公司公告☆ ◇603339 四方科技 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│四方科技（603339）：2023年年度股东大会会议材料
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四方科技（603339）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603339_20240412_X59H.pdf
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2024-04-11 00:00│四方科技（603339）：关于参加2023年报沪市主板高端制造集体业绩说明会召开情况的公告
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四方科技（603339）：关于参加2023年报沪市主板高端制造集体业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603339_20240411_179T.pdf
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2024-04-02 00:00│四方科技（603339）：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
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重要内容提示：
截至 2024 年 3 月 31 日，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已通过集中竞价交易方式累计回购股份 792,150
股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.2560%，回购成交的最高价为 11.13 元/股、最低价为 10.02 元/股，支付的资金总额为 8
,354,553.50元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于 2024年 2月 19日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购资
金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00元/股（含）。本次回购股
份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2月 20日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-010）、2024年 2
月 28日披露的《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-013）。
二、实施回购的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的
前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份情况公告如下：
已通过集中竞价交易方式累计回购股份 792,150股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.2560%，回购成交的最高价为 11.13元
/股、最低价为 10.02元/股，支付的资金总额为 8,354,553.50元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定及公司回
购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603339_20240402_6G7M.pdf
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2024-03-30 00:00│四方科技（603339）：关于参加2023年报沪市主板高端制造集体业绩说明会的公告
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会议主题：2023年报沪市主板高端制造集体业绩说明会
会议召开时间：2024年 4月 9日(星期二)下午 14:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roa
dshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
投资者可于 2024年 4月 3日(星期三)16:00通过公司邮箱zqb@ntsquare.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的
问
题进行回答。
四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023年年度报告，为便于广大投资者更全
面深入地了解公司 2023年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 4 月 9日参加 2023年报沪市主板高端制造集体业绩说明会
，会议时间下午 14:30-17:00，会上将就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 4月 9 日(星期二)下午 14:30-17:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
三、 参加人员
公司参加本次说明会的人员：董事长/总经理黄杰先生，董事/副总经理楼晓华先生，董事/财务总监黄华女士，独立董事傅晶晶
先生。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 4月 9日下午 14:30-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在
线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 4月 3日(星期三)16:00前通过公司邮箱 zqb@ntsquare.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普
遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：黄鑫颖
电话：0513-81658162
邮箱：zqb@ntsquare.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603339_20240330_6M8G.pdf
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2024-03-30 00:00│四方科技（603339）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 19日 13 点 30分
召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 19 日
至 2024年 4月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 √
摘要》的议案
6 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √
7 关于 2024 年度董事薪酬津贴方案的议案 √
8 关于 2024 年度监事薪酬津贴方案的议案 √
9 关于续聘审计机构的议案 √
10 关于 2024 年度申请银行授信额度的议案 √
11 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
12 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日 √
常关联交易预计的议案
13 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
14 关于 2024 年度对下属子公司提供担保计划的议 √
案
15 关于修订《公司章程》的议案 √
16 关于修订《四方科技集团股份有限公司股东大会 √
议事规则》的议案
17 关于修订《四方科技集团股份有限公司董事会议 √
事规则》的议案
18 关于修订《四方科技集团股份有限公司监事会议 √
事规则》的议案
19 关于修订《四方科技集团股份有限公司独立董事 √
工作制度》的议案
20 关于修订《四方科技集团股份有限公司关联交易 √
管理制度》的议案
21 关于修订《四方科技集团股份有限公司对外担保 √
管理制度》的议案
22 关于修订《四方科技集团股份有限公司募集资金 √
管理办法》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间：2024 年 3 月 28 日
披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》
2、 特别决议议案：议案 15
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
16、17、18、19、20、21、22。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 12
应回避表决的关联股东名称：黄杰、朱建新、杨燕萍、黄华、黄灿
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603339 四方科技 2024/4/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身
份证、委托人的股东帐户卡；法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法
定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2024年 4月 12日 16:00前
公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。
3、登记时间：2024年 4月 12日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00。
4、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888号四方科技集团股份有限公司证券事务部办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路 3888号
邮编：226371
电话：0513-81658162
传真：0513-86221280:8001
电子邮箱：zqb@ntsquare.com
联系人：黄鑫颖
2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、出席者食宿及交通费用自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603339_20240330_RHA1.pdf
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2024-03-28 00:00│四方科技（603339）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 和 《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤
勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）成立于 2011年 7月 18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道
西溪路 128 号。截止 2023年 12月 31日，天健合伙人（股东）238人，注册会计师 2,272人。签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数超过 836人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
经公司第四届董事会审计委员会 2023年第一次会议、第四届董事会第六次会议、2022年年度股东大会审议，同意聘任天健为公
司 2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健对公司 2023年度财务报告及 2023年 12月
31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年 4月 17日，第四届董事会审计委员会
2023年第一次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘天健为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）2024年 1月 10日，第四届董事会审计委员会经讨论通过了《公司 2023 年度财务报表审计沟通材料(计划阶段)》，审计
委员会根据工作进程与审计人员进行审前沟通，包括 2023年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、
重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项。
（三）2024年 3月 14日，第四届董事会审计委员会经讨论通过了《公司 2023 年度财务报表审计沟通材料（审计阶段）》，审
计委员会与审计人员沟通初步审定的财务数据、关键审计事项、了解审计工作进度，提醒审计人员按照约定时间及时完成工作，保障
了公司按照计划完成年报信息披露工作。
五、总结评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间就财务报表和财务报告内部控制审计工作与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
四方科技集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603339_20240328_FVT1.pdf
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2024-03-28 00:00│四方科技（603339）：对会计师事务所履职情况评估报告
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四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 202
3年度审计机构。根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司对天健 2023年
审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情
况如下：
一、资质审查情况
天健具有证券期货相关业务资格。截止 2023年 12月 31日，天健合伙人（股东）238人，注册会计师 2,272人。签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数超过 836 人。
天健 2023年度业务收入为 34.83亿元，其中，审计业务收入为 30.99亿元，证券业务收入为 18.40亿元。2023年度，天健上市
公司年报审计项目 513 家，收费总额 6.63 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综
合等。
二、执业记录
天健近三年（2021年 1月 1日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13人次、
纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2023年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，天健实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
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