公司公告☆ ◇603338 浙江鼎力 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-10-30 00:00 │浙江鼎力（603338）：第五届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-30 00:00 │浙江鼎力（603338）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-30 00:00 │浙江鼎力（603338）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-19 00:00 │浙江鼎力（603338）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-31 00:00 │浙江鼎力（603338）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-28 00:00 │浙江鼎力（603338）：2024年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-28 00:00 │浙江鼎力（603338）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-28 00:00 │浙江鼎力（603338）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-28 00:00 │浙江鼎力（603338）：2024年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-28 00:00 │浙江鼎力（603338）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│浙江鼎力（603338）：第五届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：第五届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603338_20241030_G2DL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│浙江鼎力（603338）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603338_20241030_7Q0W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30 00:00│浙江鼎力（603338）：第五届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：第五届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603338_20241030_N7QT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-19 00:00│浙江鼎力（603338）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/603338_20241019_B6G0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│浙江鼎力（603338）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603338_20240831_MKNX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│浙江鼎力（603338）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603338_20240828_TK80.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│浙江鼎力（603338）：第五届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：第五届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603338_20240828_3RQH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│浙江鼎力（603338）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：关于会计政策变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603338_20240828_28L1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│浙江鼎力（603338）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603338_20240828_ABPY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│浙江鼎力（603338）：第五届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：第五届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603338_20240828_1SIS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│浙江鼎力（603338）：关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603338_20240828_V02F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-28 00:00│浙江鼎力（603338）：关于对公司合并报表范围内的下属企业提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：关于对公司合并报表范围内的下属企业提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603338_20240828_9MAY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-13 00:00│浙江鼎力（603338）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/603338_20240713_DB6F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-13 00:00│浙江鼎力（603338）：北京国枫律师事务所关于浙江鼎力2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：北京国枫律师事务所关于浙江鼎力2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/603338_20240713_GA16.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-04 00:00│浙江鼎力（603338）：2024年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/603338_20240704_R3BG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-27 00:00│浙江鼎力（603338）：第五届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：第五届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603338_20240627_V5XU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-27 00:00│浙江鼎力（603338）：独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：独立董事提名人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603338_20240627_VUUA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-27 00:00│浙江鼎力（603338）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603338_20240627_WFBH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-27 00:00│浙江鼎力（603338）：第五届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：第五届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603338_20240627_J9UB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-27 00:00│浙江鼎力（603338）：独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：独立董事候选人声明与承诺。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603338_20240627_Q5K2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-27 00:00│浙江鼎力（603338）：国泰君安关于浙江鼎力募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：国泰君安关于浙江鼎力募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603338_20240627_L6I9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-27 00:00│浙江鼎力（603338）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603338_20240627_VXS6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-27 00:00│浙江鼎力（603338）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/603338_20240627_H5VE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-25 00:00│浙江鼎力（603338）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603338_20240625_P4U9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-20 00:00│浙江鼎力（603338）：关于对公司合并报表范围内的下属企业提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：关于对公司合并报表范围内的下属企业提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603338_20240620_BOQH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-19 00:00│浙江鼎力（603338）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603338_20240619_FYU9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-12 00:00│浙江鼎力（603338）：股东减持股份结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：股东减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603338_20240612_SPCW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-29 00:00│浙江鼎力（603338）：北京国枫律师事务所关于浙江鼎力2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：北京国枫律师事务所关于浙江鼎力2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603338_20240529_DIZX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-29 00:00│浙江鼎力（603338）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603338_20240529_G5V0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-22 00:00│浙江鼎力（603338）：关于公司董事、董事会秘书增持公司股份计划的结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：关于公司董事、董事会秘书增持公司股份计划的结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603338_20240522_B3EJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-21 00:00│浙江鼎力（603338）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江鼎力（603338）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603338_20240521_EAHM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-09 00:00│浙江鼎力（603338）：股东减持股份计划公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，德清中鼎股权投资管理有限公司（以下简称“中鼎投资”）持有浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公
司”或“浙江鼎力”）股份58,589,180 股，占公司总股本的 11.57%。上述股份来源于首次公开发行前取得的股份以及发行上市后以
资本公积转增股本取得的股份，该股份均已解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容
中鼎投资因自身资金安排需要，拟通过竞价交易或大宗交易方式减持其所持公司股份不超过 4,000,000股，即不超过公司总股本
的 0.79%，减持价格视市场情况确定。其中通过证券交易所集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的
3 个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告披露之日起的 3个月内进行。
以上所减持股份，在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等
除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。
公司于 2024年 5月 8日接到中鼎投资的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
德清中鼎股权投 5%以上非第 58,589,180 11.57% IPO 前取得：1,531,940
资管理有限公司 一大股东 股
其 他 方 式 取 得 ：
57,057,240 股
上述减持主体存在一致行动人：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 一致行动关系形成原因
第一组 德清中鼎股权投资管 58,589,180 11.57% 许树根持有中鼎投资
理有限公司 39.69%的股权，且为中
鼎投资的法定代表人。
许树根 230,564,600 45.53% 同上。
合计 289,153,780 57.10% —
二、减持计划的主要内容
股东 计划减持数 计划减 减持方式 竞价交易 减持合理 拟减持 拟减持
名称 量（股） 持比例 减持期间 价格区间 股份来 原因
源
德 清 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减持，不 2024/5/3 按市场价 首次公 自身资
中 鼎 4,000,000 0.79% 超过：4,000,000 1 ～ 格 开发行 金安排
股 权 股 股 2024/8/3 前取得 需要
投 资 大宗交易减持，不 0 的股份
管 理 超过：4,000,000 及其他
有 限 股 方式取
公司 得的股
份
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系中鼎投资根据自身资金安排需要自主决定，在减持期间内，中鼎投资将根据市场情况、公司股价等因素选择
是否实施及如何实施减持计
划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持
行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
中鼎投资将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定等要求，并及时履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/603338_20240509_G70Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│浙江鼎力（603338）：2023年度独立董事述职报告（王宝庆）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市
公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议
，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023
年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王宝庆，1965年出生，中国国籍，经济学硕士（会计专业）。浙江工商大学教授、硕士生导师。中国注册会计师非执业会员
，浙江省内部审计协会常务理事、浙江出版传媒股份有限公司独立董事、上海格派镍钴材料股份有限公司独立董事、浙江国光生化股
份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今任本公司独立董事。
（二）独立性情况
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会及股东大会的情况
公司2023年共召开8次董事会，2次股东大会，本人出席情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会
情况
应出席 现场 通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会
董事会 出席 出席 出席 次数 次未亲自出 次数
次数 次数 次数 次数 席会议
8 2 6 0 0 否 2
2023 年，本人作为独立董事按时出席了董事会、股东大会，本人认真审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持充分沟通，
了解公司经营状况，认真履行独立董事职责。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行
了相关的审批程序，合法有效。本人认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有提出异议、反
对和弃权的情况。
|