公司公告☆ ◇603357 设计总院 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 17:15 │设计总院（603357）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-16 17:07 │设计总院（603357）：关于董事辞职的公告 │
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│2024-12-13 18:45 │设计总院（603357）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-13 18:45 │设计总院（603357）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-06 17:49 │设计总院（603357）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-27 19:57 │设计总院（603357）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-11-27 19:57 │设计总院（603357）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-11-27 19:57 │设计总院（603357）：2024年第一次临时股东大会通知 │
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│2024-11-27 19:57 │设计总院（603357）：第四届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-11-11 17:25 │设计总院（603357）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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2024-12-24 17:15│设计总院（603357）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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设计总院（603357）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603357_20241225_BRY7.pdf
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2024-12-16 17:07│设计总院（603357）：关于董事辞职的公告
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设计总院（603357）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/603357_20241217_MC0P.pdf
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2024-12-13 18:45│设计总院（603357）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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设计总院（603357）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603357_20241214_DF2I.pdf
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2024-12-13 18:45│设计总院（603357）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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设计总院（603357）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603357_20241214_NACY.pdf
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2024-12-06 17:49│设计总院（603357）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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设计总院（603357）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/603357_20241207_0T88.pdf
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2024-11-27 19:57│设计总院（603357）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
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设计总院（603357）：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/603357_20241128_735U.pdf
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2024-11-27 19:57│设计总院（603357）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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设计总院（603357）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/603357_20241128_79X0.pdf
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2024-11-27 19:57│设计总院（603357）：2024年第一次临时股东大会通知
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设计总院（603357）：2024年第一次临时股东大会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/603357_20241128_SKQB.pdf
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2024-11-27 19:57│设计总院（603357）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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设计总院（603357）：第四届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/603357_20241128_DRQI.pdf
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2024-11-11 17:25│设计总院（603357）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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设计总院（603357）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/603357_20241112_D0UI.pdf
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2024-11-11 17:25│设计总院（603357）：关于董事辞职的公告
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设计总院（603357）：关于董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/603357_20241112_NUFD.pdf
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2024-11-11 17:25│设计总院（603357）：关于项目中标的公告
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设计总院（603357）：关于项目中标的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/603357_20241112_3AEL.pdf
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2024-10-29 17:13│设计总院（603357）：2024年第三季度报告
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设计总院（603357）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603357_20241030_35TM.pdf
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2024-10-09 00:00│设计总院（603357）：关于全资子公司取得公路水运工程质量检测全资质的公告
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设计总院（603357）：关于全资子公司取得公路水运工程质量检测全资质的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603357_20241009_6ADI.pdf
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2024-10-01 00:00│设计总院（603357）：关于完成注册资本变更登记暨换发营业执照的公告
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设计总院（603357）：关于完成注册资本变更登记暨换发营业执照的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/603357_20241001_ZJSV.pdf
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2024-10-01 00:00│设计总院（603357）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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设计总院（603357）：第四届董事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/603357_20241001_0RPX.pdf
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2024-10-01 00:00│设计总院（603357）：第四届监事会第九次会议决议公告
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设计总院（603357）：第四届监事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/603357_20241001_18Q1.pdf
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2024-10-01 00:00│设计总院（603357）：章程
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设计总院（603357）：章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/603357_20241001_KNLZ.pdf
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2024-10-01 00:00│设计总院（603357）：债券发行预案公告
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设计总院（603357）：债券发行预案公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/603357_20241001_M7NC.pdf
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2024-09-05 00:00│设计总院（603357）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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设计总院（603357）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/603357_20240905_UZ2J.pdf
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2024-08-28 00:00│设计总院（603357）：2024年半年度报告
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设计总院（603357）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603357_20240828_BVTZ.pdf
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2024-08-28 00:00│设计总院（603357）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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设计总院（603357）：第四届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603357_20240828_SLZA.pdf
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2024-08-28 00:00│设计总院（603357）：2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告
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设计总院（603357）：2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603357_20240828_YAGH.pdf
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2024-08-28 00:00│设计总院（603357）：2024年半年度报告摘要
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设计总院（603357）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603357_20240828_NXE7.pdf
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2024-08-28 00:00│设计总院（603357）：控股子公司参与项目投标暨关联交易的进展公告
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设计总院（603357）：控股子公司参与项目投标暨关联交易的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603357_20240828_DID2.pdf
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2024-08-28 00:00│设计总院（603357）：第四届监事会第八次会议决议公告
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设计总院（603357）：第四届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/603357_20240828_HCJK.pdf
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2024-08-16 00:00│设计总院（603357）：第四届监事会第七次会议决议公告
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设计总院（603357）：第四届监事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603357_20240816_ECSI.pdf
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2024-08-16 00:00│设计总院（603357）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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设计总院（603357）：第四届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603357_20240816_YTBM.pdf
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2024-08-16 00:00│设计总院（603357）：关于董事辞职的公告
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设计总院（603357）：关于董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603357_20240816_ED5S.pdf
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2024-08-16 00:00│设计总院（603357）：控股子公司拟参与项目投标暨关联交易的公告
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设计总院（603357）：控股子公司拟参与项目投标暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/603357_20240816_DU4G.pdf
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2024-08-14 00:00│设计总院（603357）：关于项目中标的公告
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设计总院（603357）：关于项目中标的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/603357_20240814_54AS.pdf
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2024-07-26 00:00│设计总院（603357）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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设计总院（603357）：第四届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/603357_20240726_1WS0.pdf
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2024-06-29 00:00│设计总院（603357）：关于取得工程咨询单位甲级综合资信的公告
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设计总院（603357）：关于取得工程咨询单位甲级综合资信的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/603357_20240629_5JOS.pdf
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2024-06-28 00:00│设计总院（603357）：2023年年度权益分派实施公告
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设计总院（603357）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603357_20240628_3780.pdf
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2024-06-28 00:00│设计总院（603357）：关于调整2023年度利润分配总额的公告
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设计总院（603357）：关于调整2023年度利润分配总额的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603357_20240628_OG09.pdf
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2024-06-25 00:00│设计总院（603357）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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设计总院（603357）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603357_20240625_GRI7.pdf
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2024-06-18 00:00│设计总院（603357）：关于2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销实施公告
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设计总院（603357）：关于2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/603357_20240618_HV66.pdf
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2024-06-18 00:00│设计总院（603357）：安徽天禾律师事务所关于设计总院回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书
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设计总院（603357）：安徽天禾律师事务所关于设计总院回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/603357_20240618_CMT9.pdf
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2024-05-30 00:00│设计总院（603357）：安徽天禾律师事务所关于设计总院2023年年度股东大会之法律意见书
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设计总院（603357）：安徽天禾律师事务所关于设计总院2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/603357_20240530_GXWG.pdf
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2024-05-30 00:00│设计总院（603357）：2023年年度股东大会决议公告
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设计总院（603357）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/603357_20240530_H23T.pdf
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2024-05-22 00:00│设计总院（603357）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
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设计总院（603357）：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603357_20240522_CXZG.pdf
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2024-05-22 00:00│设计总院（603357）：2023年年度股东大会会议资料
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设计总院（603357）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603357_20240522_2HLG.pdf
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2024-05-08 00:00│设计总院（603357）：关于董事辞职的公告
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安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事屠新亮先生的书面辞职报告。由于
工作变动原因，屠新亮先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，屠新亮先生将不再担任公司任何职务。根据公司《章
程》有关规定，屠新亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
屠新亮先生在任职期间与公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞职事宜需提请公司股东关注。屠新亮先生的辞职
不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
公司董事会对屠新亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603357_20240508_RDYJ.pdf
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2024-05-08 00:00│设计总院（603357）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次于 2024 年 5 月 7 日以通讯表决方式召
开，会议通知于 2024年 4 月 29 日以邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次董事会会议的召开及程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，还需提交股东大会审议。
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于提名非独立董事的议案》
公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名祝捷先生（简历附后）为公司非独立董事，任期自获选之日（选举非独立董事的
股东大会批准之日）起至本届董事会届满。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，还需提交股东大会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
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