公司公告☆ ◇603351 威尔药业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-06 15:47 │威尔药业（603351）：关于全资子公司获得高新技术企业重新认定的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 17:22 │威尔药业（603351）：关于控股股东股份提前解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 00:00 │威尔药业（603351）：关于持股5%以上股东股份质押展期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-24 00:00 │威尔药业（603351）：关于公司2024年第三季度主要经营数据的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-24 00:00 │威尔药业（603351）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-13 00:00 │威尔药业（603351）：关于高管集中竞价减持股份结果公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-03 00:00 │威尔药业（603351）：关于持股5%以上股东股份质押展期及补充质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-20 00:00 │威尔药业（603351）：2024年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-20 00:00 │威尔药业（603351）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-20 00:00 │威尔药业（603351）：关于公司2024年半年度主要经营数据的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 15:47│威尔药业（603351）：关于全资子公司获得高新技术企业重新认定的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：关于全资子公司获得高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-07/603351_20250207_RB3O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 17:22│威尔药业（603351）：关于控股股东股份提前解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：关于控股股东股份提前解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/603351_20250115_4WUN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 00:00│威尔药业（603351）：关于持股5%以上股东股份质押展期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：关于持股5%以上股东股份质押展期的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-10/603351_20250110_K4I2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│威尔药业（603351）：关于公司2024年第三季度主要经营数据的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：关于公司2024年第三季度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/603351_20241024_O4HY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│威尔药业（603351）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/603351_20241024_Y0A2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 00:00│威尔药业（603351）：关于高管集中竞价减持股份结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：关于高管集中竞价减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603351_20240913_TW4S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-03 00:00│威尔药业（603351）：关于持股5%以上股东股份质押展期及补充质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：关于持股5%以上股东股份质押展期及补充质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/603351_20240903_KR1Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│威尔药业（603351）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603351_20240820_Z5DG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│威尔药业（603351）：第三届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：第三届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603351_20240820_ZR23.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│威尔药业（603351）：关于公司2024年半年度主要经营数据的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：关于公司2024年半年度主要经营数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603351_20240820_1EKY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│威尔药业（603351）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603351_20240820_3RLQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│威尔药业（603351）：关于2021年限制性股票激励计划第三个限售期解锁暨上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：关于2021年限制性股票激励计划第三个限售期解锁暨上市的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603351_20240820_7JBC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│威尔药业（603351）：第三届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：第三届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603351_20240820_HXCF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│威尔药业（603351）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603351_20240820_0GVH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│威尔药业（603351）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603351_20240820_CFNO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-05 00:00│威尔药业（603351）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603351_20240605_0CZT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-22 00:00│威尔药业（603351）：关于高管集中竞价减持股份计划公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：关于高管集中竞价减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603351_20240522_R125.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-22 00:00│威尔药业（603351）：关于高管集中竞价减持股份计划的更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：关于高管集中竞价减持股份计划的更正公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603351_20240522_0YOS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-18 00:00│威尔药业（603351）：2023年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603351_20240518_IHG7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-18 00:00│威尔药业（603351）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603351_20240518_8Z0Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-11 00:00│威尔药业（603351）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/603351_20240511_DOGR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│威尔药业（603351）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603351_20240426_UZKD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│威尔药业（603351）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
会议召开时间：2024年 05月 07日上午 10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024年 04月 25日至 05月 06日 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 wel
lyy@well-js.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4月 26日发布公司 2023年度报告及 2024年第一季度报告
，为便于广大投资者更全面深入地了解公司公司经营成果、财务状况，公司拟召开 2023年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，
针对 2023年度及 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资
者关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 05月 07 日 上午 10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理、财务总监兼董事会秘书、独立董事等。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 05月 07日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 25 日至 05月 06 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http
://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 wellyy@well-js.com向公司提
问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：025-85732322
邮箱：wellyy@well-js.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603351_20240426_MGD1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│威尔药业（603351）：公司章程（2024年4月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威尔药业（603351）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603351_20240426_2POH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│威尔药业（603351）：审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要
求，董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
信永中和”）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下：
（一）会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 660 人。
信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信
永中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交
通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等
。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。
（二）续聘会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议，于 2023 年 5月 18 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议
通过了《关于公司续聘 2023 年年审会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议
案发表了事前认可及同意的独立意见。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，信永中和对公
司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专
项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通。信永中和审计小组的组成人员完全具备实施
本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
经审计，信永中和认为公司财务报表公允反映了公司 2023 年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具
了标准无保留意见的审计报告。
审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了认真
核查和评价，认为信永中和具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，且在审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的
执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，履行了审计机构的责任和义务，能够保证整个审计工作的真实、客观、公正。2023
年 4 月 21 日，董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2023 年度
财务和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听取、审阅了信永中和对公司年报审计的工作计划
和时间安排，确保工作安排合理，积极保障公司年审工作的正常进行。
在审计期间，审计委员会与信永中和进行了充分的沟通，听取了信永中和关于公司审计的重要事项、审计结果等内容。在了解相
关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告，避免工作中出现不合规的情形。
审计委员会在取得信永中和提交的标准无保留意见审计报告后，对年度财务报告进行审阅，认为信永中和编制的审计报告是真实
的、准确的、完整的，同意提交公司董事会审核。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及 时。
南京威尔药业集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603351_20240426_QC0L.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│威尔药业（603351）：关于续聘2024年年审会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于
公司续聘 2024 年年审会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “信永中和” ）担任
公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 660 人。
信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信
永中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公
司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张玉虎先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和
执业，2021 年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任质量复核合伙人：潘传云先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永
中和执业，2021 年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：李云祥先生，2021 年获得中国注册会计师资质，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和
执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
（三）审计费用
公司 2023 年度及 2024 年度审计费用均为 120 万元，其中财务审计费用为100 万元，内部控制审计费用为
|