-04-17 00:00│宏辉果蔬（603336）：关于对宏辉果蔬股票交易异常波动问询函的回复
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宏辉果蔬（603336）：关于对宏辉果蔬股票交易异常波动问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603336_20240417_D312.pdf
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2024-04-12 00:00│宏辉果蔬（603336）：第五届监事会第七次会议决议公告
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宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第七次会议于 2024年 4月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开
。会议通知及会议材料已于2024年 3月 29日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名，符合《中华
人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及公司《章程》的规定。
经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过关于《2023年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提请股东大会审议。
（二）审议通过关于 2023 年度监事薪酬的议案；
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过关于《2023年年度报告》及其摘要的议案；
公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中
国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 202
3 年度财务报告真实准确、客观公正，并未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提请股东大会审议。
（四）审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议案；
公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度。本次利润分配预
案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其
是中小股东的利益。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提请股东大会审议。
（五）审议通过关于《2023年度财务决算报告》的议案；
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提请股东大会审议。
（六）审议通过关于《募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过关于会计政策变更的议案；
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过关于计提资产减值准备及核销资产的议案；
本次计提资产减值准备及核销资产符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备及核销资产后，
公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603336_20240412_3F45.pdf
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2024-04-12 00:00│宏辉果蔬（603336）：2023年度独立董事述职报告（顾德斌）
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宏辉果蔬（603336）：2023年度独立董事述职报告（顾德斌）。
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2024-04-12 00:00│宏辉果蔬（603336）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》等
法律法规规定，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生对自身的独立性情况进
行了自查，并将自查情况提交了董事会。公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司独立董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生的自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独
立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务
，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
综上，公司独立董事不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，有
效地履行了独立董事的职责，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号--规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603336_20240412_P4JL.pdf
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2024-04-12 00:00│宏辉果蔬（603336）：2023年第四季度主要经营数据公告
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宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》，现将公司 2023 年第四季
度主要经营数据（经审计）公告如下：
一、报告期内主要产品产量及同比增减情况
产品单位：吨
品种 2023 年 2022 年 同期增减 2023 年 2022 年 同期增减
10-12 月 10-12 月 （%） 1-12 月 1-12 月 （%）
水果 35,760.70 40,845.89 -12.45 101,340.17 127,487.24 -20.51
蔬菜 452.07 419.53 7.76 1,562.15 1,764.69 -11.48
食用油 563.97 203.90 176.59 2,845.90 986.64 188.44
食品 583.52 897.42 -34.98 2,093.74 2,157.60 -2.96
肉类贸易 373.38 1,389.57 -73.13 4,722.04 6,931.37 -31.87
合计 37,733.64 43,756.31 -13.76 112,564.00 139,327.54 -19.21
注：肉类贸易的产量为该业务采购量。
二、报告期内主要产品销量及同比增减情况
产品单位：吨
品种 2023 年 2022 年 同期增减 2023 年 2022 年 同期增减
10-12 月 10-12 月 （%） 1-12 月 1-12 月 （%）
水果 35,715.20 40,911.34 -12.70 101,376.93 127,384.66 -20.42
蔬菜 429.07 463.53 -7.43 1,539.15 1,764.69 -12.78
食用油 566.34 212.62 166.36 2,847.88 1,024.96 177.85
食品 678.61 921.60 -26.37 2,167.58 1,998.67 8.45
肉类贸易 700.17 744.61 -5.97 6,195.18 4,573.85 35.45
合计 38,089.39 43,253.70 -11.94 114,126.72 136,746.83 -16.54
三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况
产品单位：吨
品种 截至 2023 年 12月 31 日 截至 2022 年 12月 31 日 同期增减（%）
水果 138.94 175.70 -20.92
蔬菜 23.00 - 不适用
食用油 43.57 45.55 -4.35
食品 123.69 197.53 -37.38
肉类贸易 884.38 2,357.52 -62.49
合计 1,213.58 2,776.30 -56.29
四、其他说明
以上生产经营数据仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请投资者审慎使用。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603336_20240412_WDOW.pdf
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2024-04-12 00:00│宏辉果蔬（603336）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
法律、法规和相关规定的要求，全体监事勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职
责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。2023 年 3 月，公司完成了第五届
监事会换届工作，选举产生了第五届监事会成员，第五届监事会成员包括纪粉萍女士、林露妍女士、林丹璇女士，其中监事会主席为
纪粉萍女士。现将 2023 年度监事会履职情况报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
2023 年度，监事会共召开监事会会议 9次，并列席了股东大会和董事会会议，具体如下：
会议时间 会议名称 会议议案 审议结果
2023 年 2月 第四届监事会第 1、关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 审议通过
21 日 二十三次会议 2、关于拟订第五届监事薪酬方案的议案
2023年3月3 第四届监事会第 1、关于股东代表监事候选人变更暨换届选举公司第五届监 审议通过
日 二十四次会议 事会的议案
2023 年 3月 第四届监事会第 1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 审议通过
24 日 二十五次会议 2、关于 2022 年度监事薪酬的议案
3、关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
4、关于 2022 年度利润分配预案的议案
5、关于《2022 年度财务决算报告》的议案
6、关于《募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
7、关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产
品的议案
8、关于会计政策变更的议案
9、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
10、关于终止公开发行可转换公司债券的议案
2023 年 3月 第五届监事会第 1、关于选举第五届监事会主席的议案 审议通过
28 日 一次会议
2023 年 4月 第五届监事会第 1、关于《2023 年第一季度报告》的议案 审议通过
27 日 二次会议
2023 年 8月 第五届监事会第 1、关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 审议通过
28 日 三次会议 2、关于《募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的
专项报告》的议案
2023年10月 第五届监事会第 1、关于《2023 年第三季度报告》的议案 审议通过
27 日 四次会议 2、关于募集资金投资项目延期的议案
2023年11月 第五届监事会第 1、关于变更会计师事务所的议案 审议通过
15 日 五次会议
2023年12月 第五届监事会第 1、关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补 审议通过
20 日 六次会议 充流动资金的议案
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的议案、内部控制规范管理等相关
重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会、列席董
事会会议，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及
公司内部控制情况等事项进行了监督。监事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的规定规范运作，并进一步
完善了内部管理结构和内部控制体系，公司重大经营决策合理，董事会和股东大会运作规范、决策程序合法有效，依法、合规地履行
了相应的审议程序和信息披露义务；公司建立了较为完善的内部控制体系，并能结合实际情况，不断健全内控制度；公司董事、高级
管理人员履职勤勉尽责，有效落实并执行股东大会和董事会的各项决议，未发现违反有关法律法规、《公司章程》或损害公司和股东
利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认真审议了公司定期报告，监事会认为：公司财务制度健全、
财务管理规范、财务状况良好，保障了公司生产经营的正常运作，不存在应披露而为披露的事项。公司定期报告、财务专项报告的编
制和审议程序合法合规，报告内容真实、准确、客观、完整地反应了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重
大遗漏。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司使用部分募集资金暂时补充流动资金、使用部分募集资金购买理财产品等议案发表了意见，并对公司募
集资金的存放和使用进行了监督与核查。监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定对募集资金进
行管理和使用，不影响可转换公司债券募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自
挪用或违规使用募集资金的情况。
4、关联交易情况
公司监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查，公司监事会认为报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的
实际需要，交易定价公允合理，决策程序合法合规，不存在违反法律法规及公司章程等相关规定的情形，不存在损害公司和股东利益
的情形。
5、公司内部控制规范情况
报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机
制运行和执行情况有效，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用，确保公司经营管理依法合规，为公司防范风险、规范
运作提供了强有力的保障。公司内部控制评价报告符合公司内部控制现状，评价客观、真实。
6、对内幕信息管理和信息披露情况的检查
报告期内，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》以及信息披露的相关要求切实做好内幕信息知情登记管理工作，防范内
幕信息知情人滥用职权、泄露内幕信息。报告期内监事会未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项，切实维护了广大投资者
的合法权益。
7、公司对外担保情况
报告期内，公司及子公司不存在对外担保的情况。
三、监事会 2024 年度计划
2024 年，公司监事会将继续严格遵守国家有关法律法规和公司章程的要求，忠实勤勉履行监事会职责，对公司董事、高级管理
人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行核查监督。公司监事会成员将进一步加强自身学习，不断
提高专业能力和监督水平，积极发挥监事会的监督职能，围绕公司的日常经营、投资行为开展监督活动，重点关注公司财务状况以及
重大事项，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步增强风险防范意识，规范
监事会的工作，进一步促进公司的规范运作，更好地维护公司和股东的合法权益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603336_20240412_XBB9.pdf
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2024-04-12 00:00│宏辉果蔬（603336）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 04月 19日(星期五) 下午 16:00-17:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://r
oadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 04月 12日(星期五) 至 04月 18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或
通过公司邮箱ird@greatsunfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 12日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了《2023 年
年度报告》、《关于 2023年度利润分配预案的公告》等公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度经营成果、财务指
标、利润分配等情况，公司计划于 2024年 04 月 19日（星期五）下午 16:00-17:00举行 2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资
者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度的经营成果、财务指标、利润分配等情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 04月 19 日（星期五） 下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理黄暕先生，财务总监陈来凤女士，董事会秘书、副总经理吴燕娟女士,独立董事芮奕平先生（如有特殊情况
，参加人员可能会发生调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 04月 19日（星期五） 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.ssein
fo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 12日(星期五) 至 04月 18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ird@greatsunf
oods.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吴燕娟
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