公司公告☆ ◇603348 文灿股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 19:54 │文灿股份（603348）：关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告 │
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│2025-04-25 19:54 │文灿股份（603348）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 19:54 │文灿股份（603348）：关于获得客户项目定点的公告 │
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│2025-04-25 19:54 │文灿股份（603348）：《文灿股份股东会议事规则》（2025年4月修订） │
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│2025-04-25 19:54 │文灿股份（603348）：2025年第一季度报告 │
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│2025-04-25 19:54 │文灿股份（603348）：中信建投关于文灿股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 │
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│2025-04-25 19:54 │文灿股份（603348）：关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的公告 │
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│2025-04-25 19:54 │文灿股份（603348）：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-04-25 19:54 │文灿股份（603348）：《文灿股份章程》（2025年4月修订） │
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│2025-04-25 19:54 │文灿股份（603348）：2024年度内部控制评价报告 │
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告
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文灿股份（603348）：关于提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_XPIW.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：关于会计政策变更的公告
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文灿股份（603348）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_X9HC.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：关于获得客户项目定点的公告
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文灿股份（603348）：关于获得客户项目定点的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_E3IF.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：《文灿股份股东会议事规则》（2025年4月修订）
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文灿股份（603348）：《文灿股份股东会议事规则》（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_K0R9.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：2025年第一季度报告
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文灿股份（603348）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_3MZ8.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：中信建投关于文灿股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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文灿股份（603348）：中信建投关于文灿股份2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_5VAS.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的公告
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文灿股份（603348）：关于公司及控股子公司预计申请授信额度及预计担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_X2VT.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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文灿股份（603348）：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_T0VV.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：《文灿股份章程》（2025年4月修订）
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文灿股份（603348）：《文灿股份章程》（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_5IJK.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：2024年度内部控制评价报告
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文灿股份（603348）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_XXC9.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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文灿股份（603348）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_FAK0.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：《董事会审计委员会实施细则》（2025年4月修订）
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文灿股份（603348）：《董事会审计委员会实施细则》（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_788H.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：关于召开2024年年度股东会的通知
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文灿股份（603348）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_4AFA.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：《文灿股份董事会议事规则》（2025年4月修订）
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文灿股份（603348）：《文灿股份董事会议事规则》（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_NC0H.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：关于2024年度利润分配预案的公告
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文灿股份（603348）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_3BM9.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：第四届监事会第九次会议决议公告
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文灿股份（603348）：第四届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_G0RK.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：关于2025年续聘会计师事务所的公告
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文灿股份（603348）：关于2025年续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_ACNV.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：2024年度独立董事述职报告（王国祥）
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文灿股份（603348）：2024年度独立董事述职报告（王国祥）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_E9ON.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：2024年年度报告
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文灿股份（603348）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_6T18.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：2024年度内部控制审计报告
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文灿股份（603348）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_LGJ5.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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文灿股份（603348）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_TKJN.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：2024年度财务报表及审计报告
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文灿股份（603348）：2024年度财务报表及审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_DRS4.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：中信建投关于文灿股份2024年度持续督导现场检查报告
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文灿股份（603348）：中信建投关于文灿股份2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_7LEH.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：《文灿股份内部审计管理制度》（2025年4月修订）
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文灿股份（603348）：《文灿股份内部审计管理制度》（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_BA1P.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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文灿股份（603348）：对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_RKYP.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：2024年度独立董事述职报告（高巍）
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文灿股份（603348）：2024年度独立董事述职报告（高巍）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_QZWR.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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文灿股份（603348）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_HQF9.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见
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文灿股份（603348）：独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_HO33.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：中信建投关于文灿股份2024年度持续督导年度报告书
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文灿股份（603348）：中信建投关于文灿股份2024年度持续督导年度报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_H2Z8.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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文灿股份（603348）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_ABH6.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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文灿股份（603348）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_LOYR.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：2024年度独立董事述职报告（安林）
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文灿股份（603348）：2024年度独立董事述职报告（安林）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_AH5N.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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文灿股份（603348）：2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_6JBP.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：2024年年度报告摘要
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文灿股份（603348）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_QTQO.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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文灿股份（603348）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_Z63F.pdf
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2025-04-25 19:54│文灿股份（603348）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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文灿股份（603348）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603348_20250426_94HU.pdf
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2025-03-25 17:47│文灿股份（603348）：关于子公司为德国文灿申请银行贷款提供担保的公告
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文灿股份（603348）：关于子公司为德国文灿申请银行贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603348_20250326_Z5M4.pdf
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2025-01-24 17:14│文灿股份（603348）：2024年年度业绩预告
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文灿股份（603348）：2024年年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/603348_20250125_T4ZM.pdf
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2025-01-07 17:57│文灿股份（603348）：向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见
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文灿股份（603348）：向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-08/603348_20250108_ED6A.pdf
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2025-01-07 17:57│文灿股份（603348）：关于向特定对象发行限售股上市流通的公告
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文灿股份（603348）：关于向特定对象发行限售股上市流通的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-08/603348_20250108_61ID.pdf
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2024-12-27 17:31│文灿股份（603348）：关于注销部分募集资金账户的公告
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文灿股份（603348）：关于注销部分募集资金账户的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603348_20241228_HJ80.pdf
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2024-12-18 17:33│文灿股份（603348）：关于“文灿转债”赎回结果暨股份变动的公告
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文灿股份（603348）：关于“文灿转债”赎回结果暨股份变动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/603348_20241219_LKJM.pdf
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2024-12-16 16:21│文灿股份（603348）：关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
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文灿股份（603348）：关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/603348_20241217_YYR4.pdf
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2024-12-13 17:01│文灿股份（603348）：关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的第八次提示性公告
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文灿股份（603348）：关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的第八次提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603348_20241214_6M3U.pdf
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2024-12-12 16:45│文灿股份（603348）：关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告
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文灿股份（603348）：关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/603348_20241213_YK3O.pdf
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2024-12-11 17:17│文灿股份（603348）：关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告
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文灿股份（603348）：关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603348_20241212_98LO.pdf
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2024-12-10 17:53│文灿股份（603348）：关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告
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文灿股份（603348）：关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603348_20241211_BR3P.pdf
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2024-12-09 17:09│文灿股份（603348）：关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告
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