公司公告☆ ◇603341 龙旗科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-17 15:41 │龙旗科技（603341）：关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户完成的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │龙旗科技（603341）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │龙旗科技（603341）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │龙旗科技（603341）：关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2024-10-15 00:00 │龙旗科技（603341）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-10-15 00:00 │龙旗科技（603341）：德恒上海律师事务所关于龙旗科技2024年第二次临时股东大会之见证法律意见书 │
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│2024-09-30 00:00 │龙旗科技（603341）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-09-27 00:00 │龙旗科技（603341）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-09-27 00:00 │龙旗科技（603341）：华泰联合证券有限责任公司关于龙旗科技增加公司2024年度日常关联交易预计额度│
│ │的核查意见 │
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│2024-09-27 00:00 │龙旗科技（603341）：关于购买董监高责任险的公告 │
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2024-12-17 15:41│龙旗科技（603341）：关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户完成的公告
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龙旗科技（603341）：关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户完成的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/603341_20241218_KQU0.pdf
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2024-10-30 00:00│龙旗科技（603341）：2024年第三季度报告
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龙旗科技（603341）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603341_20241030_X1D2.pdf
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2024-10-25 00:00│龙旗科技（603341）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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龙旗科技（603341）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603341_20241025_31NJ.pdf
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2024-10-25 00:00│龙旗科技（603341）：关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告
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龙旗科技（603341）：关于受让投资基金份额暨与专业投资机构共同投资的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603341_20241025_YT7N.pdf
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2024-10-15 00:00│龙旗科技（603341）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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龙旗科技（603341）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/603341_20241015_1BVB.pdf
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2024-10-15 00:00│龙旗科技（603341）：德恒上海律师事务所关于龙旗科技2024年第二次临时股东大会之见证法律意见书
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龙旗科技（603341）：德恒上海律师事务所关于龙旗科技2024年第二次临时股东大会之见证法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/603341_20241015_A9VN.pdf
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2024-09-30 00:00│龙旗科技（603341）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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龙旗科技（603341）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/603341_20240930_70DX.pdf
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2024-09-27 00:00│龙旗科技（603341）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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龙旗科技（603341）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603341_20240927_SALJ.pdf
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2024-09-27 00:00│龙旗科技（603341）：华泰联合证券有限责任公司关于龙旗科技增加公司2024年度日常关联交易预计额度的核
│查意见
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龙旗科技（603341）：华泰联合证券有限责任公司关于龙旗科技增加公司2024年度日常关联交易预计额度的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603341_20240927_DKZK.pdf
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2024-09-27 00:00│龙旗科技（603341）：关于购买董监高责任险的公告
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龙旗科技（603341）：关于购买董监高责任险的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603341_20240927_4OKC.pdf
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2024-09-27 00:00│龙旗科技（603341）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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龙旗科技（603341）：第三届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603341_20240927_ITAU.pdf
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2024-09-27 00:00│龙旗科技（603341）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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龙旗科技（603341）：第三届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603341_20240927_8S4H.pdf
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2024-09-27 00:00│龙旗科技（603341）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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龙旗科技（603341）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603341_20240927_J09H.pdf
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2024-09-24 00:00│龙旗科技（603341）：德恒上海律师事务所关于龙旗科技2024年第一次临时股东大会之见证法律意见书
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龙旗科技（603341）：德恒上海律师事务所关于龙旗科技2024年第一次临时股东大会之见证法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/603341_20240924_RVVO.pdf
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2024-09-24 00:00│龙旗科技（603341）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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龙旗科技（603341）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/603341_20240924_31XQ.pdf
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2024-09-13 00:00│龙旗科技（603341）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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龙旗科技（603341）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603341_20240913_FMAY.pdf
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2024-09-13 00:00│龙旗科技（603341）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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龙旗科技（603341）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603341_20240913_O3FG.pdf
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2024-08-30 00:00│龙旗科技（603341）：董事会战略与ESG委员会实施细则
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龙旗科技（603341）：董事会战略与ESG委员会实施细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603341_20240830_K45Z.pdf
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2024-08-30 00:00│龙旗科技（603341）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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龙旗科技（603341）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603341_20240830_TYWU.pdf
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2024-08-30 00:00│龙旗科技（603341）：独立董事工作制度
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龙旗科技（603341）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603341_20240830_HIPU.pdf
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2024-08-30 00:00│龙旗科技（603341）：关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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龙旗科技（603341）：关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603341_20240830_0U98.pdf
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2024-08-30 00:00│龙旗科技（603341）：关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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龙旗科技（603341）：关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603341_20240830_03AV.pdf
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2024-08-30 00:00│龙旗科技（603341）：董事会审计委员会实施细则
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龙旗科技（603341）：董事会审计委员会实施细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603341_20240830_8B0J.pdf
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2024-08-30 00:00│龙旗科技（603341）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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龙旗科技（603341）：董事会薪酬与考核委员会实施细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603341_20240830_JH1X.pdf
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2024-08-30 00:00│龙旗科技（603341）：董事会提名委员会实施细则
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龙旗科技（603341）：董事会提名委员会实施细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603341_20240830_C6MK.pdf
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2024-08-30 00:00│龙旗科技（603341）：2023年环境、社会及公司治理报告
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龙旗科技（603341）：2023年环境、社会及公司治理报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603341_20240830_BF4Z.pdf
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2024-08-30 00:00│龙旗科技（603341）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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龙旗科技（603341）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603341_20240830_8PL7.pdf
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2024-08-30 00:00│龙旗科技（603341）：2024年半年度报告
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龙旗科技（603341）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603341_20240830_JAWC.pdf
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2024-08-30 00:00│龙旗科技（603341）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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龙旗科技（603341）：第三届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603341_20240830_C91J.pdf
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2024-08-30 00:00│龙旗科技（603341）：2023年环境、社会及公司治理报告（英文版）
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龙旗科技（603341）：2023年环境、社会及公司治理报告（英文版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603341_20240830_L19C.pdf
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2024-08-30 00:00│龙旗科技（603341）：2024年半年度报告摘要
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龙旗科技（603341）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603341_20240830_4DUJ.pdf
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2024-08-30 00:00│龙旗科技（603341）：第三届监事会第十一次会议决议公告
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龙旗科技（603341）：第三届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603341_20240830_H1FH.pdf
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2024-08-28 00:00│龙旗科技（603341）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告
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龙旗科技（603341）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603341_20240828_ADIQ.pdf
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2024-08-28 00:00│龙旗科技（603341）：华泰联合证券有限责任公司关于龙旗科技限售股份上市流通事项的核查意见
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龙旗科技（603341）：华泰联合证券有限责任公司关于龙旗科技限售股份上市流通事项的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603341_20240828_2SIX.pdf
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2024-05-28 00:00│龙旗科技（603341）：2023年年度权益分派实施公告
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龙旗科技（603341）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603341_20240528_5X3T.pdf
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2024-05-21 00:00│龙旗科技（603341）：2023年年度股东大会决议公告
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龙旗科技（603341）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603341_20240521_2JPY.pdf
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2024-05-21 00:00│龙旗科技（603341）：德恒上海律师事务所关于龙旗科技2023年年度股东大会之见证法律意见书
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龙旗科技（603341）：德恒上海律师事务所关于龙旗科技2023年年度股东大会之见证法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603341_20240521_DHAI.pdf
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2024-05-14 00:00│龙旗科技（603341）：2023年年度股东大会会议资料
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龙旗科技（603341）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603341_20240514_YPOL.pdf
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2024-04-29 00:00│龙旗科技（603341）：会计师事务所选聘制度
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龙旗科技（603341）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603341_20240429_089S.pdf
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2024-04-29 00:00│龙旗科技（603341）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等要求，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事沈建新、康至军、杨川的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事沈建新、康至军、杨川的任职经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员
会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独
立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603341_20240429_D4GE.pdf
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2024-04-29 00:00│龙旗科技（603341）：2023年度内部控制评价报告
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龙旗科技（603341）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603341_20240429_W6UT.pdf
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2024-04-29 00:00│龙旗科技（603341）：2023年度独立董事述职报告（杨川）
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本人作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2022 年 1 月 26 日当选为公司独立董事以来，严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律
、法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规
定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司
重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度（以下简称“报
告期”）任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
杨川：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月取得首都经济贸易大学财务会计专业学士学位，1999 年 7
月取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，2010 年 8 月取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。1992 年 8
月至 1995 年 12 月任北京得实电子有限公司财务副经理；1996 年 1 月至 1997 年 1 月任宝隆洋行（中国）有限公司财务经理；1
997 年 1 月至 2009 年 12 月任德尔福汽车系统公司商务运营与财务总监；2010 年 1 月至 2012年 10 月任 Bosch Rexroth 财务
总监，2012 年 10 月至今任博世（中国）投资有限公司副总裁，2019 年 11 月至今任上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立
董事；2022 年 1 月至今任公司第三届董事会独立董事。
（二）独立性说明
截至目前，本人未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司
董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、年度履职情况
（一）出席董事会情况
报告期内，公司共召开 3 次董事会，本人任期内应出席董事会 3 次，
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