公司公告☆ ◇603351 威尔药业 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-01 00:00│威尔药业（603351）：独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
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根据《南京威尔药业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本着忠实勤勉的原则和尽责求实的精神，对公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了核查，经谨慎查验，现就核查情况
发表独立意见如下：
公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，是综合考虑当前市场环境变化以及公司自身实际情况等因素，经审慎分析
、研究与沟通后作出的决策。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项履行了必要的审批程序，不会对公司正常经营造成重大
不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项
并撤回相关申请文件。
独立董事：管国锋、管亚梅、魏明
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603351_20240201_E204.pdf
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2024-02-01 00:00│威尔药业（603351）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）第三届董事会第七次会议于2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024年 1 月 26 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项
并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《南京威尔药业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603351_20240201_AA9S.pdf
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2024-02-01 00:00│威尔药业（603351）：第三届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024年 1 月 26 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项
并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《南京威尔药业集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603351_20240201_2OGP.pdf
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2024-02-01 00:00│威尔药业（603351）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告
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南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“威尔药业”或“公司”）于2024 年 1 月 31 日分别召开第三届董事会第七次会议
及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止
向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件，现将有关事项公告如下：
一、本次发行的基本情况
2023 年 6 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。
2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》及其他相关议案。
2023 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
2023 年 8 月 14 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
2023 年 8 月 24 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于受理南京威尔药业集团股份有限公司沪市主板上
市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕612 号）。
2023 年 9 月 8 日，公司收到上交所出具的《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕650 号）。
2023 年 9 月 29 日，公司披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示
性公告》《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。
2023 年 11 月 4 日，公司披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复（修订稿）的提示性公告》
《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件
。
2023 年 12 月 8 日，公司收到上交所出具的《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕763 号）。
2023 年 12 月 23 日，公司披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函回复的提示性公告》《
关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复》及其他相关文件。
2024 年 1 月 24 日，公司披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函回复（修订稿）的提示性
公告》《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》及
其他相关文件。
二、终止本次发行并撤回申请文件的原因
自公司申请本次发行以来，公司与中介机构积极推进相关工作。鉴于当前市场环境变化以及公司自身实际情况等因素，经审慎分
析、研究与沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。
三、终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回
申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。根据公司2023 年第一次临时股
东大会的授权，终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 1 月 31 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回
申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。监事会认为：本次终止向不特定
对象发行可转换公司债券事项不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，是综合考虑当前市场环境变化以及公司自身实际情况
等因素，经审慎分析、研究与沟通后作出的决策。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项履行了必要的审批程序，不会对公
司正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司终止本次向不特定对
象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。
四、终止本次发行对公司的影响
公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，是综合考虑当前市场环境变化以及公司自身实际情况等因素，经审慎分析
、研究与沟通后作出的决策，不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司终止本次向
不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件尚需取得上交所同意，公司将在获得上交所同意后，及时履行相应的信息披露义
务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603351_20240201_ATAF.pdf
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2024-01-24 00:00│威尔药业（603351）：与中国银河关于威尔药业向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询
│函的回复（修订稿）
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威尔药业（603351）：与中国银河关于威尔药业向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿
）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/603351_20240124_6AY1.pdf
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2024-01-24 00:00│威尔药业（603351）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函回复（修订稿）的
│提示性公告
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南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出
具的《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）
〔2023〕763 号）（以下简称“问询函”），上交所审核机构对公司报送的申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回
复，具体内容详见公司于2023 年 12 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京威尔药业集团股份有限公司与中国银
河证券股份有限公司关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复》等
相关文件。
根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司
同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京威尔药业集团股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于南京威尔药业集团
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司
将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/603351_20240124_GY7I.pdf
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2024-01-24 00:00│威尔药业（603351）：江苏世纪同仁律师事务所关于威尔药业向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意
│见书（四）
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威尔药业（603351）：江苏世纪同仁律师事务所关于威尔药业向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（四）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/603351_20240124_Y9D4.pdf
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2024-01-24 00:00│威尔药业（603351）：向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的专项说明
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工程名称 年度 期初余额 本期投入增加 本期减少 期末余额
20000t/a 药用 2020 年 20,185.67 39,953.64 2.19 60,137.12
辅料产业基地 2021 年 60,137.12 24,237.19 27,607.37 56,766.93
项目 2022 年 56,766.93 12,134.03 8,015.73 60,885.23
2023 年 1-6月 60,885.23 2,745.04 - 63,630.27
配套设施，由于前募项目主要生产医药辅料，使得相关设施需要通过安全监管部
大类 包含细项内容 转固时点 转固具体依据
生产线 包括药辅合成单元和 安装建设完成后，需通 建设项目安全设施
药辅精烘包项目 过安全监管部门的核查 竣工验收综合审查
验收通过，并且经过稳 意见、稳定性试验报
定性试验并报药审中心 告备案通知书、竣工
备案通过后 验收单等
生产相关辅助配 包括原料与成品仓 安装建设完成后并通过 建设项目安全设施
套设施 库、公用管廊、公用 安全监管部门的核查验 竣工验收综合审查
工程站等 收通过后 意见、竣工验收单等
综合类辅助配套 包括综合楼、车间办 实体建造及装修工程完 竣工验收单
设施 公楼等 成后
分类 转固内容 转固金额 转固时点 具体依据
生产线 201 1#药辅合成单元 10,315.90 2021年 10月 设备安装调试报告、化工建设
项目 项目试生产方案接受通知书、
江北新区化工（危险化学品）
建设项目安全设施竣工验收
综合审查意见、稳定性试验报
告备案通知书、竣工验收单
202 2#药辅精烘包项 9,373.53 2023年 11月 设备安装调试报告、化工建设
目 项目试生产方案接受通知书、
江北新区化工（危险化学品）
建设项目安全设施竣工验收
综合审查意见、稳定性试验报
告备案通知书、竣工验收单
203 2#药辅合成单元 4,355.02 2023年 9月 设备安装调试报告、化工建设
项目 项目试生产方案接受通知书、
江北新区化工（危险化学品）
建设项目安全设施竣工验收
综合审查意见、稳定性试验报
告备案通知书、竣工验收单
生产相关辅助 107 配电室 4,264.79 2023年 11月 江苏省危险化学品建设项目
配套设施 安全设施竣工验收审查表、竣
工验收单
分类 转固内容 转固金额 转固时点 具体依据
307 原料与成品仓库 3,791.63 2022年 12月 江苏省危险化学品建设项目
项目 安全设施竣工验收审查表、竣
工验收单
308 公用工程站项目 3,261.50 2021年 10月 江苏省危险化学品建设项目
安全设施竣工验收审查表、竣
工验收单
305 污水处理站项目 2,738.26 2021年 10月 江苏省危险化学品建设项目
安全设施竣工验收审查表、竣
工验收单
301 原料罐区项目 2,471.19 2021年 10月 江苏省危险化学品建设项目
安全设施竣工验收审查表、竣
工验收单
302 POEO罐区项目 2,461.62 2021年 10月 江苏省危险化学品建设项目
安全设施竣工验收审查表、竣
工验收单
生产辅助配套建设项 2,294.68 2023年 12月 江苏省危险化学品建设项目
目 安全设施竣工验收审查表、竣
工验收单
207 废水废气项目 2,261.66 2021年 10月 江苏省危险化学品建设项目
安全设施竣工验收审查表、竣
10.75 2022年 1月 工验收单
EOPO外管管输项目 1,543.64 2021年 11月 江苏省危险化学品建设项目
安全设施竣工验收审查表、竣
工验收单
其他 541.49 2021年 11月 建设项目安全设施竣工验收
695.47 2021年 12月 综合审查意见、竣工验收单
8.27 2022年 12月
5,484.97 2023年 11月
综合类辅助配 103 综合楼项目 4,205.07 2022年 11月 竣工验收单
套设施 104 车间办公楼项目 2.19 2020年 5月 竣工验收单
1,316.64 2021年 12月
合计 61,398.28 - -
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/603351_20240124_T3A7.pdf
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2023-12-23 00:00│威尔药业（603351）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函回复的提示性公告
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南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出
具的《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）
〔2023〕763 号）（以下简称“问询函”），上交所审核机构对公司报送的申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。
公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回
复，具体内容详见公司于2023 年 12 月 23 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京威尔药业集团股份有限公司与中国银
河证券股份有限公司关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复》等
相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司
将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603351_20231223_JB4C.pdf
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2023-12-23 00:00│威尔药业（603351）：与中国银河关于威尔药业向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询
│函的回复
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威尔药业（603351）：与中国银河关于威尔药业向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603351_20231223_A7I9.pdf
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2023-12-23 00:00│威尔药业（603351）：江苏世纪同仁律师事务所关于威尔药业向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意
│见书（三）
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威尔药业（603351）：江苏世纪同仁律师事务所关于威尔药业向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（三）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603351_20231223_WBU4.pdf
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2023-12-23 00:00│威尔药业（603351）：向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的专项说明
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威尔药业（603351）：向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的专项说明
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/603351_20231223_SB3C.pdf
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2023-12-12 00:00│威尔药业（603351）：关于向不特定对象发行可转换公司债券收到上交所第二轮审核问询函的公告
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南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出
具的《关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）
〔2023〕763 号）（以下简称“问询函”），上交所审核机构对公司报送的申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。
公司与相关中介机构将按照问询函的要求，对问询函的问题进行逐项落实后以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期
限内及时将有关材料报送至上交所审核机构。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将
根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/603351_20231212_1W6X.pdf
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2023-12-12 00:00│威尔药业（603351）：关于威尔药业向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函
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上证上审（再融资）〔2023〕763 号
───────────────关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函南京威尔药业集团股份有限公司、中国银河证券股份有限公司：
根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本
所有关规定等，本所审核机构对南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申请文
件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。
1. 关于募投项目
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