公司公告☆ ◇603345 安井食品 更新日期：2025-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 17:14 │安井食品（603345）：2025年第一次临时股东会会议资料 │
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│2025-11-12 17:02 │安井食品（603345）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-10 17:22 │安井食品（603345）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-10 17:22 │安井食品（603345）：重大信息内部报告制度（2025年11月修订） │
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│2025-11-10 17:22 │安井食品（603345）：关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-11-10 17:22 │安井食品（603345）：经营投资管理办法（2025年11月修订） │
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│2025-11-10 17:22 │安井食品（603345）：董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订） │
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│2025-11-10 17:22 │安井食品（603345）：股东会议事规则（2025年11月修订） │
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│2025-11-10 17:22 │安井食品（603345）：信息披露暂缓与豁免制度 │
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│2025-11-10 17:22 │安井食品（603345）：对外担保管理制度（2025年11月修订） │
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2025-11-12 17:14│安井食品（603345）：2025年第一次临时股东会会议资料
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安井食品（603345）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603345_20251113_UVXS.pdf
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2025-11-12 17:02│安井食品（603345）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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安井食品（603345）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603345_20251113_4MZ8.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_IC9S.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：重大信息内部报告制度（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：重大信息内部报告制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_JKUA.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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安井食品（603345）：关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_E3DD.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：经营投资管理办法（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：经营投资管理办法（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_5PWK.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_NRVY.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：股东会议事规则（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：股东会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_LEVA.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：信息披露暂缓与豁免制度
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安井食品（603345）：信息披露暂缓与豁免制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_RU5Z.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：对外担保管理制度（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：对外担保管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_WDUW.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：总经理工作细则（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：总经理工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_5UUC.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：反腐败管理制度（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：反腐败管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_0A2Z.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：董事、高级管理人员离职管理制度
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安井食品（603345）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_SZKE.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：关联（连）交易决策制度（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：关联（连）交易决策制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_HTJ4.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：信息披露管理制度（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：信息披露管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_5XFJ.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：内部审计制度（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：内部审计制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_NMXL.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_XMBF.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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安井食品（603345）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_QJNW.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：董事会议事规则（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：董事会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_WGUH.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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安井食品（603345）：第五届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_EHTE.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：防范控股股东及关联方占用公司资金制度（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：防范控股股东及关联方占用公司资金制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_G0R7.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：独立董事工作细则（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：独立董事工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_7DOV.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：投资者关系管理制度（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：投资者关系管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_Z03B.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：募集资金使用管理制度（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：募集资金使用管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_QVWQ.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：章程（2025年11月修订）
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安井食品（603345）：章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_SJTY.pdf
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2025-11-10 17:22│安井食品（603345）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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安井食品（603345）：第五届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/603345_20251111_KFGD.pdf
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2025-11-04 17:40│安井食品（603345）：H股公告（截至2025年10月31日止之股份发行人的证券变动月报表）
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安井食品（603345）：H股公告（截至2025年10月31日止之股份发行人的证券变动月报表）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-05/603345_20251105_096S.pdf
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2025-10-28 17:23│安井食品（603345）：2025年前三季度与行业相关的定期经营数据公告
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安井食品（603345）：2025年前三季度与行业相关的定期经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603345_20251029_WOIL.pdf
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2025-10-28 17:23│安井食品（603345）：2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告
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安井食品（603345）：2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603345_20251029_SR4P.pdf
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2025-10-28 17:23│安井食品（603345）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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安井食品（603345）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603345_20251029_W5V8.pdf
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2025-10-28 17:23│安井食品（603345）：2025年第三季度报告
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安井食品（603345）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603345_20251029_KAZ6.pdf
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2025-10-28 17:23│安井食品（603345）：2023年股票期权激励计划相关事项的法律意见书
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安井食品（603345）：2023年股票期权激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603345_20251029_CTKR.pdf
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2025-10-28 17:23│安井食品（603345）：关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告
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安井食品（603345）：关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603345_20251029_FN91.pdf
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2025-10-28 17:23│安井食品（603345）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
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安井食品（603345）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603345_20251029_PUTC.pdf
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2025-10-28 17:23│安井食品（603345）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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安井食品（603345）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603345_20251029_GFP7.pdf
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2025-10-28 17:23│安井食品（603345）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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安井食品（603345）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603345_20251029_IBAY.pdf
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2025-10-16 17:23│安井食品（603345）：H股公告（董事会会议召开日期）
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安井食品（603345）：H股公告（董事会会议召开日期）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-17/603345_20251017_QP90.pdf
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2025-10-08 16:45│安井食品（603345）：H股公告（截至2025年9月30日止之股份发行人的证券变动月报表）
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安井食品（603345）：H股公告（截至2025年9月30日止之股份发行人的证券变动月报表）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-09/603345_20251009_W3IN.pdf
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2025-10-01 00:00│安井食品（603345）：关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告
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安井食品（603345）：关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-01/603345_20251001_SXCU.pdf
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2025-10-01 00:00│安井食品（603345）：变更非公开发行股票部分募投项目的核查意见
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安井食品（603345）：变更非公开发行股票部分募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-01/603345_20251001_DUGU.pdf
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2025-10-01 00:00│安井食品（603345）：第五届监事会第十七次会议决议公告
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安井食品（603345）：第五届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-01/603345_20251001_8P75.pdf
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2025-10-01 00:00│安井食品（603345）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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安井食品（603345）：第五届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-01/603345_20251001_3VQP.pdf
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2025-09-15 18:18│安井食品（603345）：2025年半年度差异化分红事项之法律意见书
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安井食品（603345）：2025年半年度差异化分红事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/603345_20250916_S9W7.pdf
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2025-09-15 18:18│安井食品（603345）：2025年半年度权益分派实施公告
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安井食品（603345）：2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/603345_20250916_7D3X.pdf
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2025-09-12 17:55│安井食品（603345）：关于控股子公司减少注册资本并换发营业执照的公告
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安井食品（603345）：关于控股子公司减少注册资本并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603345_20250913_AECA.pdf
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2025-09-12 17:43│安井食品（603345）：H股公告（2025中期报告）
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安井食品（603345）：H股公告（2025中期报告）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603345_20250913_I36I.pdf
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2025-09-03 17:51│安井食品（603345）：H股公告（截至2025年8月31日止之股份发行人的证券变动月报表）
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安井食品（603345）：H股公告（截至2025年8月31日止之股份发行人的证券变动月报表）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/603345_20250904_APU8.pdf
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2025-08-25 19:09│安井食品（603345）：H股公告（截止2025年6月30日止中期股息）
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