公司公告☆ ◇603355 莱克电气 更新日期：2025-06-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 15:53 │莱克电气（603355）：2025年第一次临时股东会会议材料 │
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│2025-06-24 15:50 │莱克电气（603355）：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-20 15:32 │莱克电气（603355）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-18 16:44 │莱克电气（603355）：《董事会专门委员会议事规则》（2025年6月修订） │
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│2025-06-18 16:44 │莱克电气（603355）：《信息披露管理制度》（2025年6月修订） │
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│2025-06-18 16:44 │莱克电气（603355）：《募集资金管理办法》（2025年6月修订） │
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│2025-06-18 16:44 │莱克电气（603355）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-18 16:44 │莱克电气（603355）：《股东会议事规则》（2025年6月修订） │
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│2025-06-18 16:44 │莱克电气（603355）：《关联交易决策制度》（2025年6月修订） │
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│2025-06-18 16:44 │莱克电气（603355）：《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年6月制定） │
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2025-06-24 15:53│莱克电气（603355）：2025年第一次临时股东会会议材料
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莱克电气（603355）：2025年第一次临时股东会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-25/603355_20250625_8VN8.pdf
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2025-06-24 15:50│莱克电气（603355）：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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莱克电气（603355）：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-25/603355_20250625_IJF4.pdf
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2025-06-20 15:32│莱克电气（603355）：关于完成工商变更登记的公告
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莱克电气（603355）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/603355_20250621_U08D.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《董事会专门委员会议事规则》（2025年6月修订）
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莱克电气（603355）：《董事会专门委员会议事规则》（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_OLAU.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《信息披露管理制度》（2025年6月修订）
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莱克电气（603355）：《信息披露管理制度》（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_VOXL.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《募集资金管理办法》（2025年6月修订）
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莱克电气（603355）：《募集资金管理办法》（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_Q462.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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莱克电气（603355）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_G6C5.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《股东会议事规则》（2025年6月修订）
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莱克电气（603355）：《股东会议事规则》（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_RKMB.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《关联交易决策制度》（2025年6月修订）
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莱克电气（603355）：《关联交易决策制度》（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_WX5M.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年6月制定）
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莱克电气（603355）：《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年6月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_8CVP.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《董事会秘书工作规则》（2025年6月修订）
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莱克电气（603355）：《董事会秘书工作规则》（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_ID7C.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
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莱克电气（603355）：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_NVR5.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《独立董事专门会议制度》（2025年6月修订）
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莱克电气（603355）：《独立董事专门会议制度》（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_01NW.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《重大投资和交易决策制度》（2025年6月修订）
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莱克电气（603355）：《重大投资和交易决策制度》（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_F76R.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《独立董事工作制度》（2025年6月修订）
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莱克电气（603355）：《独立董事工作制度》（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_N54U.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《公司章程》（2025年6月修订）
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莱克电气（603355）：《公司章程》（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_JICC.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《董事会议事规则》（2025年6月修订）
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莱克电气（603355）：《董事会议事规则》（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_9D2E.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：第六届董事会第十八次会议决议的公告
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莱克电气（603355）：第六届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_YWCP.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《会计师事务所选聘制度》（2025年6月修订）
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莱克电气（603355）：《会计师事务所选聘制度》（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_DKDK.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：第六届监事会第十四次会议决议的公告
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莱克电气（603355）：第六届监事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_GHA0.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年6月修订）
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莱克电气（603355）：《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_DFPR.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《对外担保管理制度》（2025年6月修订）
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莱克电气（603355）：《对外担保管理制度》（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_2374.pdf
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2025-06-18 16:44│莱克电气（603355）：《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（2025年6月修订）
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莱克电气（603355）：《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（2025年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603355_20250619_6HPW.pdf
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2025-06-13 15:49│莱克电气（603355）：关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整“莱克转债”转股价格的公告
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莱克电气（603355）：关于限制性股票回购注销实施完成暨不调整“莱克转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-14/603355_20250614_W9KL.pdf
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2025-06-11 16:13│莱克电气（603355）：2022年莱克电气公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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莱克电气（603355）：2022年莱克电气公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603355_20250612_U74K.pdf
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2025-06-11 16:13│莱克电气（603355）：关于公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告
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莱克电气（603355）：关于公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603355_20250612_GZJM.pdf
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2025-06-10 00:00│莱克电气（603355）：实施回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书
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莱克电气（603355）：实施回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/603355_20250610_3KUC.pdf
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2025-06-10 00:00│莱克电气（603355）：股权激励限制性股票回购注销实施公告
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莱克电气（603355）：股权激励限制性股票回购注销实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/603355_20250610_VCA4.pdf
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2025-06-05 15:32│莱克电气（603355）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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莱克电气（603355）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/603355_20250606_BKJB.pdf
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2025-05-06 17:13│莱克电气（603355）：公司2024年年度股东大会的法律意见书
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莱克电气（603355）：公司2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/603355_20250507_HPOH.pdf
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2025-05-06 17:13│莱克电气（603355）：2024年年度股东大会决议公告
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莱克电气（603355）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/603355_20250507_41KA.pdf
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2025-04-28 15:32│莱克电气（603355）：2025年第一季度报告
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莱克电气（603355）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603355_20250429_7W7Z.pdf
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2025-04-23 15:32│莱克电气（603355）：2024年年度股东大会会议材料
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莱克电气（603355）：2024年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603355_20250424_JW0M.pdf
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2025-04-15 17:40│莱克电气（603355）：董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见
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莱克电气（603355）：董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_7MS1.pdf
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2025-04-15 17:40│莱克电气（603355）：2024年度独立董事述职报告--张鹏
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莱克电气（603355）：2024年度独立董事述职报告--张鹏。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_XG8D.pdf
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2025-04-15 17:40│莱克电气（603355）：2024年度独立董事述职报告--戚振东
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莱克电气（603355）：2024年度独立董事述职报告--戚振东。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_7D3L.pdf
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2025-04-15 17:40│莱克电气（603355）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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莱克电气（603355）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_E2HU.pdf
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2025-04-15 17:40│莱克电气（603355）：关联交易决策制度（2025年4月修订）
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莱克电气（603355）：关联交易决策制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_BU1I.pdf
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2025-04-15 17:40│莱克电气（603355）：2024年度内部控制审计报告
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莱克电气（603355）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_1D1E.pdf
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2025-04-15 17:40│莱克电气（603355）：2024年度董事会审计委员会履职报告
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莱克电气（603355）：2024年度董事会审计委员会履职报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_WE83.pdf
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2025-04-15 17:40│莱克电气（603355）：市值管理制度（2025年4月制定）
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莱克电气（603355）：市值管理制度（2025年4月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_CW6Q.pdf
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2025-04-15 17:40│莱克电气（603355）：对外担保管理制度（2025年4月修订）
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莱克电气（603355）：对外担保管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_1O91.pdf
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2025-04-15 17:40│莱克电气（603355）：2024年年度报告摘要
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莱克电气（603355）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_ZSIN.pdf
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2025-04-15 17:40│莱克电气（603355）：2024年内部控制评价报告
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莱克电气（603355）：2024年内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_BSTT.pdf
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2025-04-15 17:40│莱克电气（603355）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月修订）
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莱克电气（603355）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_LR4T.pdf
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2025-04-15 17:40│莱克电气（603355）：华泰联合证券关于莱克电气2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告
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莱克电气（603355）：华泰联合证券关于莱克电气2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_LUXX.pdf
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2025-04-15 17:40│莱克电气（603355）：重大投资和交易决策制度（2025年4月修订）
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莱克电气（603355）：重大投资和交易决策制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603355_20250416_D2G7.pdf
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2025-04-15 17:40│莱克电气（603355）：2024年度独立董事述职报告--顾建平
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