公司公告☆ ◇603345 安井食品 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:32 │安井食品（603345）：2024年第四次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-20 18:32 │安井食品（603345）：2024年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-12 15:33 │安井食品（603345）：2024年第四次临时股东会会议资料 │
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│2024-12-03 17:05 │安井食品（603345）：关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-02 19:17 │安井食品（603345）：董事会审计委员会工作细则（草案） │
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│2024-12-02 19:17 │安井食品（603345）：董事会议事规则（草案） │
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│2024-12-02 19:17 │安井食品（603345）：关于聘请H股发行及上市审计机构的公告 │
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│2024-12-02 19:17 │安井食品（603345）：境外发行证券及上市相关保密及档案管理制度 │
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│2024-12-02 19:17 │安井食品（603345）：监事会议事规则（草案） │
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│2024-12-02 19:17 │安井食品（603345）：关于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 │
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2024-12-20 18:32│安井食品（603345）：2024年第四次临时股东会决议公告
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安井食品（603345）：2024年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603345_20241221_768B.pdf
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2024-12-20 18:32│安井食品（603345）：2024年第四次临时股东会的法律意见书
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安井食品（603345）：2024年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603345_20241221_XAJ0.pdf
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2024-12-12 15:33│安井食品（603345）：2024年第四次临时股东会会议资料
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安井食品（603345）：2024年第四次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/603345_20241213_J2F0.pdf
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2024-12-03 17:05│安井食品（603345）：关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
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安井食品（603345）：关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/603345_20241204_6XAP.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：董事会审计委员会工作细则（草案）
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安井食品（603345）：董事会审计委员会工作细则（草案）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_VT2U.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：董事会议事规则（草案）
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安井食品（603345）：董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_5KOD.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
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安井食品（603345）：关于聘请H股发行及上市审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_JVGE.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：境外发行证券及上市相关保密及档案管理制度
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安井食品（603345）：境外发行证券及上市相关保密及档案管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_ZMF7.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：监事会议事规则（草案）
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安井食品（603345）：监事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_DEPG.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：关于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告
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安井食品（603345）：关于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_3IMM.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：独立董事候选人声明（刘晓峰）
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安井食品（603345）：独立董事候选人声明（刘晓峰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_MCEO.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：关联（连）交易决策制度（草案）
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安井食品（603345）：关联（连）交易决策制度（草案）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_DJCJ.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：信息披露管理制度（草案）
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安井食品（603345）：信息披露管理制度（草案）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_09S2.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：董事会提名委员会工作细则（草案）
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安井食品（603345）：董事会提名委员会工作细则（草案）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_9WFX.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知
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安井食品（603345）：关于召开2024年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_2EJL.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：股东会议事规则（草案）
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安井食品（603345）：股东会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_JXUQ.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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安井食品（603345）：第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_4NUJ.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：独立董事候选人的核查意见
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安井食品（603345）：独立董事候选人的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_OX9B.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：2024年前三季度利润分配方案公告
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安井食品（603345）：2024年前三季度利润分配方案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_ZFSP.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度（草案）
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安井食品（603345）：董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度（草案）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_68VA.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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安井食品（603345）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_0RE1.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：章程（草案）
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安井食品（603345）：章程（草案）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_4BQP.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：独立董事工作细则（草案）
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安井食品（603345）：独立董事工作细则（草案）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_AJ0D.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）
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安井食品（603345）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_72B2.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：前次募集资金使用情况的专项报告（截至2024年9月30日止）
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安井食品（603345）：前次募集资金使用情况的专项报告（截至2024年9月30日止）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_FXLL.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：立信会计师事务所对安井食品前次募集资金存放与使用情况鉴证报告
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安井食品（603345）：立信会计师事务所对安井食品前次募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_3HS4.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：独立董事提名人声明（刘晓峰）
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安井食品（603345）：独立董事提名人声明（刘晓峰）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_ATP9.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：关于增选第五届董事会独立董事的公告
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安井食品（603345）：关于增选第五届董事会独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_WY4W.pdf
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2024-12-02 19:17│安井食品（603345）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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安井食品（603345）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603345_20241203_7QR4.pdf
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2024-10-29 00:00│安井食品（603345）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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安井食品（603345）：第五届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603345_20241029_BC3C.pdf
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2024-10-29 00:00│安井食品（603345）：第五届监事会第十二次会议决议公告
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安井食品（603345）：第五届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603345_20241029_6HGA.pdf
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2024-10-29 00:00│安井食品（603345）：信息披露管理制度（2024年10月修订）
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安井食品（603345）：信息披露管理制度（2024年10月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603345_20241029_BPP9.pdf
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2024-10-29 00:00│安井食品（603345）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
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安井食品（603345）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603345_20241029_NFF1.pdf
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2024-10-29 00:00│安井食品（603345）：2024年前三季度与行业相关的定期经营数据公告
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安井食品（603345）：2024年前三季度与行业相关的定期经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603345_20241029_U2G6.pdf
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2024-10-29 00:00│安井食品（603345）：2024年第三季度报告
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安井食品（603345）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603345_20241029_9DIE.pdf
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2024-10-29 00:00│安井食品（603345）：上海市方达律师事务所关于安井食品2023年股票期权激励计划相关事项的法律意见书
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安井食品（603345）：上海市方达律师事务所关于安井食品2023年股票期权激励计划相关事项的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603345_20241029_7J84.pdf
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2024-10-29 00:00│安井食品（603345）：2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告
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安井食品（603345）：2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603345_20241029_51H3.pdf
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2024-10-29 00:00│安井食品（603345）：关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告
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安井食品（603345）：关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603345_20241029_6PI6.pdf
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2024-10-25 00:00│安井食品（603345）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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安井食品（603345）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603345_20241025_RU8J.pdf
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2024-10-09 00:00│安井食品（603345）：关于回购公司股份的进展公告
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安井食品（603345）：关于回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603345_20241009_ZWHQ.pdf
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2024-09-28 00:00│安井食品（603345）：股东减持股份结果公告
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安井食品（603345）：股东减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603345_20240928_88B4.pdf
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2024-09-26 00:00│安井食品（603345）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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安井食品（603345）：第五届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/603345_20240926_V2Z9.pdf
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2024-09-26 00:00│安井食品（603345）：上海市方达律师事务所关于安井食品2024年第三次临时股东会的法律意见书
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安井食品（603345）：上海市方达律师事务所关于安井食品2024年第三次临时股东会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/603345_20240926_VVK7.pdf
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2024-09-26 00:00│安井食品（603345）：2024年第三次临时股东会决议公告
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安井食品（603345）：2024年第三次临时股东会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/603345_20240926_7DT9.pdf
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2024-09-13 00:00│安井食品（603345）：2024年第三次临时股东会会议资料
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安井食品（603345）：2024年第三次临时股东会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603345_20240913_EZEB.pdf
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2024-09-13 00:00│安井食品（603345）：上海市方达律师事务所关于安井食品2024年半年度差异化分红事项之法律意见书
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安井食品（603345）：上海市方达律师事务所关于安井食品2024年半年度差异化分红事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603345_20240913_JEUN.pdf
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2024-09-13 00:00│安井食品（603345）：2024年半年度权益分派实施公告
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安井食品（603345）：2024年半年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603345_20240913_WQEZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 00:00│安井食品（603345）：关于变更董事的公告
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